CONVOCATORIAS
NUEVOS
ASOCIACION CATOLICA IRLANDESA
CONVOCATORIA
Se cita a los señores socios de la ASOCIACIÓN CATÓLICA IRLANDESA (CUIT 30-52562772-8) a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el martes 18 de mayo de 2021 a las 18.30 horas para tratar y resolver el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.
3. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios e Informe del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico Nº 135 finalizado el 31 de diciembre de 2019.
4. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios e Informe del Auditor correspondiente al Ejercicios Económico N° 136 finalizado 31 de diciembre de 2020.
5. Designación de dos socios para que, en representación de la Asamblea, aprueben y firmen el acta de la misma. NOTA 1: La misma se celebrará a distancia utilizando el canal de comunicación GOOGLE MEET. Todo ello en cumplimiento con lo establecido en la Resolución General IGJ 11/2020. Los socios deberán cursar comunicación de asistencia a la dirección de correo electrónico administracion@acirlandesa.org.ar. En la misma, los socios deberán informar la dirección de correo electrónico a la cual se enviará el link de acceso e instrucciones para participar de la reunión a través del sistema elegido.
NOTA 2: La documentación a considerar podrá ser solicitada por los Socios, debiendo enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: administracion@acirlandesa.org.ar .
Los cargos de presidente, Santiago Rattagan y secretario, R. P. Hernán Lorenzo Tumulty, fueron designados por Acta de la reunión de Directorio del 18 de mayo del 2019. Hernán Lorenzo Tumulty, Secretario Santiago Rattagan, Presidente.
e. 28/04/2021 N° 26602/21 v. 30/04/2021
BUILDERS GROUP S.A.
CUIT 3371136334-9 Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 18/5/21, a las 15. horas, en Juramento 1475 Piso 12º Of. ”1” CABA para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Presidente de la reunión. 2.Razones de la convocatoria fuera de término. 3.Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración 4.Cesación y Designación de Autoridades por un nuevo período Estatutario. Aceptación de cargos y Constitución de Domicilio especial. 5.Cambio de Sede social. 6. Designación de personas autorizadas para realizar y tramitar la inscripción de lo resuelto y presentaciones ante I.G.J. NOTA: A los efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad en sede social manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea, de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, con (3) días de anticipación al acto Asambleario. Designado según instrumento privado acta directorio 37 de fecha 4/10/2016 victor hugo carnaghi - Presidente
e. 28/04/2021 N° 27196/21 v. 04/05/2021
CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
CUIT 30-59271734-0. CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA para el día 20 de mayo de 2021, a las 9:00 horas, a través de la plataforma digital Skype que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1 y 3 de la Resolución General 11/2020 y la Resolución General 46/2020
#I6307981I#
#F6307981F# #I6310370I#
#F6310370F# #I6310368I#
de la Inspección General de Justicia y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) Accionistas que firmarán el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4) Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2020; 5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; 6) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; 7) Consideración de la reforma de los Artículos Octavo, Décimo Primero y Décimo Cuarto del Estatuto de la Sociedad, 8) Fijación del número de Directores y su designación, 9) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, 10) Otorgamiento de Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a [juan.c.stella@daimler.com]. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Skype. En caso de asistir mediante apoderado, al cursar la comunicación de asistencia, se deberá adelantar los instrumentos correctamente autenticados que acrediten la personería de quien asistirá en representación del accionista. a) Comunicación de Asistencia: Conforme el Articulo 238 de la Ley 19.550, para asistir a las asambleas, los accionistas por ser titulares de acciones escriturales cuyo registro lleva la sociedad quedan exceptuados de presentar certificados o constancias de depósito, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA 60 de fecha 22/5/2020 MARTIN IÑAKI IDIARTE - Presidente
e. 28/04/2021 N° 27194/21 v. 04/05/2021
CLUB ITALIANO ASOCIACION CIVIL
(30-52642982-2) La Comisión Directiva del Club Italiano CONVOCA conforme lo prescripto por el art 28 del Estatuto Social a los Señores Socios a Asamblea General Ordinaria la que se efectuará, el día 20 de mayo de 2021 a las 20.00 horas, en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente orden del día: 1º Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta. 2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuentas y Gastos y recursos correspondiente a los ejercicios que abarcan desde el 01/01/2019 al 31/12/2019 y del 1/1/2020 al 31/12/2020 e informes a los Señores Revisores de Cuentas.
NOTA 1: La misma se celebrará a distancia utilizando el canal de comunicación ZOOM. Todo ello en cumplimiento con los establecido en la resolución General IGJ 11/2020. Los socios tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta las 20.00 horas del día 18 de mayo inclusive a la dirección de correo electrónico (asamblea@ clubitaliano.com.ar) especificando, nombre, apellido y número de DNI. A) Una vez corroborados los requisitos para su concurrencia, recibirá un formulario Zoom que deberá completarse de forma obligatoria para la participación, que le será remitido por la misma vía que curso su pedido de asistencia.
