Servicios compartidos para
Intermediarios Financieros
Nuestra Promesa
“Hacer el mayor esfuerzo por llevar a sus
clientes
servicios
de
alta
calidad
de
manera sencilla, con el fin de lograr su
rentabilidad, tranquilidad y felicidad; con un
equipo
libre,
sin
límites,
sin
niveles
jerárquicos, con gusto por la vida
… pero
responsable, proactivo y capaz de hacer
que las cosas
sucedan”
Objetivo
Trust Management Sourcing, S.A.P.I.
de C.V., es una empresa mexicana
que
proporciona
servicios
compartidos y soluciona problemas a
tenedores
de
activos
en
Latinoamérica. A través del uso de
alta tecnología, mejores prácticas y
procedimientos de calidad.
Ingeniería Legal y Fiduciaria
Outsourcing fiduciario
Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo, y en Datos Personales
Gestión y operación de activos financieros
Planeación Patrimonial
Estructuración y fondeo
Mediación y Servicios legales
Medios de Pago
Investigación y desarrollo de negocios
¿QUIÉN ES TMSOURCING?
Fideicomiso
Sin Escalas
NUESTROS CLIENTES
Así mismo es proveedor autorizado de algunos Banco de desarrollo e Instituciones de Banca Múltiple en México en temas de procesos de Crédito y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
TIPO DE ACTIVIDAD
#
TIPO DE ACTIVIDAD
#
Empresas Calificadoras
1
Asociaciones
6
Bancos Centrales
2
Instituciones de Banco de
Desarrollo
10
Banca de Desarrollo
Internacional
3
Casas de Bolsa
8
Autoridades Financieras
en LATAM
2
Centros Cambiarios
13
Sociedades Financieras
Populares
2
Instituciones de Banca
Múltiple
18
Asociaciones Financieras
en LATAM
3
Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple
152
Uniones de Crédito
6
Otros Clientes
169
Asociaciones Financieras
7
Total de Clientes
410
ELEMENTOS CLAVE
• Nacimos como SAPI de CV con 1/3 de Consejeros
Independientes
Gobierno Corporativo
• Somos fuente de información del mercado
Información
• Experiencia teórica y práctica en temas financieros
• Grupo multidisciplinario funcionando en equipo
Recursos Humanos
• Contamos varios sistemas que logran que nuestros clientes
cumplan sus objetivos a un precio razonable, aun cuando
implique volumen
Plataforma Tecnológica
• Gracias al modelo de negocios ayudamos a nuestros clientes a
responder a las necesidades del mercado de una forma
eficiente
Time to market
• Nuestros procesos y políticas logran tener control frente al
volumen
Control y Volumen
• Las economías de escala logran que la relación precio calidad
sean razonables
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SERVICIOS
Ingeniería Legal y Fiduciaria
Los abogados de TMSourcing cuentan con una vasta experiencia en
temas bursátiles, corporativos, bancarios, financieros, de crédito y
fiduciarios, habiendo asesorado a varias centenas de instituciones
financieras en:
a)
El diseño, creación , estructuración y extinción de vehículos jurídicos
y fiduciarios, tanto a clientes públicos como privados, que ayuden a
la operación y mitigación de riesgos en los negocios que lleven
acabo.
b) Asesoramos, emitimos opiniones y elaboramos políticas, normas,
manuales de procedimientos, reglamentos y propuestas para la
mejora de leyes en la materia o relacionadas con la fiducia.
c)
La elección del fiduciario.
Outsourcing fiduciario
Ayudamos a nuestros clientes usando las mejores prácticas y know how
a desarrollar el negocio fiduciario en sus cuatro disciplinas:
Administración, Legal, Mercadotecnia y Tecnologías de la Información, ya
sea en parte o en el total de las operaciones fiduciarias del Intermediario
Financiero.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SERVICIOS
DESCRIPCIÓN
Prevención de Lavado de
Dinero, Cumplimiento
Normativo, y en Datos
Personales
Brindamos servicios de consultoría y asesoría, así como de Back Office de
Oficial de Cumplimiento; de Auditoría Externa; de Capacitación a nivel
directivo, Oficial de Cumplimiento y personal operativo; de elaboración y
actualización del Manual de PLD, y de atención ante las autoridades
hacendarias, fiscalizadoras, financieras y supervisoras, con la finalidad de
que nuestros clientes puedan cumplir adecuada y oportunamente con la
normatividad vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo.
Gestión y operación de activos
financieros
Solucionamos en base a nuestra metodología y experiencia, temas
financieros, tanto en la constitución y puesta en marcha, como en el BAU
(Business as Usual). Incluyendo de forma enunciativa más no limitativa: el
diseño conceptual; los manuales; las políticas y procedimientos; la
operación; administración del ente y de su cartera; individualización de
cuentas; los temas legales; y contabilidad, tanto de Intermediarios
Financieros No Bancarios como de fondos o fideicomisos.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SERVICIOS
DESCRIPCIÓN
Estructuración y Fondeo
Establecemos las estrategias de fondeo que nuestros clientes requieren,
incluyendo: créditos bancarios y de banca de desarrollo; relación con
intermediarios financieros especializados; estructuras de Friends and
Family; emisiones, publicas y privadas; y relación con fondos de capital de
riesgo.
