PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ÍNDICE:
INTRODUCCIÓN... MISIÓN... VISIÓN...10 PRINCIPIOS DE LA EMPRESA EMSAPA CALCA S.R.L :……… VALORES...
RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA……….. MARCO LEGAL………..
LA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA……….. FINES DEL PLAN ESTRATÉGICO PERIODO 2015-2019…….. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO………
OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES (2015 2019)………. OBJETO DE LA EMPRESA EMPSSAPAL S.A……….. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICOS 2015 2019.... OBJETIVOS ESPECÍFICOS………
DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EMSAPA CALCA. ………..
MÉTODO FODA………..
SISTEMAS INFORMÁTICOS……… SISTEMA COMERCIAL………. SISTEMA OPERACIONAL………
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS……….. INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERIODO 2015-2019
DE LA EMPRESA EMSAPA CALCAS.R.L………….
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS……….
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: INCREMENTAR COBERTURA DE LOS SERVICIOS………
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA…
……….
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: LOGRAR UNA MAYOR CALIDAD DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL……….. ORGANIZACIÓN EMSAPA CALCA S.R.L………. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN……….
CONSEJO DIRECTIVO………. GERENCIA GENERAL………
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD……… OFICINA DE OPERACIONES………
OFICINA DE LOGÍSTICA………...
INTRODUCCIÓN.
El Plan Estratégico periodo 2015 2019 constituye una herramienta de gestión que permite desarrollar un conjunto de actividades y acciones orientadas al logro de los objetivos propuestos para cumplir con la misión institucional y poder alcanzar la visión establecida y metas de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarilladlo Calca (EMSAPA CALCA)
El presente plan estratégico de la EPS EMSAPA CALCASRL se elaboro bajo el contexto descrito como lo, señala la misión y visión de la empresa, el análisis del entorno y del interno, la determinación de los objetivos estratégicos, las metas que deberá alcanzar la empresa en este nuevo periodo planteando estrategias innovadoras para su ejecución
PLAN ESTRATÉGICO
El Plan Estratégico comprende el periodo 2015 2019.
MISIÓN:
Satisfacer plenamente a la población calqueña en la dotación del servicio de agua potable y alcantarillado.
VISIÓN:
En el año 2019 Emsapa- Calca estará considerada como una de las mejores EPS de tamaño pequeño en el Perú.
La población calqueña gozara del servicio de agua con una continuidad de 24 horas, con una cobertura del servicio de agua y alcantarillado de que alcanza a una población servida del 98%.con un estándar de calidad del producto que cumple plenamente los más exigentes exámenes de calidad físico, química y microbiológica. Establecidos por los órganos de control del estado.
Es una empresa administrada eficaz y eficientemente que se refleja en la bondad que demuestran sus estados financieros.
PRINCIPIOS DE LA EMPRESA EMSAPA CALCA S.R.L El Usuario es Nuestra Razón de Existir
Todos nos identificamos con la empresa Responsabilidad
VALORES
Valores pragmáticos: Como actuamos.
Compromiso • Eficacia • Eficiencia • Excelencia • Norma • Objetividad • Participación • Planificación • Profesionalidad • Calidad • Responsabilidad • Seriedad • Sostenibilidad
Valores éticos: Como sentimos.
• Satisfacción
RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA:
Mediante escrituras públicas de fecha 03 de Agosto de 1991, extendida ate el Notario público se constituyo la Empresa Pública Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Calca, acto que corre inscrito e el tomo 25del Registro.
La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Calca, cuyo siglas es EMSAPA CALCA SRL, como Empresa Municipal de derecho privado, se rige por las disposiciones de su Estatuto Social, por la Ley General de Sociedades, la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley 26338, el TUO de su reglamento aprobado por D. S. Nº 023 2005 VIVIENDA, normas modificatorias, ampliatorias y conexas, por las disposiciones establecidas por la Dirección nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Ley General del Presupuesto Público, Ley General del Sistema nacional de Presupuesto.
EMSAPA CALCA S.R.L. Cuenta con R..C.T. Nº 27501, Registro Patronal IPSS (ESSALUD) Nº 14021201161200, Registro de Autorización de Funcionamiento Nº 054 93 2da. DI/CALCA y con un RUC Nº 20177449254.
