ESTATUTS DE
L PA
RC D'ATRACCIONS TffiiDABO S.A.
TITOL I.
DENOMINACIÓ. OBECTE I DOMICILI DE LA SOCIETAT
Article
1.-La companyia que es regeix pels presents estatuts es denomina ""PARC D'ATRACCIONS TIBJDABO, S.A."
Article 2
.-1. L'objecte de la societat es:
a) La creació promoció, inversió, urbanització, edificació, instal-lació, construcció . obertura i explotació de centres recreatius, locals per espectacles o qualsevol activitats Jícites, relacionades amb el merca1 de l'oci i de l'esparciment. serveis complementaris i Ja prestació de serveis inherents a djtes activitats.
b) A excepció . dels exceptuats per regulació especial, els serveis d'intermediaCJó mercantil, import - export. representació de marques, patents. models i exclusives de qualsevol empreses. així com l'assessorament de mercat.
e) L'adquisició. utilització, parceHació, urbanització. explotació, edificació, enagenació i divisió de finques i terrenys en general, així com la programació. execució i supervisió de plans i labors per la seva transformació i millora.
2. La companyia podrà desenvolupar directa, indirecte, total o parcialment el seu objecte social interessant capital o participant en altres societats amb similar o anàleg objec1e.
Article
3.-La societat esta domiciliada a Barcelona, tenint actualment establert el seu domicili social a la Plaça del Tibidabo. 3-4
Els acords referents a] trasllat del domicili social a un altre termini municipal seran competència de la junta general.
Artic1e
4.-La societat podrà establir, obrir, traslladar o tancar. mitjançant acord tant de Ja junta general com de l'òrgan d'administració social. quantes sucursals, agencies i representacions estimi convenients per el millor desen\ olupament de les activitats socials, dintre i fora del termini municipal on Ja compan}~a tingui e] seu domicili social.
Quan tals acords siguin adoptats per junta general, únicament podran ser revocats per l'òrgan d'administració social en aquells cascos en que per junta general així s'autoritzi, mi~ançant autorització que serà revocable en qualsevol moment per junta general i que podrà ser general per totes o part de les sucursals que el seu
establiment. obertura. trasllat o tancament hagi estat decidit en junta general.
L'òrgan d'administració social informarà de tots els acords relatius a l'establiment, apertura, trasllat o tancament de sucursals, agències o representacions a la propera junta general de la companyia.
TITOLll.
CAPITAL SOCIAL I ACCIONS
Article
5.-La societat, que va començar les seves operacions socials el mateix dia de la data d'escriptura fundacional, gira per temps indefinit. mentre la junta general no acordi vàlidament la seva dissolució forçosa.
Article
6.-El capital de la Societat és la suma de sis milions d'euros, dividit en dos milions d'accions de tres euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades del 1 al 2000000, ambdós inclusives, al ponador i sencerament desemborsades.
Les accions estan representades mitjançant títols, que podran ser unitaris o múltiples, poguent la Societat emetre resguards provisionals en la seva representació, de forma transitòria i d'entre tant so s'emiteixin els títols definitius.
Article
7.-1. L'acció atribueix a l'accionista la qualitat de soci.
Totes les accions tenen els drets que els atribueixen les Lleis i els Estatuts per representar la corresponent quota alíquota del capital de la societat. Cada acció de la sèrie A donarà dret a un vot en les juntes d'accionistes. Cada acció de la sèrie B donarà dret a dos vots en les juntes d ·accionistes.
2. En cas de pèrdua. destrucdó o deteriorament dels títols de les accions, s'expedirà el corresponent duplicat prèvies les formalitats legals i en la forma que d'acord amb aquestes l'òrgan d'administració social i expenses del sol· licitant. sens responsabilitat per la societat
Durant la tramitació de l'expedició del duplicat quedaran en suspens els drets del títol primitiu. COJ1Slderant-se anuHat totalment aquest últim al fer-se Uiurament del duplicat.
Article
8.-1. El capital podrà ser augmentat o disminuït per acord adoptat en la forma legalment prevista per la junta general. corresponent als tenedors de les accions circulants. i en proporció al numero de la que posseïssin, el dret preferent de subscripció en cada nova missio.
2. Les accions que en el seu cas s'acordessin emetre contindran la signatura de qualsevol dels administradors.
La signatura o sjgnatures que constin en les accions podran ser autògrafes o bé segellades o impreses de conformitat amb la normativa vigent.
3. També podrà la societat emetre obligacions amb la determinació de les seves especials característiques en junta general i en subjecció a les disposicions legals que regeixin al respecte.
Article
9.-1. L'acció és indivisible.
2. Els copropietaris d'una acció hauran de designar una sola persona per a l'exercici dels drets de soci i respondran solidàriament davant a la societat de quantes obligacions es derivin de la seva condició d'accionista.