Expertos en temas de Planeación Patrimonial, buscamos ayudar a nuestros
clientes a diseñar, organizar, estructurar, implementar y, en su caso operar, los
elementos necesarios para establecer una Planeación Patrimonial eficiente,
incluyendo todo tipo de activos no sólo aquellos considerados como líquidos.
Sistema de medios de pago, a través del cual se establecer un mecanismo ágil
para recibir pagos y dispersar o utilizar créditos:
A)
Buro Positivo
B)
Medio de Pago
C)
Tarjeta de Crédito
Centro de Mediación para Intermediarios Financieros e Inmobiliarios, que
registra los acuerdos de sus mediadores en el Centro de Justicia Alternativa del
Distrito Federal en México, y para que tengan el carácter de cosas juzgada.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS
SERVICIO
DESCRIPCIÓN
Revista especializada en temas fiduciarios a nivel Latinoamérica con más de 15
mil lectores
Fidenoticia
Comunicación de TMSourcing al Mercado Fiduciario
E-learning y Capacitaciones
Programa de capacitaciones en modalidades presencial,
e-learning y on-line, mediante las cuales hemos capacitado a más de 1,800
personas principalmente en temas:
•
Fiduciarios;
•
De Prevención de Lavado de Dinero;
•
De originación, proceso, recuperación, mesa de control y mitigación de
riesgos de crédito; y
Encuentro Fiduciario de
México
Evento dirigido al sector fiduciario de México y Latinoamérica para tratar temas
de interés y relevancia así como para compartir experiencias y generar nuevas
oportunidades de negocio
Encuentro de Prevención de
Lavado de Dinero
Evento realizado desde 2013, cuyo principal objetivo es abrir un espacio
especializado en la materia, en el cual todos aquellos interesados compartan
experiencias y puntos de vista con el sector público y privado a nivel nacional e
internacional, en un esfuerzo de coadyuvar con la prevención y mitigación de
riesgo
PARTICIPACIÓN DE TMSOURCING EN EVENTOS
COMO: SPEAKERS, EXPOSITORES Y COMO PARTE
DE NUESTRO PLAN DE CAPACITACIÓN INTERNO
Participación de TMSourcing en eventos como: Speakers, Expositores y como parte de nuestro Plan
de Capacitación Interno
15 al 17 de octubre de 2008, COLAFI 2008 Caracas, Venezuela. 22 al 23 de septiembre 2011, 5° Convención Anual de la ASOFOM en Puerto Vallarta, México.
11 de febrero del 2009, se celebró en Oaxtepec, Morelos, el Encuentro de Negocios con Intermediarios Financieros No Bancarios, organizado por FIRA.
28, 29 y 30 de septiembre de 2011, COLAFI 2011 Cartagena, Colombia.
18 de abril de 2009, Inducción de temas referentes al Fideicomiso respecto de FIRA, Cuernavaca , Morelos.
11 de noviembre de 2011, El Fideicomiso Público, 3er. Encuentro Fiduciario México, Ixtapan de la Sal, México.
5 de junio 2009, Taller de Fideicomisos para Periodistas, TMSourcing, México , D.F.
15 de noviembre de 2011, Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX) Más que Mercado de Capitales, México DF, México. 1 y 2 de octubre de 2009, El Mercado Fiduciario en México, 1er.
Encuentro Fiduciario México, Cuernavaca, México.
17 y 18 de noviembre 2011, Conferencia STEP Latam Panamá, Panamá.
22, 23 y 24 de octubre de 2009. 4° Foro Pymes Uniones de Crédito, Playa del Carmen, México.
22 de Febrero 2013, 1er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero, , Ciudad de México.
26 de agosto 2010, El Mercado Fiduciario en México, 2do Encuentro Fiduciario México, Cuernavaca, México.
1, 2, y 3 de marzo 2012, Expo Municipios 2012, Boca del Rio Veracruz.
23 y 24 de octubre de 201. 5° Foro Pymes Uniones de Crédito, Playa del Carmen, México.
18, 19 y 20 abril 2012, I Congreso Internacional sobre Fideicomisos y Titularización, CIPLAFIT, San José , Costa Rica.
Participación de TMSourcing en eventos como: Speakers, Expositores y como parte de
nuestro Plan de Capacitación Interno
16 de mayo de 2012, COPARMEX - Fortalecer para crecer, crecer para enfrentar los retos de 2012, Prevención de Lavado de Dinero.
18 de julio de 2013, Nuevas Disposiciones Sobre Lavado de Dinero y du Impacto en Diversos Sectores de la Economía, ASOFOM, Evento Centro, Puebla, México.
