Dcnominació social
L Societat anonima SERVEIS FUNERARlS DE BARCELONA, S.A. es regira pels sents Estatuts, sen s perjudici d'allo que s'estableix a la L/ei 7/85 de 2 d'Abril de ses de Regim Local, a la L/ei 8/87 de 15 d'Abril de Regim Local de la Generalitat, al eial Decret Legislatiu 1564/89 pel qual s'aprova el text refós de la L/ei de Societats onimes i quantes disposicions s'haguessin dictat en desenvolupament d'aquesta I onnativa o qualsevol altra que s'hi pogués aplicar.
rticIe 2,- Objecte social
La Societat tindra com a objecte social:
I
1
La gestió, desenvolupament i explotació deIs Serveis Funeraris, mitjan<;ant quantes autoritzacions fossin necessaries, i que inclouen:b)
I cl
d)
Gestió i explotació del tanatori de "Les Corts", situat a Barcelona, Avgda. Joan
XXIII
sin
i del tanatori de "Collserola".Condicionament sanitari de cadavers, incloent-hi les practiques de tanatopraxia i embalsamament, de conformitat amb la nomlati va vigent. Fabricació i suminisrre de taüts o feretres, umes per a restes, umes per a cendres i caixes d'embalatge per a trasllats aeris de conlomlitat amb les disposicions aplicables sobre transport aeri, inclús d'ámbit internacional) Prestació del servei de cotxes fúnebres i cotxes complementaris per a corones.
el Prestació del servei de sales de vetlla i organització de I'acte social J'enten'amenl a oratoris ~dequats¡ Les sales de vetlla disposaran de túmuls
refrigerats.
7
f) Trasllal fora del telme municipaL inclús a I'estranger. de cadavers i restes, de conlonnitat, en cada cas, amb la normativa legal aplicable.
g)
J¡)
Tramitació de les diligencies necessaries per :1 obtenir la Ilicencia d'enterramenl o, ~n él seu cas, la Ilicencia de trasllal fora del lemle municipaL de conlollllital amb la n0I111aliva aplicable.
Recepeió '1 les saJes de vellla de difunts procedenls d'altres
comlJrOvanl l'auc<luació i (ompl imenl deis rC<lu isilS cSlablerts Ile¿i
:
Kr
,(~(
'J,'?'
,
~
~'·
'q.f
.
normaliva sanilaria que sigui d'aplicació. "':.:.:,.::;::: •. _._:.<.¡::~
.~.>.If.' ¡-,Ji \t ¡ ¡., (\ --;.~~ .
, ,
13. 2
~
COllstrucció d'edificis i sales de vetlla, amb els seus
complementaris, tals com oratoris, cafeteries, sales de tanatopnl.xia, "<"UlIl'\>Of / frigorífiques, garatges i aparcaments .
.-/
Gestió i explotació de I'aparcament situat en el subsól de la cru1l1a carres Zamora i Sancho d'Á vil'!J
k) Aquelles altres activitats COlUlexes amb els Serveis Funeraris i que la
Societat es trobi legalment autoritzada per a desenvolupar, en el seu caso
La gestió, desenvolupament i explotació deis serveis de Cremació i Cementiri, que
inclouen:
a) La gestió i explotació deis cementiris municipals de Barcelona
cementiri de Collserola.
del
b) La gestió i explotació deis crematoris situats als cementiris de Montjulc i Collserola.
c) La conservació, manteniment mesures de seguretat deis cementiris
crematoris/
~
d) Recepció als cementms de difunts procedents d'altres municipis,
comprovant l'adequació i compliment deIs requisits establerts per la
normativa sanitaria que sigui d'aplicació.
e) La inhumació, exhumació, cremació i enterrament de cadavers o restes.
f) La construcció de sepultures i nínxols. )
g) L'atorgament i transmissió de la concessió de drets funeraris sobre
sepultures i nínxols.
El desenvolupament d'aquesta activitat es realitza en virtut deis acords deis Plens de l'Ajuntameni de Barcelona de dates 20 de desembre de 1996 i 7 de febrer de 1997 i amb subjecció a les condicions establertes en aquests acords.
La gestió, el desenvolupament i I'explotació deis serveis de Cremació i Cementiri a que es refereix I'apartat 2), aixi com la gestió i explotació deis tanatoris esmentats en el subapartat a) de l'apartat 1) i de l'aparcament a que es refereix el subapartat j) de I'apartat 1), tindra una duració indefinída mentre la Societat sigui societat privada minícipal, i passara a tenír una duració de 50 anys des de la data en que la Societat es converteixi en societat d'economia mixta, la qual cosa es fara constar al Registre Mercantil rilitjantyant acreditació
adminístrativa a emetre pels organs competents de l'Ajuntament i, si s'escau, mitjantyant la
modificació d'aquets Estatuts
Un cop hagi expirat I'esmentat termini de 50 anys, revertiran automaticament a
l'Ajuntament de Barcelona tots els béns, I'actiu de la Societat i instaHacions que tíngues!;¡¡1.6"ó?~ per objecte la prestació del servei de Cremació i Cementiri, així com l'aparcament i
tanatoris esmentats. Aquesta reversió es produira sense que hi hagi cap' part de l'Ajuntament.
PAPEl E"XC :.NO PARA OOCl..;MENTOS NC ARlALES
25
(1.
R-
V
~
~q~
I
R1§
,
ij, (}
1Gl~
s
produirá de fo\"Iª
automática la modi fieaeió del
'Ob
j
~~
t:~~~~-
i
t::
;~~~
,
.
;:;
(/.~~\ :~';"\'\\
{:,
)
de l'apartal,l!2l)1Ií él",isllbapartats al I J) de I'apartat I ).~~lIi"'/ '.';'~'" \\?\~
!J:;
'b
l
~
~
al
s
apartats 1) i 2) anteriors, pel que fa a les aeti~
<¡f
t
\'¿~
.
