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Personas físicas involucradas

In document JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO (página 31-47)

DÉCIMA PARTE

OPERACIONES INMOBILIARIAS

1. Personas físicas involucradas

1.1. José Manuel Carlos Llorca Rodríguez.

Según folio 4.063 del Anexo D1 y el folio 4.659 del tomo 14 de la pieza BB, tiene pasaporte británico número 014461669, y según folio 264, el número 761025345. Aparece una fotocopia del primero de los pasaportes en el folio 123 del tomo Gibraltar 26-05-09 de la pd8).

Condenado por tráfico de drogas y blanqueo de capitales (folio 2.940 tomo 9 y folio 5.395 tomo 15 pieza BB) y absuelto posteriormente por el Tribunal Supremo según consta en el folio 5.097 tomo 14 pieza BB, sin que en la sentencia se nieguen los hechos por los que fue condenado.

Con antecedentes criminales en el Reino Unido y vinculado a fraudes en gran escala, según consta en el folio 55.805, tomo 177, pieza principal.

Uno de sus domicilios ha sido 1 Hinde Street, Londres, según declaran él mismo (5012 tomo 14 pieza BB), DOMINGO CUADRA (folio 4.659 del tomo 14 de la pieza BB), JUAN MIGUEL GARCÍA GÓMEZ (folio 4.895 tomo 14 pieza BB) y LUCÍA VALCARCE RUÍZ (folio 4.865 tomo 14 pieza BB).

Actúa ayudado por dos sus sobrinos DANIEL POUGET LLORCA y FERNANDO SOUZA LLORCA.

1.2. Daniel Pouget Llorca (36986764G).

No consta cónyuge en la información contenida en BDC. Su domicilio fiscal se encuentra en calle Can Tosca 8 de Cabrils, Barcelona (Anexo OPI-02).

Es administrador de varias sociedades entre las que se encuentra INMOBILTRON, receptora de fondos procedentes de supuestas compras de sellos a FÓRUM.

Figura apoderado en la cuenta de Caixa Penedés de LUSOPERT (B29664299), donde consta como administrador único CARLOS LLORCA (folio 1.812 tomo 6 pieza BB), pasando el 29-07-02 a estar administrada por TOPGAIN LIMITED (folio 1.813, tomo 6, pieza BB), domiciliada en Priory Road y administrada por SUSAN TANYA LISETTE RANDALL persona que colabora con CARLOS LLORCA. La primera administradora de LUSOPERT fue CLAFIRTH LIMITED, con domicilio en Central Avenue, Albany, Nueva York, Estados Unidos.

LUSOPERT es una de las sociedades con las que se realizan las operaciones entre ROS SOPRANI y FÓRUM FILATÉLICO a las que en su momento nos referiremos. DANIEL POUGET figura además en BDC como partícipe de las siguientes sociedades:

CONSTRUMAT-SPAIN SL (B64182710), 27,02%, constituida en abril de 2006. INMYPROM SL (B64070907), 50%, constituida en enero de 2006.

SAMINGET SL (B64466873), constituida en febrero de 2007. BPI LASCORZ SL (B62817093), 12,50%.

PLACE XXI (B63828636), 25%.

Figura también desde el 18-10-02 como representante permanente de SUPREMO ASSOCIATES LIMITED, sociedad domiciliada en Priory Road, que el 19-06-01 constituyó TRITÓN CARMENARA. La representante de SUPREMO era María Luisa Aboyado Royo (folio 3.018 del Anexo D1).

Los socios de SUPREMO son SNOWMAN SERVICES LIMITED (folio 3.029 del Anexo D1) y SOUTHBELL CONSULTANTS, ambas domiciliadas en Priory Road de Romford y que tienen a su vez como socios a las gibraltareñas CRYSTALCITY y GATEVILLE (folio 3.027 del Anexo D1). La compañía secretaria de SNOWMAN SERVICES y SOUTHBELL CONSULTANTS es WESTOUR SERVICES (folios 3.027 y 3.033 del Anexo D1). CRYSTALCITY recibe dinero de una cuenta de PHILA INVEST (folio 197 Liechtenstein 05-06-09 pd8), donde se reciben a su vez fondos procedentes de FÓRUM.

