Que celebra el Consejo de Administración en la Sala de Sesiones de JAPDEVA en Moin con la siguiente asistencia:
Sra. Ann Mc Kinley Meza Presidenta Ejecutiva Sr. Armando Foster Morgan Vicepresidente Sr. Delroy Barton Brown Director
Sr. Luis Fdo. Del Barco Garrón Director Sra. Justa Romero Morales Directora
Sr. Pablo Díaz Chaves Gerente General
Sr. José Aponte Quirós Gerente Portuario Sr. Jorge Soto Morera Gerente de Desarrollo Sr. Marvin Jiménez León Auditor General
Sr. José Alonso Valverde Fonseca Jefe Departamento Legal Sra. Joyce Gayle Thompson Secretaria General
La Sra. Magda Verónica Taylor Wa Chong, Directora, y el Doctor Eric Castro Vega, Director, se disculpa por no poder asistir a la sesión.
Preside: Sra. Ann Mc Kinley Meza Al ser las 09:10 horas inicia la sesión.
ORACIÓN: (A cargo del Sr. Pablo Díaz Chaves)
SRA ANN MC KINLEY: Antes de iniciar la Sesión les pediría por favor puntualidad para que se pueda iniciar la sesión a la hora indicada, por respeto a los señores Directores y directoras que llegan puntualmente antes de las 09:00 a.m.
A los señores Gerentes y a la Asesoría Legal, también que sean puntuales, de todos modos el horario de entrada de nuestra institución es a las 08:00 a.m., por lo tanto no hay justificación para llegar tarde a la sesión.
Vamos a dar inicio con el conocimiento de las actas, en discusión el Acta de la Sesión Ordinaria No. 20-2016, celebrada el 26 de mayo pasado.
Aprovecho para informarles que a las 10:00 a.m., vamos a hacer un receso, citamos al señor Rector del Tecnológico, van a estar aquí presentes para que podamos hacer la firma de la ampliación del Convenio, de préstamo de las instalaciones del Tecnológico, las instalaciones de CENFOCAP, que actualmente se están utilizando para impartir lecciones de parte del Tecnológico.
JAPDEVA viene haciendo una labor muy importante en pro del desarrollo de la provincia de Limón, apoyando por ejemplo la parte de la Educación Superior y por lo general sobre este tipo de apoyos no se les informa a la comunidad y se ve como algo sin importancia. Por eso hoy, en lugar de hacerlo como se hace siempre, que cada quien firma en su oficina el convenio y se tramite como si fuese cualquier trámite, como que si no fuese algo muy importante y estratégico.
Hoy contamos con la presencia del Tecnológico en nuestra sesión de Junta Directiva para proceder a la firmar de ampliación de este Convenio para el uso de nuestras instalaciones en CENFOCAP como una muestra de una apuesta en común entre ambas instancia para promover
el desarrollo de nuestra provincia, promoviendo mejores condiciones y oportunidades para que nuestros jóvenes y la población en general puedan acceder a la educación y formación superior y técnica.
ARTICULO I APROBACIÓN DE ACTAS
I-a) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 005- 2016, CELEBRADA EL 23 DE MAYO 2016.
LICDA. ANN MC KINLEY: Iniciamos con el acta de la Sesión Extraordinaria No. 05-2016 celebrada el 23 de mayo 2016. En discusión, alguna pregunta?
Vamos a dar por suficientemente discutida el acta de la Sesión Extraordinaria No. 05-2016.
Quienes estén de acuerdo en aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No.05-2016, sírvanse levantar la mano, aprobado con cinco votos.
ACUERDO No.229-16 Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No.005-2016 celebrada el 23 de mayo 2016
DIRECTIVOS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Licda. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis del Barco Garrón-Director, Sr. Armando Foster Morgan –Director, Sra. Justa Romero Morales-Directora;
La directora Verónica Taylor Wa Chong y el Director Eric Castro Vega no se encuentran presentes.
I-b) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 006- 2016, CELEBRADA EL 25 DE MAYO 2016.
SRA. ANN MC KINLEY: Seguidamente en discusión el acta extraordinaria No.06-2016, celebrada el 25 de mayo del 2016. En discusión:
En el uso de la palabra Don Armando Foster.
SR. ARMANDO FOSTER: El acta número 06, la página 05 del primer y segundo párrafo hay una diferencia significativa en los montos en número una diferencia de (tres ceros) (000) y también en letras se mantiene la diferencia, porque en vez de 961 dólares son 961 millones de dólares.
SRA. ANN MC KINLEY: Es un problema de trascripción.
SR. ARMANDO FOSTER: En número faltan tres ceros y en letras también faltan.
SRA. ANN MC KINLEY: Doña Joyce hay que corroborar esto, que se revise la grabación, porque obviamente es un problema de transcripción.
Lo que pasa es que puede ser que el compañero Alberto Taylor lo dijo de una o de otra forma, en el acta no está bien, si él lo dijo mal no podemos corregir eso, porque es la cifra que él
menciono, lo que hay que hacer es escuchar la grabación para corroborar que eso fue lo que él menciono.
Alguna otra observación con relación a esta acta?
Vamos a dar por suficientemente discutido el acta de la Sesión Extraordinaria N O. 06-2016, pasamos a la votación. Quienes estén de acuerdo en aprobar el acta de la sesión No. 06-2016 celebrada el 25 de mayo, sírvanse levantar la mano. APROBADO CON 5 VOTOS.
ACUERDO No. 230-16 Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No.006-2016 celebrada el 25 de mayo 2016.
DIRECTIVOS PRESENTES EN LA VOTACIÓN con un quórum de 5: Sra. Ann Mc Kinley Meza; Sr.
Armando Foster Morgan; Sra. Justa Romero Morales; Sr. Delroy Barton Brown; Sr. Luis Fernando Del Barco Garrón.
La Directora Verónica Taylor Wa Chong y el Director Eric Castro Vega no se encuentran presentes.
I-c) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO.020-2016, CELEBRADA EL 26 DE MAYO 2016.
SRA. ANN MC KINLEY: Continuamos con la revisión del Acta de la Sesión Ordinaria No.020- 2016, celebrada el 26 de mayo 2016. En discusión.
Vamos a dar por suficientemente discutida el Acta de la Sesión Ordinaria No. 020-2016 celebrada el 26 de mayo 2016, pasamos a la votación. Quienes estén de acuerdo en aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No.020-2016 del 26 de mayo sírvanse levantar la mano: APROBADO CON 5 VOTOS.
Acuerdo No. 231-16 Se aprueba el acta de la sesión Ordinaria No.020-2016 celebrada el 26 de mayo 2016.
MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN con un quórum de 5: Sra. Ann Mc Kinley Meza; Sr.
Armando Foster Morgan; Sra. Justa Romero Morales; Sr. Delroy Barton Brown; Sr. Luis Fernando Del Barco Garrón.
La directora Verónica Taylor Wa Chong y el director Eric Castro Vega no se encuentran presentes.
SRA. ANN MC KINLEY: Vamos a realizar un receso para recibir a los señores del Tecnológico de Costa Rica.
Se reanuda la sesión.
V-b) Suscripción de la Carta de entendimiento entre el Instituto Tecnológico de Costa rica-JAPDEVA (permiso de uso de las Instalaciones de CENFOCAP).
SRA. ANN MC KINLEY: Buenos días, bienvenidos a esta Junta Directiva, le agradecemos, a los medios de comunicación, a Radio Casino Leidy Jackson y Radio Bahía – don Jesús
Alvarado que siempre nos acompañan en todas las cosas que estamos haciendo por el bien de nuestra querida provincia.
Bienvenido señor Julio Calvo, Rector del Tecnológico de Costa Rica; a la Directora del Tecnológico del Centro Académico de Limón- doña Roxana Jiménez; a don Jean Carlo Miranda, Coordinador de Ingeniería en Computación; Sr. Oscar Solano Picado, Coordinador de la carrera de Administración de Empresas; Sr. Carlos Espinoza, Coordinador de Ingeniera y Producción Industrial; y a la Sra. Jessica Salazar Fernández, Promotora de Comunicación, y a todos por el apoyo.