V
II_~
realltzad,e!>\~) i de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona conserv ~ <~
les lci,on:s\[]{)
A-
I
c
"
~gl
n
'"'" -Ir' impliquin I'exercici d'autoritat. ..~A'l1r,~'í:;'v
DuraCÍó de la Societat i comellpmellt de les operaciolls
l. La duració de la Societat sera indefinida.
2. La Societat comenyará a operar el dia de I'atorgament de la seva escriprura de c nstitució.
r(iele 4.- Domicili i sucursals
La Societat tindra el seu domicili a la ciutat de Barcelona, carrer Sancho d'Avila,
lúmero 2.
2. EIs canvis de seu social només podran ésser autoritzats per la Junta General
d'Accionistes, pero el trasllat dintre de la mateixa ciutat podra ésser acordat pel Consell d'Administració.
3. Aixi mateix, el Consell d'Administració podra acordar la creació, trasllat o supressió de sucursals, agencies o delegacions, tant en territori nacional com eSlranger, que el desenvolupamenl de I'activitat de la Societat faci necessari o convenient.
TÍTOL
n
.
-
EL CAPITAL SOCIAL 1 LES ACCIONSArtiele 5.- Capital social
El capital social és de ClNC-CENTS MILlONS DE PESSETES (500.000.000 Ptes.),
dividit en ClNC-CENTES (500) accions d' UN MILlO DE PESSETES (I.OOO.OOOl Ptes.
de valor nominal cada una. integramel1l subscrites i desemborsades, pertanyents a una mateixa classe i a una mateixa serie. numerades correlativament de l'U al ClNC-CENTS. al11bdós inclosos.
.-'nicle 6.- Representació de les acciol1s
1. El nombre d'aceions en que es divideix el capit~1 social és de CINC-CE"ITES (500).
i
.
~
·~:~;,.~
~~
·;'L~~.
,:~
.
,
2. Aquestes accions tindran caracter nominatiu. s'estcndran en Ilibres talona:ioj, i / / . 'Ci~
tindran un valor nominal d' UN MiLlO DE PESSETES (1.000.000 Ptes.) i
p
e
rtanYi~
i
f¡
"
'il:1 ulla maleixa serie.
'l
f.\l
~
i
rA'1
d': I
'~\<.~
"'~
-3. Les accions eSlaran represenlades per mitjá de lílols nominatius. que ,,,,,·Iro",
simples o múltiples.
4. L'accionisla té drel al Iliurament, Iliure de despeses, tant deis títols simples "~.:V·;'A .
~ .
títol múltiple. En cas de lIiurament del tilOl múltiple, I'accionista té dret a exigir
Societat que, previa anul'lació deis que a tal efecte presenti, expedeixi tants títols
eom aceions siguin de la seva tirularitat o un o diversos títols múltiples representatius
'~d~"~u~n~
~~~
nombre d'accions diferent del que figurés en aquest o aquells deis quals es sol' licita
I'anul·lació.
5. Cada títol simple o múltiple anira fil1ll1at per un o diversos administradors. La
fil1ll1a podrá ésser autografa o estar reprodui"da per mitjans mecánics.
6. La Societat durá un L1ibre-registre d'accions nominatives, degudament legalitzat als efectes previstos per la L1ei. Qualsevol accionista que ho sol'liciti podra examinar
I'esmentat L1ibre.
Artícle 7.- Drets de ¡'accíonista
L'acció confereix al seu titular legitim la condició de soci i li atribueix de manera
ineludible els drets següents: participar en el repartiment deis guanys socials; el dret de
subscripció preferent i el de votar a les Juntes Generals.
Article 8.- Limitacions a la IHure transmissibiHtat de les acciolls
1. L'accionista que projecti o pretengui transmetre inter vius la totalitat o part de les
accions a titol onerós o lucratiu a qualsevol persona fisica o jUlÍdica que no sigui soci,
haura de comunicar-ho per esclÍt a l'Organ d'Administració, expressant el nombre, classe i
serie de les accions que vulgui transmetre, el nom, el domicili i la nacionalitat de la
persona a la qual les vol transmetre. el preu o contraprestació de cada acció i les condicions de I'operació, adjuntant-se copia de I'oferta, a la qual haura de constar
cxpressament el carácter de ferrna i vinculant per a !a persona a qui I'accionista desitja
transmetre les accions. Aquesta notificació del projecte de transmissió tindra els efectes
d'una oferta irrevocable del contracte.
2. En el tel1ll1ini de vuit dies naturals a comptar des de la recepció de la notificació. I'Organ d'Administració remetra per correu urgent copia de la mateixa. simultániament a tots els accionistes que al dia de la remissió de la copia figurin inscrits al L1ibre-registre
d'accions nominatives. per si \'olguessin fer ús del dret d'adquisició preferent de les
accions. La remissió es realitzara al domicili que figuri a I'esmentat L1ibre.
3. En el tel1l1ini de quinze dies naturals a comptar des de la data de remissió de la
copia oe la nOlificació. els accionistes que ho desitgin, tant a títol individual.
eonjunlament amb altres accionisles. podran exercir el dret d'adquisició preferenl
10lalital de les accions ofel1es comunicanl-ho per qualsevol miljit cscril a I'<i)ig~.~}~:.:::""
d' Adm inislració.
-l. En el lcnnini oc vuil dies nalUrals. compladors des del dia scgüelll al dia
temps i
proporció a
PAf'f.1 f.XCLvSIVO PARA DOCUMENTO N01ARIALES
25
les
J
g~
1tre
aquells que haguessinexe
r
cj;(e:~
fossin uns quants, les accions seran distribui"de
~alb'Hlúrrlmal de les accions de les que cadascú en fas titular.
La distribució accions corresponents als accionistes que haguessin exercit conjuntament el dret d'adquisició preferent es realitzara de conformitat amb les regles establertes pels interessats. Si no n'hi ha, s'aplicara la regla de la distribució proporcional al valor nominal.
