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PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
MEMORIA DE LAS ACCIONES DE LA PGR
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CPP
1. La Procuraduría General de la República fue creada conforme Ley Orgánica No. 411 publicada en La Gaceta, Diario Ofi cial No. 244 del 24 de diciembre del año 2001, como una institución adscrita al Poder Ejecutivo con independencia funcional, obedeciendo ello a la estrategia de modernización de las instituciones del Estado, dotándolas de su correspondiente normativa legal y dando un paso defi nitivo con ello a la separación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
2. Dicha ley concibió a la Procuraduría General de la República como el Representante Legal del Estado y en virtud de ello se otorgaron una serie de facultades propias del actor penal, las que coyunturalmente se adecuaron al modelo procesal penal inquisitivo.
3. La entrada en vigencia del Código Procesal Penal trajo consigo la implementación del sistema oral acusatorio como un nuevo modelo procesal penal, lo cual ha implicado también modernizar las instituciones que forman parte del sistema de justicia penal; la Procuraduría General de la República como abogado del Estado no escapó de este proceso de modernización, proceso que se inició en el año 2002 con la reglamentación de su Ley Orgánica y que continuó con la Reforma de su reglamento en el año 2004.
4. Mediante reglamentación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se creó la Procuraduría Penal como una Procuraduría Específi ca para esta materia, la cual era inexistente antes de la promulgación de dicho reglamento. Se estableció como competencia para esta Procuraduría Específi ca, la representación del Estado en cualquier asunto, trámite o proceso penal en que el Estado sea ofendido.
5. El 29 de mayo del año dos mil dos el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de Noruega en representación de un grupo de donantes integrado por Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido, suscribieron un acuerdo referente al apoyo fi nanciero del programa anticorrupción. Asimismo, contribuyó al Programa Anticorrupción el Programa Estado de Derecho de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Nicaragua).
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6. En esa misma fecha (mayo del 2002) bajo este fondo se creó y fi nanció la Unidad de investigación y Asesoría (UIA) en la Procuraduría Penal Nacional de la Procuraduría General de la República, lo que también implicó la selección y contratación de recursos humanos capacitados, fortaleciéndose con ello la gestión de la Institución en materia penal.
7. A partir del 1 de agosto del 2006 se instaló la Ofi cina de la Procuraduría para la Región Autónoma Atlántico Sur, como un intento por fortalecer la presencia de la PGR en la Región Atlántica del País, pero no es sino a partir de enero de 2007 que se dio inicio a un plan de reingeniería institucional que permitió no sólo el reforzamiento de las Procuradurías Regionales en las comunidades autónomas de la Costa Atlántica, sino también que se establecieron las Ofi cinas de la Procuraduría General de la República en cada departamento del país. Es importante destacar que esta acción permitirá atender los asuntos propios de la institución a nivel nacional y muchos casos que quedaban en impunidad por la falta de impulso por la no presencia de la PGR en esos lugares, serán atendidos en defensa del Estado.
8. En enero del año 2006, como parte integrante de la estrategia de gobernabilidad y anti-corrupción se creó la Ofi cina de Denuncia Ciudadana, con apoyo del Programa Estado de Derecho de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/ Nicaragua), siendo un subcomponente del programa de Fortalecimiento a la Procuraduría General de la República. En el año 2007 se le adicionó a esta Ofi cina la misión de atender al ciudadano, apoyarlo en sus trámites administrativos y en sus denuncias, aliándose con los medios de comunicación, transparentizando y visibilizando su gestión, para ello la ODC subsumió a la ofi cina de Relaciones Pública. En esta tarea, en sintonía con la Estrategia y Política de Comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la PGR promueve un ambiente de participación ciudadana, para que el Pueblo se exprese, exponga sus planteamientos, sus denuncias y éste sea escuchado, atendido, brindándole una respuesta oportuna y ágil a sus demandas.
9. Así mismo, en correspondencia con el proceso de modernización, especialización y perfeccionamiento del Sistema de Justicia Penal, la Procuraduría Penal, ha entrado en un proceso acelerado de adecuación de su visión y de sus técnicas de enfrentamiento de los delitos que lesionan y afectan al Estado, de allí que, en función de perfeccionar la capacidad y disponibilidad de sus fuerzas, se organizó internamente en tres unidades especializadas de lucha en contra de los delitos económicos, delitos de corrupción y delitos propios del crimen organizado.
10. Sumándose a este esfuerzo de perfeccionamiento y agilización del Sistema Justicia Penal, La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Febrero del año 2007 instruyó a los funcionarios judiciales que administran la justicia penal para que se tenga como legitimada la personería de los funcionarios públicos que actúan en su calidad de Procuradores en materia penal al presentar la certifi cación del acuerdo de nombramiento, con lo que se ha venido evitando dilaciones innecesarias que van en perjuicio de las partes procesales y en detrimento del principio de celeridad procesal que debe regir en la administración de justicia.