Los invitamos para que hiciéramos de una forma diferente la firma de este convenio, en vista de que JAPDEVA, por Ley en su artículo segundo se nos da la responsabilidad de promover el desarrollo integral de nuestra provincia, y por lo tanto, JAPDEVA desde hace 53 años viene trabajando una apuesta por el desarrollo de esta provincia, no solamente en la parte portuaria sino también integrando todas las demás actividades al desarrollo de nuestra provincia.
Hoy día como parte del replanteamiento de nuestra Institución, estamos haciendo una apuesta para que Limón se convierta en una provincia no solamente con un desarrollo que incorpore a todas sus poblaciones, sino que le saque el mayor provecho a la actividad portuaria.
Así las cosas, nosotros estamos haciendo una apuesta para convertirnos en una provincia con vocación portuaria y ahí lo importante que es el tema de la Educación Superior y Técnica, juega un papel súper estratégico, y un centro educativo como el Tecnológico con toda su oferta académica.
Apostar por una educación técnica y universitaria de calidad, accesible para todos nuestros jóvenes y personas que son parte de esta provincia, es fundamental para que podamos llevar a cabo un proyecto como este.
Así que hoy estamos dándole continuidad a esta apuesta en la parte educativa con el Tecnológico, relación que inicia JAPDEVA con el TEC desde el 2014, año que se toma la decisión de ir conjuntamente impulsando un proyecto como este de la mano con esta institución educativa.
Nuestras instalaciones en CENFOCAP representan un espacio muy importante para nuestra Institución, porque en este espacio es donde se le da vida a este hermoso proyecto de formación, espacio que además es testigo de los diferentes procesos de capacitacion y formación que se ha impulsado a lo largo de la historia de JAPDEVA con nuestros funcionarios.
Hoy tenemos la dicha que además de la oportunidad que han tenido nuestros funcionarios para capacitarse en CENFOCAP, contamos con una Institución muy emblemática como el Tecnológico que llego a ser parte de la historia de estas instalaciones, impartiendo clases a jóvenes de toda la provincia de Limón, lo cual se vuelve una enorme oportunidad porque es una puerta de oportunidades más que se abre en nuestra provincia, porque anteriormente nuestros jóvenes tenían que ver como se trasladaban a Cartago o a otras Sedes del Tecnológico, pero día la realidad es otra y no hay que salir de Limón.
Así que celebramos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero también con mucha esperanza que el proyecto del Tecnológico, siga creciendo y por eso también estamos haciendo una apuesta por la construcción de las nuevas instalaciones del TEC, porque eso quiere decir que ya CENFOCAP se volvió pequeño para el Tecnológico.
Eso quiere decir que además, el Tecnológico está haciendo una apuesta muy en serio para nuestra provincia y esperamos que esa Sede se convierta en una de las principales por sus especialidades, con una gran diversidad de carreras, estratégicas que ayuden a Limón en una provincia con vocación portuaria y por lo tanto necesitamos del Tecnológico.
Señor Rector Julio Calvo, muchas gracias por darnos la oportunidad, por estar acá presente en nuestra Junta Directiva, creo que esto es un gran logro y gracias al Tecnológico por lo que está haciendo y pueden seguir contando con JAPDEVA; para nosotras hoy es un día muy especial contar con su presencia, porque también es una muestra más de ese trabajo excelente que está haciendo JAPDEVA, por el desarrollo de esta provincia desde hace 53 años, apuesta que incluye como eje transversal la educación superior.
SR. JULIO CALVO: Buenos días muchas gracias por el recibimiento a todos Ustedes venimos a expresarles en conjunto con los coordinadores de carreras y la señora Directora del Centro Académico, el agradecimiento por haber accedido a ampliar el convenio que nos permitió establecernos en las instalaciones de CENFCAP para iniciar y aprovecho esta oportunidad para darles a Ustedes una rendición de cuentas, porque es importante que Ustedes tengan conocimiento que fue lo que firmamos aquí hace tres años.
Un proyecto de Ley lo gestamos en la Asamblea Legislativa que nos daba una nota de recursos específicamente para abrir una sede del TEC en Limón ese fue un proyecto que lo logramos gestionar con el apoyo unánime de los Diputados y luego de eso pues teníamos que hacer toda la gestión de donde iba a estar esta Sede Universitaria y Tecnológico, visitamos los cantones , hicimos los estudios y por supuesto Limón Centro era el lugar ideal para nosotros podíamos recoger estudiantes desde el Caribe Sur llegar hasta Guácimo.
Cuando tengamos la carretera es obvio que los estudiantes se van a movilizar más rápido a Limón Centro y vinimos a JAPDEVA a buscar el apoyo y le dijimos nosotros aprobamos esta Ley en el año 2013 fue que se aprobó la Ley y queremos demostrarle a Limón y a la Sociedad Costarricense que el Tecnológico quiere ser eficiente y eficaz y queremos abrir en seis meses queríamos abrir una Sede Universitaria aquí.
Eso era un tiempo record en el m es de Julio, se aprueba la Ley y queríamos estar aquí en el mes de Febrero ofertando tres carreras y la única manera y gracias a Ustedes al apoyo que recibimos de JAPDEVA era que nos dieran en concesión en convenio las instalaciones del CENFOCAP.
CENFOCAP fue el nacimiento de esta Institución en Limón, visitamos las instalaciones obviamente no nos alcanzaba para abrir tres carreras hicimos un anexo se nos dio los permisos para construir un anexo y en tiempo record desde Julio del año 2013 a febrero teníamos el anexo construido y las tres carreras abiertas.
Gracias a eso les informo que el próximo año y vean como el tiempo vuela, vamos a tener los primeros graduados, si nosotros nos movemos rápido si JAPDEVA no nos daba este apoyo, nosotros no hubiéramos tenido estudiantes que se van a graduaren el 2017.
Y aquí vienen las cosas bonitas nosotros tenemos estudiantes de todos los cantones de Limón y quiero decirles que la Sede del TEC recibe más apoyo social
Un 80% de nuestros estudiantes tiene ayuda socioeconómica de la institución, y estamos atendiendo estudiantes de todos los cantones, de todos los niveles sociales que hay en nuestra provincia pero sobre todo estamos atendiendo estudiantes que si no está el TEC aquí y si no tenemos las becas obviamente no tienen posibilidad de superarse y contribuir, la apuesta aquí es que todo el desarrollo que viene Limón sea para los limonenses.
O sea el fenómeno que pasó en Guanacaste fue que se desarrolló en lo que era la materia turística y todo el recurso humano vino del Valle Central. Y quedó marginada mucha gente de Guanacaste que de alguna manera quería ser encadenado a ese sistema.
Lo que viene para Limón se requiere talento humano, se requiere ingenieros, se requieren administradores, se requiere mucha gente bien preparada y aquí tenemos estudiantes limonense de sepa, gente que tiene arraigo, gente que ese va graduar y va querer quedarse aquí, que vive aquí que conoce la historia de Limón y las necesidades y va tener la camiseta puesta.
Inclusive el Director de la Carrera de Computación es de Limón, Sr. Jean Carlo, y muchos profesores que tenemos, queremos que sea de Limón, queremos todo viene de Cartago y nada de Limón y hay otra cosa que les informo, calidad nosotros estamos dando las careras de Limón con la calidad de Cartago que no quepa duda de eso.
El viernes asistí a la acreditación de la Carrera de Ingeniería en Computación, acreditamos de nuevo por segunda vez Ingeniería en Computación las Cuatro Sedes, San Carlos, Alajuela, San José y Cartago y esa acreditación significa que lo estándares de calidad nuestros, aunque sean en San Carlos o Alajuela son iguales a los de Cartago. No acreditamos Limón porque para acreditar Limón, porque para acreditarse hay que esperar a los primeros graduados, pero las tres careras que están en Limón, están acreditadas en Cartago y en todas las sedes.