5. Un cap adjudicades les accions, I'Órgan d'Administració comunicara a I'accionista
venedor el nom i domicili deis accionistes adjudicataris i el nombre d'accions adjudicades a cadascun d' ells. La mateixa comunicació sera tramesa a cadascun deis adj udicataris.
6.
El preu d'adquisició de les accions sera el que figuri al projecte de transmissió.7. En els casos en qué la transmissió projectada fos a títol onerós diferent del de compravenda o a títol lucratiu, el preu de compra de les accions pels restants accionistes que fessin ús del seu dret d'adquisició preferent, sera el fixat de comú acord per les parts i, si no n'hi ha, el valor real de les accions el dia en que s'hagués comunicat a la Societat el proposit de transmetre-Ies. S'entendra per valor real el que determini I'auditor de comptes de la Societat o, si aquesta no estigués obligada a la verificació deis comptes anual s, el fixat per I'auditor designat pel Registrador Mercantil de la circumscripció en la que estigui inscrita la Societat, a petició de qualsevol de les parts o deIs administradors, essent els honoraris de I'auditor quan la Societat no el tingués nomenat, satisfets pel transmetent i els adquirents, cOlTesponent a cada part el pagament de la meitat.
8. Transcorreguts dos mesos des de la remissió a I'Órgan d'Administració de la
comunicació relativa al proposit de transmetre les accions, sense que I'oferem hagi rebut la comunicació a que es refereix el paragraf cinqué d'aquest article, quedara Iliure l'accionista per a transmetre les accions de confonllitat al projecte comunicat. La transmissió haura d'efectuar-se en el teI111ini maxim d'un mes.
Si la transmissió no s'efectua en aql!est ctarrer tenllini, l'accionista no podri'¡ presentar nou projecte de transmissió fins que hi transcoITi un any a complar des de la data de I'anterior.
9. En els casos d'adquisició d'accions com a conseqüencia d'un procediment
extrajudicial. judicial o adminislratiu d'execució, I'Órgan d'Adminislració podra refusar la inscripció de la transmissió al Llibre-registre d'accions nominatives. presentant a un o diversos accionisles adquirents. La presentació de I'adquirent o adquirents tindra lIoc per conducte notarial en un tennini maxim de dos mesas a comptar des del dia en que es va
sol, licitar la inscIipció al Llibre-registre d'accions nominatives . .
A aquest etecte. en el teI111ini de vuit dies naturals des de la recepció de la sol'licitud
d'inscripció. I'Órgan d'Administració trametni. per correu urgen!. copia de la mateixa ... ~. sil11ultilI1ial11ent a 10lS cls accionistes que figurin inscrits al Llibre-registre d'acci9ns ... ·· ": .. :!i:·;?!~'t
nominatives per si dcsitgen fe:' lIS del dret d'adquisició prerercnt de les accions. .(., ... :",-/ /,.--';.i<I':'\~i\
" i " /,,¡
~;;
r::,')'
L'exercici del drel d'adqui;ició prefercnt.
1'
¡~
dqLI
l
s
i
c
i
ó
¡j'accions i la comunica9.i6(al1.:~{.~)
¡;
.
sol·l,cIlanl de la InscrlpclO s efectuaran de COnf0l1111tat amb cI que s'cstablelx als alif\i!t~'V
.
tercer i cinquc d'aquesl anicle.
"~<:;rJ;,
,~-;;-;;~'I"'-~
." .~'
\-' El preu d'adquisició de les accions será necessáriament el valor real que aque
rci;'
·
"-f
tinguessin el dia en que s'hagués sol-licitat la inscripció al L1ibre-registre d'ac 211~
nominatives, i es detenninará de confonnitat al que la lJei estableix_
¿
\
~Els dividends que la Societat hagués acordat repartir en el periode de temps compres e -
c~
la sol-licitud d'inscripció al L1ibre-registre d'accions nominatives i la comunicació a ~sol-licitant del nom de l'accionista o accionistes adquirents, correspondran al sol-licitant
10. Les transmissions efectuades amb infracció a alió que disposa aquest artiele no seran oposables a la Societat
Article 9.- Altres restriccions
AixÍ mateix, en aplicació de la nonnativa administrativa, la transmissió per qualsevol tÍtol de totes o part de les accions de titularitat privada a la Societat, haurá de complir els següents requisits, entre d'altres que poguessin ser d'aplicació:
a) Que l'Ajuntament de Barcelona autoritzi expressament i amb carácter prevI la
transmissió.
b) Que l'adquirent tingui capacitat per a contractar amb l'Administracici locaL
c) Que es fonnalitzi la transmissió en escritura pública.
TÍTOL
nI.-
ORGANS DE LA SOCIETATCAPÍTOL 1.-LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES
Secció 1 '.- Competencia de la Junta General
Article 10.- Els organs de la Societat
Els órgans socials de govel11 i administració seran la Junta General d'Accionistes, el ConselJ d'Administració. si s'escau la Comissió Pel111anent o el Conseller Delegat, i el Director-Gerent
Article 11.- Competencia de la Junta General
" . Les Juntes Generals. convocades dcgudament. decidiran per majoria els assu/l1ptes " :,',', socials de la seva compelencia, Les decisions adoptades per les Juntes obliguen !I"IOIS~ti,<
els socis. incloent-hi als discrepanlsi als que no hagin participal a la reunió_ ' . e!~,<;¡ drels 1 acclons que la Ilel conccdelxl als acclonlsles. 1 101 alxo scns pcqudlcl ,qU(\~f
, -,' PAPEl. EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
25 il PTA
~
}
[,ERdf
9:"'Y::-"""-~"":~' "l~'
~ ... :'''' ,,~ ...
. J.. ,. .
\<::.
1. podrá delegar la seva competencia als Administr
il~s' en
.(
~
::'
I~
:
~.¿;
, C<-",'\,
1\
:'1 '"
, \ .. ¡, ", -'4
,
\
'·.~:....Cl \':;.:v
.: ~2. No obstant allo que es preveu en el pará;;raf anterior, els Administradors
qh~"
~r-
.