MARCO LEGAL
Estatuto de la Empresa.
Reglamentos Internos de Trabajo de la EPS Emsapa Calca.
Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
LA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA
La Programación Estratégica implica la capacidad de formular objetivos que determinen cursos de acción y que permitan asociar recursos en cumplimiento de dichos objetivos.
Del mismo modo se deben establecer mecanismos que permitan medir el avance logrado y evaluar los resultados más importantes. Además, el proceso de planeamiento estratégico, bajo una lógica amplia de articulación, considera la participación constructivista de diversos actores que se verán involucrados en el desarrollo de las acciones que implementará EMSAPA CALCA en los próximos años.
FINES DEL PLAN ESTRATÉGICO PERIODO 2015-2019
Entre los fines que se busca en la actualización e implementación del El Plan Estratégico Institucional 2015-2019 EMSAPA CALCA, tenemos los siguientes:
• Plasmar el rumbo a seguir en el largo plazo por la institución,
• Alinear los objetivos de los diferentes órganos de la institución hacia el objetivo principal de EMSAPA CALCA.
• Lograr la participación de todos los trabajadores y demás actores involucrados en los procesos de planeamiento estratégico y evaluación de gestión.
• Dar sentido y orden a las diversas actividades que realiza la institución en cumplimiento de sus objetivos.
• Diseñar indicadores de desempeño para la evaluación del plan estratégico.
• Servir de base para la elaboración de los Planes Operativos Institucionales y Presupuestos, anuales.
METODOLOGÍA
Para efectos de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2015-2019, se partió de la revisión de la normatividad aplicable al ejercicio de EMSAPA CALCA y los documentos de gestión institucional como las memorias y el Plan Maestro; es decir, de toda la información con que se cuenta desde su creación, ya sea que se encuentre en documentos escritos o en el conocimiento y experiencia de los funcionarios. Posteriormente, se realizó un diagnóstico institucional, para luego proceder con la redefinición del direccionamiento estratégico, el establecimiento de la misión, visión, objetivos estratégicos e indicadores.
La Metodología se Puede Resumir en las Siguientes tres (3) Etapas de Trabajo:
ETAPA 1: Corresponde a la etapa de recopilación y análisis de información de los antecedentes, base para la planificación y evaluación estratégica que comprendió actividades como la exploración de las tendencias y sus impactos en el servicio público, la revisión de la normatividad aplicable a los procesos de planeamiento estratégicos y la identificación de las mejores prácticas en planificación estratégica gubernamental, el análisis de la reforma del servicio público en el Perú, y el análisis de las estrategias planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2015-2019.
• ETAPA 2: Consistió en el diagnóstico y evaluación organizativa que comprendió el análisis exploratorio de los aspectos de todas las actividades de operación, ejecución y servicio de nuestra EPS.
su implementación. Ello comprendió el análisis del compromiso y las necesidades de los actores y clientes de EMSAPA CALCA; el análisis de la visión estratégica hacia el 2019 y la dirección estratégica para los años 2016, 2017, 2018 al 2019; la orientación hacia una gestión basada en resultados óptimos sobre la base de la integración de la planificación estratégica y operativa; las bases para la representación de los enfoques de género e interculturalidad en el servicio civil; y la redacción del documento borrador del Plan Estratégico Institucional 2015-2019.
OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES (2015 2019)
OBJETO DE LA EMPRESA EMPSSAPAL S.A.
EI objeto de EPS EMSAPA CALCA S.R.L. Es la prestación de los siguientes servicios:
1. Servicios de Agua Potable.
a. Sistema de producción: Que comprende la Captación, almacenamiento y conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de aguas tratadas. Sistemas de Distribución: Que comprende el almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de entrega al usuario y todo tipo de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, la medición, pileta pública, unidad sanitaria y otros.
2. Servicios de Alcantarillado, Sanitario que comprende:
a. Sistema de recolección a través de conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores.
3. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas, Sistemas de Letrinas y Fosas Sépticas, dentro de su ámbito de responsabilidad, así como la ejecución de actividades afines, conexas y/o complementarias permitidas por la Ley General de Servicios de Saneamiento compatible con su naturaleza.