En AMADEUS constan como subsidiarias de SNOWMAN, WISHPOINT, GEENFORM, EUROMOB y FIREPOWER entre otras (folio 3.029 del Anexo D1). Las dos últimas eran las dueñas de COINPEL, y WISHPOINT y GREENFORM

reciben dinero de GRUPO UNIDO por las ventas de fincas de PROHASCA e IMRIE a que en otro punto nos referiremos.

Entre 2001 y 2002, DANIEL POUGET recibe 30.050,60 euros procedentes de la cuenta de Selberry de Gibraltar, por lo que es receptor de fondos procedentes de supuestas compras de sellos a no residentes realizadas por FÓRUM.

Igualmente, de la cuenta de Cristalcity de Gibraltar recibe 15.000€ el 6/09/2000. En BDC constan los siguientes movimientos de divisas:

Salidas a Rumanía: Importe € Fecha --- --- 35.000 26-03-06 27.500 03-04-06 20.000 07-07-06 20.000 27-10-06 20.000 26-04-07 20.000 05-02-07 20.000 17-08-07 Entradas:

Importe País origen Fecha --- --- --- 4.920 $ USA 11-05-00 15.916,82 € Alemania 26-11-01 14.123,78 € “ 19-07-02 Percibe los rendimientos del trabajo siguientes:

2000 Servicios Avanzados Telecom (B61340030) 2.417,10 € 2001 Organización Guver SA (A08918898) 893,64€

El resto de ejercicios, los rendimientos del trabajo los percibe de INMOBILTRON SL En 2006 realiza un pago de 180.000 euros a REFORMESA OBRAS I SERVEIS. En 2007 realiza una compra a SEIF PROCAM (B83221390) por importe de 426.621,97, que debe ser la compra de la vivienda de Cabrils, la cual paga con préstamo hipotecario de La Caixa.

Posee los siguientes vehículos a su nombre:

-Motocicleta HONDA/SH150, matrícula 8262DSF, matriculada el 07-11-05 (153 cc)

-Turismo HONDA/CIVIC 1 6, matrícula B3710NS. 1.3. Fernando Souza Llorca (24715125S).

Su domicilio es calle Carmen Conde 13, Dos Hermanas, Sevilla (OPI-03). Figura como apoderado en FREDENA SL y LUSOPERT (folio 1.809, tomo 6 pieza BB), ambas utilizadas en la operación realizada por FÓRUM con ROS SOPRANI.

1.4. Andreina Mercedes Madrid Camejo (X5146718P).

Con pasaporte venezolano n° 16037758 (folio 528 del Anexo D1), es la actual pareja de CARLOS LLORCA, y consta como administradora de CENTRO DE NEGOCIOS BANÚS. Actúa como representante de algunas sociedades.

1.5. Juan Miguel García Gómez (33394181K).

Declara que es empleado de Llorca desde 1995 (folio 4.889 tomo 14 pieza BB). En la escritura de fecha 03-05-01, otorgada ante el Notario JOAQUÍN MATEO ESTEVEZ con el número de protocolo 1426, JUAN MIGUEL GARCÍA GÓMEZ comparece, por una parte como representante de PHARUS LIMITED, y por otra como representante de TUDORSPHERE LIMITED y BURITON LIMITED, ambas domiciliadas en 1 Hinde Street en el momento de la firma de esa escritura, y FLISTORE LIMITED y RAGWOOD LIMITED, ambas domiciliadas en 3 Aylestone Avenue, Londres.

En esa escritura estas cuatro últimas sociedades, junto con otras más venden a PHARUS LIMITED sus participaciones en diversas sociedades españolas.

En escritura de fecha 04-11-99, confiere el poder que él ostenta en RAGWOOD LIMITED a LUCÍA VALCARCE RUIZ (33367730C).

La representación de PHARUS LIMITED la ostenta siguiendo instrucciones de CARLOS LLORCA, según consta en la declaración de Juan Miguel García (folio 4.893, tomo anterior).

También declara que la secretaria de CARLOS LLORCA, SUSANA FONT, trabajaba en 1 Hinde Street de Londres.

Declara también que CRAZYWAY era gestionada por CARLOS LLORCA (folio 4.897).

1.6. Lucía Valcarce Ruíz (33367730C).

Figura como representante o apoderada en sociedades cuyo beneficiario último es CARLOS LLORCA.