Y apenas tengamos nosotros esas carreras, se acreditan así que tranquilos con eso hay que decirles a los estudiantes que se matriculen en Limón por favor que son carreras pertinentes comenzamos con tres carreras que son pilares quiero decirles porque Producción Industrial es la Ingeniería base es la Ingeniería que sirve para todo para proceso productivos, para procesos administrativos pueden trabajar en instituciones públicas, en empresas privadas son ingenieros base que pueden planificar todo lo que son las operaciones de aquí.
Producción Industrial, el día de mañana puede abrir énfasis en Logística Portuaria por ejemplo, la otra carrera pilar es Computación, todo lo que son tips es la innovación que recibe la Administración Pública y la Empresa Privada y lo que es la Carrera de Administración de Empresas muy enfocada al emprededurismo a la innovación que es lo que queremos.
Estoy refiriéndome a tres carreras pilares, eso no significa que el día de mañana podríamos abrir otras ingenierías u otras especialidades el Tecnológico está enfocado en darle a Limón el talento humano que en estos momentos requerimos para potenciar todo lo que viene para Limón.
Y la otra gran noticia y Ustedes pueden pasar por Cerro Mocho gracias también al asistencia de otra Institución Pública como el INVU , estamos construyendo ya en Cerro Mocho pueden pasar a ver todo el movimiento de tierra, estamos construyendo y la idea es tener en Diciembre tres edificaciones listas y espero que dentro de un año tengamos las siguientes dos edificaciones que nos hacían falta para justamente trasladarnos en el 2017 hacer la primera grabación en las nuevas instalaciones.
Porque estamos aquí? Porque le explicamos a doña Ann más bien hemos hecho mucho conseguir terreno, conseguir la plata y comenzar con la construcción y las tres careras vamos a paso de galope y lo estamos logrando aquí el único punto que nos hace falta es que Ustedes nos den un empujoncito, un aire para tener un margen de seguridad de que podemos trasladarnos tranquilamente el otro año, terminar las construcciones, hacer todos los ajustes y finalmente devolverle a ustedes CENFOCAP y vamos a estar muy agradecido como lo estamos desde ya por toda la ayuda que ustedes nos han dado.
Así que venimos a expresar agradecimiento y venimos a darles a Ustedes un informe transparente de lo que hemos hecho.
Creo que estos días vamos a informar a la comunidad limonense por los medios de comunicación todo lo que ha estamos haciendo el Tecnológico y el compromiso que tenemos. . Y vienen más cosas nosotros queremos trabajar por supuesto en articular con Ustedes con COREDES, una estrategia para el desarrollo de Limón, creo que la parte de las universidades tiene que estar ahí haciendo aportes para como lo que es los gobiernos locales, lo que es JAPDEVA, y lo que las instituciones públicas entre todos poder atender las muchas necesidades que tenemos porque tienen que estar articulado.
Así que eso es agradecerles de verdad la oportunidad, la voluntad que tienen Ustedes como lo hicieron hace tres años darnos esta oportunidad y decirles que tenemos que celebrar y todos muy contentos de que estamos creando capacidades para los demás. MUCHAS GRACIAS.
SRA. ANN MC KINLEY: Muchísimas gracias una vez más y muy agradecidas con el trabajo que están realizando en nuestra provincia, vamos proceder a la firma del convenio.
Vamos a realizar un receso de 10 minutos para despedir al señor Rector y sus acompañantes.
Al respecto SE TOMA NOTA.
Nota: la señora Presidenta sale de la sesión para atender la Prensa.
Después de los 10 minutos de receso se reanuda la sesión, preside el señor Vice-presidente Armando Foster.
ARTICULO II ASUNTO DE TRÁMITE URGENTE NO SE PRESENTARON
ARTICULO III ASUNTOS DE LAS GERENCIAS
III-a) GG-PD-122-16 INFORME MENSUAL DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO.
SR. ARMANDO FOSTER Pasaríamos al oficio GG-PD-122-16, Informe mensual de los gastos incurridos por concepto de horas extras y el consumo de combustible de vehículos de transporte de la Administración Portuarias y la Administración de Desarrollo.
Don Pablo Díaz (Gerente General), tiene el uso de la palabra.
SR. PABLO DÍAZ: Buenos días, señores Directores, señora Directora, Secretaria General, Asesor Legal, compañeros Gerentes y Auditor.
Nuevamente estamos aquí presentándoles el Informe del mes del mes de Abril 2016 que han estado planteándonos a las Gerencias traerles para ver cómo están estos los rubros de horas extras y transporte, le doy la palabra a los compañeros Gerentes, comenzando con Desarrollo
para que nos expongan e igual que la vez pasada viendo los resultados del ahorro y de las políticas que hemos implementado.
SR. JORGE SOTO: Muy buenos días, en el informe que preparamos correspondiente al mes de abril, quiero decirle a los señores Directores que siempre continuamos con el Control de Tiempo Extraordinario.
En el caso de la Administración de Desarrollo, se tenían presupuestados para el primer cuatrimestre ₡84.000.000.00 (ochenta y cuatro millones de colones con 00/100), en horas extras de lo cual llevamos un gasto de ₡62.000.000.00 (Sesenta y dos millones de colones con 00/100), donde existe un ahorro de ₡22.200.000.00 (Veinte dos millones doscientos mil colones con 00/100).
Siempre enfocando todo este tiempo extraordinario en el soporte de los convenios que tenemos con INDER y con CORBANA, casi la mayoría luego lo reintegramos a la Administración de Desarrollo.
La situación va controlada, sigue controlada, ahora se han pasado notas en donde antes de iniciar el tiempo extraordinario tienen que solicitarlo, según así lo hizo la Auditoria mediante un formulario de que una semana antes la Gerencia apruebe los funcionarios que irían a ganar tiempo extraordinario durante una semana o la quincena, eso se está cumpliendo y realmente hemos notado un ahorro en el gasto bastante considerado en horas extras, sin dejar de seguir trabajando en los diferentes cantones a como lo estamos haciendo.
Eso sería seria en el tiempo extraordinario, por ejemplo adjunto nos encontramos que en el mes de febrero, se pagan ₡16.000.000.00 (Dieciséis millones de colones con 00/100), también producto de una planilla adicional que se hizo y en el mes de marzo, se pagan ₡14.000.000.00 (Catorce millones de colones con 00/100) y en el mes de abril se pagan ₡11.000.000.00 (Once millones de colones con 00/100) en tiempo extraordinario.
Mucho de este tiempo extraordinario obedece no solo a las personas que están en el cambo, sino también en la parte de Resguardo Portuario, gastamos casi ₡4.000.000.00 (cuatro millones de colones con 00/100) a ₡5.000.000.00 (Cinco millones de colones 00/100) en horas extras fijas que están autorizadas por la Contraloría General de la República, eso en cuanto al tiempo extraordinario de la Administración de Desarrollo.
En cuanto al combustible, ahí sí tenemos un ahorro bastante importante, tenemos que para los meses de abril se programó recursos por un monto de ₡91.000.000.00 (Noventa y un millón de colones con 00/100), y se han registrado gastos efectivos por ₡15.000.000.00 (Quince millones de colones con 00/100), o sea, tenemos un ahorro de ₡76.12 millones de colones.
Esos recursos posiblemente los estaríamos reasignando mediante una modificación interna a algunas necesidades de la Administración o de los mismos consejos de Administración.
