Crimen Organizado - Monografía

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DED

DEDICAICADO DO A A LOS LOS FAFAMILMILIARIARES ES DE DE AQAQUELUELLASLAS PERSONAS QUE HAN DESAPARECIDO, Y QUE PERSONAS QUE HAN DESAPARECIDO, Y QUE N

NO O PPIIEERRDDEEN N LLA A FFÉÉ, , Y Y LLOOS S BBUUSSCCAAN N SSIINN IMPORTAR LOS OBSTÁCULOS.

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CRIMEN

ORGANIZADO

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ÍNDICE ÍNDICE C CAARRÁÁTTUULLAA 0011 D DEEDDIICCAATTOORRIIAA 0022 T TIITTUULLOO 0033 ÍÍNNDDIICCEE 0044 IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 00 C

CAAPPÍÍTTUULLO O II! ! MMAARRCCO O TTEEÓÓRRIICCOO 00"" 11..11.. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN 00"" 11..22.. CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS 00##

11..33.. TTIIPPOOSS 00##

11..44.. FFOORRMMAASS 00$$

11... . AACCTTII%%IIDDAADDEES S DDE E LLA A DDEELLIINNCCUUEENNCCIIA A OORR&&AANNII''AADDAA 1100 11.."".. LLEE&&IISSLLAACCIIÓÓNN 1144 C

COONNCCLLUUSSIIOONNEESS 11"" R

REECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS 11## B

BIIBBLLIIOO&&RRAAFFÍÍAA 11$$ ANE(O

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INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN L*+ +-//++ + 56  +7667 *78/9/* : *-7/; < 6 L*+ +-//++ + 56  +7667 *78/9/* : *-7/; < 6 *78/9/= 7/>/ -7>/ /</?/7  87<* < />-*7/ : <+77** *78/9/= 7/>/ -7>/ /</?/7  87<* < />-*7/ : <+77** 56 56    @ @ 99<<*. *. C*C*>->->>77//>>, , + + </</>>++/*/*+ + < < +6+6++ /;/<<+ //+, +6 *>-*+//= /7 :  /<< < +6+ /87+ /;/<<+ //+, +6 *>-*+//= /7 :  /<< < +6+ /87+ -*+/// 7**7  >:*7 * >*7 /; < +6 /?6/ +*7 +6 *7* -*+/// 7**7  >:*7 * >*7 /; < +6 /?6/ +*7 +6 *7* *=>/*, +*/, * -*/*. A@*7 /,  +7667 < + *78/9/*+ *=>/*, +*/, * -*/*. A@*7 /,  +7667 < + *78/9/*+ 7/>/+ * + 6/?*7>. E ;7 +8 +6 *7/8,  87<* < <+77** 7/>/+ * + 6/?*7>. E ;7 +8 +6 *7/8,  87<* < <+77** 56 @ 9<*,  /-* < /;/<<+ <//;+ 56 6 *  >7* < 56 @ 9<*,  /-* < /;/<<+ <//;+ 56 6 *  >7* < *>-*>-**+ + 56 /87. 56 /87. P*7 P*7 *+*+/86//86/, , -6+-6+, , @: @: *78*78/9/9/*+ */*+ * + +77666677+ + >>  7775756/6/99<<+ + : : *>*>--+ + 5656  >6>6++77  66 *>-*+//= ;7/, * /;+ < -*<7 : 8+/= >6: 7/9<*+. *>-*+//= ;7/, * /;+ < -*<7 : 8+/= >6: 7/9<*+.