En el folio 4.828 y siguientes, tomo 14, pieza BB, manifiesta que trabajaba para CARLOS LLORCA desde abril de 1998 y que el despacho de éste se encontraba en 1 Hinde Street de Londres (folio 4.864).

A continuación se mencionan algunas de las sociedades involucradas. 1.7. Miguel Nicolás Melgar López.

Es titular del pasaporte número 0331789 de Guatemala. Según consta en el folio 5.795 tomo 16 pieza BB, se cree que es el yugoslavo Mijail Tatalovic, relacionado con investigaciones por diversos delitos. Esto es muy probable por la coincidencia de apellidos con su pareja y la persona que trabaja con él, JELICA TATALOVIC (X2184527X), de nacionalidad yugoslava y divorciada de Nicolás Melgar según consta en el folio 5.830, tomo 17 pieza BB.

NICOLÁS MELGAR y JELICA TATALOVIC son socios de EURBONIA (folio 13.757 tomo 44 pp) y BORNESIA. Como se verá en el correspondiente apartado de este informe, BORNESIA recibe fondos de SELBERRY y DURREL, y EURBONIA descuenta letras avaladas por PHARUS IBERIA (folio 5.796, tomo 16 pieza BB), lo que vincula a NICOLÁS MELGAR y JELICA TATALOVIC con CARLOS LLORCA. Por otra parte, NICOLÁS MELGAR figura como representante de ZESSAN LIMITED, sociedad que recibe de LASER REALTY un préstamo de 2.500.000 dólares USA (folio 12.952 del Anexo D1). Además es propietaria de unas fincas que van a parar a GRUPO UNIDO DE PROYECTOS (folio 12.948 del Anexo D1).

Como se verá a continuación, NICOLÁS MELGAR y JELICA TATALOVIC contratan los servicios de MARTÍN LOMEÑA, DOMÍNGUEZ BARO y JULIO AUMENTE, relacionados con la operación PARQUE MARÍTIMO ANAGA.

2. Restaurante Tatana SL (B92249455). 2.1. Socios y administradores.

Según consta en el Registro Mercantil (folio 4.033 del Anexo D1), se constituye con un capital social de 61000 € por PEGAXE PROMOTIONS LIMITED (1.000 participaciones) y ALASIA FASHIONS LIMITED (60.000 participaciones), ambas domiciliadas en 1 Hinde Street de Londres, domicilio de CARLOS LLORCA. Comparece a la constitución D. JUAN MIGUEL GARCÍA GÓMEZ (33394181K), y se designa como administrador a ALASIA FASHION, quien designa como persona física representante a JOSÉ MA. ESMAEL.

Acerca del poder por el que comparece en la constitución de RESTAURANTE TATANA, JUAN MIGUEL GARCÍA declara literalmente que “lo mismo fue una

instrucción del señor Llorca” (folio 4.899 tomo 14 pieza BB). Afirma también que esa

comparecencia es lo único que sabe de esa sociedad.

El 19-07-02 se cesa a Esmael y se nombra a Jose M Druille Schang (50717534G), y ese mismo día se confieren amplios poderes a Esmael. En la escritura de cese de Esmael (folio 4.063 del Anexo D1) aparece como anexo un documento emitido ante el Notario inglés Allen Labor donde consta que el representante de ALASIA FASHION es CARLOS LLORCA, y que fue éste el que confirió poder a Juan Miguel García Gómez para actuar en representación de esa compañía.

En fecha 7-10-02 se amplía capital en 140.000 euros, mediante escritura otorgada ante el Notario Joaquín Mateo Estévez. Toda la ampliación la suscribe ALASIA FASHION LIMITED, aportándose los fondos mediante cheque bancario del Detusche Bank de Frankfurt, ingresado en la sucursal de Banco Atlántico de Puerto Banús (folios 4.082 y siguientes).

El 18-11-04 se inicia el proceso de liquidación de la sociedad. 2.2. Movimiento de divisas.

Según consta en BDC (folio 4.044 y siguientes del Anexo D1), el 19-09-02 recibe dos transferencias de fondos por importes de 150.000 y 140.000 euros procedentes de Reino Unido, y el 13-12-02 transfiere a este país 150.000 euros. El 11-02-04 recibe 55.000 euros procedentes de Gibraltar.

