““Año del Estado de Derecho y de la Gobernabilidad Democrática”
Presidencia del Consejo de Ministros
Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido
Ilícitamente en perjuicio del Estado - FEDADOI
ACTA DE SESION
En Miraflores, siendo las 17:00 horas del 21 de diciembre del 2004, se reunieron en
el local de la Presidencia del Consejo de Ministros, sito en Avenida Miraflores Nº 878,
los Miembros del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente
en perjuicio del Estado – FEDADOI –:
1. Señor Giancarlo Balestra Bálsamo, en representación de la Presidencia del
Consejo de Ministros, en calidad de Presidente del FEDADOI, designado mediante
Resolución Ministerial N° 091-2004-PCM, precisada por Resolución Ministerial Nº
109-2004-PCM;
2. Doctora María de Lourdes Zamudio Salinas, en representación del Ministerio de
Justicia, miembro del FEDADOI designada mediante Resolución Ministerial
395-2004-JUS y su Fe de Erratas publicada el 27 de agosto del 2004;
3. Licenciado Iván César Vega Loncharich, en representación del Ministerio del
Interior, en calidad de miembro del FEDADOI designado mediante Resolución
Ministerial Nº 2196-2004-IN;
No asistió el miembro representante del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor
Harry Hawkins Mederos, en calidad de titular, ni tampoco el señor Oscar Zaldivar
Alvarez, en calidad de suplente.
También asistió el señor Augusto Velezmoro Alvarez, en calidad de Secretario
Técnico del FEDADOI, designado mediante Resolución Ministerial N° 285-2004-PCM.
QUÓRUM E INSTALACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 001-2002-JUS,
Reglamento del FEDADOI y modificatorias, el Presidente constató el quórum requerido
y declaró válidamente instalada la sesión, haciendo hincapié en que todos los
miembros han sido convocados a la reunión mediante el respectivo aviso.
Actuando como Presidente el señor Giancarlo Balestra Bálsamo y como Secretario el
señor Augusto Velezmoro Alvarez empezó la sesión.
DESARROLLO DE LA SESION
El Presidente, después de dar la bienvenida a los presentes, señaló los temas de la
agenda:
1) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
2) Ministerio del Interior
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3) Informe a los órganos jurisdiccionales acerca del destino dado a los dineros
recibidos por el FEDADOI.
4) Derechos Humanos – Ley N° 27775.
5) Fideicomisos.
6) Transferencia a Universidad Nacional.
ORDEN DEL DIA
1) MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
Documentos Recibidos: Oficio N° 1432-2004-MTPE/OA del 14 de octubre del
2004, Oficio N° 1146-2004-MTPE/DM del 23 de noviembre del 2004 y el N°
1267-2004-MTPE/DM del 15 de diciembre del 2004.
El Ministerio de Trabajo solicita los fondos necesarios para proceder a la
cancelación de los pagos de los beneficiarios que se acogieron a la compensación
económica a que se refiere la Ley Nº 27803 y su Reglamento Decreto Supremo Nº
014-2002-TR.
PRIMER ACUERDO
Este Directorio luego de revisar la documentación recibida y verificando que las
formalidades han sido cumplidas de acuerdo al Acta de la Sesión del 13 de agosto
del 2004, acordó aprobar la transferencia al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo por el importe de S/. 4`519,020 nuevos soles, que corresponde a 446
personas según el Oficio N° 1146-2004-MTPE/DM.
Dada la limitada disponibilidad de recursos del FEDADOI, exhortamos al Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo a realizar las gestiones necesarias y
conducentes a obtener los recursos que se requieran para la aplicación efectiva de
la Ley 27803.
BASE LEGAL
Decreto Supremo 014-2002-TR, Ley 27803, Art. 20. y el Art. 2 de la Ley 28299 que
lo modifica.
2) MINISTERIO DEL INTERIOR
Documentos Recibidos: Oficio Nº 490-2004-IN-0101(Recursos financieros para el
pago de deudas contraídas por el Estado Peruano con el personal de la Policía
Nacional del Perú con cargo al FEDADOI) y Oficio Nº 3716-IN-0304 (Que adjunta
copia del oficio dirigido al Contralor General de la República)
Luego de revisada la información presentada y estando ésta acorde a los
requerimientos para las transferencias que se solicitan al FEDADOI, y tomando en
cuenta la disponibilidad de recursos del fondo.