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CAPÍTULO I CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO MARCO TEÓRICO 1.1. DEFINICIÓN 1.1. DEFINICIÓN L </6/  P7 :  >6<* + 6* < *+ -7*>+ >+ 87<+  L </6/  P7 :  >6<* + 6* < *+ -7*>+ >+ 87<+   6/<<. P7* -7 -*<7 @7 <  + +7/* +7 *<* * 56 +6  6/<<. P7* -7 -*<7 @7 <  + +7/* +7 *<* * 56 +6 *-* /77,  ?=>* <  </6/ -6< *+/<77+ <+< *-* /77,  ?=>* <  </6/ -6< *+/<77+ <+< 6 -7+-/; +*/ : <+< *7 67</. 6 -7+-/; +*/ : <+< *7 67</. D+<  -6* < ;/+ 67</* + *+/<7 </6  56/ *> 6 D+<  -6* < ;/+ 67</* + *+/<7 </6  56/ *> 6 /= * 6 *>/+/= *77/   /= * 6 *>/+/= *77/   : ;/8.: ;/8. D+< 6 -6* < ;/+ +*/ + -6< </7 56  </6 + 56/ D+< 6 -6* < ;/+ +*/ + -6< </7 56  </6 + 56/ *> *+ <*+*+ -7 * 6* >/+>*, -7 +6+ +>+ * -7 *+ *> *+ <*+*+ -7 * 6* >/+>*, -7 +6+ +>+ * -7 *+ /7++ >*7+ : >7/+ <  +*/<<. /7++ >*7+ : >7/+ <  +*/<<. S/ >78*  + 7* * ;>*+  <?//7 +**  </6/ +/* 6 S/ >78*  + 7* * ;>*+  <?//7 +**  </6/ +/* 6 <

< ++6+ 6+ ?*?*7>7>+ + **>* >* + +   DEDELILINCNCUEUENCNCIA IA OROR&A&ANINI'A'ADA DA 5656  + + @@ *;7/<*  6* < *+ -7*>+ >+ 87<+ 56 7;/+  *>6/<< *;7/<*  6* < *+ -7*>+ >+ 87<+ 56 7;/+  *>6/<< >6</. >6</. E+ 6 -** </?/ <?//7 + -7*> <+< 6 -6* < ;/+ >+ *>-*, E+ 6 -** </?/ <?//7 + -7*> <+< 6 -6* < ;/+ >+ *>-*, +/ +/  >>7878* * * * -*-*<<>*>*+ + <<?/?///7 7 **>* >* 66  887676--//= = --7>7>  << </6+, 56 / 6 +7667 7756/ 7+-<, *>-6+ -*7 </6+, 56 / 6 +7667 7756/ 7+-<, *>-6+ -*7 / /</</;/;/<6<6*+ *+ </</++/-/-//<*<*+ + --7 7 **>>7 7 <<//**+ + **  --//<<< < < < **7 7 8/+ >*7/+ * 7-/<9. 8/+ >*7/+ * 7-/<9. T T>/>/G G -*-*<7<7>*>*+ + <?<?////7 7   C7/C7/> > O78O78//9<9<* * *>*>* *   <<//66// */; 56 /+76>/9 7/*>  ;/*/ /+/6/* <  ;/< */; 56 /+76>/9 7/*>  ;/*/ /+/6/* <  ;/<

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-7 -7/;/;<<  : : --//, ,   ++7;7;///* /* < < 88//+ + >>-7-7++77//+ + **  77-/-/<<9.9. N+7/> + <?///= ;/6 7756+ <  67*7/ -*/ : N+7/> + <?///= ;/6 7756+ <  67*7/ -*/ : 6<// ></  *776-/= 6<// ></  *776-/= :  />-6/<<. :  />-6/<<. 1.2. C

1.2. CARACTEARACTERÍSTICASRÍSTICAS   N* / >+ /<*=8/+. S6+ >+ +*  N* / >+ /<*=8/+. S6+ >+ +*  </7* :  -*<7,</7* :  -*<7,   S6 +7667 + ;7/ : S6 +7667 + ;7/ : 78/< * <*+ * 7+ 78/< * <*+ * 7+ ><*+ -*7 >6@*.><*+ -*7 >6@*.   L L >>>>77  />-/>-//  7/7/77/*+ /*+ < < --/6/6< < : : -7*-7*++*+ *+ < < ++/=/= 7/867*+. 7/867*+.   L L --7>7>/ /   ++**+ + 87876-6-*+ *+ ; ; >>+ +   < <   ;/;/< < < < +6+6++ >/>7*+. >/>7*+.   O-7 ></  </;/+/= < 7* -*7 O-7 ></  </;/+/= < 7* -*7 G6+.G6+.   E>E>--    +*+***77* * : :   @@  --7 7 6677/9/97 7   ?6?6/*/*7/7/*+*+ -/*+ : -*/*+. -/*+ : -*/*+.   P7*; >7<7 : +7;//*+ /8+ <+<*+ -*7  -*/= P7*; >7<7 : +7;//*+ /8+ <+<*+ -*7  -*/=  87. 87.   D+77* @8>* +*7 <7>/< 7 8*87?/.D+77* @8>* +*7 <7>/< 7 8*87?/.   P*+ 6 R8>/= */8*7/ -7 *+ P*+ 6 R8>/= */8*7/ -7 *+ >/>7*+>/>7*+ 1.3. TIPOS DE

1.3. TIPOS DE DELINCUENCIA ORGADELINCUENCIA ORGANIZADANIZADA

E/+, +8 + @ -*</<* *+7;7 <67  /;+/8/=, *+ +/86/+ E/+, +8 + @ -*</<* *+7;7 <67  /;+/8/=, *+ +/86/+ /-*+ < </6/ *78/9<!