,~'1<-~
c i d d ., l' . 1 diE S ' 1 l ' I . 1 . ' ARI¡· G,<y
lacu tats per onar nova re acclo a artlc e e s statuts oCia s re atlu a caplta SOCIal ~:",;;";.:;;!é,...
els següents casos:
1) Quan la Junta General hagués delegat en ells la facultat d'assenyalar la data en la
qual l'acord ja adoptat d'augmentar el capital social hagi de dur-se a telme en la
xifra acordada.
2) Quan la Junta general hagués delegat en ells la facultat d'acordar en una o váries
vegades l'augment del capital social.
3) Quan la Junta general hagués previst expressament la subscripció no integra del
capital social dintre del tem1ini fixat per a la subscripció.
4) Quan la Junta general hagués acordat la substitució de I'objecte social o la
transferencia al estranger del domicili de la Societat i hagués estat reemborsat el
valor de les accions als accionistes que varen exercir el dret de separació.
3, També podrá la Junta general facultar als Administradors, en cada cas concret, per
a determinar si s'han complert o no les condicions a les quals la Junta hagués subordinar
l'eficácia J'un determinat acord.
Secció 2",- Organització i funcionament de la Junta general
Article 13.- Classes de Juntes generals
1. Les Juntes generals podran ser ordinaries o extraordinalies.
2. La Junta general ordinária es reunirá necessáriament dintre del primer semestre á~
cada any natural per a censurar la gestió social, aprovar els Comptes Anuals i resoldrc
sobre I'aplicació del resultat, sen s perjudici de la seva competencia per a tractar i acordar
sobre qualsevol altre assumpte que tiguri a I'ordre del dia.
3. Tota Junta que no sigui la prevista en el paragraf antelior. tindrá lo consideració tic'
.Junta general extraordinaria.
Article 14.- Competencia per a la convocatória de la Junta general ' .'
<~;·:;]~l\\.
Les Juntes general s hauran d'ésser convocades per l'Ori!an d'Adlllinistració de la
SOd
¿
I~~:;
"
-;/'
,
h'\\~~~~
,
'
- .
,
\
<~~iV:¿ ~
"c:· \ . " ~
" ''.... ,- ... :!~
."" ,~¡;;¡¡ /;(';'V
rf;,.;r
-~~;.::"::;' •• '>
r~,7.,í
Artiele 15.- Anunci de la convocatoria
1. La Junta general haunl de ser convocada mitjanyant anunci publicat en el J.Wll¡l~CI
Oficial del Registre Mercantil i en un deIs diaris de més circulació de la provincia, WII"',a minim quinze dies abans de la data fixada per a la seva celebració, exceptuant les
en que la lIei estableixi una major antelació.
Igualment s'haura de dirigir una comunicació personal fefaent a cada accionista segons
figuri en el Llibre registre d'accions.
7 L'anunci expressara la data de la reunió en pnmera convocatona i tots els assumptes que se n'hauran de tractar. Aixi mateix es podra fer constar la data en la que, si
s'escaigués, es reuniria la Junta en segona convocatoria. Entre la primera i la segona reunio
hi haura d'haver, al menys, un tennini de vint-i-quatre hores.
3. En el cas de Junta General extraordinaria i en els al tres casos establerts per la Llei, l'anunci indicara, a més, el que correspongui respecte al dret d'examinar en el domicili
social i d'obtenir, de manera irnmediata i gratui'ta, els documents que han de ser sotmesos
a I'aprovació de la mateixa i, si s'escau, l'infolme o infonnes legalment previstos.
4. L'anunci de la convocatoria el finnara qui tingui facultat de certificar els acords del
Consell d'Administració.
Al·tiele 16.- Junta Universal
1. La Junta quedara validament constitu'lda per tractar qualsevol assumpte, sense
necessitat de convocatoria previa, sempre que !Ji estigui present o representat tot el capital
social i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la reunió i I'ordre del dia de
la mateixa.
2. La Junta Universal es podn\ reunir en qualsevol lIoc del territori nacional o de I'estranger.
Artiele 17.- Constitució de la Junta general
1. La Junta general, ja sigui ordinaria o extraordinaria, quedara válidament
constitu'¡'da en primera o en segona convocatoria el capital social que es requereixi segons
lIei o segons els presents Estatuts, per cada caso
2. No obstant el punt anterior. quan s'!Jagi de procedir a adoptar els seglients acords:
-Illodificació del nombre de melllbrc~ del Consell d'Administració.
-distribució de resultats,
I
-AlIgmenl ele capital o cl11issió dc litllls convcnibles o vcscanviables per accipns( .,
.'
-Illodillcació deis anicles S. 17. ~5. ~7 .34 i 3(, deis Estatllts Socials .
afectaran la seva
PAPEL E)(CLU IVO PAfiA, DOClJMENT NOTAAIAlE
25 PrA
iffi1lmlent constituicH
cent del
cap
l
~a11J¡
en segona convocatona quan"""jnp.r cent del capital social.
produeixin un cop estigui constituida
4. Per la válida constitució de la Junta, inclús si aquesta es celebra amb carácter
universal, no será necessária l' assistencia deis administradors de la Societat.
Article 18.- Legitimació oer assistir-hi
1. Per exercir el dret d'assistencia l' accionista haurá d'estar prevlament legitimat
mitjanr;:ant la corresponent targeta d' assistencia nominativa, en la que s' indicará el
número i la classe d' accions de la seva titularitat, així com el número de vots que pot emetre.
2. La targeta l'emetrá I'Organ d' Administració en favor deis titulars d' accions que les tinguin insclites en el Llibre-registre d' accions nominatives amb cinc dies d'antelació al
dia en que hagi de celebrar-se la Junta general.
3. La targeta d'assistencia estará a la seu social a disposició deis interessats durant els
dies immediatament anteriors al dia previst per a la celebració de la Junta general.
Article 19.- Reoresentació a la Junta general
1. Tot accionista que tingui dret d' assistencia podra [er-se representar a la Junta
general mitjanr;:ant un tercer- La representació es conferid per escrit i amb can'lcter
especial per cada Junta.