De la contestación a la comisión rogatoria internacional emitida a Gibraltar se obtiene que en fecha 26-06-02 recibe 60.000 euros procedentes de la cuenta de

Selberry en banco Atlántico, y el 29-08-02 recibe 290.000 euros en dos transferencias de 140.000 y 150.000 euros (folio 229, Gibraltar 26-05-09, pd 8). Las salidas de 60.000, 140.000 y 150.000 euros de la cuenta de Selberry son transformadas en cheques bancarios con cargo a Deutsche Bank Zentrale Frankfurt (números 14761232, 14764037 y 14764037), los cuales son ingresados en la cuenta de Banco Atlántico de Puerto Banús de RESTAURANTE TATANA, según consta en la información recibida de las entidades financieras consecuencia de requerimientos efectuados por los peritos (folios 4.167, 4.184 y 4.185 del Anexo D1). El ingreso de 140.000 euros consta también en la escritura de ampliación de capital de 07-10-02 (folio 4.102 del Anexo D1), como aportación de ALASIA FASHION, y en el folio 4.162 del anexo consta que la entrada de 60.000 euros se utiliza para la constitución de la sociedad en fecha 05-07-02.

La operativa de emitir cheques con cargo a cuentas alemanas cuya contrapartida son cuentas de Gibraltar, Liechtenstein o Suiza sirve para dificultar el seguimiento de fondos desde el destino, ya que el resultado de librar comisión rogatoria a Alemania no da resultado puesto que la cuenta de cargo donde se cobran esos cheques es una cuenta cuyo titular es el propio banco emisor del cheque.

Además de las entradas mencionadas, en la sucursal de Puerto Banús de Banco Atlántico donde tiene abierta la cuenta RESTAURANTE TATANA, se reciben 120.000 euros el 21-03-02 procedentes de la cuenta de Selberry en Banco Atlántico Gibraltar (folio 223, Gibraltar 26-05-09 de la pd8).

De otros requerimientos practicados por los peritos a entidades financieras se ha obtenido que en fecha 12-02-04, con cargo a la cuenta que ABN Gibraltar posee en ABN AMRO España, se emite un cheque de 55.000 euros, que es ingresado en la cuenta de RESTAURANTE TATANA (folios 14.010 y 4.205 del Anexo D1). Esta cuenta de ABN AMRO es la cuenta de la que salen una gran cantidad de fondos con destino a sociedades vinculadas a CARLOS LLORCA (caja 21 del Anexo D1), y la sucursal de Gibraltar de ABN AMRO, donde se ingresan transferencias procedentes de EUROWERT a favor de PHILATELIE HANDEL (folio 62 Suiza 07-05-07 tomo 01 pd 8).

2.3.Operaciones.

De información procedente de La Caixa se ha obtenido por los peritos que en fecha 25-11-04, RESTAURANTE TATANA recibe una transferencia de COMERCIO Y VENTAS por importe de 21.000 euros en su cuenta 278491.

Igualmente, en fechas 02-09-03 y 07-04-04 transfiere 10.616,39 y 10.891,76 euros respectivamente a COMERCIO Y VENTAS desde su cuenta de banco Atlántico de Puerto Banús (folios 4.204 y 4.205 del Anexo D1).

COMERCIO Y VENTAS posee el 27,24% de FÓRUM FILATÉLICO, según consta en BDC, está participada por la familia del Presidente de FÓRUM FILATÉLICO, Francisco Briones (folio 2.034 tomo 7 pieza BB), y representada por éste, lo que da una idea de la relación que guarda la dirección de esta entidad con el destino del dinero procedente de ficticias compras de sellos. En el filio 2941 tomo 9 pieza BB se explica la forma en que se adquiere la participación en FÓRUM mencionada. En el folio 5.165 tomo 15 pieza BB figura el contrato de compra de las participaciones por COMERCIO Y VENTAS.

En el modelo 347 constan compras de RESTAURANTE TATANA a CENTRO DE NEGOCIOS BANÚS por 17.400 euros en 2004 y 27.840 euros en 2005, y a PRIOR IURIS SERVICES por 13.920 euros en 2004 (folio 4.425 y siguientes del Anexo D1 y Anexo OPI-04). Estas compras se corresponden con los pagos a estas entidades que figuran en la cuenta de Banco Atlántico de RESTAURANTE TATANA (folios 4.204, 4.214, etc. del Anexo D1).