Article 1
0.-1. En cas de usdefruit d'accions correspondrà a1 usufructuari el dret a participar en les ganàncies soe1als obtingudes durant el usdefruit i el repartiment del qual s'acordi durant la \'lgencia del mateix. També tindrà, de no disposar-se el contrari en el títol constitutiu de l'usdefruü. els drets d'assistència i vot en les juntes generals.
2. L'exercici de la resta de drets de soci correspondrà al nus propietari. l'usufructuari queda obligat a facilitar al nu propietari l'exercici d'aquests drets.
3. Sens prejudici del disposat en els apartats anteriors d'aquest article, en les relacions entre l'usufructuari i el nu propietari regirà el que detennin:i el títol constitutiu de Pusdefruit: en el seu defecte. el previst en la Llei de Societats Anònimes. i. supletòriamenl el Codi Civil.
Article
11.-En
cas de penyora o embargament d'accions. s'observarà
el disposat a la legislació vigentTITOLID
DEL 'ADMTh~STRACIÓ I REPRESEI\'T ACIÓ DE LA SOCIETAT
Capítol Primer. De l'estructura de la societat
Article 12.-La societat serà regida i administrada per la junta general d'accionistes i el Consell d'Administració i podria comptar amb un conseller delegat. una comissió executiva, i un o més directors, gerents. tècnics i apoderats.
Capítol Segon. De les juntes d'accionistes
Article
Article 14
.-Les Juntes Generals d'accionistes podran ser ordmàries o extraordinàries i hauran d'ésser convocades per r òrgan d'administració de la societat
Article
15.-1. La junta general ordinària deurà d'ésser convocada mitjançant anunci publicat en el Butllen Oficial del Reg1stre Mercantil, i en un dels diaris de major circulaCIÓ en la província. com a
mínim.
15 dies abans de la data fixada per la seva celebració.2. L'anunci expressarà la data de la reunió en primera convocatòria i tots els assumptes que hagm de tractar-se i també podrà fer constar la data en la que. si procedís, es reunirà la junta en segona convocatòria.
3. Entre la primera i segona reunió deurà mediar, com a mínim, un termini de 24 hores.
4. Si la junta general degudament convocada no es celebrés en primera convocatòria. ni s'hagués previst en el anunci la data de la segona. deurà aquesta ser anunciada. amb els mateixos requisits de publicat que la primera, dins dels 15 dies següents a la data de la junta no celebrada i en 8 d'antelació a la data de la reunió.
Article
16.-Ko obstant el disposat en els articles anteriors, la junta s·entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que no estigui present tot el capital social i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la junta.
Article
17.-1. Cas de facilitar-se targeta d·assistència a les juntes d'accionistes, aquesta serà facilitada per la pròpia companyia als accionistes o per les entitats en les que aquests tinguin dipositats els seus títols.
2. Tot accionista que tinguj dret d'assistència. podrà fer-se representar en la junta general per mitjà d'una altra persona fisica sempre que el representant presenti per al seu vist-i-plau la papereta d'entrada o targeta d'assistència degudament endossada aJ seu favor, a qualsevol dels administradors, amb 5 dies, com a mínim, d'antelació a la junta.
- - - -
---
-
.
3. Amb els mateixos requisits. amb els mateixos requisits també podrà I
4
La
representació deurà conferir-se per escrit i amb caràcter especial per cada junta, llevat quan el representant sigui el cònjuge o un ascendent o descendent del representat o quan aqueU ostenti poder general conferit en document públic en facultats per administrar tot el patrimoni que elrepresentat tingués en territori nacional.
5. La representació és sempre revocable.
L ·assistència personal a la junta del representat tindrà valor de revocació.
Article
18.-1. Seran president j secretari de les Juntes els que respectivament ho siguin del consell d'administració, sent substituïts en cas d'absència o malaltia el primer pel vice-president, o en el seu cas n dels dos vice-presidents o altre conseller a falta de vice-presidents. i el segon per un altre conselJer.
2. El president clirigirà els debats. amb les més àmplies facultats sempre
d'acord amb la Llei
Sens prejuclici de rexercici del dret d'informació en la forma i amb els
limita legalment previstos, si el Conseller Delegat. o en absència del mateix algun conseller, bo estíma convenient en ares d'una major claredat en la debberació dels temes, podrà l'administrador o qualsevol dels directors. apoderats o tècnics de la companyia emetre informes verbals o aclarir els foonularis per escrit.
3. Abans d'entrar en l'ordre del dia es formarà la llista d'assistents, expressant
el caràcter o representació de cadascun i el numero d'accions, indicant si son pròpies o alienes amb que concorrin.
4. AJ final de la llista es determinarà el número d'accionistes, amb expressió de
si son presents o representats, així com l'import del capital desemborsat sobre aquelles accions.
L'adopció d'acords es realitzarà necessàriament mitjançant votació.
5. Els acords es faran constar en acta que serà redactada pel secretari apro,·ada i finnada en la forma prevista per la Llei.