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SEGUNDO ACUERDO
Este Directorio acuerda transferir al Ministerio del Interior la cantidad de US$ 700,000
o su equivalente en soles al tipo de cambio del día en la fecha de desembolso, los
cuales deberán ser distribuidos de acuerdo a la normatividad aplicable. Cabe resaltar
que la veracidad de la documentación y la información entregada al FEDADOI y el uso
adecuado del dinero transferido es de total responsabilidad del Ministerio del Interior.
BASE LEGAL
Decreto de Urgencia 122-2001 Art. 10, inciso “J”. Decreto Supremo 001-2002-JUS
Art. 17.
3. INFORME A LOS DISTINTOS ORGANOS JURISDICCIONALES ACERCA DEL
DESTINO DADO A LOS DINEROS RECIBIDOS POR EL FEDADOI
Toda vez que el proyecto de Informe sobre el destino dado a los dineros recibidos
no cumple con lo estipulado en el Decreto Supremo 001-2002-JUS, Art. 10, el
Secretario Técnico del FEDADOI deberá adecuar para la siguiente sesión dicho
informe a lo establecido en la precitada norma.
Cabe mencionar que dicho informe deberá incluir el requerimiento que originó los
pagos, la fecha y el sentido del acuerdo de pago correspondiente, así como los
documentos sustentatorios y las aprobaciones de los respectivos ministerios.
Asimismo, dicho Informe deberá ser visado, firmado y sellado por el Secretario
Técnico, Sr. Augusto Velezmoro Alvarez y el Contador, CPC Eduardo Ortega.
BASE LEGAL: Decreto de Urgencia 1222001JUS, Art. 8, Decreto Supremo N°
-001-2002-JUS, Art. 10.
4. DERECHOS HUMANOS – LEY 27775
Documentos Recibidos: Informes Nºs. 1094 y 1154-2004-PCM/SALN de 20 de
agosto y 06 de septiembre del 2004 y Oficio Nº 1529-2004-JUS/DM.
TERCER ACUERDO
Después de un intercambio de opiniones se acordó invitar a los Dr. Jorge Luis
Stoll Mikulak, Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Justicia y al Dr. César Ochoa Cardich, Secretario de Asuntos Legales y
Formativos de la Presidencia del Consejo de Ministros, los primeros días de enero
para que nos ilustren sobre los alcances de la Ley Nº 27775.
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5. FIDEICOMISOS
Documentos Recibidos: EF/92.3410.Nº 424-2004 del 15 de noviembre del 2004,
Oficio Nº 1963-2004-JUS/DM, Oficios Nºs. 1282 y 1387-2004-JUS/CNDH-SE del
05 y 29 de octubre del 2004.
Documento remitido: Oficio Nº 062-2004-PCM/FEDADOI-ST del 24 de noviembre
de 2004, dirigido al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos
Humanos.
Este Directorio, luego de revisada la documentación recibida, y basado en los
antecedentes contenidos en las actas de sesiones de fecha 4 de junio del 2004 y 9
de julio del 2004 y en la documentación recibida, acuerdan:
CUARTO ACUERDO
Oficiar al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia, para efectos de que realice las gestiones necesarias que
permitan realizar la transferencia del FEDADOI, esto es, recibir la comunicación
cierta sobre aquella entidad financiera habilitada para cumplir las funciones de
fideicomitente, luego de realizadas las gestiones previas pertinentes por dicho
Ministerio para la constitución del fideicomiso.
6. TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD NACIONAL
DOCUMENTO RECIBIDO: Oficio Nº R-537-2004-UNSAAC
Universidad Nacional de San Antonio Abad, sin observación
QUINTO ACUERDO
Aprobar la transferencia a la
Universidad Nacional de San Antonio Abad por
S/. 1’700.000.00
BASE LEGAL: Décimo Sexta Disposición Final de la Ley Nº 28128 y Decreto
Supremo Nº 084-2004-EF y Decreto de Urgencia Nº 122-2001, Art. 10, inciso n)
OTROS 1
En cuanto a lo mencionado por el Dr. Vargas Valdivia respecto de la posición singular
de algunos Jueces al interpretar los alcances del Decreto de Urgencia N° 122-2001, en
el sentido de no transferir el dinero recuperado de la corrupción al FEDADOI; el
Presidente de este Directorio informó que mediante Oficio Nº
085-2004-PCM/FEDADOI, se solicitó al Dr. Luis Vargas Valdivia informe sobre los montos
estimados por ingresar al FEDADOI, así como, los motivos o razones por los cuales
los Juzgados Anticorrupción no transfieren los montos recuperados al Fondo.
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OTROS 2
El secretario Técnico informó que el contrato del contador del FEDADOI, señor
Eduardo Máximo Ortega Márquez, vence el 31 de diciembre de 2004, por lo que puso
en consideración de los miembros la prórroga de su contrato.