1 Els documents en els quals hi consti la representació conferida s' adjuntaran a
l'A.cta de la Junta general, exceptuant els casos en els quals la representació s'hagués
alorgat en escriptura pública. En aquest c.as es fara esment a la lIista d'assistents de la data
d'atorganlenL el Notari autoritzant i el número del seu Protocol.
3, Allo que es disposa als ap311ats anteriors no será d'aplicació quan el representant
ostenti poder general conferit en doculllent públic amb facultats per administrar tot el
patrimoni que lingues el represental en lenitori nacional.
.-\questes circulllstilllcies s'acredilaran llliljanr;:ant I'exhibició del document públic. A la
lIisla d'assislenls s'assenyalará la data d'alorgamenl del documenl públic. el Notari
JUlorilzanl i el nombre del seu Prolocol.
.·\rriele 20.- Lloc i temos de la celebració de la Junta. Prorroga de les scssiolls
.
,.:-
.:-~\
:
··
:
~I~'~~-:
:
::~
\. La .Junla general es celebrará a la loealital on la Socielat lingui el seu domicili.
S
!:
~/
"-'
---"""",,\3
\
Lr convoealoria no hi ligures el Iloc de celebració. s'enlendra que la .Junta ha
,~~'M
/(!!:J\t
l
.
~
convocada per a la scva celebració al c10lllicili social.
'
J""
~
~r:;
.
~¡ , ..
\~rJ}.~ .A..~)
, \·T~l. . 1 .
?!I""";
~ ... if"~'iAIl
I" (}~t·
'
,)",,~._~~.
t
~.2.
10
2. La Junta general podra acordar la seva propia prorroga durant un o diversos
consecutius, a proposta deis administradors o d'un nombre de socis que re¡lreseI1tf¡Ii<,"ll'l
menys, la quarta part del capital social conculTent a la mateixa. Qualsevol que
nombre de les sessions en qué es celebri la Junta, es considerani unica, eSl:enent-~~4.11¡
unica Acta per a totes les sessions.
Article 21.- Mesa de la Junta General
1. La Junta general sera presidida pel President del Consell d'Administració, o en el
cas que no hi assisteixi personalment, pel Vicepresident del Consell D'Administració.
7 Si no hi assistissin personalment ni el President ni el Vicepresident del Consell d'Administració, sera President de la Junta aquell qui sigui escollit pels assistents.
3. El President de la Junta general sera assistit pel Secretario Sera Secretari de la Junta
general el Secretari del Consell d'Administració o, en el cas que no hi assisteixi
personalment. sera Secretari la persona que en cada cas designi el President de la Junta. 4. Si hagués estat requerida la presencia de Notari, aquest formara part de la Mesa de
la Junta general.
Article 22.- L/ista d'assistents
1. Abans d'entrar en I'ordre del dia. es formara pel Secretari de la Junta general la
lIista deis assistents, en la qual s'hi fara constar el nom deis accionistes presents i el deis accionistes representats i les seves representacions, aixi com el nombre d'accions amb que hi concorrin.
2. Al final de la lIista es determinara el nombre d'accionistes presents o representats, aixi com i'import del capital social del qual en siguin titulars, especificant el que correspon
als accionistes amb dret a vol.
3. Et President de la Junta general podra disposar que el Secretari sigui auxiliat per
dos o mes escrutadors per a la confecció de la lIista d'assistents. La designació deis
escrutadors correspondra al Presiden!.
-4. Si la lIista d'assistents no hi figures al comen<;ament de l'Acta de la Junta general, s'hi adjuntara per mitja d'anexe fim1at pel Secretari, amb el vist i plau del Presiden!.
ArticJe 23.- Forma de deliberar la Junta general
l. Un cop confeccionada la lIista d'assistents. el President declarara válidament
constitlú'da la JUl1la general. si aixi s'cscau. especilicant si aquesta pot entrar en
consideració de tots c1s assumptes compresos en I'orctrc del dia o. altl ament. sobre quins la
Junta general pot deliberar i resoldre.
, El Presidcnt sotmetrú a deliberació cls assulllptes compresos cn I'ordre del
conlom1Ítat amb el que hi nguri.
PAPEl EXCI U !VO PAfiA DOCUMENTOS NOT AFlIAlE
3.
cap, en I el;"qll~
c!'
~
~
ist,én,:i'a
~
o
,
~
i'ntervenir en la deliberació, almen\'s un~1l1!{"-(jMg punts cle"U.wCJI:l!!lllli,el dia. si be el President de la Junta intervencions i limitar en qualsevolmoment la duració
4. Un cap que<t~t§;f:M:fh!J'lt consideri suficientment debatut un assumpte, ha sotmetra a ·¡otació.
Article 24.- Forma d'adoptar els acords.
1. Cadascun deis punts de I'ordre del dia es sotmetra individualment a votació. que
sera nominal i pública.
2. Correspon al President de la Junta ordenar la forma de desenvolupament de la
votació, podent esser auxiliat a tal efecte per dos o mes escrutadors lIiurement designats per ell.
3. No obstant aixó, el President de la Junta podra acordar que es sotmetin a votació conjuntarnent les propostes corresponents a diversos punts de I'ordre del dia, en aquest cas el resultat de la votació s'entendra individualment reprodult per a cada proposta si cap deis assistents expresses la seva voluntat de modificar el sentit del seu vot respecte d'alguna d'
elles. En cas contrari, es reflectiran a I'Acta les modificacions de vot expressades per cadascun deis assistents i el resultat de la votació que correspongui a cada proposta com a conseqüéncia de les mateixes.
Article 25.- Adopció d'acords
1. Els acords s'adoptaran per la majoria deis vots corresponents a les accions arnb dret de vot concurrents a la constitució de la Junta general.
2. En qualsevol cas els següents acords hauran d'ésser adoptats per una majoria del
80 per.cen! del capital social:
- Modificació del nombre de membres del Consel! d'Administracio
- Distribució de resultats.