Article
19.-1. Les juntes generals es celebraran en la localitat on la societat tingui el seu
2. La prorroga podrà acordar-se a proposta dels administradors o a petició d'un número de socis que representi la quarta part del capital present en Ja junta.
3. Qualsevol que sigui el numero de les sessions en que es celebri la junta es considerarà única aixecant-se una sola acta per totes les sessions.
Article
20.-1. La junta general d'accionistes quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els accionistes presents o representats posseeixin com a mínim, el 25 % del capital subscrit amb dret a vot:.
En segona convocatòria. serà vàlida la constitució de la junta qualsevol que sigw el capital concorrent a la mateixa
2. Perquè la junta general, ordinària o extraordinària pugui acordar "àlidamen1 remissió d'obligacions, l'augment o la reducció del capital, la transformació. fusió o escissió de la societat i, en generaL qualsevol modificació dels estatuts socials. serà necessària en primera convocatòria la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin, com a numm, el SO % del capital subscrit arn b dret a vot.
En segona convocatòria serà suñcient la concurrència del 25 % de
l'esmentat capitaL
3. Quan concorrin accionistes que representin menys del 50 % del capital subscrit amb dret a vot. els acords a que es refereix I 'apartat anterior només podran adoptar-se vàlidament amb el vot favorable dels 2/3 del capital present o representat en la junta.
Article
21.-1. De cada junta general, s'aixecarà la corresponent acta, que podrà ésser aprovada per la pròpia junta. a continuació d'haver-se celebrat aquesta i en el seu defecte, i dintre del plaç de 15 dies pel president i dos interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria. L'acta, aprovada en qualsevol d'aquestes dos formes tindrà força executiva
a partir de la data de la seva aprovació.
2. Qualsevol accionista de la societat podrà obtenir certificació dels acords adoptats.
Article
22.-1. Els accionistes podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat de la reunió de la junta o verbalment durant la mateixa, els infonnes o aclariments que
2. Els administradors estaran obligats a proporcionar-se'ls llevat els casos en que, a judici del president, la publicació de les dades sol·licitades perjudiqui els interessos socials.
3. Aquesta excepció no procedirà quan la sol·licitud eshgui recolzada per accionistes que representin. com a mínim la quarta part del capital.
Article
23.-En lo referent a la delegació de facultats per l'execució i, si procedis la inscripció dels acords de les juntes, a excepció legal o reglamentària en contra, si la junta res decideix al respecte s'entendrà aquella efectuada a favor de 1·òrgan d'administració social.
Capítol Tercer. Del Consell d'Administració
Article
24.-La societat serà governada, regida i representada per un consell d'Administració integrat per un mínim de tres persones i un màxim de 9 membres.
Article
25.-1. Per ser conseller no serà precís ser accionista els consellers seran designats per la junta general d ·accionistes.
2. Els consellers seran nomenats per exercir el càrrec durant el termini de 5
anys. Podran ser reelegits indefinidament per perlodes de igual duració.
3. Si es nomena consellera una persona juridica, aquesta designarà una persona fi si ca com a representant seva per a I' exercici de les funcions pròpies del càrrec.
Article
26.-I . Els consellers escolliran entre eUs el president, i en el seu cas. un o dos Vice- presidents quins per ordre de prelació substitw.ran a aquell en els casos d'absència o impossibilitat d'actuar, amb les mateixes facultats, corresponent al president o a qui faci les seves funcions la representació oficial de la societat
3. Els consel1ers podran desenvolupar altres càrrecs a la societat. i la remuneració que per aquest percibeixin serà independent de les assignacions que com a consellers els hi correspongui.
4. El Consell d'Administració ostentarà 1a plena representació de la soCJetat i quedarà vàlidament constituït quan concorreix.in a la reunió la meitat més u dels seus components. a excepció del disposat a la Llei per la delegació de facultats.
5. El acords es prendran per majoria absoluta de consellers concurrents, a excepció de quòrum legal superior.
6. Els consellers que no concorreixin personalment a les sessions podran concórrer representats per delegació.
La delegació de veu i vot per escrit i per cada reunió haurà de recaure en una única persona, necessàriament conseller.
Un mateix conselJer podrà ostentar la representació de dos o més consellers absents o impossibilitats.
Article 2
7.-Correspondran al ConselJ d'Administració, sens reserva ni limitació alguna, a demés de les que concretament li resultin atribuïdes en els presents estatuts totes quantes facultats i realització de quants actes no estigum expressament reservats i assignats. respectivament, per aquests estatuts o per la Llei. a la Junta General d'accionistes. corresponent-li especialment a títol enunciatiu i no limitatiu:
1- Generals
1.1. Obrir, contestar. subscriure, firma, despatxar i retirar la correspondència postal, telegràfica o de qualsevol altra classe, amb inclusió de la certificada, girs postals i telegràfics, paquets postals i valors declarats. Sol·licitar. prorrogar. modificar i canceHar direccions telegràfiques i apartats de correus.