SEXTO ACUERDO
Se acordó prorrogar el contrato del contador Eduardo Máximo Ortega Márquez por
tres meses a partir de la fecha de su vencimiento es decir del 1 de enero al 31 de
marzo de 2005, en las mismas condiciones contractuales.
La prórroga se realiza por tres meses toda vez que al haberse agotado los recursos
del FEDADOI, no habría certeza de la continuidad de funciones.
OTROS 3
Se transcribe los oficios remitidos por el FEDADOI :
DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL FEDADOI
( del 03 de enero al 20 de diciembre de 2004 )FECHA N° ENTIDAD NOMBRE ASUNTO
DOCUMENTO
07/01/2004
001-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE ECONOMIA Harry Hawkins Mederos Citación sesión FEDADOI del 09-01
Y FINANZAS
07/01/2004
002-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA Alfredo Solf Monsalve Citación sesión FEDADOI del 09-01
07/01/2004 PCM/FEDADOI MINISTERIO DEL INTERIOR 003-2004- María de Jesús Gamarra Citación sesión FEDADOI del 09-01
13/01/2004
004-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE ECONOMIA Nelson Shack Yalta IngresosCaptados por el FEDADOI
Y FINANZAS
21/01/2004 PCM/FEDADOI 005-2004- PRESIDENCIA DEL CONSEJO José Deza Urquiaga Pago de honorarios del contador del FEDADOI
DE MINISTROS
21/01/2004
006-2004-PCM/FEDADOI
MINISTERIO DE
RELACIONES José Corbera Tenorio Invitación a sesión del FEDADOI del 22/01
EXTERIORES 28/01/2004 PCM/FEDADOI anulado 007-2004- 28/01/2004 008-2004-PCM/FEDADOI anulado 28/01/2004 009-2004-PCM/FEDADOI UNIVERSIDAD NACIONAL
DE César Cruz Carbajal Transferencia de recursos
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28/01/2004
009-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA Fausto Alvarado Doredo Solicitudes al amparo del D.S. Nº 020-2003-JUS
29/01/2004
010-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DEL INTERIOR Fernando Rospigliosi Transferencia de recursos
02/02/2004
011-2004-PCM/FEDADOI UNIVERSIDAD NACIONAL
Manuel Alejandro Solis
Gómez Transferencia de recursos
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
30/01/2004
012-2004-PCM/FEDADOI FISCALIA DE LA NACION Nelly Calderón Navarro Transferencia de recursos
02/02/2004
013-2004-PCM/FEDADOI
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE Roberto Morales Morales Transferencia de recursos
INGENIERIA
06/02/2004
014-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA Fausto Alvarado Doredo Requerimiento de información
06/02/2004
015-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA Alfredo Solf Monsalve Transferencia de recursos
09/02/2004
016-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DEL INTERIOR
Fernando Rospigliosi
Capurro Transferencia de recursos
09/02/2004
017-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DEL INTERIOR
Fernando Rospigliosi
Capurro Transferencia de recursos
16/02/2004
018-2004-PCM/FEDADOI FISCALIA DE LA NACION Nelly Calderón Navarro Se solicita Informe presentado a la Contraloría
16/02/2004
019-2004-PCM/FEDADOI
MINISTERIO DE
RELACIONES Luis Solari Tudela Comentarios Acuerdo de Activos Decomisados
EXTERIORES
17/02/2004
020-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA Alfredo Solf Monsalve Transferencia de recursos
17/02/2004
021-2004-PCM/FEDADOI FISCALIA DE LA NACION Raúl Rivera Bustamante se solicita Información
20/02/2004 PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA 022-2004- Alfredo Solf Monsalve Transferencia de recursos
23/02/2004
023-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DEL INTERIOR
Fernando Rospigliosi
Capurro Transferencia de recursos
02/03/2004 PCM/FEDADOI MINISTERIO DE ECONOMIA Nelson Shack Yalta 024-2004- Consulta sobre saldos de fin de año
Y FINANZAS
12/03/2004