Como les expliqué la semana pasada, ahora que estamos en el cantón de Matina atendiendo situaciones de convenios de CORBANA y de INDER, ya no trasladamos combustibles desde Limón, como se hacía hace muchos tiempo, sino que se tienen órdenes de compras abiertas en las gasolineras para retirar combustibles en esos lugares, lo cual hemos encontrado un gran ahorro y eficiencia en todo el equipo, sin dejar de tener control estricto sobre lo que se retira en las gasolineras, sobre lo que se le hace al aporte al combustible, el camión repartidor que hace los descargues, pero tenemos un control bastante estricto, lo cual nos permite tener un 100% casi del control del combustible.
En el combustible la idea es que tengamos un superávit bastante grande de combustible, que luego como les repito, será analizado por el Consejo de Administración para suplir algunas otras necesidades o demandas de la Administración o el mismo Consejo.
SR. ARMANDO FOSTER: Me llama poderosamente la atención la diferencia abismal, cuando llegamos al tema de los combustibles, pregunto ¿Cuáles son los factores que generan estas diferencias, será por el control, será por la parte de la baja que se experimentó este primer trimestre en el precio del combustible o si se dejaron de hacer labores que estaban programadas?
SR. JORGE SOTO: De verdad estamos haciendo controles estrictos sobre el gasto del combustible, hemos tomado algunas medidas pero lo que nos ha dado mucho ahorro, parece mentira, es utilizar las diferentes estaciones de servicio en los diferentes cantones, eso nos ha producido mucho, bueno, la baja del precio también significa bastante, pero no hemos dejado, más bien estamos muy intensos en los diferentes cantones.
También, es que se han ejecutado muchos acuerdos por medio de la Comisión de Ayudas Comunales en donde se han realizado trabajos grandes, por ejemplo, en el Cantón de Talamanca, la mayor parte de combustible la facilitó la comunidad de la Asociación de ADITICA.
En el caso de Guápiles tenemos un tractor con acuerdo de Junta Directiva, todo el combustible, los aceites, se lo está facilitando la Municipalidad, o sea, estamos tratando de compartir los gastos con otras instituciones, pero estamos trabajando igual en Matina, en Limón tenemos un Back Hoe, tenemos en Pococí un tractor, tenemos ahora en Siquirres una retroexcavadora mediante un acuerdo acondicionando los seis estanques de tilapias del Colegio Agropecuario, estamos en todo lado, pero sí me parece que estamos haciendo una buena labor en cuanto al control y también pidiéndole a las comunidades y a las municipalidades, no solo pedir maquinaria sino que también nos ayuden a suplir el combustible y eso también nos ha significado un ahorro.
SR. ARMANDO FOSTER: Don Delroy Barton tiene el uso de la palabra.
SR. DELROY BARTON: De acuerdo a esta proyección de ahorro, ¿en qué momento estaría re- presupuestando esos ahorros para que no pasen a un superávit?
SR. JORGE SOTO: Eso es importante. Lo vamos a hacer ahora, no más cerremos el mes de junio, a medio año, viendo donde hay necesidades, ya sea en la Administración de Desarrollo o si hay que reforzar como hicimos el año pasado con la buseta del Resguardo Portuario, pero ahí estaríamos comunicándonos con don Pablo Díaz para que nos ayude a retribuir los recursos, la idea es ejecutar más de un 90% del presupuesto ordinario.
SR. DELROY BARTON: Dentro de esa misma línea, es posible que eso pueda reforzar lo de los pagos que hay que tener para las personas que se van a pensionar o quien quiera acogerse a…
SR. JORGE SOTO: Claro, eso es importante, eso en una modificación antes quisimos, contamos con los recursos para las personas que se liquida este año y también podría ser sobre dinero, dependen también del reintegro que haga la Administración Portuaria de cumplir con aquel capítulo de la Auditoria General que estaba para cumplir con ese capítulo de mantener los recursos.
En este momento la Administración de Desarrollo, con las personas que se van, tenemos los recursos presupuestados, no tenemos problemas ahí.
SR. ARMANDO FOSTER: Don José Aponte tiene el uso de la palabra.
SR. JOSÉ APONTE: La Unidad de Transportes del puerto, hace un informe muy escueto de lo que ha sido el tema del informe, presenta el consumo total del mes de abril con un recorrido de 37.094 kilómetros, la utilización de 6.212 litros de combustible por un costo de ₡2.118.292.00 (Dos millones ciento dieciocho mil doscientos noventa y dos colones con 00/100), con una cantidad de viajes dentro del Cantón de 1.619 viajes y 27 fuera del cantón.
Hay que tener en cuenta que estos 1.619 viajes, son los viajes que se hacen para la operación del puerto, dentro de la operación del puerto, son los reporte de traslado de Limón – Moín, Moín- Limón y en realidad está en el comparativo de kilometraje está muy similar a los meses de Enero, febrero y marzo, destacando el mes de febrero que fue el de mayo kilometraje y mayor consumo de combustible en este cuatrimestre.
Ya se había girado instrucciones al Departamento de Servicios Generales para que incluya lo que corresponde al costo de tiempo extraordinario y probablemente este informe ya estaba listo porque aún no viene lo que es el consuno del tiempo extraordinario, pero para el próximo mes velaremos porque se corrija esta situación y se incluya el consumo del tiempo extraordinario.
De acuerdo con lo que muestra el gráfico de consumo, tanto en kilometraje como en combustible se mantiene una con un consumo bastante uniforme en los cuatro meses del primer cuatrimestre del 2016.
SR. ARMANDO FOSTER: ¿Preguntas?
SR. JORGE SOTO: Tal vez lo importante para los señores de Consejo de Administración, es que con base a las recomendaciones que se han recibido de Ustedes, siento que ambas Administraciones tenemos un mejor control tanto del tiempo extraordinario como el gasto de combustible y de otras cosas más que han hecho énfasis. También eso lo hemos transmitido a las diferentes secciones y jefaturas para que también sean conscientes de la situación.
SR. ARMANDO FOSTER: No habiendo más observaciones, damos por recibido el informe mensual de los gastos incurridos por concepto de horas extras y el consumo de combustible en vehículos de transporte de la Administración Portuaria y la Administración de Desarrollo.
III-b) GP-340-2016 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 04-2016
SR. ARMANDO FOSTER: Pasaríamos a Asuntos de la Gerencia Portuaria, el oficio GP-340-2016 Modificación Presupuestaria No. 04-2016.
En el uso de la palabra don José Aponte
SR. JOSÉ APONTE: Estamos presentando la Modificación Presupuestaria No. 04-2016, está acorde con lo que establece la Contraloría General de la República, mediante las Normas Técnicas para el Presupuesto Público 01-2012 DC-DFOE, publicadas en el Alcance No.39 de la Gaceta No.64 del 29 de marzo del 2012 y su Reforma que se publicó en La Gaceta N°101, el 28 de mayo del 2013 y que autorizó a las Instituciones a variar su presupuesto mediante Modificaciones Presupuestarias Internas, las cuales eran aprobadas por el Consejo de Administración y en su ausencia por la señora Presidenta Ejecutiva con fundamento en el Manual de Procedimientos para la Confección y Aprobación de Modificaciones al Presupuesto y Presupuestos Extraordinarios, aprobado según acuerdo No.841-08 del Consejo de
Administración, en el Articulo III-i de la Sesión Ordinaria No.43-2008, celebrada el 11 de diciembre del 2008.
Se confecciona la presente Modificación Presupuestaria N°04-2016, por suma de
₡144.000.000.00 (Ciento cuarenta y cuatro millones de colones con 00/100), que corresponden a la Administración Portuaria, ₡58.000.000.00 (Cincuenta y ocho millones de colones con 00/100) y a la Administración de Desarrollo ₡86.000.000.00 (Ochenta y seis millones de colones con 00/100).