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11. Actualmente la Procuraduría General de la República, a través del área penal trabaja en conjunto con el Ministerio Público y la Policía Nacional en la consolidación de un equipo de trabajo especializado para delitos de corrupción y lavado de dinero. Aunque ya se trabaja de manera conjunta se está elaborando un manual de procedimientos para la investigación de casos de corrupción y lavado de dinero. 12. Se han venido mejorado la coordinación con las siguientes Instituciones:
• Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.
• Ministerio Público
• Auditorías Internas de Instituciones Estatales
• Auditorías de la Contraloría General de la República.
13. La Procuraduría General de la República participa activamente junto al resto de instituciones que integran el sistema de justicia en la elaboración de la propuesta de Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero, el proyecto de Ley de la Unidad Administrativa de Bienes Incautados derivados del Narcotráfi co y otros delitos, la reforma a la Ley 285, Ley de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas.
14. A partir del mes de septiembre del año 2004, a través de la Procuraduría Penal, se integró la Procuraduría General de la República como parte de la comisión para trabajar con los representantes de otros países, también miembros del GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe) en ocasión de la revisión y evaluación de la cual fue objeto Nicaragua.
15. En materia de Asistencia Legal Mutua, el Gobierno de Nicaragua ha designado como Autoridad Central a la Procuraduría General de la República para trámite e implementación de los siguientes instrumentos internacionales:
• Convención Interamericana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.
• Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá,
• Tratado de Cooperación entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.
• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
• Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y
• la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfi co de Estupefacientes.
• Convención Interamericana contra la Corrupción.
16. En este mismo orden, Nicaragua a través de la PGR, pasó a formar parte del programa de interconexión de las autoridades centrales en materia de Asistencia Legal Mutua de los países miembros de la OEA a través del Groove que establece un sistema de correo electrónico
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seguro; actualmente se encuentran en proceso de conexión el Ministerio Público y la dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional.
17. Siempre en el Plano Internacional, la PGR en representación de Nicaragua ha venido participando en el del Grupo de Trabajo de expertos de la REMJA sobre Asistencia Judicial Mutua en materia penal y extradición, cuyo objetivo inmediato es la creación de un “Sistema Institucionalizado y Centralizado para mejorar la Asistencia Jurídica Mutua y la Extradición en las Américas”.
18. En materia de Capacitación se ha venido fortaleciendo la capacidad de nuestros procuradores auxiliares penales en el conocimiento del nuevo sistema acusatorio, lográndose capacitar desde el año 2002 a Octubre del 2007 a un total de 694 funcionarios de ésta institución, en diversos temas sobre el Código de Procedimiento Penal, tales como, cursos de formación básica, parte general del código, aspectos básicos del mismo, teoría, la prueba en el proceso, la oralidad, problemas prácticos en su aplicación, de los recursos del CPP, entre otros. Anexamos cuadro de eventos y participantes.
Desafíos y perspectivas
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en sus artículos 1 y 2 establece el carácter de la Procuraduría como Representante Legal del Estado de la República de Nicaragua, así como la facultad de representarlo, como demandante o demandado, en los negocios de cualquier naturaleza que se ventilen ante los tribunales de justicia, delimitando como materias la penal, civil, laboral, contencioso administrativo, constitucional, agrario, ambiental, de fi nanzas y de propiedad. En este mismo sentido se encuentra establecida como atribución la representación del Estado en todos los asuntos que señalen las leyes especiales, siendo parte activa en las diligencias en que los tribunales deban oír al Ministerio Público en las leyes de la materia.
Por su parte el arto. 38 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dispuso que en cualquier otra ley que en materia penal en donde se diga Procuraduría General de Justicia, deberá entenderse Ministerio Público, salvo en que la Procuraduría General de Justicia ejerza la representación penal en representación del Estado. Esto indica que la función de la Procuraduría General de la República como representante legal del Estado y en particular cuando la hace como actor penal, permanece intacta.
El capítulo V de la ley No. 411, que regula los actos procesales que realiza la Procuraduría para garantizar la efectiva tutela y representación de los intereses del Estado, presenta múltiples vacíos en este sentido, limitándolo dentro del contenido lo relativo a las notifi caciones, al suministro de fotocopias y muy superfi cialmente la representación en juicio, al limitar las facultades de los funcionarios de la Procuraduría comparándolas, según la legislación común, como si se tratara de la representación en juicio de un particular.