025-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA César Landa Arroyo Se solicita documentación de Procuradurías
17/03/2004 026-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE RELACIONES Oscar Maútua de
Romaña Opinión sobre Acuerdo de Activos Decomisados
EXTERIORES
30/03/2004
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16/04/2004 PCM/FEDADOI 028-2004- PRESIDENCIA DEL CONSEJO Magaly Vásquez Zapata Consulta sobre Resolución renuncia del Sr. Deza
DE MINISTROS
19/04/2004
029-2004-PCM/FEDADOI BANCO DE LA NACION
CUENTAS
CORRIENTES Declaración Jurada operaciones exoneradas ITF
03/06/2004 PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA 030-2004- César Landa Arroyo Transferencia de recursos
09/06/2004
031-2004-PCM/FEDADOI CONTRALORIA GENERAL Genaro Matute Mejía Informe sobre recomendaciones de la Contarloría
DE LA REPUBLICA
09/06/2004 PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA 032-2004- César Landa Arroyo Procedimiento pago a herederos perito fallecido
09/06/2004
033-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA César Landa Arroyo Fideicomisos dispuestos por la CIDH
14/06/2004 034-2004-PCM/FEDADOI PRESIDENCIA DEL CONSEJO Eduardo Gómez de la
Torre Opinión sobre Proyecto de Ley Nº 7200/2002-CR
DE MINISTROS
14/06/2004
035-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE DEFENSSA
Alberto Otárola
Peñaranda se solicita información adquisición uniformes
14/06/2004
036-2004-PCM/FEDADOI FISCALIA DE LA NACION
Adrian Delgado
Marchello se solicita información complementaria
14/06/2004 037-2004-PCM/FEDADOI Anulado 05/07/2004
038-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA César Landa Arroyo Transferencia de recursos
08/07/2004
039-2004-PCM/FEDADOI
PRESIDENCIA DEL
CONSEJO Jaime Reyes Miranda Proyecto de D.S. referente a la Ley Nº 27378
DE MINISTROS
13/07/2004
040-2004-PCM/FEDADOI ASAMBLEA NACIONAL DE
Francisco Delgado de la
Flor Se solicita comunicar a la universidades Requisits RECTORES para transferencia de recursos del FEDADOI 13/07/2004
041-2004-PCM/FEDADOI CONSEJO NACIONAL DE José Burneo Labrín Se solicita información caso Mamerita Mestanza
DERECHOS HUMANOS
23/07/2004
042-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA César Landa Arroyo Se solicita información sobre Penal Piedras Gordas
26/07/2004 043-2004-PCM/FEDADOI anulado 26/07/2004 044-2004-PCM/FEDADOI anulado 26/07/2004 PCM/FEDADOI anulado 045-2004- 04/08/2004
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11/08/2004 PCM/FEDADOI MINISTERIO DE TRABAJO 047-2004- Nuria Esparch Fernandez Invitación a sesión del FEDADOI del 13-08
13/08/2004
048-2004-PCM/FEDADOI BANCO DE LA NACION Rodolfo Santiesteban Depósito de cheque del Acuerdo Perú-USA sobre
activos decomisados
16/08/2004 PCM/FEDADOI CONTRALORIA GENERAL 049-2004- Genaro Matute Mejía Comentarios sobre recomendaciones del examen DE LA REPUBLICA al Minjus- recursos del FEDADOI
16/08/2004
050-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE TRABAJO Javier Neves Mujica Se solicita información adicional
16/08/2004 PCM/FEDADOI 051-2004- MINISTERIO DE RELACIONES Manuel Rodriguez Cuadros Se solicita información complementaria
EXTERIORES
17/08/2004
052-2004-PCM/FEDADOI ASAMBLEA NACIONAL DE Ivan Rodriguez Chávez Precisiones a requerimiento de universidades
RECTORES
17/08/2004
053-2004-PCM/FEDADOI
PRESIDENCIA DEL
CONSEJO Jaime Reyes Miranda Reglamentación Acuerdo Perú-USA sobre
DE MINISTROS Activos Decomisados
25/08/2004
054-2004-PCM/FEDADOI CONSEJO NACIONAL DE José Burneo Labrín Invitación a sesión del FEDADOI del 27-08
DERECHOS HUMANOS
31/08/2004
055-2004-PCM/FEDADOI BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Orrego
Gonzales Se solicita remuneración de intereses Cta. Cte.