/-*+ < </6/ *78/9<! 

 DELINCUENDELINCUENCIA CIA OR&ANI'ADOR&ANI'ADA A LOCALLOCAL

P*7 <<6/=, + -6< <?//7 *>*  </6/ *+/+  6 P*7 <<6/=, + -6< <?//7 *>*  </6/ *+/+  6 < * ;7/+ <+ ;/6<+, 56 *-7  6 + 77/*7/ >*7, < * ;7/+ <+ ;/6<+, 56 *-7  6 + 77/*7/ >*7, : + 6 *>6/<<, >6//-/* * +<*, : 56 87> *-7  + : + 6 *>6/<<, >6//-/* * +<*, : 56 87> *-7  + <>7/= : 77 ;9 ?67 < . <>7/= : 77 ;9 ?67 < . 

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C*>*  7/*7, -6< *+/+/7  6 C*>*  7/*7, -6< *+/+/7  6 +* < < 87<+ -7*-*7/*+ *+* < < 87<+ -7*-*7/*+ * ;7/+ <+ +*/<+, 56 *-7 <7* < 6 + ;7/+ <+ +*/<+, 56 *-7 <7* < 6 + 7/;> >:*7,7/;> >:*7, : : +  7** *>* 6 </6/ >:*7, -6+   ;7/+ : : +  7** *>* 6 </6/ >:*7, -6+   ;7/+ /6<<+ : -7*;//+ * +<*+ :, -*/>, -6< 87  7 *+ /6<<+ : -7*;//+ * +<*+ :, -*/>, -6< 87  7 *+ * *7+ <+ /*+  * *7+ <+ /*+  /7/*+./7/*+. 

 DELINCUENCIA DELINCUENCIA OR&ANI'ADA OR&ANI'ADA TRANSNACIONALTRANSNACIONAL

C6<*  </6/ *78/9< *+76: */*+ * *78/9/*+ C6<*  </6/ *78/9< *+76: */*+ * *78/9/*+ +/>/7+ ?*7><* 7<+  *<*  >6<*,  O78/9/= < + N/*+ +/>/7+ ?*7><* 7<+  *<*  >6<*,  O78/9/= < + N/*+ U/<+  U/<+  /</?/ *>* </6/ /</?/ *>* </6/ *78/9< 7+/*. T*78/9< 7+/*. T>/G + >/G +  < <*>/*>/  <<//66/ / *78*78//9<9<  77+?+?7*7*77/9/9, , **>* >*   <<*>/*>/   C*>/+/= E67*-. C*>/+/= E67*-. A+, A+, + + *78/9/*+ *78/9/*+ <</<+ <</<+     </6/ </6/ *78/9< *78/9< >-7<>-7< *-*-77/*/*+ + //88+ + < < //-* -* ?/?///7*7*, , >>77//, , 77/*/*, , 667+7+/ / ** * *>>77//J J //**+ + < < +*+***77*, *, **7+7+/=/=J J *?*?77//>/>/* * < < ++7;7;///*/*+ + << -7 -7**//==, , **66//= = < < ++7;7;///*/*+ + ?7?766<6<6*+ *+ : : 88//+ + //88++JJ <56/+//*+ /8/>+J *7* < 7*+ < 68* /8+ : 7*+ < <56/+//*+ /8/>+J *7* < 7*+ < 68* /8+ : 7*+ < -7*+/6/=. -7*+/6/=. 1.4. FORMAS DE