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Al respecto, las atribuciones y potestades de la Procuraduría General de la República no se circunscriben o se limitan a lo que la legislación común ha establecido previamente a los Apoderados Generales Judiciales, generalísimos, especiales y especialísimos, sino que éstas atribuciones y potestades tienen su origen únicamente en la ley previamente establecida por el legislador, haciendo eco con ello a la disposición constitucional contenida en el arto. 183 en el sentido de que ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá más autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confi ere la Constitución Política y las leyes de la República.
En este sentido es necesario reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República teniendo como fi nalidad: 1) Dotar a la Procuraduría General de la República de los mecanismos legales que le permitan ejercer la representación del Estado de
manera efectiva, esto es sin supeditarse a la decisión del Ministerio Público u otra Institución en materia Penal, actuando directamente en la Investigación, la Promoción de la acción Penal y en todo el proceso en sus diversas Instancias, y
2) Armonizar y modernizar las leyes de la República de manera que no se contrapongan y éstas permitan que las diversas instituciones que Intervienen en el proceso asuman su rol y actúen con beligerancia en aras de obtener Justicia pronta y cumplida.
Por otra parte, el Código Procesal Penal no incorporó las funciones del Procurador Penal en el ejercicio de la acción penal y de los actos de investigación en representación del Estado, dejándolo en estado de indefensión, puesto que a pesar de tener su representación en la Procuraduría General de la República en la práctica se observa limitada y genera confusiones entre los litigantes y en los operadores del sistema de justicia. Ello revela falta de coherencia de la actual Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en el nuevo modelo procesal penal.
Capacitación de la PGR sobre Penal y Procesal Penal 2002-2007
TIPO DEL CURSO CANTIDAD /PARTICIPANTES
2002
1. Curso de formación básica para fiscales 20
2. Curso de derecho procesal penal 15
Total capacitados 35
2003
1. Abordaje delitos no convencionales 21
2. Delitos informáticos 10
3. Delitos de cuello blanco (lavado de capitales) 12
4. Formulación y control de acusaciones 6
Total capacitados 49
2004 1. Parte general del Código penal
2. (1er grupo) 29
3. Aspectos básicos del CPP (1er grupo) 38
4. Aspectos básicos del CPP (2do grupo) 40
5. Teoría y práctica de los recursos en el CPP 31
6. Técnicas de investigación en delito de lavado de dinero 15
7. Parte general del Código Penal (2do grupo) 25
8. La prueba en el proceso penal 24
9. Investigación y aspectos operativos en delitos contra función pública 26
10. Mecanismos internacionales para el combate de la corrupción 29 Total capacitados 257
2005
1. Lavado de dinero y activos provenientes de actividad ilícita 47
2. Oralidad en el proceso penal 44
3. Problemas prácticos en el proceso penal 38
4. Derecho Procesal Penal 18
5. Cómo hacer un juicio de corrupción 15
Total capacitados 162
2006
1. Seminario anticorrupción, administración pública Transparente 32
2. Seminario blanqueo de capitales 47
3. Seminario delitos ambientales 7
Total capacitados 86
2007
1. Delitos contra la administración pública en el proyecto de Código Penal 35
2. Lavado de activos y narcotráfico 35
3. Crimen organizado (grupos y redes criminales) 35
Modernizando la Justicia Penal en Nicaragua
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Modernizando la Justicia Penal en Nicaragua
1. Curso de formación básica para fiscales 20
2. Curso de derecho procesal penal 15
Total capacitados 35
2003
1. Abordaje delitos no convencionales 21
2. Delitos informáticos 10
3. Delitos de cuello blanco (lavado de capitales) 12
4. Formulación y control de acusaciones 6
Total capacitados 49
2004 1. Parte general del Código penal
2. (1er grupo) 29
3. Aspectos básicos del CPP (1er grupo) 38
4. Aspectos básicos del CPP (2do grupo) 40
5. Teoría y práctica de los recursos en el CPP 31
6. Técnicas de investigación en delito de lavado de dinero 15
7. Parte general del Código Penal (2do grupo) 25
8. La prueba en el proceso penal 24
9. Investigación y aspectos operativos en delitos contra función pública 26
10. Mecanismos internacionales para el combate de la corrupción 29 Total capacitados 257
2005
1. Lavado de dinero y activos provenientes de actividad ilícita 47
2. Oralidad en el proceso penal 44
3. Problemas prácticos en el proceso penal 38
4. Derecho Procesal Penal 18
5. Cómo hacer un juicio de corrupción 15
Total capacitados 162
2006
1. Seminario anticorrupción, administración pública Transparente 32
2. Seminario blanqueo de capitales 47
3. Seminario delitos ambientales 7
Total capacitados 86
2007
1. Delitos contra la administración pública en el proyecto de Código Penal 35
2. Lavado de activos y narcotráfico 35
3. Crimen organizado (grupos y redes criminales) 35