En la Administración Portuaria resalta el refuerzo para la compra de uniformes al personal por la suma de ₡30.000.000.00 (Treinta millones de colones con 00/100), los recursos para el alquiler de un bus para el traslado de policías en las zonas portuaria de Gastón Kogan y Hernán Garrón, según Convenio con el Ministerio de Seguridad y además de la suma ₡12.000.000.00 (Doce millones de colones con 00/100), para la compra de faro para instalarse en la Isla Uvita y el refuerzo de Actividades de Capacitación por la suma de ₡3.000.000.00 (Tres millones de colones con 00/100) y compra de radios para la Seguridad Portuaria.
La Administración de Desarrollo contempla de reubicación de recursos, por la suma de
₡86.000.000.00 (Ochenta y seis millones de colones con 00/100), para sumar en total los
₡144.000.000.00 (Ciento cuarenta y cuatro millones de colones con 00/100).
En este caso, la Administración Portuaria el origen de los recursos, se están tomando el rebajo de su partida de servicio, materiales y bienes duradero del programa 02, por la suma de
₡58.000.000.00 (Cincuenta y ocho millones de colones con 00/100), que corresponde a la partida 01-02-24-01-04-2-01-01 por ₡40.000.000.00 (Cuarenta millones de colones con 00/100), a la 01- 02-21-01-08-5-01-99 por ₡3.000.000.00 (Tres millones de colones con 00/100), la 01-02-22-01- 04-1-07-01 por ₡5.000.000.00 (Cinco millones de colones con 00/100), 01-02-22-01-04-1-08-01 por ₡5.000.000.00 (Cinco millones de colones con 00/100) y la 01-02-24--01-04-2-04-02 por
₡5.000.000.00 (Cinco millones de colones con 00/100), para sumar ₡58.000.000.00 (Cincuenta y ocho millones de colones con 00/100), nos permiten aumentar el presupuesto de egresos por
₡58.000.000.00 (Cincuenta y ocho millones de colones con 00/100), para distribuirlos
₡13.000.000.00 (Trece millones de colones con 00/100) en el alquiler de maquinaria y equipo.
En Mobiliario por ₡10.000.000.00 (Diez millones de colones con 00/100), solicitados mediante oficio DIAF-176-16, refrendado por el Lic. Wilfredo Mena, se procede a reforzar la subpartida del alquiler de equipo por la suma de ₡10.000.000.00 (Diez millones de colones con 00/100), con la finalidad de que de frente al pago de transporte de la policía de fronteras y en actividades de capacitación ₡3.000.000.00 (Tres millones de colones con 00/100) de conformidad con el oficio DIF-174-16 que refrenda la Licda. Karla Avila, se refuerza la subpartida, actividades de capacitación de la seguridad portuaria a fin de hacer frente a las solicitudes de la Dirección de Seguridad privada con referencia a brindar capacitación al personal de Monitoreo con un costo aproximado de ₡3.000.000.00 (Tres millones de colones con 00/100).
Además, se refuerza materiales en ₡30.000.000.00 (Treinta millones de colones con 00/100), para textiles y vestuarios que de conformidad con el oficio SO-055-16, de Salud Ocupacional se procede a reforzar la subpartida de textiles y vestuarios por la suma de ₡30.000.000.00 (Treinta millones de colones con 00/100), a fin de hacerle frente al trámite de compra de uniforme para este año.
Y en bienes duraderos, se refuerza con ₡15.000.000.00 (Quince millones de colones con 00/100), para equipo de comunicación ₡3.000.000.00 (Tres millones de colones con 00/100), de conformidad al oficio que refrenda la Licda. Karla Avila, el DIF-0168-2016, para la subpartida de
equipo de comunicación con la finalidad de dotar los recursos necesarios para la compra de los radios de comunicación para ser utilizados por el OPIP, Sub OPIP y auxiliares.
Finalmente, ₡12.000.000.00 (doce millones de colones con 00/100), en la partida de maquinaria y equipo diverso, eso es para dotar de un faro rotatorio para usar en la Isla Uvita, con el alcance de 12 millas náuticas y sistema fotovoltaico con baterías para que sea un total de ₡58.000.000.00 (Cincuenta y ocho millones de colones con 00/100).
SR. JORGE SOTO: La modificación por la parte de Desarrollo como lo decía el Gerente Portuario, corresponde a ₡86.000.000.00 (Ochenta y seis millones de colones con 00/100), es una modificación interna, es tomar recursos de donde están sobrando para trasladarlos a otros de mayor necesidad.
Por ejemplo, se están rebajando de ₡58.000.000.00 (Cincuenta y ocho millones de colones con 00/100) de la cuenta de remuneraciones, recargo de funciones, disponibilidad laboral, distribución de años por servicio, dedicación exclusiva, ahí se rebajan ₡58.000.000.00 (Cincuenta y ocho millones de colones con 00/100) y se aumenta a la misma cuenta para sueldos de cargos fijos.
Luego, se hace otro rebajo para viáticos dentro del país y deducibles, por ₡26.950.000.00 (Veinte seis millones novecientos cincuenta mil colones con 00/100) y se aumenta en alquiler de maquinaria, que es el ₡1.050.000.00 (Un millón cincuenta mil colones con 00/100) de kilometraje de los peritos, servicios de ingeniería ₡3.000.000.00 (Tres millones de colones con 00/100), aquí, vamos a contratar al Ingeniero Forestal, porque ya tenemos el trámite, va a venir a Junta Directiva, el Cartel para la Venta de Madera, pero necesitamos un Ingeniero Forestal para que nos haga el origen de la madera, que nos aliste las guías, que nos supervise la tala de árboles.
Luego tenemos, viáticos en el exterior, transporte en el exterior, atendiendo los acuerdos que se tomó con la ida a San Diego y estamos agregando ₡10.450.000.00 (Diez millones cuatrocientos cincuenta mil colones con 00/100) para la capacitación de 25 personas que ha solicitado doña Ann, para el asunto de la formulación de proyectos.
Luego estamos rebajando ₡1.050.000.00 (Un millón cincuenta mil colones con 00/100), de Materiales y Suministros y los estamos agregando a maquinaria y equipo, necesitamos comprar una hidrolavadora para lavar todos los carros y el bus, porque el que tenemos se dañó y estamos renovando el reloj marcador, donde marcan todos los funcionarios en las mañanas, nos está fallando en algunos sistemas, entonces necesitamos comprar un reloj marcador por
₡2.500.000.00 (Dos millones quinientos mil colones con 00/100) que es lo que vale para mejorar el control de la asistencia, que en el caso de Desarrollo el único que no marca soy yo, el resto marca tarjeta. Eso sería lo de la modificación.
SR. JOSÉ APONTE: El proyecto acuerdo diría, se aprueba la modificación presupuestaria 04- 2016, el programa No.02 y 03 de la Institución por un monto de ₡144.000.000.00 (ciento cuarenta y cuatro millones de colones con 00/100) detallado de la siguiente forma: por la Administración Portuaria ₡58.000.000.00 (cincuenta y ocho millones de colones con 00/100) y para la Administración de Desarrollo ₡86.000.000.00 (ochenta y seis millones de colones con 00/100).
SR. ARMANDO FOSTER: En discusión.
SRA. JUSTA ROMERO: Usted dice que en el reloj, el único que no marca es usted, ¿Cuál es la excepción?
SR. JORGE SOTO: ¿De que yo no marco?
SRA. JUSTA ROMERO: Sí.
SR. JORGE SOTO: Porque a veces salgo de gira muy temprano, a los diferentes lugares y a veces salgo a las 05:00 a.m.
SR. PABLO DÍAZ: Hace comentario sin audio.
SR. JORGE SOTO: Y a veces uno viene de Talamanca a la 06:00 p.m. o 05:00 p.m., solo el hecho de venir y marcar y volver el carro al centro y la plaza de confianza en la que estoy también, el resto si marca tarjeta.
SR. ARMANDO FOSTER: Don Delroy, tiene uso de la palabra.
SR. DELROY BARTON: Entendí que el faro va a ser utilizando en energía solar. .
