CONVOCATORIAS
NUEVOS
ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA
Convoca a asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 31 de octubre de 2017 en la sede social sita en la calle Brandsen 567 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 19,00 hs.
Con el objeto de tratar lo siguiente orden del Día
1) Elección de dos socios para la firma del Acta de Asamblea,
2) Tratamiento de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio del corriente año. designado instrumento privado acta asamblea extraordinaria de fecha 10/04/2017 Carlos Rodolfo Milanesi - Presidente
e. 28/09/2017 N° 72788/17 v. 28/09/2017
ASOCIACION MUTUAL TROOPEA
Señores Asociados: El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Troopea convoca a ustedes a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2017 a las 9 horas, en Sarmiento 643, 2° Piso, Oficina 221, C.A.B.A, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta; 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 3) Elección de Autoridades por vencimiento de sus mandatos; 4) Distribución de los excedentes líquidos y realizados. 5) Retribución al Consejo Directivo; 6) Temas Varios. Designado según instrumento privado acta N° 104 de fecha 12/09/2013 German Alberto Ferrando - Presidente
e. 28/09/2017 N° 72594/17 v. 28/09/2017
AVAL GANADERO S.G.R.
Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 27/10/2017, a las 10.00 hs en 1º convocatoria y a las 11.00 hs en 2º convocatoria, en Av. Julio A. Roca 733 Piso 1º C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria e Informe del Auditor al 30/06/2017; 2) Resultados del ejercicio; 3) gestión, honorarios y elección autoridades de Comisión Fiscalizadora y Consejo de Administración; 4) Ratificación de resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevos socios; 5) Cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio; 6) Requisitos establecidos en Art. 55 Ley 24.467; 7) Reserva facultativa. 8) Autorización para registración de lo resuelto por la Asamblea. 9) Los accionistas deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración
Designado según instrumento público Esc. Nº 428 de fecha 26/5/2015 Reg. Nº 284 juan carlos albani - Presidente
e. 28/09/2017 N° 72724/17 v. 04/10/2017 #I5403002I# #F5403002F# #I5402808I# #F5402808F# #I5402938I# #F5402938F#
CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de en primera y segunda convocatoria para el 20 de octubre de 2017, a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social sita en 25 de Mayo 565 Piso 3° UF 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso1º, de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017. 2) Consideración del destino del resultado del ejercicio. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Fijación de la remuneración del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 5) Designación de un Nuevo Director Titular y Suplente; 6) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550. 7) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea EL DIRECTORIO.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que la documentación que se somete a consideración en el punto 2 del orden del dia estará a disposición de los mismos en la sede social y que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 12/10/2016 Gonzalo Anibal Cordoba - Presidente
e. 28/09/2017 N° 72784/17 v. 04/10/2017
ESCUDO COOPERATIVA LIMITADA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizar el día 20º de Octubre de 2017, a las 12.00 horas, a realizarse en la Avda. Corrientes 316, Piso 10º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
I) Elección de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. II) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informes del Síndico y Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.
III) Fijación de la remuneración del Síndico Titular.
IV) Consideración y determinación de la retribución del trabajo personal de los Consejeros.
V) Elección de dos Consejeros Titulares por tres años en reemplazo del Lic. Agustín Baumgart y el Sr. Miroslaw Paslawski y un Consejero Suplente por un año en reemplazo del Sr. Jorge Américo Miel, quienes terminan su mandato y son reelegibles.
VI) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Dres. Esteban Francisco Kiss y Rodolfo Guthmann, quienes terminan su mandato y son reelegibles.
VII) Distribución de excedentes.
Nota: La asamblea se constituirá con el quórum reglamentario y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 20.337.
Se recomienda a los Sres. Asociados que otorguen poder para ser representados en la Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas ante escribano público, Banco o ante los Sres. Presidente o Secretario del Consejo de Administración. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Setiembre de 2017.
