Sesión Nº 76, celebrada el 12 de marzo de 2013
Estados Financieros 2012 e Informe Auditores.
- Se acuerda aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, y el correspondiente Informe de los Auditores Externos.
Contratos con Empresas Relacionadas.
- Se revisan las transacciones con empresas relacionadas del ejercicio 2012, sin observaciones.
Auditores Externos.
- Se acuerda proponer al directorio de la Sociedad, para que este a su vez lo sugiera a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la designación de Deloitte como auditores externos de la Compañía por el ejercicio 2013. Clasificadores Privados de Riesgo.
- Se acuerda proponer al directorio de la Sociedad, para que este a su vez lo sugiera a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la designación de las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada como clasificadores privados de riesgo por el ejercicio 2013.
Gestión de Riesgos.
- Servicios Corporativos Sercor S.A. hace una presentación respecto de la asesoría en gestión de riesgos a Empresas Copec S.A.
Sesión Nº 77, celebrada el 17 de mayo de 2013
Estados Financieros al 31 de marzo de 2013.
- Se acuerda aprobar los estados financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2013.
Contratos con Empresas Relacionadas.
- Se revisan las transacciones con empresas relacionadas del primer trimestre de 2013, sin observaciones.
COMITé De DIReCTOReS
Sesión Nº 78, celebrada el 23 de agosto de 2013
Estados Financieros del primer semestre de 2013 e Informe de Auditores Externos.
- Se acuerda aprobar los estados financieros correspondientes al primer semestre del ejercicio 2013, y el correspondiente Informe de los Auditores Externos.
Cartera de Inversiones de Empresas Copec.
- Se presenta un detalle de la cartera de inversiones financieras de la Compañía.
Contratos con Empresas Relacionadas.
- Se revisan las transacciones con empresas relacionadas del primer semestre de 2013, sin observaciones.
Operaciones con Partes Relacionadas.
- Se aprueba una modificación de honorarios referente al contrato de prestación de servicios que la Compañía mantiene con Servicios Corporativos Sercor S.A.
- Se aprueban honorarios por servicios legales a Portaluppi, Guzmán y Bezanilla Asesorías Limitada.
- Se aprueba una modificación de los honorarios por concepto del cargo de Secretario del Directorio.
Sesión Nº 79, celebrada el 26 de septiembre de 2013
Operación con Parte Relacionada.
- Se aprueba un préstamo a la afiliada Pesquera Iquique-Guanaye S.A.
Sesión Nº 80, celebrada el 20 de noviembre de 2013
Estados Financieros al 30 de septiembre de 2013.
- Se acuerda aprobar los estados financieros al 30 de septiembre de 2013. Contratos con Empresas Relacionadas.
- Se revisan las transacciones con empresas relacionadas al 30 de septiembre de 2013, sin observaciones.
Sesión N° 81, celebrada el 23 de diciembre de 2013
Gestión de Riesgo y Auditoría Interna en Empresas Copec S.A.
- Servicios Corporativos Sercor S.A. presenta temas de gestión de riesgo, matrices de riesgo y auditoría interna en Empresas Copec S.A.
Control Interno y estado de avance de la auditoría externa.
- Se aprueba el Informe de Control interno presentado por los auditores externos Deloitte.
Sistema de remuneración de los gerentes y ejecutivos.
- Se presentan a revisión los sistemas de remuneraciones de los gerentes y ejecutivos principales de la Empresa.
Durante el año 2013, el Comité no incurrió en gastos por ejercicio de sus funciones, a excepción de las remuneraciones pagadas a sus tres miembros integrantes, las que fueron aprobadas en la última Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Copec S.A., y que se detallan más adelante. El Comité ha preparado un Informe de Gestión Anual, que será informado en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
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Durante el año 2013, ejercieron en el cargo de Directores de la Compañía los señores Jorge Andueza Fouque, Roberto Angelini Rossi, Andrés Bianchi Larre, Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, Arnaldo Gorziglia Balbi, José Tomás Guzmán Dumas, Carlos Hurtado Ruiz Tagle, Bernardo Matte Larraín y Juan Obach González. Cabe mencionar que todos los integrantes del Directorio fueron nombrados, por un período de tres años, en la última elección que tuvo lugar en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2011.
DIReCTORIO
De acuerdo a la normativa vigente, corresponde a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas proceder a la designación del Directorio de la Compañía.
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De conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.046, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 25 de abril de 2013, acordó la remuneración del Directorio para el presente ejercicio. Durante el ejercicio 2013 las remuneraciones brutas percibidas por cada uno de los señores Directores fueron: US$ 277.071 (US$ 279.239 en 2012), el señor Roberto Angelini Rossi; US$ 110.828 (US$111.696 en 2012), el señor José Tomás Guzmán Dumas; US$ 55.414 (US$ 55.848 en 2012), los señores Jorge Andueza Fouque, Andrés Bianchi Larre, Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, Arnaldo Gorziglia Balbi, Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, Bernardo Matte Larraín y Juan Obach González.
Adicionalmente, los miembros del Comité de Directores de la Compañía, percibieron las siguientes remuneraciones brutas: US$ 27.707 (US$ 27.924 en 2012), los señores Andrés Bianchi Larre, Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel y Juan Obach González. No existen planes de incentivo tales como bonos, compensaciones en acciones, opciones de acciones u otros sobre los cuales participen los Directores.
Por otra parte, los señores Directores de la Sociedad matriz que se indican percibieron en cada ejercicio las remuneraciones brutas que a continuación se señalan, en el desempeño de sus cargos de Director en las filiales que se individualizan:
En Celulosa Arauco y Constitución S.A.: US$ 83.927 (US$ 83.706 en 2012), el señor Roberto Angelini Rossi; US$ 81.647 (US$ 100.448 en 2012), el señor José Tomás Guzmán Dumas; US$ 76.674 (US$ 66.965 en 2012), el señor Jorge Andueza Fouque.