SR. JOSÉ APONTE: El faro es de la Isla La Uvita, el faro que estaba ahí se lo robaron, por partes, entonces no tenemos faro.
SR. DELROY BARTON: De acuerdo, pero la forma de alimentar el faro.
SR. JOSÉ APONTE: Es solar.
SR. DELROY BARTON: Y para ambos Gerentes, entiendo que el reloj marcador es alimentador para una cantidad de funciones, ¿se le saca todo el provecho al reloj marcador, tal como se había diseñado o hay algunos programas que necesitan reforzarse?
SR. JORGE SOTO: El reloj marcador, para nosotros es de gran necesidad, porque primero logramos controlar la asistencia de los trabajadores, hemos hecho un trabajo muy fuerte, a veces hasta enfrentamientos de la Junta Laboral con la Gerencia porque hemos corregido situaciones de ingenieros que llegaban de costumbre llegaban tarde, le permitimos hasta las 08:05 a.m., después de la 08:05 a.m. ya es llegada tardía.
Se han mandado varios a la Junta Laboral, por situaciones de la Junta Laboral, está en investigación, eso es importante para el horario de 08:00 a 16:00 para el salario Ordinario y también tenemos como modelo para sustentar el tiempo extraordinario, tiene que verse la tarjeta registradora para corroborar, a excepción de los empleados que se encuentran fuera por ejemplo atendiendo convenios, no van a venir por ejemplo de Guápiles o de Matina a marcar tarjeta, pero ellos están con un control, hay un funcionario que es el inspector, para efectos de la hora de almuerzo marcan la hora y salida. Para la Administración es muy útil que el reloj marcador que este en buen estado, porque el que tenemos a veces ponen la palma de la mano y por deficiencia ya no les marca, entonces cuando le pasan la tarjeta uno no sabe si verdaderamente es culpa por eso estamos cambiando el reloj que tienen muchos años.
SR. JOSÉ APONTE: Nosotros hacemos actualmente un chequeo especialmente para tiempo extraordinario y lo hacemos combinado, combinamos el reloj con el trompo, cuando la persona entra activa el trompo con su identificación, en el computador queda registrado que esta identificación pasó y cuando sale queda identificado que esa identificación salió, si la persona tiene tiempo extraordinario tiene que estar registrado que estaba adentro, si no estaba adentro no puede registrar tiempo extraordinario, ese es el doble control.
SR. ARMANDO FOSTER: En el uso de la palabra Don Marvin
LIC. MARVIN JIMENEZ: Tenía entendido que habían problemas con algunos marcadores de Limón, no estaban calculando las marcas en muchos casos, no sé si esa situación ya se arregló.
SR. JOSÉ APONTE: Hubo un problema de software y hemos venido trabajando con Recursos Humanos e Informática, para corregir esas deficiencias.
SR. MARVIN JIMENEZ: ¿Pero ya está corregido?
SR. JOSÉ APONTE: Las instrucciones están dadas, estamos trabajando en el tema.
SR. ARMANDO FOSTER: Vamos a someter a votación la propuesta de acuerdo, que se leería de la siguiente manera: Quienes están de acuerdo sírvanse levantar la mano . Aprobado con 4 votos.
ACUERDO NO. 232-16 Aprobar la modificación presupuestaria No. 04-2016 del Programa N°2 y 3 de la Institución por un monto de ₡144.000.000.00 (ciento cuarenta y cuatro millones de colones exactos) que se detalla de la siguiente manera:
JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA
(JAPDEVA)
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2016
Con el objeto de cumplir con la dispuesto en la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en lo que respecta al Capitulo N°2, en la que se establecen los principios que regulan el Sistema de Presupuesto, en su principio denominado equilibrio presupuestario que dispone que: “El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y fuentes de financiamiento” y con fundamento en el “Manual de Procedimientos para la Confección y Aprobación de Modificaciones al Presupuesto y Presupuestos Extraordinarios”, aprobado según Acuerdo Nº 841-08, del Consejo de Administración (artículo III-i de la Sesión Ordinaria Nº 43-2008, celebrada el 11 de diciembre, 2008), en aras de fortalecer en la Administración activa la responsabilidad por su gestión y una mayor transparencia en el proceso de evaluación y rendición de cuentas, se confecciona la presente Modificación Presupuestaria Nº04-2016, por la suma de ¢144.000.000,00, según se detalla:
Administración Portuaria ¢ 58.000.000,00 Administración de Desarrollo ¢86.000.000,00
Su vigencia tendrá efecto legal en el presupuesto, a partir de la aprobación por parte del Consejo de Administración, proceso por medio del cual el jerarca superior u órgano con la competencia necesaria, conoce y estudia el contenido del presupuesto formulado o de las variaciones que se presenten, en función de los objetivos y metas institucionales, así como verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que le son aplicables. Como resultado del proceso, el jerarca superior u órgano competente, emite mediante el acto administrativo establecido para tal efecto, su aprobación o Improbación, parcial o total, al presupuesto inicial y sus variaciones.
Las variaciones del presupuesto de egresos que se incorporan en el presente documento tienen como objeto disminuir o aumentar los diferentes conceptos de estos o incorporar otros que no habían sido considerados, y que responden a un interés institucional, sin que se altere el monto global del Presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República.
NOTA: El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados.
PARTE A
ADMINISTRACION PORTUARIA A- ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Rebajo del presupuesto de egresos:
A-1 Servicios y Materiales y Suministros
Rebajo de subpartida de Servicios, materiales y Bienes Duraderos del programa # 2, por la suma de ¢58.000.000,00 (Cincuenta y ocho millones con 0/100),
01-02-24-01-04 2-01-01 40.000.000,00
01-02-21-01-08 5-01-99 3.000.000,00
01-02-22-01-04 1-07-01 5.000.000,00
01-02-22-01-04 1-08-01 5.000.000,00
01-02-24-01-04 2-04-02 5.000.000,00
TOTAL EGRESOS REBAJAR ¢58.000.000,00
B-DESTINO DE LOS RECURSOS:
AUMENTAR PRESUPUESTO DE EGRESOS ₡58.000.000,00
B-1 1 SERVICIOS ₡13.000.000,00
B-1-1 1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario. ₡10.000.000,00
Mediante oficio # DIAF-176-2016 refrendado por el Lic, Wilfredo Mena Tijerino, Director Administrativo y Financiero, se procede a reforzar la subpartida de alquiler de equipo en la suma de 10,0 millones de colones, con la finalidad de hacer frente al pago del transporte de la Policía de fronteras en los puertos Hernan Garrón y Gastón Kogan.
B-1-2 1-07-01 Actividades de Capacitación ₡3.000.000,00
De conformidad con el oficio # DIF-174-2016, refrendado por la Licda. Karla Avila Abrahams. MBA, Directora Administrativa y Financiera, se refuerza la subpartida de Actividades de Capacitación de la Seguridad Portuaria, a fin hacer frente a la Solicitud de la Dirección de Seguridad, con referencia a brindar capacitación al personal de Monitoreo, el costo estimado es de 3.0 millones de colones.
B-2 MATERIALES ₡30.000.000,00
2-99-04 Textiles y Vestuarios ₡30.000.000,00
De conformidad con el oficio # SO-55-16, de la Sección de Salud Ocupacional se procede a reforzar la subpartida de Textiles y Vestuarios en la suma de 30,0 millones de colones, a fin de hacer frente al trámite de compra de uniformes para el presente año.
B-3 BIENES DURADEROS ₡15.000.000,00
5-01-03 Equipo de Comunicación ₡3.000.000,00
De conformidad con el oficio # DIF-168-2016, refrendado por la Licda. Karla Avila Abrahams. MBA, Directora Administrativa y Financiera, se refuerza la subpartida de Equipo de comunicación, con la finalidad de dotar los recursos necesarios para la compra de radios de comunicación, a ser utilizados por el OPIP, sub-OPIP y auxiliares.
