DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL RÉGIMEN CAMBIARIO Y SUS ILÍCITOS.

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Boletín No. 188

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DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL

RÉGIMEN CAMBIARIO Y SUS ILÍCITOS.

A través de Decreto No. 798, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 6.126 Extraordinario, de fecha diecinueve (19) de febrero de 2014, se publica el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos; normativa que deroga el Decreto con Rango, Valor Y Fuerza de Ley contra los Ilícitos Cambiarios, publicado en Gaceta Oficial No. 6.117 Extraordinario de fecha cuatro (04) de diciembre de 2013. Igualmente, quedan derogadas todas aquellas disposiciones normativas que contravengan lo establecido en el presente Decreto Ley cuando estos colidan. A su vez, se suprime la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), ordenándose su liquidación la cuál será ejecutada de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública, en función de su especial naturaleza de Comisión Presidencial.

El objeto del presente, tiene por objeto regular los términos y condiciones en que los organismos con competencia en el régimen de administración de divisas, ejercen atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico, conforme a los convenios cambiarios al efecto, y los lineamientos para la ejecución de dicha política; así como los parámetros fundamentales para la participación de los particulares y entes públicos en la adquisición de divisas y los supuestos de hecho que constituyen ilícitos en tal materia y sus respectivas sanciones.

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Así, se constituye la obligación de declarar para las personas naturales o jurídicas que importen, exporte, ingresen o egresen divisas hacia o desde el territorio de la República, por un monto superior a 10.000$ o su equivalente en otras divisas, exceptuándose los títulos valores emitidos por la República, así como las divisas adquiridas por personas naturales o jurídicas residentes, en situación de tránsito o turismo cuya permanencia sea menor a 180 días continuos.

Todas las personas naturales o jurídicas que posean establecimientos que comercialicen bienes y servicios que se hayan adquirido con divisas autorizadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior, deberán exhibir en su respectivo establecimiento, un anuncio visible al público indicando cuáles de los bienes y servicios ofertados en el comercio, fueron adquiridos con divisas autorizadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior. Queda encargado el cumplimiento de esta disposición la Superintendencia de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE) y podrá auxiliarse con la Contraloría Social de los consejos comunales u otras organizaciones sociales a tales efectos.

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a) Adquisición de divisas mediante engaño: quienes por causa falsa o valiéndose de otro medio fraudulento, será penado con prisión de 3 a 6 años y multa equivalente al doble en bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria, además de la venta o reintegro de divisas al Banco Central de Venezuela (BCV).

b) Utilización de divisas a fines diferentes: quienes destinen divisas para fines distintos a los que motivaron su solicitud, serán sancionados con pena de prisión de 2 a 6 años y multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operación.

c) Obtención de divisas violando las normas: quienes hubiesen adquirido las divisas violando las normas rectoras de los procedimientos dispuestos por las autoridades competentes en el régimen de administración de divisas, serán sancionados con pena de prisión de 2 a 5 años y el reintegro de las mismas al BCV.

Los ilícitos establecidos que impliquen la aplicación de penas privativas de libertad serán competencia de la jurisdicción penal ordinaria, aplicándoseles el procedimiento previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.

Considerando la supresión de CADIVI, ordenada en el presente Decreto Ley, se fija un lapso de 180 días desde su publicación en Gaceta Oficial a los fines de efectuar los procesos de adecuación en la estructura, sistemas y selección de recursos humanos de Centro Nacional de Comercio Exterior para el adecuado desempeño de sus funciones.

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DECREE WITH THE FORCE OF LAW FOR

FOREIGN CURRENCY EXCHANGE AND ITS SANCTIONS.

Through Decree Number 798, published in the Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuela number 6,196 on the 19th of February 2014, the Decree with Force of Law for Foreign Currency Exchange and its Sanction is published. This norm will substitute the Decree with Force of Law Against Illicit Exchange of Foreign Currency, published in the Official Gazette Number 6,117 on the 4 of December of 2013. Equally, all those norms that contradict the present Decree will be left voided and The Commission for Administering Foreign Currency (Comisión de Administración de Divisas), known as CADIVI, will be eliminated and liquidated in accordance with the Law for Public Administration in light of its special nature as a Presidential Commission.

The object of the present Decree is to regulate the terms and conditions in which organisms with competence in the regime for administering foreign currency can exercise their attributions conferred under the legal system, in accordance with exchange covenants and the lineaments for the execution of said policy; as well as the parameters for the participation of individuals and public entities in acquiring foreign currency and the conditions that constitute a punishable offense on the subject as well as the corresponding sanctions.

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Bulletin No. 188

Hence, the obligation for de jure and natural persons that import, export, gain or use foreign currencies towards or from the territory of the Republic for amounts that exceed $10,000 or its equivalent in other currencies to declare them is prescribed, except in the case of securities issued by the Republic. Currencies acquired by both natural and de jure persons that are residents, persons under transit or tourist that stay under 180 days are included.

All natural and de jure persons that have establishments that sell goods and services that are acquired with currencies authorized by the Centro Nacional de Comercio Exterior (National Center for Foreign Commerce) will have to exhibit in a visible public sign which goods and services offered were acquired with authorized currency by Centro Nacional de Comercio Exterior. In charge of enforcing this disposition will be the Superintendencia de Derechos Socio Económicos (Superintendency of Socio Economic Rights), known as SUNDDE, and it can seek aid from the Social Comptrollers of the Communes and other social organizations.

The following will be considered currency Exchange crimes:

a) Acquiring currency through deceit: those that with false cause or any other fraudulent form acquire foreign currency will be punished with prison time ranging from 3 to 6 years and a fine equivalent to double the amount in bolivars of the Exchange, as well as reintegrating the currency to The Central Bank of Venezuela.

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b) Using the currency for different purposes: Those that destine currency for uses that vary from the one that motivated the request will be punished with prison time ranging from 2to 6 years and a fine equivalent to double in bolívares the amount of the transaction.

c) Obtaining currency in violation of the law: Those that acquire foreign currency in violation of the law that regulates the procedures created by the competent authority in the administration of foreign currency will be punished with prison time ranging from 2 to 5 years and the reintegration of the currency to the Central Bank of Venezuela.

The crimes provided that include prison time will be handled by the ordinary penal jurisdiction with the procedure prescribed in the Penal Procedure Law.

Considering the elimination of CADIVI, ordered by the present Decree, a period of 180 days counting from the publication of the Official Gazette is provided to adjust the structure, systems and the selection of human resources for the Centro Nacional de Comercio Exterior to properly carry out its functions.

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Referencias