1.4. FORMAS DE LA DELINCUENCIA OLA DELINCUENCIA ORGANIZADARGANIZADA

C*>* @>*+ +<* * 7/*7/<< + /< -*7 7/> *78/9<*  C*>* @>*+ +<* * 7/*7/<< + /< -*7 7/> *78/9<*  */;/<<+ +*/> *78/9<+ 56 <+77* /;/<<+ <//;+ */;/<<+ +*/> *78/9<+ 56 <+77* /;/<<+ <//;+ * ?/+ < 67*. E7 </@+ /;/<<+ +6 *77+  7?/* < * ?/+ < 67*. E7 </@+ /;/<<+ +6 *77+  7?/* < <7*8+, 7>+, 7G-/+ < *7+ 7+/+ * <7*8+, 7>+, 7G-/+ < *7+ 7+/+ * +*7*+ 756*=8/*+. L >:*7+*7*+ 756*=8/*+. L >:*7 < < +++ + **/;/;/</<<<+ + //  6 6 *7*7<<  77775656//* * +/+/<* <* + + ?*?*7>7>+ + << P</+ : M?/ + >+ *>6+. P</+ : M?/ + >+ *>6+.

(9)

LA MAFIA LA MAFIA M?/ + 6 G7>/* 6//9<* M?/ + 6 G7>/* 6//9<*  /; >6</ 56 + 7?/7  /; >6</ 56 + 7?/7  6 + +-/ 6 + +-/ < < 77/>/>  *7*788/9/9<<*, *, <</</<* * <<+<+<  +6 +6 *7*7/8/8    II/ / >>7/7/</</**   6 65656//7 7 87876-6-* * <<  77/>/>  *7*788//99<* <* **  +/+/>/>/77+ + 7777++//++ /<-</> < +6 *7/8 * 687 < /=. /<-</> < +6 *7/8 * 687 < /=. N/=  S/// <*< + <*>/= C*+ N*+7 * >?/, :  +6 *7/8 6 N/=  S/// <*< + <*>/= C*+ N*+7 * >?/, :  +6 *7/8 6 * *?<?<77/=/=  <<</</< <     -7*-7*/=/=  : :   7/7//* /* 66=*=*>* >* < <   :: K6+// ;/8/ :, >+ <,  7/> *78/9<*. S6+ >/>7*+ + K6+// ;/8/ :, >+ <,  7/> *78/9<*. S6+ >/>7*+ + < <**>/>/    + + >/>/+>+>*+ *+ >>?/?/*+*+*+*+, , + + <<//77, , @@*>*>77+ + < < @*@***7. 7. L*L*++ >/>7*+ < *+ </+/*+ + >?/*+*+ >- 6 +7/ < =</8*+ < >/>7*+ < *+ </+/*+ + >?/*+*+ >- 6 +7/ < =</8*+ < @**7, /;/*+, < *+ 6+  >+ **/<* +  @**7, /;/*+, < *+ 6+  >+ **/<* +  *>7 * : <*>7 * : < LAS PANDILLAS o MARAS

LAS PANDILLAS o MARAS

U -</+ *>> + 6 876-* < -7+*+ 56 +/ 6 7/= U -</+ *>> + 6 876-* < -7+*+ 56 +/ 6 7/= 7, * />  /+ 7 *+, -*7 * 6 +6 7 6 >/+< * 7, * />  /+ 7 *+, -*7 * 6 +6 7 6 >/+< * / /77/=/=  77  **  /</<+ + * * /</<****88  * * ?/?/*+*+*?*?  **>>  77  **++ >/>7*+J @@* 56 + ;  7/97 /;/<<+  876-*, 56 -6< /7 >/>7*+J @@* 56 + ;  7/97 /;/<<+  876-*, 56 -6< /7 <+< +/7 < ?/+  876-* <+< +/7 < ?/+  876-* @+ 7/97 /;/<<+ ;/*+.@+ 7/97 /;/<<+ ;/*+. L+ -</+ +6 +7 876-*+ < -7+*+ 56 /+ /<+ * -+>/*+ L+ -</+ +6 +7 876-*+ < -7+*+ 56 /+ /<+ * -+>/*+  *> : 56 + 7, +/>-> -7 *;/;/7, : @7 < 8 >  *> : 56 + 7, +/>-> -7 *;/;/7, : @7 < 8 > 87<, *>* @+ *>7 +*+ 87<, *>* @+ *>7 +*+ ;/**+.;/**+. E ?,  6 -, +/>-7 + /+*, *+ +6+ * *+ /87+ <  E ?,  6 -, +/>-7 + /+*, *+ +6+ * *+ /87+ <  - -<<//, , +*+*  **+ + 5656  77+6+6  >>+ + ??<*<*+, +, -*-*75756 6 +*+*  **+ + 5656  ++ 8*-<*+,   7, /6+* @+ >67*+. 8*-<*+,   7, /6+* @+ >67*+.