2.4. Conclusiones.

RESTAURANTE TATANA es una de las sociedades hacia las que se canalizan fondos procedentes de supuestas compras de sellos de FÓRUM FILATÉLICO. 3. Centro de Negocios Banus SL (B92451236).

3.1. Socios y administradores.

De la información procedente del Registro Mercantil (folios 4.408 y siguientes del Anexo D1) se obtiene que está constituida en fecha 23-06-03 con un capital social de 405.000 euros, por CLARIDECK LIMITED, representada por JUAN MIGUEL GARCÍA GÓMEZ (empleado de CARLOS LLORCA), que aporta 205.000 euros, ANDREINA MERCEDES MADRID CAMEJO (X5146718P), que aporta 100.000

euros, y YRALIS VICKY PALACIOS GARANTON (X5146812X) que suscribe otros 100.000 euros, siendo las dos últimas administradoras mancomunadas.

ADREÍNA MERCEDES MADRID CAMEJO es la actual pareja de CARLOS LLORCA (folio 53.430 tomo 169 y folio 58.672 tomo 183 pp entre otros).

CLARIDECK LIMITED se encuentra domiciliada en 1 Hinde Street de Londres en el momento de la constitución (folio 4.413 del Anexo D1), y luego en 62 Priory Road de Romford, Reino Unido (folio 4.421 del Anexo D1), lugares donde están domiciliadas las sociedades de CARLOS LLORCA. Forma parte del grupo de PEGAXE PROMOTIONS (folio 4259 del Anexo D1), ALASIA FASHION (folio 4.267 del Anexo D1), etc.

Con fecha 05-08-03 se confiere apoderamiento a JUAN MIGUEL GARCÍA GÓMEZ y LUCÍA VALCARCE RUIZ, ambos empleados de CARLOS LLORCA. Este poder se confiere por decisión de CARLOS LLORCA según declara JUAN MIGUEL GARCÍA (folio 4.904 tomo 14 pieza BB).

En fecha 18-03-04 renuncian las administradoras mancomunadas y se nombra administradora única a ADREIDNA MERCEDES MADRID CAMEJO.

En BDC consta que en 2004 se encuentra participada por ANDREINA MERCEDES MADRID CAMEJO en un 50% y por NATIVIDAD CASADO MONTENEGRO (33370985D) y M. PALOMA MARTÍN CAMACHO (33389480N) en un 25% cada una (folio 4.417 del Anexo D1).

NATIVIDAD CASADO MONTENEGRO es representante de LINDA YORKA SL, PALACIO DEL MAR SL y RESTAURANTE TATANA SL (folio 4.418 del Anexo D1), todas ellas relacionadas con CARLOS LLORCA.

3.2. Movimiento de divisas.

CENTRO DE NEGOCIOS BANÚS recibe dos cheques de 100.000 euros, procedentes de la cuenta 59434566 que BARCLAYS BANK GIBRALTAR posee en BARCLAYS BANK PLC Londres, fechados el 22-05-03, y 205.000 euros en la misma fecha, de la cuenta que ABN AMRO BANK GIBRALTAR posee en ABN AMRO BANK AMSTERDAM (folio 4.440 del Anexo D1). En BDC, los dos primeros ingresos constan como recibidos de Venezuela, y el tercero como recibido de Gibraltar (Anexo OPI-01).

Tanto en BARCLAYS BANK GIBRALTAR como en ABN AMRO GIBRALTAR tiene cuenta PHILATELIE HANDEL INTERNATIONAL, la cual recibe fondos de FÓRUM FILATÉLICO a través de EUROWERT (folios 62 y 169 de Suiza 07-05-07 tomo 01 de la pd8).

3.3. Operaciones.

En su cuenta bancaria en CAJA DE GRANADA (folio 4.443 del Anexo D1), percibe ingresos mensuales de PHARUS IBERIA, KALI PROPERTIES, BUSINESS DISCOVERY, MARBESQUARE, BORNESIA y COINPEL, más otros que podrían corresponder al resto de sus clientes, entre los que se encuentran según el modelo 347, RESTAURANTE TATANA, LINDA LLORCA, ASTRAL COCTELERÍA, PROMOCIONES SEJAS DEL MAR y PALACIO DEL MAR SL (folio 4.425 del Anexo D1).