- A.ugment de capital o emissió de litols convertibles o vescanviables per accions. - Modificació deis articles 8. 17,25.27.34 i 36 deis Estatuts Socials.
3. Un cop sOlmes un assumple a vo(ació. el Presidenl proclamará el resultat,
declaran!. si s'escau. "álidament adoptal I'acord.
Article 26.- Const:\ncia en Acta de I'oposició a I'acord adopta!
(,
.
~fÚ[~~,
")'''}'''';'''---- ·\C<.-"
f...-,.,.~: .. l' •. '1,
Qualsevol accionista amb vot que hagues votat en conlra eI'un elelel111inat aeord i
qLlaISe~~I(
AijJ)l
.
:'
x~
accionisla sense "01 lé elrcl a que eonsli a I'acla eJe la Junta general la seva oposici~'-1\ ~T<,ll'acord ¡¡cIOrla!
\'!::.~
.
~~
~
.
Z{j,~~
·
-.'
CAPiTOL 11.- L'ORGAN D'ADMINISTRACIO
Secció 1".- Dispasicians generals.
Article 27.- Estructura de l'Organ d'Administració
La Societat sera administrada i govemada pel Consen d'Administració, el qual a més a
més assumeix la representació social i té plenitud de facultats.
El Consell d'Administració estara integrat per 10 membres, nomenats per la Junta
general. Les accions que s'agrupin voluntariament fins a constituir la xifra de capital
social igualo superior a la resultant de dividir el capital pel nombre de vocals del
Consell tindran dret a designar els que, superant fraccions senceres, es dedueixin de la
corresponent proporció. En el cas de que es faci ús de la facultat, les accions agrupades
aixi no intervindran en la votació deis membres del Consell restants.
Article 28.- Candicians subiectives
Per a ésser nomenat membre del Consen d'Administració no es requerelx la condició
d'accionista.
Article 29.- Termini de duració del cárrec
Els membres del Consen d'Administració exerciran el seu carrec durant el terrnini de
quatre anys, i podran ser reescollits una o més vegades per periodes d'igual duració.
Article 30.- Remuneració deis membres del Cansell d'Admillistració
El carrec de conseller sera renunciable, revocable i reelegible.
Els consellers que ho siguin en represenlació de l'Ajuntament de Barcelona quedaran
subjectes, en quant al nomenamenl. pennanencia en el carrec, incapacitats e
incompatibilitals. responsabilitats i aClUacici en general, a al lo que es preveu en la
legislació vigent de Regim Local i, en conseqüencia, podran ésser remoguts per la
Corporació municipal en qualsevol momen!. quan s'escaigui fer-ho aixi.
El cillTec d'Administrador és gratu"lt.
Secció 2"._ El Cansell d'Administració
Article 31.- Cúrrecs del Cansell d'Administració
1. El Consell d'Adminislració designará el scu Prcsidcnl i. pOlcslalivamenl.
V icepresidenl.
·
-
.
PAr l EXClUSNO ARA DOC MENf Jo«) AAIAl ESEl q(¡-!Is:~~9;á~l1p.!ft~;fT,¡aln designara . ecretari, podent recaure el non:~~'lment ",,:.-oC ,,",
~Iaqluest cas a ' . veu pero sense vot ,.p;.:I'~í ,~);:
.:i.'·.
·.
,
2
.
en qm no O'E""'f-.~~m t: . t"/ .... r:-'{"'" ~'-'- _ "l-..
.4'1 ,,-' ,/ ... '. _.
'i!;:'/ ~. ,\",~
3. El designad. a un Director-Gerent que podra o no
éS~
&i?
~
! A;~;
:\
V
e
accionista Consel!. Exccpcionalment, sera competencia de la Junta
Gene\~'f
"Z
!(~
\;)
)
.. '
.
~I nomenament .a cessament del Dlrector-Gerent mentre el capital social pertan~~ "-V
h'
.
·'
/
'
rntegrament a l'Ajuntament de Barcelona. '{'.'''';:::--'-:'':.';;';/'''
;.;,,<I;Plh ':>:.::.:;P
'~:::;;~-T-::"--'
-Convocatoria del Consell d'Administració
1 El Consell d'Administració sera convocat pel President, o en cas de mOli,
sencia, incapacitat o impossibilitat d'aquest, pel Vice-president, sempre que ho
nsiderin necessari o convenient. Raura d'ésser convocat necessariament sempre que o sol'licitin, al menys, dos membres del Consell d'Administració. En el cas que
agues sin transcorregut quinze dies naturals des de la recepció de la sol' licitud, sense
ue el President hagués convocat el Consell, aquest haura d'ésser convocat pel Vice
-resident.
2. La convocatoria es remetra mitjanyant carta, telegrama o telecopia al domicili de
cadascun deis membres del Consell que consti assenyalat als arxius de la Societat, amb
una antelació mínima de quaranta vuit hores al dia senyalat per a la reunió,
3. El Consell d'Administració s'entendra validament constituH sense necessitat de
convocatoria si, presents o representats tots els membres, acceptessin per unanimitat la
celebració de sessió,
ArticIe 33.- Lloe de celebració del Consell
El Consell d'Administració celebrara les seves sessions al domicili social, Ilevat que a la
convocatoria s'indiqui un aItre lloc de celebració.
ArticIe 34.- Constitució del Consell d'Administració
1. El Consell d'Administració s'entendra validament constituH per deliberar i
acordar sobre qualsevol assumpte quan concorrin a la sessió, presents o representats, la
meitat més un del nombre de components del mateix que hagués fixat en el seu dia la Junta General, encara que no es trobés cobert l'esmentat nombre en la seva totalitat o
encara que amb posterioritat s'haguessin produH vacants.
2. Excepcionalment, per a la deliberació
i
adopció de qualsevol deIs acords alsquals es refereix l'apartat 4 de l'artic\e 36 hauran d'assistir com a mÍnim nou consellers perque el Consell d'Administració quedi validament constituH.