1.2. Representar la societat davant tercers, particulars, oficines i dependències de l'administració central i perirerica de I'Estal de les Comunitats autònomes, ens preautonòrrucs, províncies, municipis, cabildos i demés entitats locals, administraCIÓ institucional, organismes paraestatals. organitzac10ns patronals o empresarials i sindicals, magistratures i tribunals i jutjats de qualsevol ordre, grau, o jurisdicció, siguin d'àmbit local, territorial o nacional, subscrivint la correspondència, assistint, al seu cas. a les reunions que es celebrin, i portant a terme les operacions, actuacions, i gestions derivades l'esmentada assistència o representació.
1.4. Atorgar i subscriure quants documents públics o privats siguin necessaris, útils o convenients per 1' exerciCi de totes i cadascuna de les facultats que se li confereixen.
1.5. Portar la direcciÓ dels negocis socials i d'oficina de La Companyia. Regrr 1 administrar els seus establiments. serveis. dependències i oficines. realJtzant les operacions o actes propis del seu gir i tràfic. fent servir la firma social.
2- Compravenda de bens i contractació de serveis
2.1. Procedir, en ordre aJ compliment de l'objecte social de la Companyia. a donar curs a ofertes o pressupostos relatius a matèries primes, mercaderies, substàncies, materials, articles, productes. equips o conjunts de bens de totes cJasses, poguent acceptar comandes i firmar els contractes de Compravenda pertinents, amb quants pactes. estipulacions terminis o condicions tingui per convenient establir.
2.2. Procedir igualment a donar curs a ofertes o pressupostos relatms al
subministrament. Distribució, instaHació. consen'ació, neteja manteniment i reparació dels bens compresos en el número 2.1 que precedeix. poguent firmar els contractes corresponents amb quants pactes, estipulacions. terminis o condicions tingui per convenient establir.
2.3 .Firmar tota classe de comandes, i aJ seu cas, els contractes al mateixos necessaris, amb tercers proveïdors per al subministrament de matèries primes, semi- elaborades, productes acabats, i, en general, tota classe de matèries. màquines, útils, materiaJs, bens mobles, objectes. mercaderies, substàncies, peces i productes que fossin necessaris per les diferents activitats de la Companyia
2.4.Contractar serveis auxiliars i subscriure contractes per la percepció de tals subministres i dels serveis convenients per la instaHació, manteniment. neteja conservació i reparació dels bens a que es refereix el número 2.23 que precedeix
2.5.Participar, en el cas que els subministraments siguin objecte de concursos, subhastes o concurrències, en els mateixos en nom de la companyia. finnanL presentanL modificant, i retirant ofertes, plecs, posicions i proposicions. així com formulant protestes i reclamacions. fent Jicitac10ns a la plana o com procedeixi. i concurrent a l'atorgament dels contractes i escriptures d'adjudicació i actes posteriors, autoritzant quants documents públics o privats siguin necessaris o convenients per a tal fi, poguent constituir i retirar dipòsits provisionals i definitius, afectar-los aJ compliment de les obligacions adquirides.
persones o entitats, públiques i pri\'ades: tota classe de contractes d'obres, serveis i subministraments inclòs quan fossin objecte de subhasta o concurs.
3- Comerç exterior i duanes
3.1. Presentar, en qualsevol duana, les declaracions fent constar e] contingut. procedència. destinació i demes circumstàncies de tota classe d'embalums que continguin mercaderies subjectes al dec de l'Impost de duanes o altres. poguent fixar valoracions.
3.1. Comparèixer i personar-se davant les autoritats duaneres i juntes arbitrals de duanes, interposar, iniciar, trametre, continuar i desistir de tota classe de incidències. expedients, reclamacions, instàncjes, recursos i pretensions. ratificant-se quan fos de menester la ratificació personal, inclòs per des1stír de pretensions en actes relacionats amb actuacions i despatxos davant les duanes i els seus organismes dependents i amb elles vinculats. inclòs en aquells en que hagués intervingut l'apoderat com Agent.
3.2. Efectuar qualsevol operació d'exportació i d'importació de mercaderies.
3.3. Firmar, presentar i retirar escrits i documents i practicar les fonnalitats útils per la importació i exportació de productes i mercaderies que realitzi
la Societat. representant-la davant les autoritats, organismes i
departaments competents, especialment davant els Ministeris d'Economia
i Hisenda. Indústria i Energia, Comerci i Turisme i Transports i
Comunicacions, les llireccions Generals de Informàtica Comercia]. la Secretària d'Estar de Comerci, la Conrissió In ter ministerial de Mesures
Antidumping i Compensatòries, les Duanes i demés departaments,
organismes i entitats competents, i les seves dependències, així com davant d'entitats bancàries, per la donriciliació d'operacions d'exponació o impanació, i la sol·licitud, complimentació i presentació dels impresos per la tramitació i resolució dels expedients de que es tracti, poguent efectuar declaracions de valor de les mercaderies tarificades .. ad valorem" de conform.itat amb la legislació aplicable.