En el ejercicio de sus Funciones EMSAPA CALCA S.R.L. Actúa con autonomía administrativa, financiero, económico, técnica y comercial, pudiendo realizar y celebrar todo tipo de actos, convenios y contratos con personas naturales o jurídicas si reserva ni limitación alguna, salvo lo establecido por los dispositivos legales vigentes.
OBJETIVO GENERAL
Lograr que EMSAPA CALCA S.R.L. sea una de las mejores EPS de tamaño pequeño en el Perú.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
Organizar todas las áreas de la Empresa con la implementación de documentos de Gestión para el óptimo funcionamiento.
Adquirir equipos de Alta tecnología para medir los parámetros físicos, químicos y biológicos para asegurar la calidad del Agua Potable para todos nuestros usuarios.
Establecer las condiciones necesarias, para garantizar el normal abastecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Realizar la instalación de Medidores de Agua Potable a todos los nuevos usuarios que solicite instalaciones para un efectivo ahorro del Agua Potable en la Ciudad de Calca.
Aumentar el Caudal y el suministro continuo de agua potable con nuevas captaciones.
DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EMSAPA CALCA.
Para realizar el diagnostico y la evaluación utilizaremos el Método FODA: que es una herramienta de análisis y aplicarla a nuestro estudio para lograr los objetivos plateados.
ANÁLISIS FODA
DEBILIDADES /AREAS DE MEJORA FORTALEZAS /PUNTOS FUERTES
1.- EN EL ÁREA COMERCIAL: 1.- EN EL ÁREA COMERCIAL:
No existe ningún método control Disponemos de un sistema
informático de control del área comercial.
El sistema informático de control comercial (SICIC) presenta fallas
El personal está preparado para efectuar una debida atención al público.
Falta de Capacitación para el personal de EMSAPA Calca.
Disponemos de un control contable con profesionales apropiados.
Los estados financieros arrojan un saldo favorable a la empresa en los ejercicios anuales. La empresa no cuenta con ningún
documento de Gestión.
La cobranza de los servicios se efectúa prácticamente con una tarifa plana de 9.90 soles.
Nuestro personal operativo se encarga de distribuir los recibos de pensiones.
2.- EN EL ÁREA DE OPERACIONES 2.- EN EL ÁREA DE OPERACIONES Todas las operaciones técnicas son
de forma empírica, se desconoce normas, procedimiento y controles
Contamos con técnicos en operaciones que tienen mucha experiencia.
No existe estandarización de los procedimientos en la solución de los problemas que exige el área.
La infraestructura del llamado plan maestro presenta fallas que dificultan, la labor de operaciones. Nuestros operarios no están muy
bien equipados.
extensión.
Elaboración del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado
3.- EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE. 3.- EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE.
Para Enero de 2015 la Empresa disponía de un Caudal de Agua de 80 Lts/seg. que para las exigencias de la demanda no era suficiente.
Contamos en nuestra geografía con manantiales que pueden servir como fuentes de suministro.
La Continuidad del suministro de Agua era de un promedio de 14 horas al día, para el mes de Enero de 2015.
Contamos con instalaciones e infraestructura operativa que por
el momento cubren las
demandas de la población.
No se hace control de la calidad del agua en ninguna de las etapas de producción y si se hacia se
efectuaba con equipos obsoletos que no bridaba ninguna garantía. De igual forma en el control de
aguas residuales..
La oferta de agua que produce Emsapa está por encima de las reales necesidades que plantea la demanda.
La calidad del agua que brinda Emsapa no se ajusta a ninguna normativa.
La producción de agua y el tratamiento correspondiente se hace en función de una demanda sobredimensionada creada por un desperdicio de agua que genera la población con un uso
indiscriminado.
La calidad de las fuentes de
suministro es buena.
1.- EN EL ÁREA COMERCIAL: En el año 2013 Gestiones
Anteriores realizaron un aumento en la tarifa de Agua Potable de 9.20 Soles a 10.50 Soles, Sin ninguna autorización del ente regulador SUNASS.
1.- EN EL ÁREA COMERCIAL: La tarifa plana que se maneja
junto con la asignación .de consumo, no permite obtener buenas utilidades por el servicio. SUNASS nos está permitiendo
hacer reajustes de tarifa bajo su control.