3.4. Conclusión.

Todo ello significa que CENTRO DE NEGOCIOS BANÚS es otra sociedad a donde van a parar los fondos procedentes de FÓRUM.

4. Palacio del Mar SL (B92349430). 4.1. Socios y administradores.

Según BDC se encuentra participada en un 99,99 % por ALASIA FASHION LIMITED (folio 4.479 del Anexo D1), domiciliada en 62 Priory Road de Romford, y representada por CARLOS LLORCA, como hemos visto.

PALACIO DEL MAR se encuentra representada por NATIVIDAD CASADO MONTENEGRO (folio 4.418 del Anexo D1) y M PALOMA MARIN CAMACHO (folio 4.480 del Anexo D1), y está autorizada a mover fondos en cuentas bancarias SILVIA DÍAZ PONCE (5204082X) (folio 4.481 del Anexo D1).

4.2. Movimiento de divisas.

En BDC constan entradas de divisas por importe de 140.000 euro el 27-09-02 procedentes de Alemania (folios 4.483 y 4.484 del Anexo D1). Estas entradas se corresponden con la salida el 29-08-02 de 140.000 euros de la cuenta de Selberry en Banco Atlántico Gibraltar (folio 229 del tomo Gibraltar 26-05-09, pd 8), las cuales a su vez se realizan el mismo día en que se transfieren a ASTRAL CONTELERÍA 130.000 euros y a RESTAURANTE TATANA 290.000 euros.

Igualmente el 26-06-02, con cargo a la misma cuenta consta transferencia a favor de PALACIO DEL MAR por importe de 60.000 euros (folio 227 del tomo Gibraltar 26-05-09, pd 8).

4.3. Conclusión.

Lo expuesto significa que PALACIO DEL MAR es otra sociedad vinculada a CARLOS LLORCA donde se reciben fondos detraídos de FÓRUM FILATÉLICO. 5. Marbella Número 28 Promociones SL (B29893658).

5.1. Socios y administradores.

Según consta en el Registro Mercantil (folio 5.207 tomo 15 pieza BB), se constituye el 25-02-98 con un capital social de 500.000 pesetas, por MARJO HELENA WASANKARI y MARÍA LUISA DEL AMO LÓPEZ, ambas domiciliadas en Ramón Gómez de la Serna 22 de Marbella. Suscriben 250 participaciones sociales cada una. Se nombra como administrador a AKI JOHANNES KUJALA (X0711591V). El 18-06-98 se aumenta capital en 26.000.000 pts. y el 20-12-00 se amplía en 100 millones de pesetas. En ninguna de las dos inscripciones correspondientes constan los socios que suscriben la ampliación.

Según BDC (folio 4.491 del Anexo D1), se encuentra participada en un 100% por HELENA KUJALA MARJO (X3201332P) y le satisface rendimientos de trabajo por importes de 18.030,36 euros en 2002 y 2003, 9.015,18 euros en 2004, 1.502,53 euros en 2005 (folios 4.493 y siguientes del Anexo D1).

AKI KUJALA es representante entre otras de la sociedad ABSOLUTE MEDIA SL (folio 4.496 del Anexo D1), participada en un 23,27% por PHARUS IBERIA (B92110675), vinculada a CARLOS LLORCA, percibe rendimientos del trabajo de ABSOLUTE MEDIA y MARBELLA NÚM. 28 entre otras (folios 4.499 y siguientes del Anexo D1), y está imputado en el caso Ballena Blanca (folio 3 tomo 1 pieza BB). PHARUS IBERIA también participa en ABSOLUTE MARBELLA, la cual abona en 2002 rendimientos de trabajo personal a LUIGI PROTANI, condenado por delito contra la salud pública en el extranjero (folio 3 tomo 1 pieza Ballena Blanca), representante a su vez de OLIVOS DE NAGÜELES 98 (B92029818) (folios 1.776 y siguientes tomo 6 pieza BB).

5.2. Movimiento de divisas.

MARBELLA 28 recibe de la cuenta de SELBERRY de Gibraltar un total de 331.634 euros en 2001, AKI KUJALA recibe 514.670,00 euros el 29-01-01, PHARUS IBERIA recibe 6.140.656,57 euros entre 2001 y 2002 y OLIVOS DE NAGÜELES 98 recibe 663.366,50 euros (folio 211 entre otros tomo Gibraltar 26-05-09, pd8).