designado instrumento privado acta del Consejo de Administraciòn 941 de fecha 9/9/2016 Carlos Ernesto Roman Baumgart - Presidente
e. 28/09/2017 N° 72744/17 v. 28/09/2017
FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES
Se cita a Asamblea General Ordinaria de Socios de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines que habrá de realizarse en su sede social, Av. Rivadavia 1523 Piso 5º, C.A.B.A el día 31 de Octubre de 2017, a las 16.30 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria de no obtenerse para la primera el quórum necesario, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: I) Aprobación de la Memoria, Balance General e Inventario y los Estados contables con sus Notas e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y Auditorias por el Ejercicio 1º de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017. II) Aprobación de lo actuado por la Comisión Directiva, así como también de la Comisión Paritaria. III) Elección de dos socios para redactar y firmar el acta. Alejandro Pernas. Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea 25 de fecha 25/10/2016 alejandro pernas - Presidente
#I5402998I#
#F5402998F# #I5402958I#
#F5402958F# #I5403042I#
GUATEFIT S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de GUATEFIT S.A. para el 25 de Octubre de 2017 a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11.00 hs., en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firma el acta; 2) Consideración de los motivos para el tratamiento de la documentación prevista en el art. 234, párrafo segundo, LGS, por el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2017 fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, párrafo segundo, LGS, por el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2017; 4) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración; 5) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 6) Consideración del saldo de la cuenta ajuste de resultado de ejercicios anteriores y su destino; 7) Autorizaciones. Se hace saber que las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en los términos de ley en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Rafael Luis Pereira Aragón. Presidente Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/8/2015 Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente
e. 28/09/2017 N° 72731/17 v. 04/10/2017
LA PERLA S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 24 de octubre de 2017, a las 15 y 16 hs en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Alsina 1495, piso 1º, CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1º de la ley 19550 del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2017. 4) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Determinación del número de miembros del Directorio y su designación.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 78 de FECHA 9/10/2014 Fernando Gabriel Rios - Presidente
e. 28/09/2017 N° 72537/17 v. 04/10/2017
MUTUAL DEL PERSONAL DE BAYER SA-AMUBAY
Convocase a Asamblea Ordinaria para el 22 de Noviembre de 2017 a las 15 hs, en la sede social Ricardo Gutierrez 3652 Munro, Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires, para considerar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos asociados para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente a el ejercicio cerrado el 31/07/2017. 3) Firma de acuerdo por servicios de proveeduría. 4) Constitución de Junta Electoral a los efectos de la elección de autoridades. 5) Elección de 4 integrantes de Comisión Directiva Titulares y 2 Suplentes por el periodo 18/11/2017 al 22/11/2019. 6) Aprobación de la gestión del Consejo Directivo por el ejercicio finalizado el 31/07/2017. 7) Consideración del valor de la cuota social vigente al 31/07/2017, aprobación del valor de la misma.
Designado según instrumento privado acta n° 36 de fecha 27/11/2015 Eduardo Irvine Reid - Presidente
e. 28/09/2017 N° 72675/17 v. 28/09/2017
PUMA TECNICA S.A.
“Convocase a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 24 de octubre de 2017, en primera convocatoria a las 14,00 y en segunda convocatoria a las 15,00, en Salom 642, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º) Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondientes al Ejercicio Económico Nº 51 finalizado el 30 de junio de 2017.
3º) Consideración de los Resultados del Ejercicio y Distribución de utilidades.
4º) Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión del directorio durante el citado ejercicio. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 22/9/2016 Juan Böhnsdalen - Presidente
e. 28/09/2017 N° 72676/17 v. 04/10/2017 #I5402945I# #F5402945F# #I5402751I# #F5402751F# #I5402889I# #F5402889F# #I5402890I# #F5402890F#
SCOTIA QUILMES S.A. (EN LIQUIDACION).
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convócase a los accionistas de SCOTIA QUILMES S.A. (en liquidación), antes denominada SCOTIABANK QUILMES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará a celebrarse el día 19 de octubre de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Bouchard 557, Piso 8ª, C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;
3°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016;
4º) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016;
5º) Consideración de la gestión del Liquidador Órgano de Liquidación por los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016; y
6°) Consideración de los honorarios correspondientes al Órgano de Liquidadorción. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 238 de la ley 19.550, para participar en la asamblea deberán cursar comunicaciones de asistencia a la sede social, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Francisco Piccinna- Liquidador
Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria y extraordianria de fecha 24/02/2011 JOSE FRANCISCO PICCINNA - Liquidador
e. 28/09/2017 N° 72834/17 v. 04/10/2017
TUTELAR BURSATIL S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social Sarmiento 356 Piso 5 CABA el día 19 de octubre de 2017 a las 15.30 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria. ORDEN DEL DIA:
a) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b) Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/17 y consideración de su resultado.
c) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura d) Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.
e) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección Directores titulares y suplentes. f) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.
g) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 30/06/17
h) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio iniciado el 1/07/17 y que finalizará el 30/06/18.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar asistencia con al menos 3 dias hábiles de antelación a la Asamblea en la sede social de 10 a 17 horas. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta directorio 278 de fecha 3/11/2016 pablo gabriel cubela - Presidente
e. 28/09/2017 N° 72566/17 v. 04/10/2017