5-01-99 Maquinaria y Equipo diverso ₡12.000.000,00
Conforme al Oficio DMEM-062-2016, refrendado por el Ingeniero Guillermo Brenes Solano, Jefe de Mantenimiento de Marino y Grúa, se procede a dotas de recursos para la compra de un Faro rotatorio para usar en la Isla Uvita, con alcance de 12 millas náuticas y sistema fotovoltaico con baterías.
TOTAL EGRESOS AUMENTAR PORTUARIO ¢58.000.000,00
Felipe García Rojas José Alberto Aponte Quiros
Jefe de Presupuesto Gerente Portuario.
ADMINISTRACION DE DESARROLLO Modificación Presupuestaria N° 4-2016
a) La administración cumple con la norma 4.3.11 referente a la cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria. Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las Modificaciones presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13.El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados.
b) El objetivo de la Modificación es cumplir con la ejecución presupuestaria del 90%, solicitada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se procedió en el Primer Cuatrimestre a darle seguimiento a la ejecución del Plan de Compras y la Ejecución del Presupuesto.
Justificaciones de la Modificación Presupuestaria 4-2016 Programa N° 3 Administración de Desarrollo
La administración cumple con la norma 4.3.11 referente a la cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria. Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las Modificaciones presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13.El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados.
Origen de los recursos: ₡ 86, 000,000.00 Rebajo de Recursos Egresos:
0.0.0 Remuneraciones ₡58,000.000.00
Luego del cierre del primer cuatrimestre, se procedió a revisar las proyecciones de los gastos efectivos en las sub-partidas de Remuneraciones, y se determinó que hay sobrantes de recursos en las cuentas que se pueden observar en el cuadro N° 1. Esto se debe a que hay plazas vacantes profesionales que no fueron nombradas y hay un ahorro en el gasto. Se solicita la autorización del Consejo de Administración con el Objetivo de aumentar otras sub-partidas que proyectan déficit al cierre del periodo, que en su oportunidad se estarán justifican en la parte de aumentos.
Cuadro N° 1
Disminución de Remuneraciones
CUENTA DESCRIPCION REBAJAR
0.0.0 0.0.0 REMUNERACIONES 58.000.000,00
0.2.2 Recargo de funciones 7.000.000,00
0.2.3 Disponibilidad laboral 15.000.000,00
0.3.1 Retribución por años servidos 20.000.000,00
0.3.99.04 Dedicación Exclusiva 6.000.000,00
0.3.99.15 Costo de vida 10.000.000,00
1.0.0 SERVICIOS ₡26.950.000.00
Se analizó el comportamiento del gasto de la sub-partida de gastos de viajes dentro del país al cierre del primer cuatrimestre del año 2016, y se concluye que al entrar en vigencia los Fondos de CORBANA y el INDER que se están incorporando en el Presupuesto Extraordinario N° 1-2016, se proyecta un sobrante en este objeto del gasto. Con relación a la sub-partida de deducibles de dejaron recursos por cualquier contingencia.
Cuadro N° 2
Disminución de Servicios
CUENTA DESCRIPCION REBAJAR
1.0.0 SERVICIOS 26.950.000,00
1.5.2 Viáticos dentro del país 20.950.000,00
1.99.5 Deducibles 6.000.000,00
1.05.02.00 Gastos de viajes dentro del país ₡20.950.000.00
Se procede a rebajar esta cuenta en virtud que en el mes mayo inician los proyectos del INDER- CORBANA incorporados en el Presupuesto Extraordinario N° 1-2016 y los recursos por este objeto del gasto de la maquinaria, Canales del Norte y Asistencia Técnica serán cargados a los fondos del INDER y CORBANA, por lo que no va hacer necesario aplicar cargos al Presupuesto de Desarrollo, lo que se refiere al personal operativo de la maquinaria pesada, Canales del Norte y Asistencia Técnica. La Administración tiene otras necesidades que no están previstas en el Presupuesto Ordinario 2016 que se justifican en la parte de destino de recursos, se rebajará la suma ₡20.950.000.00
1.99.05 Deducibles ₡6.000.000.00
Se recomienda el rebajo de recursos, debido a que en la Administración de Desarrollo no se han registrado gastos por este concepto, se dejaron recursos disponibles por cualquier contingencia.
2. Materiales y Suministros ₡1.050.000.00
Cuadro N° 3
Disminución de Materiales y Suministros
CUENTA DESCRIPCION REBAJAR
2.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.050.000,00
2.1.4 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00 2.1.99 Otros productos químicos 150.000,00 2.99.3 Productos de papel, cartón e impresos 400.000,00
2.99.4 Textiles y vestuario 300.000,00
Se proceden a rebajar estos recursos para darle contenido presupuestario al pago de Kilometraje de los Peritos Agropecuarios, esto tentativamente mientras que se entra en vigencia el
Presupuesto Extraordinario N° 1-2016, donde están incorporados los recursos que financiara el pago e Kilometraje de los Peritos con Fondos del INDER.
Destino de los Recursos: ₡ 86.000.000.00 Aumentos de Egresos:
0. Remuneraciones ₡58,000.000.00 Cuadro N° 4
Aumento de Remuneraciones
CUENTA DESCRIPCION AUMENTAR
0.0.0 0.0.0 REMUNERACIONES 58.000.000,00
0.1.1 Sueldo para cragos f ijos 38.000.000,00
0.2.1 Tiempo extraordinario 20.000.000,00
Justificaciones:
a) Se procede al aumento de la sub-partida de Sueldos para cargos fijos, por un monto de
₡38.000.000.00, en virtud que de conformidad a los gastos registrados en el I Cuatrimestre del 2016, se proyecta un faltante de recursos en los salarios, esta situación se debe a que la Institución mantiene vigente la política de que todos los trabajadores que tienen vacaciones acumuladas, gocen su derecho, este es un indicador de gastos en la cuenta de sueldos para cargos fijos.
b) Con relación al aumento en la sub-partida de tiempo extraordinario, se indica que debido al traslado personal de la Unidad de Cruceros del área Portuaria a la Sección de Turismo de Desarrollo, por la naturaleza de sus funciones y el desempeño de sus objetivos y metas, la Administración debe cancelar el tiempo extraordinario, estos fondos no estaban previsto en el Presupuesto Ordinario 2016 de la Administración de Desarrollo. Además se incorporan los recursos como previsión presupuestaria para los pagos de reajuste de tiempo extraordinario del Primer semestre del 2016, negociado entre la Administración Superior y SINTRAJAP.
1.0.0 SERVICIOS ₡22.500.000.00 Cuadro N° 5
Amento de Servicios
CUENTA DESCRIPCION AUMENTAR
1.0.0 SERVICIOS 22.500.000,00
1.1.2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.050.000,00
1.4.3 Servicios de ingeniería 3.000.000,00
1.5.3 Transporte en el exterior 1.500.000,00
1.5.4 Viáticos en el exterior 6.500.000,00
1.7.1 1.7.1 Actividades de capacitación 10.450.000,00
1.1.2 Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario ₡10.450.000.00
Se incorporan los recursos para el pago de Kilometraje de los Peritos Agropecuarios durante el mes de mayo, mientras entran en vigencia los recursos del INDER incorporados en el Presupuesto extraordinario 1-2016.
1.4.3 Servicios de Ingeniería ₡3.000.000.00
Con el objetivo de continuar con el proceso de venta de la Manera en Finca Blanco se requiere de la Contratación de un Ingeniero Forestal que se encargue del proceso ante el MINAE y las instancias Externas.
