ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION COOPCENTRAL
ACTA No. 28
FECHA: 23 de abril de 2021
MODALIDAD: No presencial a través de la plataforma “Teams REUNION: Ordinaria
HORA: 11:50 am.
ASISTENTES:
Dr. Eduardo Carreño Bueno - Presidente Dr. Jaime Parra Varela
Dra. Liliana María Palacio Jaramillo Dr. Miller García Perdomo
Dr. Eduardo Echeverry Martínez
Dr. Darwin Giovanny Cardenas Giraldo Dr. Miguel Gómez Martínez
Dr. Hugo Hernández Grajales.
Dr. Cesar Pedroza Vargas
INVITADO:
Dr. Jorge Andrés López Bautista Presidente Ejecutivo
Dr. Andres Uribe Maldonado Representante Legal Fundación Coopcentral
Convocatoria: Junta Directiva de la Fundacion Coopcentral en reunión ordinaria del 25 de marzo de 2021.
Secretario: Dr. Andrés Uribe Maldonado
Desarrollo
1. Verificación del quórum
NUMERO DE INTEGRANTES CONVOCADOS 9
NUMERO TOTAL DE INTEGRANTES ASISTENTES 9
Se convocó a la totalidad de los miembros que conforman la Asamblea, la cual de acuerdo con lo previsto por el Estatuto de la Fundación se conforma por los miembros principales del Consejo de Administración del Banco Cooperativo CoopCentral. Se contó
con la presencia de los 9 integrantes, es decir se determinó que existía quórum para deliberar y decidir, conforme con lo previsto por los artículos 12 y 13 del Estatuto.
2. Instalación:
La Dra. Liliana Palacio, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la Fundación CoopCentral, dio un saludo de bienvenida agradeciendo la presencia de los asistentes, de esta forma dio por instalada la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Fundación Coopcentral.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día: Se puso a consideración de los Asambleístas el siguiente orden del día:
1. Verificación de Quórum 2. Instalación
3. Lectura y aprobación del orden del día 4. Reglamento de la Asamblea
5. Lectura constancia de aprobación Acta No. XXVII Asamblea General año 2020 6. Elección Mesa Directiva para la Asamblea
7. Designación comisión para estudio y aprobación del Acta de la Asamblea 8. Informe Junta Directiva y Representante Legal año 2020.
9. Estudio y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2020, junto con sus correspondientes notas.
10. Elección Junta Directiva 11. Proposiciones y Varios 12. Clausura
El orden del día fue aprobado por unanimidad de los asambleístas.
4. Reglamento de la Asamblea:
El representante legal de la Fundación Dr. Andres Uribe Maldonado, dio lectura al proyecto de Reglamento, así:
REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION COOPCENTRAL
1. En atención a las medidas de bioseguridad con ocasión de la pandemia la reunión será no presencial a través de la plataforma “Teams”, de conformidad con las disposiciones previstas en el Decreto 398 de 2020. Al iniciar la reunión en el día y hora determinados en la convocatoria, el Secretario de la Junta Directiva de la Fundación COOPCENTRAL, procederá a verificar la existencia de quórum para deliberar y tomar decisiones válidas, de lo cual informará a la Asamblea General.
2. Constituido el quórum conforme a los Estatutos y la Ley, la Asamblea General Ordinaria será instalada por el Presidente de la Junta Directiva, quien además
presentará a consideración y aprobación de los Asambleístas el proyecto de orden del día elaborado para la respectiva sesión.
3. Aprobado el orden del día, el Presidente de la Junta Directiva presentará a consideración de la Asamblea el Reglamento de Asamblea.
4. Acto seguido la Asamblea General procederá a la elección de la mesa directiva en las dignidades de Presidente, Vicepresidente y Secretario.
5. Podrán participar con voz y voto en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General, los miembros del Consejo de Administración de COOPCENTRAL, designados hasta por dos (2) años conforme a los Estatutos de la Fundación COOPCENTRAL. Las votaciones se llevarán a cabo de viva voz.
6. Podrán participar con voz pero sin voto en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General, los invitados especiales asistentes a la Asamblea General Ordinaria, quienes para tal fin exhibirán su credencial.
7. Cada integrante tendrá derecho a un voto y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes.
8. Defínase como DEBATE la discusión ordenada de una moción o proposición que se expone en la Asamblea para solicitar un pronunciamiento formal determinado, dentro del orden del día.
9. Entiéndase por MOCIÓN toda proposición que se exponga ante la Asamblea General para solicitar una decisión, siempre y cuando se ajuste a las normas legales y estatutarias.
10. La persona designada para dirigir la sesión, controlará el estricto cumplimiento del presente Reglamento y procurará en todo momento que las mociones y los debates se desarrollen en forma organizada dentro de los principios del respeto e igualdad.
11. No será necesario el debate cuando no exista oposición a una moción; en este caso, el Presidente de la Asamblea la someterá a votación de sus integrantes.
12. El uso de la palabra estará precedido de la autorización del Presidente de la Asamblea, quien lo concederá en estricto orden.
13. Los asistentes podrán intervenir una vez por cada tema tratado y sus intervenciones no podrán exceder de tres (3) minutos.