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1.5. ACTIVIDADES DE L

1.5. ACTIVIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGAA DELINCUENCIA ORGANIZADANIZADA L+ +*/<<+ 7/>/+ *>* , L+ +*/<<+ 7/>/+ *>* , / */;*+ +-?/*+,  */=/ */;*+ +-?/*+,  */= < 8/+  7;G+ < /;/<<+ //+. E+ -*7 < 8/+  7;G+ < /;/<<+ //+. E+ -*7 * 56 </@+ +*/<<+* 56 </@+ +*/<<+ -*7 * 7867 -7 *7+ /<  *>7//97 +6+ -7*<6*+   -*7 * 7867 -7 *7+ /<  *>7//97 +6+ -7*<6*+   > >77<<* * 8787*, *, : : ++      ;;  < < <7<7*8*8++, , -7-7*+*+//66//==, , 66**>=>=;/;/++ -/77 : @+ 6<7*+ < 7 ;/*+*+. E+ +, 56 + *78/9/*+ -/77 : @+ 6<7*+ < 7 ;/*+*+. E+ +, 56 + *78/9/*+ 7/>/+,   -7 < <+77** < 6+7 +*/<<, + >*<7/9 : + 7/>/+,   -7 < <+77** < 6+7 +*/<<, + >*<7/9 : + ;6 ;6;;  < < ;;9 9 >>+ + ??//+ + : : ++6+ 6+ 77</</*+ *+ < < //= = + + //<< -7*87+/;>. H*: +6+ >7<*+ @ 7+-+* ?7*7+ : +6 /;/<<+ + -7*87+/;>. H*: +6+ >7<*+ @ 7+-+* ?7*7+ : +6 /;/<<+ + @ 8*/9<*. @ 8*/9<*. L +6**> 56 @ 87<* -7*<6 -7*/><>  *<*  L +6**> 56 @ 87<* -7*<6 -7*/><>  *<*  >6<* 7 *+ 00 : $00 >/ >/*+ < <=7+  * K>+ 56  >6<* 7 *+ 00 : $00 >/ >/*+ < <=7+  * K>+ 56  -7+6-6+* *>/<* <  >/< < *+ -++ < >6<*, /<* *>* -7+6-6+* *>/<* <  >/< < *+ -++ < >6<*, /<* *>* -7//-+ ?6+ < /87+*+,  *7< < />-*7/ *+ +/86/+! -7//-+ ?6+ < /87+*+,  *7< < />-*7/ *+ +/86/+! NARCOTRAFICO NARCOTRAFICO E E 77**7?7?/* /* + + 6 6 /</<6+6+7/ 7/ //8 8 >6>6</</  5656  **+/++/+      66/;/;*,*, > >6?6?667, 7, </+</+7/7/66/= /= : : ;;  < < <7*<7*8+ 8+ //88+. +. M/M/77+ + 56 56 //77++ <7*8+ +* < ; : -*++/= 8,   >:*7 < + 67/+<//*+  : <7*8+ +* < ; : -*++/= 8,   >:*7 < + 67/+<//*+  : -7*@  /7>/* < 86*+ /-*+ < <7*8+. -7*@  /7>/* < 86*+ /-*+ < <7*8+. E 7*7?/* *-7 < >7 +/>/7  *7*+ >7<*+ +677*+. %7/*+ E 7*7?/* *-7 < >7 +/>/7  *7*+ >7<*+ +677*+. %7/*+ 7+ < <7*8+ + +-//9  -7*+*+ +-7<*+  * 78* <  7+ < <7*8+ + +-//9  -7*+*+ +-7<*+  * 78* <  < < +6>//+7*,  >6<* ?*/9<*+ -7 >/>/97 +6 ?///. < < +6>//+7*,  >6<* ?*/9<*+ -7 >/>/97 +6 ?///. D-</<* <  7//<< < < -7 < -7*+*, *+ 7+ ;7 D-</<* <  7//<< < < -7 < -7*+*, *+ 7+ ;7   >>**, , **+/+/++/ / : : *78*78//99/=/=. . L L <<  ; ; < < *+ *+ 77?/?/++

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