2.- EN EL ÁREA DE OPERACIONES 2.- EN EL ÁREA DE OPERACIONES
No se cumplieron con las metas propuestas por SUNASS desde el año 2012 hasta el año 2014 de realizar instalación de Medidores de Agua Potable en la ciudad de Calca
SUNASS nos ofrece capacitaciones al personal operativo.
Por ineficiencia de Gestiones pasadas la Empresa tuvo que cancelar una multa de 1UT, por incumplimiento de metas, por parte de SUNASS, Colocación de
Medidores y afectar la situación financiera de la Empresa.
Hasta Marzo 2016 esta nueva gestión se ha logrado instalar 200 medidores a usuarios con instalación nueva.
Sanción por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), por efectuar vertimientos de agua residuales a los cuerpos de agua, sin el debido tratamiento
Se requiere la Culminación urgente de la Planta de Tratamiento por parte de la Municipalidad Provincial de Calca, para evitar sanciones futuras 3.- EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE. 3.- EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE.
Ante posibles amenazas de Sismos o inundaciones.
La Empresa está realizando nuevas Capitaciones de agua en la zona de Chupispacana para posibles eventualidades.
PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LLEGAR AL LOGRO DE NUESTROS OBJETIVOS:
Elaboración del Manual de Organización y Funciones que nos permitirá organizar nuestras aéreas de trabajos y definir las funciones de cada uno de los miembros de EMSAPA- CALCA.
Redacción del Manual de Procedimiento (MAPRO) que nos ayude a definir todas las condiciones de operación, servicios, ejecución, mantenimiento, entre otras, de todas las actividades que realiza la Empresa para lograr su óptimo funcionamiento.
Contar con un Reglamento Interno de Trabajo, para que todos nuestros trabajadores conozcan su responsabilidad.
La empresa también tiene previsto la elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos y El presupuesto de Asignación de Personal para organizar todo el presupuesto requerido para personal y operaciones de la Empresa.
La empresa en su nueva Gestión realizo un Plan de Inversiones para planificar e invertir adecuadamente el dinero en requerimiento urgentes y beneficiosos para la Empresa y los usuarios, entre las principales inversiones podemos señalar:
1. Se realizo nuevas captaciones en el sector de Chupispacana en total son 4 nuevas captaciones que contribuirá a aumentar el Caudal y la Continuidad del servicio de Agua Potable a toda la comunidad de Calca y sus alrededores.
2. Otra Inversión importante de la Empresa EMSAPA-CALCA es la adquisición de equipos de alta tecnología para medir los parámetros físicos, químicos y biológicos para asegurar la calidad del Agua Potable para todos nuestros usuarios.
3. Se tiene previsto contratar una persona especializada para la Realización del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado
exigió la Colocación de Medidores de Agua Potable. Hasta Enero de 2015 no se Había colocado ningún Medidor de Agua Potable. La nueva Gestión se Trazo como un objetivo primordial comenzar a la instalación de los Medidores de Agua Potable y evitar una posible sanción de 30 UT del Ente Regulador por ineficiencias de gestiones anteriores, hasta la fecha Marzo 2016 ya alcanzamos la cantidad de 180 Medidores ya instalados.
METAS A LOGRAR CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
Brindar un adecuado servicio de calidad a los usuarios de la ciudad de Calca y sus alrededores.
Efectuar un adecuado mantenimiento y permanente control en los puntos críticos del sistema de abastecimiento del agua potable y alcantarillado de la EPS.
Efectuar mejora en las estructuras orgánica y funcional en la empresa, que permitan adecuarse a los cambios.
Continuar las acciones a todo nivel para que se concreten las fuentes de cooperación para las inversiones siguientes:
Plan de inversiones
Plan de Calidad del Agua Potable. Planes de gestión.
Plan de mantenimiento
Desarrollar actividades de planeamiento empresarial, que facilite a las Gerencias la toma de decisiones, a través de análisis de indicadores de gestión.
SISTEMAS INFORMÁTICOS Personal Capacitado
Elevacion de información a todos los Entes reguladores del Agua del Estado Actualización Constante de nuestro sistema y cobro y facturación
Adquisición de nuevos equipos de computación para muestro personal.