14. El asistente que esté en uso de la palabra sólo podrá ser interrumpido en los siguientes eventos:
* Por moción
* Por vencimiento del tiempo reglamentario
* Por estar utilizando un lenguaje inadecuado e inapropiado
* Por ocuparse de temas ajenos a la discusión planteada.
15. Cuando el Presidente considere que existe suficiente ilustración sobre un asunto, previo anuncio procederá a dar por terminado el debate.
16. Las proposiciones y recomendaciones se presentarán de viva voz.
17. La mesa directiva elegida por la Asamblea General designará dos (2) Asambleístas asistentes a la misma, para que realicen el estudio y aprobación del acta de la reunión, quienes la suscribirán de conformidad y en representación de la Asamblea.
DECISIÓN DE LA ASAMBLEA: El reglamento presentado, fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General.
5. Lectura constancia de aprobación, Acta No. XXVII Asamblea General año 2020 El Dr. Andres Uribe Maldonado, dio lectura formal a la constancia de aprobación del Acta No. XXVII de Asamblea General celebrada el 29 de mayo de 2020.
“Los suscritos integrantes de la comisión revisora del Acta de la XXVII Asamblea General Fundación Coopcentral, realizada en Bogotá el día 29 de mayo de 2020, designados para verificar el contenido de la presente Acta, dejamos expresa constancia de hallar ajustado su contenido a lo tratado y aprobado en dicha Asamblea:
En señal de aprobación, firmamos en Bogotá, a los 26 días del mes de junio de 2020 Firmado Miguel Gómez Martínez C.C. 79.151.911 y Miller García Perdomo C.C.11.380.793.
6. Elección de mesa directiva para la Asamblea
Del seno de la Asamblea, se propuso la siguiente mesa directiva, la cual fue elegida de manera unánime: Presidente, doctor Eduardo Carreño Bueno, Vicepresidente doctor Miller García Perdomo y Secretario, Andrés Uribe Maldonado.
Los anteriores dignatarios aceptaron la designación y asumieron formalmente el cargo
7. Designación comisión para estudio y aprobación del Acta de la Asamblea
Para el estudio y aprobación de la presente acta, correspondiente a la XXVIII Asamblea General Ordinaria, fueron comisionados los siguientes asambleístas:
Miller García Perdomo Miguel Gómez Martínez
Los dignatarios aceptaron su designación para la labor anunciada.
8. Informe Junta Directiva y Representante Legal
El Dr. Andres Uribe Maldonado Representante Legal de la Fundación Coopcentral presentó el siguiente informe:
DECISIÓN DE LA ASAMBLEA: El informe de gestión correspondiente al año 2020 de la Junta Directiva y del Representante Legal, fue aprobado de manera unánime por los honorables Asambleístas.
9. Estudio y aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2020
El Dr. Andres Uribe, presentó los estados financieros con corte diciembre de 2020, junto con las respectivas notas del ejercicio económico del año, así:
▪ Estado De Situación Financiera
▪ Estado de Resultados
▪ Estados de Flujo de Efectivo
▪ Estados de cambios en el patrimonio
▪ Notas a los estados financieros
Por secretaria se dio lectura a las Notas a los Estados Financieros, las cuales para todos los efectos se adjuntan a la presente acta. (ANEXO 1).
El doctor Darwin Cardenas solicito se le recordara a que obedeció la pérdida del año 2019.
El doctor Andrés Uribe, informó que se presentó fundamentalmente por el efecto contable derivado del desmonte de la inversión que la entidad tenía en Visionamos.
DECISIÓN DE LA ASAMBLEA: POR UNANIMIDAD la Asamblea General Ordinaria APROBÓ los Estados Financieros de la Fundación Coopcentral, con corte a diciembre 31 de 2020: Estado De Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio y Estado de flujo de efectivo, junto con las respectivas notas del ejercicio económico.
10 Elección Junta Directiva
El doctor Eduardo Carreño propuso ratificar para este periodo la actual Junta Directiva, que se encuentra conformada de la siguiente forma:
Liliana Palacio Jaramillo Aura Becerra Vergara Eduardo Carreño Bueno Miller García Perdomo
Jorge Andrés López Bautista – por derecho propio
DECISIÓN DE LA ASAMBLEA: POR UNANIMIDAD la Asamblea General Ordinaria APROBÓ la ratificación de la Junta Directiva para el periodo 2021-2022.
11 Proposiciones y Varios
El Representante Legal de la Fundación dejó constancia sobre la identidad de los participantes y sobre el hecho de haberse mantenido el quórum durante el transcurso de la reunión.
12. Clausura
Siendo la 12:30 p.m. y agotado el orden del día se dio por terminada la reunión
EDUARDO CARREÑO BUENO ANDRÉS URIBE MALDONADO
Presidente Secretario
COMISION REVISORA DEL ACTA CONSTANCIA DE APROBACION XXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Los suscritos integrantes de la comisión revisora del Acta de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Fundación Coopcentral, realizada en Bogotá el día 23 de abril de 2021, designados para verificar la presente Acta, dejamos expresa constancia de hallar ajustado su contenido a lo tratado y aprobado en dicha Asamblea.
En señal de aprobación, firmamos en Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2021.
Miguel Gómez Martínez Miller García Perdomo
C.C. 79.151.911 C.C. 11.380.793