3.5. En general. iniciar, seguir :i concloure tota classe d'assumptes de
naturalesa administrativa o comercial davant les administracions de
duanes, coHegis ofici~ d'agents de duanes. Companyies de ferrocarrils i
Societats de totes classes.
4- Cobraments. pagaments i operativa bancària
4.1. Pagar i cobrar quantitats de tercers, particulars o dependències i organ1smes públics. Caixa General de Dipòsits i les seves sucursals,
delegacions d'llisenda, caixes d'estalvi 1 establiments bancaris de
4.2. Obrir. seguir i canceHar comptes corrents i de crèdit en estabhments i enotats bancànes de qualsevol tipus, inclòs el Banc d'Espanya. i en caixes d'estalvi. poguent disposar de fons socials girant contra les comptes corrents o de crèdit de la companyia u ordenant transferències. i donar conformitat a saldos així com cedir i transferir crèdits procedents d'operacions mercantils, liquidant rendint i exigint la liquidació de qualsevol compte aprovant-les o impugnant-les.
4.3. Donar i prendre dmers. aixi com reconèixer deutes i obligacions en nom de la companyia.
4.4. Dipositar i comprar valors i llogar} obrir caixes de seguretat.
4.5. Concertar i subscriure amb establiments i entitats bancàries de qualsevol classe. inclòs el Banc d'Espanya, caixes d' estahis. etc ... pòlisses de crèdit a favor de la companyia.
4.6. Acceptar en nom de la societat promeses de pagament i reconeixement de deutes.
4.7. Lliurar. acceptar. endossar, negociar, descomptar. protestar e intervenir, tota classe de lletres de canvi, xecs, talons. pagarés, cartes. ordres i demés documents de comerç i gir i subscriure qualsevol contracte i intervenir en qualsevol acte en relació amb els esmentats documents.
5-Concursos. suspensions i fallides
5.1. Intervindre. en representació de la companYJa en suspensions de pagaments. fallides. i concursos de acreedors, assistint en veu i vot a les juntes, tan judicials com extrajudicials que es celebren aprovant o rebuljant les proposicions o convenis que presentin els suspesos de pagaments, fallits o concursats.
5.2. Celebrar convenis, fer condonacions o gràcies i concedir quites i esperes, poguent acceptar dacions en pagament de deutes o per al pagament d'aquestes, i adquirir o transmetre crèdits per cessió atorgant i subscrivint quants documents públic i privats siguin necessaris per allò.
5.3. Nomenar interventors, smdics. comissaris o administradors i acceptar i exercir tals càrrecs.
6-Procediments judicials
6.2. Celebrar en no de la Companyia actes de conciliació. amb o sense avinença.
6.3. Promoure, instar i seguir pels tràmits que prescriguin les corresponents
Lleis de procediment qualsevol expedient de jurisdicció \'Oluntària. possessòria. de donuni, de suspensió de pagaments i qualsevol a\·antjudici i judici civils. criminals. administratius. governatius, contenciós-administratius. universals. inctdentals, demandes. denúnctes, querelles, i resta d'expedients, judicis i procediments de qualsevol classe o espècie. podent a tal fi utilitzar els m1tjans i accions que en dret es concedeix als que litiguen davant els corresponents òrgans. jutjats i tribunals, amb inclusió dels tribunals Superiors de Justicia, Tribunal Suprem i Tnòunal Constitucionals.
6.4. Dirigir 1 contestar requeriments judicialment i també extrajudicialment o
per mediació de notari fent recusacions. aHegant i promovent accions i
excepcions, proposant proves, impugnant les contràries, instant
embargaments. segrestos i anotacions preventives i el seu aixecament i
cancel·lació. rebent i acceptant notificacions. citacions i emplaçaments escoltant providencies, autos, 1 sentències.
6.5. Absoldre posicions en confessió judicial obligant a la companyia
6.6. Presentar escrits de descàrrecs i al·legacions: preparar, interposar, formular i seguir recursos de tota mena ordinaris i extraordinaris inclosos els de súplica. cassació, revisió. queixa. nuHitat. administratius, governatius, contenciosos- administratius i davant la jurisdicció ordinària, civil. penal, miHtar i social. inclosos recursos d'ampar davant el Tribunal Constitucional.
6.7. Seguir els procediments, judicis, recursos i expedients per tots els seus tràmits fent i retirant consignacions, presentant i retirant documents,
demanant i obtenint còpies i testimonis, formulant, firmant. presentant i
retirant escrits de tota mena ratificant-se en el seu contingut.
6.8. Renunciar en nom de la societat, al fur d'aquesta sotmetent-se al de els
jutjats o tribunals de qualsevol altre població o arbitratge d'equitat o de
dret.