Igualmente, MARBELLA 28 recibe de la cuenta de Cristalcity de Banco Atlántico Gibraltar 230.523 euros el 19-01-01 (folio 153 tomo Gibraltar 03-11-10 pd8), siendo el beneficiario de la cuenta de Cristalcity, CARLOS LLORCA (folio 113 del mismo tomo).

5.3. Operaciones.

En el folio 4.680, tomo 14, pieza BB consta la venta en fecha 29-01-01 a CRAZYWAY VENTURES LIMITED de las fincas 47806, 47809, 47812, y 47817 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella por un precio de 484.619 euros. Estas fincas habían sido adquiridas por MARBELLA 28 a OLIVOS DE NAGÜELES 98 en fecha 18-04-00, quien a su vez las había adquirido de ROYAL MARBELLA ESTATES 3 meses antes, u finalmente son vendidas a GRUPO UNIDO DE PROYECTOS (folios 4.750 y siguientes tomo 14 pieza BB). ROYAL MARBELLA ESTATES también recibe fondos procedentes de las supuestas compras de sellos por FÓRUM FILATÉLICO como se verá en su momento.

5.4. Conclusión.

Como consecuencia, ésta es otra sociedad donde van a parar los fondos que salen de FÓRUM FILATÉLICO.

6. Linda Yorka SL (B92298587). 6.1. Socios y administradores.

De la información procedente del Registro Mercantil (folio 4.240 y siguientes del Anexo D1) se obtiene que LINDA YORKA se constituye en fecha 11-01-02 por PEGAXE PROMOTIONS LIMITED (30.001 participaciones) y ALASIA FASHIONS LIMITED (49 participaciones), ambas domiciliadas en 1 Hinde Street de Londres, domicilio de CARLOS LLORCA y sus sociedades, según declaran JUAN MIGUEL GARCÍA GÓMEZ (folio 4.895 tomo 14 pieza BB), LUCÍA VALARCE, etc.

Se nombra como administrador único a PEGAXE PROMOTIONS, en representación de la cual se designa a JUAN MIGUEL GARCÍA GÓMEZ. PEGAXE PROMOTIONS pertenece al grupo WESTOUR SERVICES LIMITED, perteneciente a su vez a HORNCHURCH INTERNATIONAL LIMITED (folio 4.255 y siguientes del Anexo D1). Es el grupo al que pertenecen muchas de las sociedades de CARLOS LLORCA, y como puede verse en el mencionado folio del anexo, su domicilio se trasladó a 62 Priory Road de Romford.

El 21-05-02 se amplía capital en 30.000 euros sin que en el Registro Mercantil conste la identidad del socio.

El 18-11-04 se liquida la sociedad nombrando como liquidadoras a NATIVIDAD CASADO MONTENEGRO y PALOMA MARÍN CAMACHO.

JUAN MIGUEL GARCÍA GÓMEZ declara en el folio 4.901 tomo 14 pieza BB que fue representante de esa sociedad por indicación de CARLOS LLORCA.

6.2. Movimiento de divisas.

De la información procedente de entidades financieras se obtiene que LINDA YORCA ingresa 30.000,50 euros en fecha 10-01-02 en su cuenta de BANCO ATLÁNTICO procedentes del cobro del cheque bancario número 14750703 emitido con cargo a DEUTSCHE BANK AG, FILIALE FRANKFURT en fecha 04-12-01 (folios 4.304 y siguientes del Anexo D1). Este cheque se corresponde con el cargo en la cuenta de SELBERRY de BANCO ATLÁNTICO GIBRALTAR de fecha 29-11-01 (folio 219 tomo Gibraltar 26-05-09, pd8).

El 05-04-02 hay otra salida de fondos de la misma cuenta de SELBERRY (folio 224 tomo Gibraltar 26-05-09, pd8) por importe de 30.000 euros que se corresponden con el ingreso de la ampliación de capital en LINDA YORCA SL (folio 4.347 y siguientes del Anexo D1) y con la entrada de divisas que consta en BDC procedentes de Reino Unido (folio 4.274 del Anexo D1).

En fechas 30-05-03 y 08-09-03 ingresa 20.000 y 30.000 euros, procedentes del

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