3. Els membres del Consell d'Administració només podran delegar la seva
representació en un altre membre del Consell, ~::=::=:,...
4. La representació haura de conferir-se per qualsevol mitja escrit i
especial per a cada sessió.
.,
t~.1.
Articlc 35.- Ordre del dia del Consell d'Administració
/:
~~:
;
'.:
;--'
~~
.
El Consell d'Administració podra deliberar i adoptar acords sobre les matéries . r.9I?ies:;: ::'
'. ~., ',~ r
de la seva competencia, que figurin en I'ordre del dia de la convocatoria. ~
''1
\'
':
.(~ ~""'
.-
:,
J.~ .>¡ ""(,') c;.y.
'",,--
____ "Articlc 36.- Mode de deliberar i adoptar els acords el Consell d'Administració
~
1. El Presiden! sotmetra a deliberació els assumptes de l'ordre del dia. Qualsevol
deIs membres del Consell, amb anterioritat suficient a I'enviament de la convocatoria
tindran dret a sol, licitar al President la inclusió en I'ordre del dia de la següent reunió
que encara no hagués estat convocada de qualsevol assumpte sobre les materies propies de competencia del Consel!.
2. Un cop el President consideri suficientment debatut un assumpte, el sotmetra a votació, corresponent a cada membre del Consell, present o representat, un VOl.
3. EIs acords s'adoptaran per majoria absoluta deIs membres del Consell que
haguessin concorregut personalment o per representació. En cas d'empat, el President tindra vot dirimen!.
4. En qualsevol cas, hauran d'adoptar-se per, al menys, una majoria de 8 vots a favor deis membres del Consell d'Administració els següents acords:
Fixació de tarifes i preus
Pro posta de distribució de resultats
Nomenament del Director-Gerent i atorgament deIs poders que resultin
necessaris per a l'acompliment de les seves funcions.
Proposta d'augment de capital o emissió de títols convertibles o vescanviables per aCClons.
Proposta de modificació deIs artic\es 8,17,25.27,34 i 36 deIs Estatuts Socials.
Article 37.- Actes del Consell d'Administració
1. L'Acta de la sessió del Consell d'Administració es confeccionara pel Secretari
del Consel!. A falta d'aquest. confeccionara l'Acta la persona que hagués estat designada
pels conCUlTents com a Secretari de la sessió.
1. L'.-\cta s'aprovara pel propi Consell al final de la sessió o en la ilnmediata
seglienl.
Article 38.- Delegació de facultats
l. El Consell d'Administració podrel constituir una COll1issió Perlnanent. que estara
integrada per consellers. o anomena,. Ull COllsellc,. Delega!.
'.
• 'J PAJ'H Ex( I !VD PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
L~<
,'\
D·~-a:t·~
/'Yy. ... _ , •• , .... :~
2. amb ca acter permanent i la determll1acl ¡
"
t~4~
/
\
.
í
s
.'
/';");.",'{
<
.-
.
'
t)~
'\i
'n
d'o
ClIJY
aJi!!ml~
sts
carrecs, aixi com la Iegul~ dd>
..''-
~
't~
·
¡
)"
'
~.'
M'erm'lI1ent SI n'hl ha, requenran per a la seva val! s el
"<'1
.:;'
,.... • ,1 t:...::'
i!-~,ef¡1tríres del Consell, encara que no es trobés cobert I'es
/,/:-nombre en la seva totatitat o encara que amb posterioritat s'haguessin produ'it vacants. erARt" ('jv Conseller Delegat o la Comissió Permanent tindrim les facultats que té el Consell
'Administració, pero amb les excepcions que s'expressen a continuació:
1. Aquelles qué, per mandat de la lIei o qualsevol altra norma de compliment obligat corresponguin inexcusablement al Consell d'Administració.
2. L'aprovació de propostes que s'hagin de fer a la Junta General d'Accionistes, tant
ordinaria com extraordinaria.
3. Aquelles que espeeifieament es reservi el mateix Consell d'Administració.
4. Aquelles la quantia de les quals fos valorable i exeedis la 'xifra de Dos-cents mitions de pessetes (200.000.000 Ptes.).
5. Si la totatitat deis membres presents o representats a la Comissió Permanent no poguessin decidir sobre un tema per la igualtat de vots en opeions contraposades,
aquest assumpte haura d'ésser traslladat al Consell d'Administraeió.
3. No obstant la delegació, el Consell d'Administraeió conservara les facultats
delegades.
Secció 3'._ El Director-Gerent
ArticIe 39.- Facultats del Director-Gerent
1. El cárrec de Director-Gerent tindrá la durada que estableixi el Consell
d'Administració segons la legislació aplicable i podrá ser nomenat o cessat pel Consell
d'Administració. excepte allo que s'estableix a l'article 31. apartat 3.
2. Li correspondran les facultats necessaries per a la deguda execució deis acords
de la Junta General i del Consell d'Administració i, si s'eseau,deiS acords de la
Comissió Permanent i les decisions del Conseller Delegat, aixi com qualsevulla altres
que els citats organs de govem li encarreguin amb poders per aquesl ti.
3. El Director-Gerent assumira les funcions que es derivin de les anteriors facultats.
en especial. les següents:
a) Dirigirá. administrara ,i gestionara els negocis de la Socictat. controlant i
supervisant la marxa de I'explotació i ostentara la representació de la ~
..
r ..._
.
· .•.
~ ·,'..
""SClcietat tront ~Is tercers. resolent per propia iniciativa aquells assllIllptes de~~í D," L1¡"t~~~.
la se va competencia.
~
..r;,~.
.
L/:'\ §' ~
'
e
t:~J'
~",(\\, ' ../
"l:"",~:o>---"""",'cft
··'·:~~~V~I:"
..
5:;~;'··.