6.9. Renunciar o desistir a l'exercici de qualse,ol acció o dret en qualsevol procediment. judicis, expedients o recursos.
7-Operativa Fiscal
7.2. Formular en nom de la societat davant l'administració territorial de l'Hisenda Pública. a través dels seus òrgans centrals i territOrials. o d'altres unitats administratives. declarac10ns d'altes, arbitris o exaccions a que la companyia 'ingui obligada per fets tributaris que la configuren com a subjecte passiu 1 com a contnouent o com substitut, així com modificar les ja practicades o formular les baixes oportunes si fos e] cas.
7.3. Acceptar. rebul:]ar o impugnar en nom de la societat liquidacions
provisionals o definitives, així com presentar a la societat davant
liquidadors. inspector o recaptadors dels tribu1s. ben sigui davant les
delegacions d'Hisenda especials. davant les delegacions d'Hisenda, o
davant l'Administració d'Hisenda. així com en general, davant qualsevol
organisme o entitat representativa de 1 'administració territorial de )'Hisenda Pública, mostrant la seva conformitat o disconformitat amb els fets tributaris. la seva qualificació o actes aixecades a aquest respecte. signanl en general. i amb aquests fins quants documents siguin o es considerin necessaris útils o convenients.
7.4. Representar la societat davant qualsevol organisme, entitat. oficina o dependència. o funcionaris de qualsevol classe, grau o jurisdicció. a
efectes de convenir amb radministració central o local de l'estat,
autonòmica o pre-autonòmica o qualsevol altre competència territorial, el pagament de tributs. participant en cada un dels seus tràmits des de l'inici fins a la conclusió del conveni. acceptant-lo o no i. en el seu cas, rebutjant-lo firmant a tal efecte els documents convenients.
7.5. Sol·licitar ajornaments o fraccionaments en e] pagament d'impostos o en e1s arbitris de qualsevol classe.
7.6. Acceptar devolucions d'impostos o fiances de qualsevol persona o entitat,
ja sigui d 1· estat, comunitats autònomes, ens autonòmics. pwvíncies~
municipis, i cabildos oficines recaptadores o gestores caixa general de dipòsits i les se' es sucursals i establiments i els del Banc d'Espanya i caixes d ·estalvis.
8-Operativa laboral
8.1. Representar Ja companyia davant qualsevol organisme o :Mirusten de
treball, lns1Jtut l'\ acional de Previsió, mutualitats laborals i en general
davant qualsevol oficina dependent del ministeri de treball o
administració perif'erica de 1 'Estat, de les comunitats autònomes o ens preautonòmics. i davant les organitzacions o associacions patronals o empresarials i sindicals poguent realitzar tota classe d'actes. gestions i actuacions signant representant i retirant qualsevol escrits i documents.
empleats i treballadors de la companyia podent a tal ñ comparèixer en nom d'aquesta 1 portar a terme tota classe d'actuacions processals podent rebre citacions, notificacions, i requeriments així corn sentir providència, autos i sentències que es dictin en el judici o interposar els recursos corresponents. ja siguin de reposició. suphca, cassació, aclariment, revisió, queixa i responsabilitat inclòs el d'alçada en els conflictes col·lectius de treball.
8.3. Disposar quan es refereixi a la bona marxa i disciplina de
r
empresa. en l'aspecte laboral signant en nom de la societat convenis col·lectius de treball i, en general, tota classe de documents privats i públic que fossin necessaris. Dirigir el personal de la companyia.9-Contractació de personal, nomenaments i apoderaments
9.1. Nomenar, contractar, acomiadar, i separar factors a empleats i personal de qualsevol classe fixant les seves funcions, remuneracions, retribucions e indemnitzacions.
9.2. Atorgar. parcial o totalment mitjançant el nomenament d'aJtres apoderats totes o part de les seves facultats delegables segon el detall que cada cas estimi adient.
9.3. Revocar els poders o mandats per ell atorgats.
10-Contractació mercantil i civil
10.1. Subscriure i executar tota classe d'actes i contractes mercantils o civils, incloent, amb les limitacions i requisits que exigeixin cada cas la Legislació \."Ígent. els contractes:
a) de promesa, de opció, de compromis, de cessió de drets i accions, de arrendament de coses mobles e immobles, de finques rústiques i urbanes, de sub-arrendament aparceria de compravenda. estimadors, de subministre, de permuta, de transferència de crèclits; borsàtils: de transport, de obra per empresa; de mandat. d'arrendament de serve1s; de dipòsit, hospedatge,~ de préstec decomodat. de precari, de mutu, de garantia, de prenda amb i sense desplaçament. de prenda a efectes o valors cotitzin o no a la borsa, de prenda de participacions en societats limitades, d'hipoteca, de hipoteca en garantia de titols endossables i aJ portador, de hipoteca en garantia de comptes corrents, de hipoteca mobiliària, de hipoteca en establiment mercantil, d'hipoteca de maquinària industrial, d'hipoteca de propietat industrial: de crèdit. canviaria i pre-contractes.
e) De \enda, gra' àmen. o arrendament de bens patrimonials o de negocis de la companyia
d) De constitució de societats, subscripció d'accions 1 obligacions d'altres
eJàstents o que es creïn poguent:
Comparèixer davant feudatari públic en nom de la societat a fi de constituir quantes societats anònimes o limitades consideri convenienL apro' ant els seus estatuts socials.