31 de mayo de 2012, Encuentro Fiduciario Colombia – México un
Mercado Amigo. 26 y 27 de Abril 2013, 76 Convención Bancaria26 y 27 de Septiembre 2013, 7 Convención ASOFOM en Riviera maya, México.
21 y 22 de septiembre 2012, 6ta. Convención ASOFOM en Mérida, Yucatán.
26 y 27 de Septiembre 2013, 15° Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero de la ABM, Ciudad de México. 27 de septiembre de 2012, STEP LATAM, Panamá - Kidnapping:
Planning for the Possibility, Dealing with the Actuality.
10 y 11 de Octubre de 2013, STEP LATAM, Montevideo Uruguay – Caso de Estudio.
4 y 5 de Octubre 2012, 14° Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero de la ABM, Ciudad de México.
16, 17, y 18 de Octubre de 2013, COLAFI 2011 Punta Cana, República Dominicana.
10 y 11 de Noviembre de 2012, El Mercado Fiduciario en México, 4to Encuentro Fiduciario México, Distrito Federal,.
24, 25 y 26 de Octubre de 2013 Foro Pymes Uniones de Crédito, Riviera Maya, México.
11 de Abril de 2013, The Risk of Kidnap & Ransom”, Capital G Private Wealth Conference, Bermuda.
7 y 8 Noviembre 2013, 16 Convención de la Asociación de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, Ciudad de México.
18 de Junio de 2013, Iniciativa de reforma financiera en materia Fiduciaria, STEP México,.
27 de febrero 2014, Actualización en la Reforma Financiera
Participación de TMSourcing en eventos como: Speakers, Expositores y como parte de
nuestro Plan de Capacitación Interno
3 de Marzo de 2014, Reunión Nacional de Vivienda 2014 – COPARMEX, Ciudad de México.
28 de Agosto de 2014, Evento Regional Noroeste ASOFOM, Riesgo Legal, Últimas reformas que afectan el crédito y el fideicomiso”, Chihuahua, México
6 de Marzo de 2014, Premio Nacional de Vivienda, Ciudad de México,.
1 al 3 Octubre 2014, Foro de Uniones de Crédito, Riviera Maya, México
29 de marzo de 2014, Evento Regional Occidente ASOFOM, Fondeo y Friend and Family para Intermediarios Financieros No Bancarios.
16 y 17 de Octubre 2014, Convención Nacional ASOFOM, Acapulco Guerrero, México.
4 de Abril de 2014, 2do Encuentro PLD, Fiscalización y Prevención de Lavado de Dinero
15 al 17 de Octubre 2014, COLAFI, Panamá, Panamá. 5 de junio de 2014, Prevención de Lavado de Dinero Lexis Nexis,
Guadalajara, México
21 de Noviembre 2014, 6to Encuentro Fiduciario, México uno de los líderes a nivel mundial en transparencia fiscalización y supervisión, México DF, México
13 de junio de 2014, COPARMEX, Opciones de Fondeo y Capital para Desarrolladores Inmobiliarios
5 de Diciembre 2014, Evento Nacional ASOFOM, México DF, México. 25 de junio de 2014, Prevención de Lavado de Dinero Lexis Nexis,
DF, México
29 y 20 enero 2015, Prevención de Lavado de Dinero COPARMEX. 23 de julio de 2014, Prevención de Lavado de Dinero y los
Fideicomisos
10 de marzo 2015, SOFOMES Cumplimiento, normatividad y mejores practicas, Monterey, México.
17 de julio de 2014, Prevención de Lavado de Dinero Lexis Nexis, MTY, México
19 de marzo 2015, 6to. Evento Regional Occidente ASOFOM, México uno de los líderes a nivel mundial en transparencia fiscalización y supervisión, Guadalajara, México
Participación de TMSourcing en eventos como: Speakers, Expositores y como parte de
nuestro Plan de Capacitación Interno
14 de Abril 2015, STEP México, Retos de la Planeación Patrimonial ante un Mundo Trasparente, Dictámenes de Estructuras de
Planeación Patrimonial en el Extranjero, México DF, México
Temas de Interés
9 de Abril de 2014, Nuevas obligaciones de las entidades, con motivo de las reformas financieras en materia de PLD, Ciudad de México.
Consejo Nacional ASOFOM, Presidente Adjunto ASOFOM
24 de abril de 2015, Evento Regional Sureste ASOFOM, Mérida, México
Consejo Nacional ASOFOM, Consejero Independiente Prevención de Lavado de Dinero
8 de mayo 2015, 3er Encuentro de PLD, Mexico DF, México Representación de ASOFOM en las mesas de trabajo de Prevención de Lavado de Dinero, ASOFOM
10, 11 y 12 de Septiembre 2015, 9ª Convención Nacional ASOFOM,
Playa del Carmen, México Miembro del Comité Capitulo México STEP
1, 2 y 3 10o Foro de Uniones de Crédito, Playa del Carmen, México Cursos y webinars en materia de PLD más de 2,500 capacitados
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