Control de calidad con frecuencia diaria en las Captaciones, reservorios y a los usuarios de la ciudad de Calca
SISTEMA COMERCIAL
Desarrollar campañas de educación mediante publicidad radial para mejorar la imagen institucional y concientización a la población sobre la escases de agua a nivel mundial.
Continuar el Seguimiento de la Cartera Morosa.
Ejecutar los quiebres contables a los usuarios con deudas incobrables.
Continuar brindando una atención optima a los usuarios. SISTEMA OPERACIONAL
Continuar con la Instalación de Medidores de Agua Potable para cumplir con la meta de Gestión
Realizar captaciones a menudo para asegurar el suministro de agua potable a nuestros usuarios.
Ampliación, mejoramiento y rehabilitación de las tuberías de agua potable y alcantarillado de la EPS.
Mantenimiento y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable (infraestructura de almacenamiento de redes alimentadoras de distribución).
Mantenimiento y mejoramiento de redes de alcantarillado por sectores.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros que la empresa necesita para su desarrolla de sus planes de ampliación y funcionamiento.
Realizar la adquisición de suministros debidamente programados y dentro de marco de oportunidad, eficiencia y transparencia. Efectuar un programa de capacitación del personal para mejorar
su calidad para el trabajo en la empresa.
Elaboración del plan Anual de Adquisiciones, para realizar el control de requerimiento de las diferentes áreas.
Elaboración de la información financiera para indicadores de Gestión y para la toma de decisiones.
Elaboración de directivas internas para la entrega de información. Actualización de las escalas remunerativas.
INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERIODO 2015-2019 DE LA EMPRESA EMSAPA CALCA S.R.L.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
ITEM INDICADORES UNIDAD METAS PROGRAMADAS
2015 2016 2017 2018 2019
1. Continuidad del suministro de agua Potable
Horas 18 19 20 22 24
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: INCREMENTAR COBERTURA DE LOS SERVICIOS
ITEM INDICADORES UNIDAD METAS PROGRAMADAS
2015 2016 2017 2018 2019
1. Incremento Anual del
Número de Conexiones
Domiciliarias de Agua Potable
90 150 200 280 350
2. Incremento Anual del
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA.
ITEM INDICADORES UNIDAD METAS PROGRAMADAS
2015 2016 2017 2018 2019
1. RELACIÓN DEL
TRABAJO %
70 75 80 85 85
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: LOGRAR UNA MAYOR CALIDAD DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL
ITEM INDICADORES UNIDAD METAS PROGRAMADAS
2015 2016 2017 2018 2019 1. Nivel de micro medición en Micmax- % 75 80 85 90 95 2. Nivel de micro medición en Accha- % 75 80 85 90 95 3. Incremento Anual en el Numero de Medidores · 90 150 200 250 300 Calidad del Agua
Potable en Calca
ORGANIZACIÓN EMSAPA CALCA S.R.L.
La estructura orgánica de EMSAPA CALCA comprende los siguientes órganos:
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN.
Consejo Directivo:
Es el órgano máximo de EMSAPA CALCA, conformado por El Alcalde Provincial de Calca que es la máxima autoridad
Gerencia General:
Ejecuta los encargos y decisiones del Consejo Directivo El Gerente General ejerce la titularidad del pliego presupuesta y de todas las operaciones, es la máxima autoridad administrativa de la Institución
Oficina de Recaudación:
Se encarga de la recaudación por cobro del servicio de agua potable, nuevas instalaciones y manteamiento.
Oficina de Presupuesto y Contabilidad:
Administra los recursos humanos, materiales, financieros, la contabilidad, las adquisiciones, la administración documentaria, el archivo central, y el centro de documentación.
Oficina de Operaciones:
Oficina de Logística:
Encargado de realizar todo el presupuesto de agua potable, desagüe a nuevos usuarios. Presupuestos de manteamiento y entrega de recios de agua potable.
INICIATIVAS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2019.EMSAPA CALCA.
Gestión de la capacitación del personal de EMSAPA CALCA. Para brindar un mejor servicio.
Implementación de un laboratorio de Control de Calidad del Agua Potable.
Organización.de todas las áreas de la Empresa.