2. Subscriure i desemborsar en nom de la societat les accions que creguin convenients de les societats que s'atorguin.
3. Acceptar nomenaments de càrrecs en favor de la societat.
4. Signar les corresponents escriptures i quants documents sigmn necessaris fins la inscripció en el registre mercantil de les societats que es constitueixm, signant a l'efecte qualsevol classe d'escriptura aclaratòria subsanatòria o rectificatòna de les corresponents escriptures de constitució de la societats i dels seus estatuts socials per la seva inscripció en el registre mercantil.
10.2. Subscriure amb les persones fisiques que. en cada cas, d'acord amb la legislació vigent. despleguin les activitats a que els mateixos es refereixen. per la percepció dels serveis compresos en els mateixos, sempre d'acord amb les limitacions i restriccions establenes per la llei i
pels reglaments corresponents, i executar-los, als següents contractes:
a) Els tendents a la percepció dels següents serveis: de promoció. de publicitat, editorials, i cinematogràfics; de comissió, de mediació d'agència. de col-laboració, de "factoring", de ''engineering''. de "consulting enfineering".
b) De franquícia de transferència, de tecnologia.
e) De "leasing'' o arrendaments financers, de "leasing d'equip''. de "leasing immobiliari", de ''leasing operatiu'', d'assegurances de tota classe, bancaris i de comptes corrents ..
d) D'utilització de bucs i aeronaus. de fletament ordinari, de transports de mercaderies en coneixement de passatge, de transport aeri.
11- Garanties avals i drets reals
entitats financeres i bancànes de qualsevol tipus inclòs el Banc d'Espanya i caixes d'estalvi; garantir inclòs:
a) El pagament dels saldos que a tals establiments i entitats adeuden altres
persones físiques o jurídiques com a conseqüència de qualsevol
operacions de crèdit concertades per aquells amb aquestes.
b) El descompte de lletres de canvi lliurades pels clients de la societat procedents de la venda a plaços d'ells als seus propis cllents.
11.2. A va lar, constituir finançaments, i concedir i prestar finances i avals a favor de qualsevol persona fisica o jurídica, inclosos els propis empleats de la companyia i les societats en que el seu capital aquella participi. Constituir dipòsits i fiances inclòs en la caixa general de dipòsits.
11.3. Concertar crèdits extraordinaris a clients.
11.4. Acceptar en nom de la companyia obligacions de qualsevol clares aixi com avals. fiances i garanties de tot ordre. incloses les hlpoteques mobiliàries o immobiliàries. que es reconeixin. declarin o constitueixin en favor de la companyia o de tercers deutors d'aquesta. per clients de la mateixa. particulars i tercers en general.
11.5. Constituir, modificar, subrogar, renunciar. posposar, prorrogar i cancel·lar hipoteques mobiliàries e immobiliàries, drets reals i garanties. poguent inclòs inten enir i realitzar en nom de la societat els propis actes o negocis jurídics de modificació, subrogació. posposició. renuncia i cancel·lació d'hipoteques i drets reals de qualsevol mena que afectin a bens propietat de la mateixa.
11.6. Concertar i subscriure amb establiments i entitats bancàries d qualsevol mena inclòs e] Banc d'Espanya. caixes d'estalvis. etc ... pòlisses de crèdit en favor de la companyia, inclòs mitjançant la presentació d'avals i garanties.
11.7. Avalar lletres de canvi, xecs, talons. pagarés. cartes, ordres, demés documents de comerci crèdit i grr.
12- Representació internacional
12.1. lnten•indre en representació de la companyia davant qualsevol persones físiques o jurídiques i entitats publiques o prh ades de qualsevol
nacionalitat davant organismes internacionals, i de la comunitat
13- Delegae1ó de facultats
Delegar totes les facultats que li corresponen per la Llei ) aquests estatuts a excepció d'aquelles que en el seu cas no son delegables.
Capítol quart. D'altres òrgans socials: Comissió executiva. Conseller Delegat i
Directors.
Article 28.
-1. El Consell d' AdiniDistració podrà delegar totes o part de les seves facultats. llevat les que no puguin ser objecte de delegació per imperatiu exprés de la Llei o d'aquests estatuts a una comissió executiva. escollida del seu mateix seno sens prejudici dels apoderaments que pugui conferir.
2. La Comissió Executiva es compondrà d'un mínim de 3 i un màxim de 6 membres, precisant per prendre acords la majoria absoluta dels membres concurrents a la sessió, que quedarà vàlidament constimïda quan concorrin presents o representats. la meitat més u dels seus components.
