C.1.37 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de
los de auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos
y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:
Sí X No
Sociedad Grupo Total Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros) 62 149 211
Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe total facturado por la
firma de auditoría (en %) 23,22% 10,92% 12,93%
C.1.38 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas
o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el presidente del comité de auditoría
para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
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22
C.1.39 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida
realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique
el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual firma de auditoría
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas:
Sociedad Grupo
Número de ejercicios ininterrumpidos 5 5
Nº de ejercicios auditados por la firma actual de auditoría / Nº de ejercicios que la sociedad
ha sido auditada (en %) 21,70% 21,70%
C.1.40 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar
con asesoramiento externo:
Sí X No
Detalle el procedimiento
El artículo 30 del Reglamento del Consejo de Administración regula el derecho de asesoramiento e información de los Consejeros y en su apartado 2 establece que:
a. Cualquier Consejero, por razón del ejercicio de las funciones concretas que se le hayan podido encomendar a titulo individual o en el marco de alguna de las Comisiones del Consejo, podrá solicitar del Presidente la contratación con cargo a la Sociedad, de asesores legales, contables, técnicos, financieros, comerciales o de cualquier otra índole que considere necesarios, con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones y siempre que se trate de problemas concretos de cierto relieve y complejidad que justifiquen dicho asesoramiento.
b. El Presidente, en función de las circunstancias del caso concreto, podrá (i) denegar o autorizar la propuesta mediante comunicación dirigida a través del Secretario del Consejo, quien en caso de ser autorizada instrumentara la contratación del experto; y (ii) elevar la propuesta al Consejo de Administración, que podrá negar su aprobación a la financiación del asesoramiento con base en la innecesariedad del mismo para el desempeño de las funciones encomendadas, por su cuantía desproporcionada en relación con la importancia del asunto, o cuando considere que la asistencia técnica pueda ser prestada adecuadamente por personal de la propia Sociedad.
C.1.41 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar
con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con
tiempo suficiente:
Sí X No
Detalle el procedimiento
El Reglamento del Consejo de Administración establece en su artículo 25.2 a) que es un deber de los Consejeros solicitar la información necesaria para preparar correctamente las reuniones del Consejo y de las Comisiones a que pertenezcan. Asimismo, en su artículo 9, párrafos 1 y 3, señala (i) que el Consejo recibirá en sus reuniones periódicas información de los aspectos más importantes de la gestión empresarial, así como de las situaciones previsibles de riesgo para la Sociedad y las participadas y de las actuaciones al respecto propuestas por la Alta Dirección; (ii) que la convocatoria de la sesión del Consejo deberá ir acompañada en lo posible del envío a los Consejeros de la información necesaria en relación con cada uno de los puntos del orden del día.
El procedimiento de información a los Consejeros viene regulado en el artículo 30.1 del Reglamento del Consejo que establece que los Consejeros, cuando así lo exija el desempeño de sus funciones, tendrán las más amplias facultades para informarse sobre cualquier asunto de la Sociedad, disponiendo al respecto de cuantos documentos, registros, antecedentes o cualquier otro elemento precise, extendiéndose este derecho de información a las sociedades participadas.
Las solicitudes de información se dirigirán al Presidente y serán atendidas por el Secretario del Consejo de Administración, quien le facilitará la información directamente, o le indicará los interlocutores apropiados dentro de la Sociedad y, en general, establecerá las medidas necesarias para dar plena satisfacción al derecho de información del Consejero.
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C.1.42 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros
a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y
reputación de la sociedad:
Sí X No
Explique las reglas
El artículo 22 del Reglamento del Consejo, al regular el régimen de incompatibilidades de los Consejeros, además de establecer las obligaciones de no competencia, de conflictos de interés y de operaciones vinculadas, señala expresamente que si un Consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la legislación aplicable, el Consejo examinará el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decidirá si procede o no que el Consejero continúe en su cargo, dando cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
C.1.43 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha
resultado procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los
delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital:
Sí X No
Nombre del consejero:
DON DEMETRIO CARCELLER ARCE
Causa Penal:
Delito contra la Hacienda Pública Observaciones:
El Consejero informa el 12 de septiembre de 2013 de la causa penal seguida contra él, quedando el Consejo informado al respecto en su sesión de 30 de septiembre de 2013. Posteriormente, el Consejero informó de que se había acordado el sobreseimiento libre y archivo de la causa penal, lo que fue recogido en las actas de la Comisión Ejecutiva de 15 de enero de 2014 y del Consejo de Administración 29 de enero de 2014