01/09/2004
056-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA Carlos Gamarra Ugaz Precisiones sobre Piedras Gordas
13/09/2004 057-2004-PCM/FEDADOI PRESIDENCIA DEL CONSEJO Giancarlo Balestra
Bálsamo Solicitud ampliación de calendario
DE MINISTROS
14/09/2004
058-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA Carlos Gamarra Ugaz Opinión sobre Informe de la Ley Nº 27775
16/09/2004 059-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE RELACIONES Fernando Rojas
Samanez Copia del Oficio Nº 051-2004-PCM/FEDADOI
EXTERIORES
21/09/2004
060-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE TRABAJO Javier Neves Mujica Transferencia de recursos
21/09/2004
061-2004-PCM/FEDADOI
PRESIDENCIA DEL
CONSEJO José velasquez Romero Respuesta a Requerimiento de información
DE MINISTROS
29/11/2004
062-2004-PCM/FEDADOI PRESIDENCIA DEL CONSEJO Jaime Reyes Miranda Proyecto D.S. para reglamentar Acuerdo Perú-USA DE MINISTROS sobre Activos Decomisados
28/09/2004
063-2004-PCM/FEDADOI INPE Wilfredo Pedraza Sierra Transferencia de recursos
29/09/2004 PCM/FEDADOI BANCO DE LA NACION 064-2004- Luz Victoria Suarez Hernandez Modificación de registro de firmas
““Año del Estado de Derecho y de la Gobernabilidad Democrática”
Presidencia del Consejo de Ministros
Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido
Ilícitamente en perjuicio del Estado - FEDADOI
30/09/2004 PCM/FEDADOI MINISTERIO DE ECONOMIA Nelson Shack Yalta 065-2004- Información sobre trasferencias a universidades
Y FINANZAS
15/10/2004
068-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA
Maria de Lourdes
Zamudio Proyecto de Decreto de Urgencia
28/10/2004
070-2004-PCM/FEDADOI PODER JUDICIAL Hugo Suero Ludeña Se solicita que Titular del Pliego suscriba el Informe
a la Contraloría.
08/11/2004
071-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA Gianna Machiavello Opinión sobre Claúsula 2 del Acuerdo Perú - USA
19/11/2004 PCM/FEDADOI 072-2004- UNIVERSIDAD NACIONAL DE Edwin Vegas Gallo Transferencia de recursos
PIURA
19/11/2004
073-2004-PCM/FEDADOI UNIVERSIDAD FEDERICO José Maria Viaña Perez Transferencia de recursos
VILLARREAL
19/11/2004 PCM/FEDADOI 074-2004- UNIVERSIDAD NACIONAL DE Adan Alvarado Bermuy Transferencia de recursos
TUMBES
19/11/2004
075-2004-PCM/FEDADOI
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE Roberto Morales Morales Transferencia de recursos
INGENIERIA
19/11/2004 PCM/FEDADOI 076-2004- UNIVERSIDAD NACIONAL DE Alfredo Quinteros García Transferencia de recursos
SAN MARTIN
19/11/2004
077-2004-PCM/FEDADOI UNIVERSIDAD NACIONAL Rafael Caoaró Hidalgo Transferencia de recursos
SAN LUIS GONZAGA DE ICA
19/11/2004
078-2004-PCM/FEDADOI UNIVERSIDAD NACIONAL Carroll Dale Salinas Transferencia de recursos
MICAELA BASTIDAS
29/11/2004
080-2004-PCM/FEDADOI UNIDAD DE INTELIGENCIA Carlos Hamann Pastorino Se solicita información sustentatoria
FINANCIERA
06/12/2004
081-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE JUSTICIA Carlos Gamarra Ugaz Reversión de recursos caso Kroll
10/12/2004
082-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE ECONOMIA Roxana Cordova Sunico Se solicita nombren representante del MEF
Y FINANZAS
15/12/2004
083-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE ECONOMIA
Marcelino Cárdenas
Torres se solicita devolución saldo CVR
Y FINANZAS
16/12/2004
084-2004-PCM/FEDADOI
PRESIDENCIA DEL
CONSEJO César Ochoa Cardich Invitación a sesión del FEDADOI del 20-12
DE MINISTROS
17/12/2004
085-2004-PCM/FEDADOI PROCURADURIA AD HOC Luis Vargas Valdivia Se solicita información sobre recursos a recuperar y porque los Juzgados no transfieren los fondos 20/12/2004 086-2004-PCM/FEDADOI MINISTERIO DE RELACIONES Manuel Rodriguez
Cuadros Transferencia de recursos
EXTERIORES
14/12/2004
087-2004-PCM/FEDADOI
UNIVERSIDAD NACIONAL
““Año del Estado de Derecho y de la Gobernabilidad Democrática”
Presidencia del Consejo de Ministros
Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido
Ilícitamente en perjuicio del Estado - FEDADOI
AGUSTIN
14/12/2004 PCM/FEDADOI 088-2004- CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA Cecilia Alva Rodriguez Precisiones sobre solicitud de transferencia a
colaboradores eficaces
20/12/2004
089-2004-PCM/FEDADOI
MINISTERIO DE
RELACIONES Luis Lecaros Cossio Se consulta sobre el destino del a transferencia de
EXTERIORES Activos de decomisados