3. Els seus acords es portaran en un llibre d'actes.
4 L'expressada comissió tindrà un president i un secretari. a més d'un o més vocals, corresponent a aquella la designació de quins hagin d'ocupar tals
càrrecs.
Serà president de la comissió el que ho sigui del consell d'administració; sent substinñt en cas d'absència o de impossibilitat d'actuar per el membre de la comissió de major edat present en la reunió. sense contar el secretari.
La designació del secretari de la comissió recaptant qualsevol dels seus
membres; si el secretari del consell es conseller i, a més, membre de la comissió, podrà aquesta nomenar-li secretari de la mateixa; si el secretan del consell no fos conseller, podrà ser igualment secretari de la comissió, però en aquest cas no es computarà aquesta persona a efectes de determinar el numero dels seus components i en aquest mateix suposat el secretari podrà tenir veu, però no vot.
5. En el oo regulat específicament en aquest article. seran aplicables a la comissió executiva, en quant siguin compatibles, les normes de funcionament establertes per al consell d·administració. incloent Ja possibilitat d'adopció per escrit i sense sessió.
Article 29.
2. El conseller delegat tmdrà les facultats. llevat les no delegables. del Consell
d'administració però no podrà revocar per si sol els apoderaments efectuats
pel propi consell.
Article 30
.-La delegació permanent d'alguna facultat del consell d'administració en la
comissió executiva o en el Conseller Delegat i la designació dels administradors que hagin d'ocupar tals càrrecs, requeriran per la seva validesa el \'Ot favorable de
les 2/3 parts dels components del conse11 i no produiran cap efecte fins la seva inscripció en el Registre
~1ercantil-Article 31
.-1. A pan dels apoderaments que el consell pugui conferir i per la millor atenció de les operacions pròpies de] gir i tràfic de la societat. podrà existir un o
més directors. nomenats pel consel1 d'administració. amb Ja denominació
de Director General, Director General Adjunt. Director Financer o
quaJsevol altre que expressament el consell els hl confereixi.
Tals directors tindran les facultats que concretament se'ls bi atribueixi en el
seu nomenament i podran estar facultats per fer ús de la firma social.
2. En el suposat de que es creés la comissió executiva prevista en l'article 28 dels presents estatuts: els nomenaments dels esmenats directors seran efectuats igualment per al consell d'administració, però a proposta de Ja citada comissió la qual podrà fixar les seves facultats.
TITOL IV
DELS EXERCICIS SOCL-\LS I DEL COMPTES Al\"UALS
ArticJe 32.
-1. Els exercicis socials correspondran al període comprès entre 1'1 de gener i
el 31 de desembre de cada any.
2. Els administradors de la societat. estan obligats a formular, en el plaç màxim de 3 mesos a comptar a partir del tancament de l'exercici social. els comptes anuals. l'informe de gest1ó i la proposta d'aplicació de resultats,
3. Els comptes anuals i l'informe de gestió deuran de ser signats per tots els administradors. Si manqués la s1gnatura d'algun d'ells s'assenyalarà en
cadascun dels documents en que manqui amb expressa indicació de la causa.
4. Els comptes anuals comprendran el balanç. e] compte de pèrdues 1 ganàncies i la memòria.
Aquests documents, que formen una unitat, deuran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del paoimoni. de la situació financera, i dels resultats de la societat amb conformitat amb la Llei de Societats Anònimes i amb el previst en el codi de comerç.
Article
33.-1. El romanent dels ingressos de la societat. una vegada cobertes totes les despeses d'explotació i administració, amortitzacions, de ractiu, interessos de les obligactons en circulació. aixi com la resta d'obligacions estatuàries, les contribucions. tasses e impostos fixes consriturrà els beneficis líquids.
2. Els beneficis líquids es distribuiran per l'ordre i forma següent:
a) Dotació o increment de la reserva legal 1 resta d'atencions legalment establertes, poguent, a més, la junta acordar, les assignacions que siguin pertinents a la dotació d'una reserva voluntària un fons de previsió per
inversions o a qualsevol altre atenci-ó legalment permesa.
b) Aplicació de la suma necessària poder cobrir un dividend actiu del 4% al capita] desemborsat, i sinó arribés al efecte el benefici disponible, es prorratejarà la totalitat del mateix entre l'esmentat capital desemborsat.
e) Retribució a 1 'òrgan d'administració mitjançant una participació en les
ganàncies socials, fins un màxim del 5 % dels beneficis líquids.
d) Prorrateig del romanent d'entre totes les accions.
TITOL V
DISSOLUCIÓ I UQL~DACIÓ
..
•Article 35.-Sens prejudici, en el seu cas, dels drets adquirits d'acord amb les Lleis,
)es matèries previstes en aquests estatuts s1nterpretaran conforme a Ja legislació