NOTA 2: La documentación a considerar en la asamblea podrá retirarse por la caja de cobradores de la Sede Social, sito en Rivadavia 4731 en el horario de 14.00 a 18.00 horas, de lunes a viernes y por la administración del Campo Deportivo de la Avenida Norberto de la Riestra 2770 de martes a domingo de 14.00 a 18.00 horas.
NOTA 3: El voto será nominal previa identificación del votante en el momento de ser emitido.
Designado según instrumento privado ACTA DE COMISION DIRECTIVA de fecha 20/8/2020 Diana Iris Alvarez - Presidente
e. 28/04/2021 N° 26274/21 v. 28/04/2021
FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL ENVASES S.A.I.C. Y F.
CUIT 30-53495868-0. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Mayo de 2021, a las 16 hs, sita en Av. La Plata 1583, C.A.B.A, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio Nro. 65, iniciado el 1ro de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020; 3) Tratamiento de los resultados acumulados y aprobación de honorarios a los Directores Art. 261 Ley 19550; 4) Fijación del número de Directores para los próximos 3 ejercicios y elección de los mismos.
Designado según instrumento privado acta directorio 402 de fecha 16/12/2020 Juan Carlos Pittner - Presidente
e. 28/04/2021 N° 27361/21 v. 04/05/2021 #F6310368F# #I6306365I# #F6306365F# #I6311453I# #F6311453F#
IMPREMARC S.A.
CUIT 30-71255827-6. Convocase a los accionistas de “Impremarc S.A” a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle Cerrito 1070, Piso 11, Oficina 138, CABA, el 20 de Mayo de 2021, a las 11 hs. en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:
(1) Designación de dos (2) accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea; (2) Razones de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal;
(3) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inciso 1) de la Ley General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2019. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio;
(4) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inciso 1) de la Ley General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2020. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio;
(5) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2019 y 2020, respectivamente; (6) Remuneración del Directorio por el ejercicio social finalizado el 30 de Junio de 2019 y 2020, respectivamente; (7) Fijación y elección del número de directores titulares y suplentes por vencimiento del mandato;
(8) Autorizaciones.
Conforme a los términos del artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán preavisar con tres días de anticipación su participación en la asamblea en la sede social. Asimismo, en el citado domicilio también se encuentra a disposición la documentación de los ejercicios que se someterán a consideración.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 18/10/2017 francisco nicolas fascetto - Presidente
e. 28/04/2021 N° 27511/21 v. 04/05/2021
PINNY ARGENTINA S.A.
30-71677408-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PINNY ARGENTINA S.A. en forma simultánea en primera y segunda convocatoria con una hora de separación, para el próximo 18 de MAYO de 2021 a las 10 hs y 11hs. Respectivamente mediante el sistema ZOOM método implementado por la Res. IGJ 11/20 de reuniones a distancia, dejando constancia que se enviarán las coordenadas e información de asistencia con una hora de antelación, contacto:martin@pinnyapp.com, a fin de considerar los siguientes puntos del día: 1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución IGJ N° 11/20 dictada por la Inspección General Justicia. 2) Autorización al representante legal para confeccionar y firmar el acta en forma conjunta con otro accionista; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1° de la ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio Nro. 1 cerrado al 31 de diciembre de 2021; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio; 5) Tratamiento de su remuneración; 6) Conferir autorización para la inscripción del acta y para realizar las gestiones administrativas que sean de rigor conforme las normas vigentes. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento público Esc. Nº. de fecha 23/12/2019 Reg. Nº 1774 F1461 MARTIN ARIEL PEREZ - Presidente
e. 28/04/2021 N° 26560/21 v. 04/05/2021
PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual, Matricula mutual N° 1475 C.F. de INAES, CUIT N° 30630563050, con domicilio en calle Carlos Pellegrini 979 Piso 3° Of. 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en los artículos 30, 32, 33 y 34 del Estatuto social, convoca a todos sus asociados con derecho a participar, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 2021, a las 11,00 horas, en Moreno 955 Piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos e informes de la Junta Fiscalizadora y de la Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico Anual Nº 31 cerrado el 30 de abril de 2020.
3°) Consideración del destino de los excedentes del ejercicio. 4º) Consideración cuota societaria.
5°) Consideración de la retribución de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, según artículo 24, inc. c) de la ley 20.321; #I6311603I# #F6311603F# #I6307939I# #F6307939F# #I6311419I#
6°) Consideración del convenio de colaboración celebrado con la firma ARCOR S.A., en los términos del art. 5 de la Ley 20.321.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril 14 de 2021.
Presidente y Secretario designados por Acta de Consejo Directivo del día 31 de Agosto de 2017. Matías Pereyra Rozas, Presidente.
Hernán Peralta, Secretario.
e. 28/04/2021 N° 27327/21 v. 28/04/2021