'
15
-,
.,
b) Dirigirá i organitzará el treball a desenvolupar, establint els
exigencies per cada lIoc de treball, i adscrivint i traslladant al perso·n:~k,<¡ls
diferents centres de treball de la Societat.
c) Efectuará nomenaments, ascensos, retribucions, recompenses, sanclon~~i:'¡k;'7:::::-;1
separacions del personal, segons els procediments legals i reglamentaris ..
d) Exercira la direcció superior i la inspecció deIs serveis i dependencies,
e) Vetllará per la millora en els metodes de treball i per la introducció de les
millores tecnológiques adients, i també per la conservació i el manteniment
deIs centres, instal' lacions i demés equipaments, així com per I'optimització de
les despeses,
g) Qualsevulla altra facultat orientada a la direcció del curs ordinari de I'activitat de la Societat.
Secció 4'._ Facultats del Consell d'Administració
Article 40.- Facultats d'administració
1. El Consell d'Administració té competencia sobre quants assumptes es refereixin a
la gestió de la Societat.
2. El poder de representació, en judící í fora d'aquest, correspondrá al Consell, que
actuara coHegiadament.
Secció S'.-Elevació a instrument públic deis acords socials
Article 41.- Persones facultades per a I'elevació a instrument públic
1. Correspon al Secretal; del Consell d'Administracíó I'elevació a instrument públic
deIs acords adoptats pels órgans de la Societal.
1. L'elevació a instrument públic deIs acords socials podrá talllbé realitzar-se
Illitjanyant el melllbre o Illembres del Consell d'Administració expressall1ent facultats per aixó per I'órgan corresponent en la reunió en la qual s'hagin adoptat els acords i, si no n'hi
ha, pel President o el Vice-presidenl.
.
:
•
.
.
/Artiele 42.- Exercici social
.... ,."., ... ~ ....
.,..,.
¡i
~~~''
~
~:
.. "'0.~,\-4~
C'
~,
-,.<-'j" ~:/ ~ \~ ...
? ;' ~r(:.... ~~,
~ 2 1 ,/-" ~ :;~1"~; . 5
.~
¿:
\
(~~'~.~;.i'~
'\""
"
~
_ \ Jl~ ... ;~
" .~ ... - ('.'t-':..'f./
1 . L' exerelcl " socIa '1 COI;;CI Ira am ' 'd" b l' any natura, I P er excepclo, e " 1' pnmer exercI <:rARIro.
(;v-social comenyará el dia d'atorgament de I'escriptura de constitució i finalitzará I'últim dia
de l'any naturaL
Artiele 43.- Formulació deis Comptes Anuals.
1. Dintre el termini legal, els administradors formularan i firmaran els Comptes
Anuals i la proposta d'aplicació del resultat així com, en el seu cas, l'infOlme de gestió,
, Els documents que formen els comptes anuals es formularan 'de fom1a abreujada
sempre i quan sigui legalment possible,
Artiele 44.- Verifica ció deis comptes anuals
1. EIs Comptes Anuals i I'informe de gestió hauran d'ésser revisats per auditors de comptes en els termes previstos per la llei,
2. En qualsevol cas, de confonnitat amb I'article 293,2 del Decret 179/1995, de 13 de
Juny de la Generalitat de Catalunya pel que s'aprova el Reglament de serveis deis Ens Locals, l' Ajuntament de Barcelona resta facultat, qualsevulla que fóra la seva participació
en el capital social, per procedir a auditar, fiscalitzar i inspeccionar la comptabilitat de la
Societat, havent els membres deis organs de govem de la mateixa cooperar en l' exercici de
l' esmentada faculta!.
"'rtiele 45.- Aprovació i dipósit deIs comptes an Ilals
1. EIs Compres Anuals es SOlmetran a I'aprovació de la Junta general ordiniuia
d'accionistes.
2, Un cop aprovats els comptes anuals. la Junta general resoldra sobre I'aplicació del
resultat de I'exercici.
3. Dintre del mes seglient a I'aprovació deis Comptes Anuals, els administradors
presentaran, per al dipósit al Registre mercantil del domicili sociaL cel1ificació deis acords de la Junta general d'aprovació deis Comptes Anuals i d'aplicació del resultat. a la qual
s'adjuntará un exemplar de cada un deis esmentats comptes anuals. aixi com, si s'escau. de
I'infonne de gestió i de I'infonne deis allditors, si la Societat estigllés obligada a allditoria o
si hagués practicat aquesta a petició de la minoría. La ccr1ificacrú haunl de presentar~~
"
":
,
-
"
,<
amb signatures legi- timades notariallllent. I/.r;.i/ ,;~·.·· ";.
"';",', /:
;f
:1
/
"
.(
'
~"'"í·...[¡: \:
.
.
\
'-'\: "¡'
~;." .'.
CAPíT()I~.- DISSOLUCIÓ I LIOUIDACIÓ DE LA SOCIETAT
Article 46.- Dissolució de la Societat
La Societat es dissoldra en eIs casos previstos en la Llei de Regim Local i en els seus . reglaments, en la Llei de Regim Jurídic de les Societats Anill1imes i per acord de la J unta General d'Accionistes.
Article 47.- Liquidadors
Dissolta la Societat, tots els administradors amb nomenarnent vigent i inscrit en el Registre Mercantil quedaran de dret convertits en liquidadors. Si el nombre d'administradors fos parell, no quedara convertit en liquidador el darrer que hagués estat nomenat.
Article 48.- Poder de representació de la Societat dissolta
En cas de dissolució de la Societat, el poder de representació correspondril solidanament a cadascun deIs liquidadors, qualsevol que hagués estat el regim del poder de representació atribuit als administradors.
Ajuntament de Barcelona
Secretaria General
Certifico:
agb\2011-n\estatul'i
.1 '
...
;--Que el precedent text que consta de divuit fulls fotooopiilt§'
cara i autenticats amb el segcll d'aquesta Secretaria General és copia exacta dcls-iEistatu de Serveis Funeraris de Barcelona S.A., aprovats definitivament pel Consell Plenari en sessió del proppassat dia 7 de febrer de 1997.
Barcelona, 12 de febrcr de 1997.
LA SECRETARIA GENERAL ACCT AL.,