1.5.3 Transporte en el Exterior ₡1.500.000.00 1.5.4 Viáticos en el Exterior ₡6.500.000.00
A solicitud de la Gerencia de Desarrollo mediante el Oficio GD-343-2016 se solicita la autorización para aumentar estas sub-partidas, debido a que el Consejo de Administración mediante el Acuerdo N° 200-2016 ( Artículo II-d de la Sesión Ordinaria N° 19-2016 celebrada el 19 de mayo del 2016, aprobó la participación de la Licda. Sharon Jones Chisholm y el Sr. Federik Patterson Bent, para que viajen a San Diego de Estados Unidos con el Objetivo de conocer sobre la experiencia y estrategias que han aplicado los Puertos de San Diego, California y Mobile, Alabama en E.UA, para incursionar en negocios paralelos a la actividad portuaria, así como la interacción en la relación puerto ciudad bajo el concepto de Comunidad Portuaria y crear conocimiento y habilidades que puedan contribuir a gestar acciones que nos permitan realizar nuevos emprendimientos negocios para JAPDEVA.
1.07.1 Actividades de capacitación ₡10,450.000.00
a) A solicitud del Sr. Gerardo Romero Centeno mediante su Oficio RHD-394-2016, se aumenta esta sub-partida por un monto de ₡450.000.00, para la participación de sus colabores en el curso que se denomina ¨Taller Elementos, sujetos y etapas procesales del procedimiento administrativo disciplinario en el empleo Público¨.
b) Se incorporan los recursos para la capacitación de personal de la Administración de Desarrollo en el área de Formulación de Proyectos, como parte del proceso de transformación de la Administración de Desarrollo, se incorporan ₡10.000.000.00 ( Diez Millones de Colones).
5 Bienes Duraderos ₡5,500.000.00
Cuadro N° 6
Aumento de Bienes Duraderos
CUENTA DESCRIPCION AUMENTAR
5.0.0 5.0.0 BIENES DURADEROS 5.500.000,00 5.1.1 Maquinaria y equipo para la producción 3.000.000,00 5.1.4 Equipo y mobiliario de of icina 2.500.000,00
5.1.1 Maquinaria y equipo para la producción ₡3,000,000.00
Se incorporan los recursos para la compra de una maquina Hidrolavadora, que se utilizara para el lavado de los vehículos livianos en la Administración de Desarrollo, según Oficio TD-023-2016 suscrito por Rene Aburto, Jefe de Transporte en la Administración de Desarrollo.
5.1.4 Equipo y Mobiliario de Oficina ₡2,500,000.00
Se incorporan los recursos a solicitud del Sr. Gerardo Romero mediante su Oficio RHD-307-2016, para la compra de un Reloj marcador Biométrico, que será utilizado como mecanismo de control de asistencia del personal de la Administración de Desarrollo, el activo actual presenta problemas en la disposición de marcas de entrada y salida y no proporciona el tiquete para la soda comedor que es una medida de control interno.
Compensación de Cuentas:
1. Con el objetivo de atender el Convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre JAPDEVA y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para atender el Proyecto de Canalización y Limpieza de Algunos Ríos Ubicados en la Provincia de Limón. En la cláusula Tercera JAPDEVA se compromete aportar ₡10.000.000.00 para la compra de materiales y repuestos que serán utilizados en los Equipos del MOPT que asigne al Convenio, se solicita la autorización para la compensación de los recursos, debido que hay recursos disponibles en el Presupuesto Ordinario 2016 y no se requiere Modificación Presupuestaria.
2. Se compensan las cargas sociales por un monto de la partida de Remuneraciones por un monto de ₡22.911.740.00, debido que hay fondos disponibles y no se requiere Modificación Presupuestaria, los movimientos se realizan en la misma partida presupuestaria.
Hecho Por:
Licdo. Enrique Rojas Martínez Visto Bueno: Ing. Jorge Soto Morera Oficina de Presupuesto Desarrollo Gerente de Desarrollo
Visto Bueno. Licda. Lisbeth Rodriguez Clarke Jefatura Administrativa Desarrollo
OFICINA DE PRESUPUESTO DESARROLLO, 24 de mayo del 2016.
APROBADO POR UNANIMIDAD
MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN con un quórum de 4 directores: Sr. Armando Foster Morgan; Sra. Justa Romero Morales; Sr. Delroy Barton Brown; Sr. Luis Fernando Del Barco Garrón.
La Directora Verónica Taylor Wa Chong y el Director Eric Castro Vega no se encuentran presentes.
La señora presidenta Ann Mc Kinley Meza no participó en esta votación por encontrarse fuera de la sesión atendiendo a la Prensa.
III-c) OFICIO GP-344-2016 ACTO FINAL LICITACIÓN PÚBLICA N°2016LN-000002-01 PROMOVIDA PARA “ALQUILER DE UN REMOLCADOR PARA SERVICIO PORTUARIO POR UN AÑO”
SR. ARMANDO FOSTER: Oficio GP-344-2016, acto final Licitación Pública No. 2016 LN-000002- -01, promovida para un alquiler de un remolcador para servicio portuario por un año.
En el uso de la palabra el Sr. José Aponte.
SR. JOSÉ APONTE: El cartel de esta licitación fue conocido por la Comisión de Licitaciones en la Sesión Ordinaria No 01 -2016 (artículo 1-2 del 05 de enero, 2016 y aprobado por el Consejo de Administración en Sesión Ordinaria No.015-2016 (artículo I-e del 14 de enero 2016, se cursó invitación por medio de publicación en la Gaceta No.29 del 11 de febrero del 2016.
La apertura de este concurso se realizó el 18 de marzo 2016, donde se presentan dos ofertas de la empresa
La recomendación de la Comisión de Licitaciones es adjudicar a KTK PANAMÁ S.A., representada por medio MEYERS GROUP Costa Rica S.A., con el remolcador “San Miguel Arcángel”, por cumplir con todos los requerimientos técnicos solicitados en el cartel. Y debido a que esta nave se encuentra en Puerto Moin (Gastón Kogan Kogan) y así ahorrar en gastos principalmente de movilización, seguros, permisos del personal y permisos temporales de importación de la nave..
El remolcador ha estado trabajando hace más o menos diez a once meses y hasta el momento ha sido satisfactorio, el criterio Legal oficio AL-094-2016 menciona que luego del análisis de las dos ofertas presentadas a concurso, se determina que ambas cumplen con los aspectos de carácter legal establecidas por el cartel y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento por lo que son admitidos a concurso.
El monto adjudicado es de $6.265 dólares (seis mil doscientos sesenta y cinco dólares) preció diario, la vigencia de la oferta es por noventa días, la forma de pago, son pagos parciales por mes vencidos, el tiempo de entrega son 30 días naturales y la garantía de cumplimiento es del 5% del monto adjudicado.
La recomendación del acuerdo si el Consejo lo tiene a bien sería:
Luego del análisis realizado por el Departamento Legal, la Comisión de Licitaciones y la Gerencia Portuaria, se aprueba la adjudicación de la Licitación Pública No. 2016 LN-000002-01, promovida para el alquiler de un remolcador por servicio portuario por un año de la siguiente manera:
Adjudicatario KTK PANAMÁ S.A.
Representada MEYERS GROUP Costa Rica S.A.
Embarcación San Miguel Arcángel
Monto Adjudicado $6.265 dólares, preció diario Vigencia de Oferta 90 días
Forma de pago Parcial de mes vencido Tiempo de entrega 30 días naturales
Garantía de cumplimiento 5% del monto adjudicado
SR. ARMANDO FOSTER: Veo en la documentación adjunta, que aparentemente tenemos dos ofertas, representada por la misma….
SR. JOSÉ APONTE: Es una oferta con dos opciones.
SR. ARMANDO FOSTER: Una oferta con dos opciones, es importante aclarar que había dos opciones y que se está optando por la primera, que es la del remolcador San Miguel Arcángel y se descarta la oferta de Virgen del Valle.
SR. JOSÉ APONTE: Ahí lo que sucedió fue que esa gente pensó que se traslapaban los alquileres, el que está aquí iba a mantenerse y venia una segunda oferta, o sea que era un segundo alquiler y por eso ante esa duda que ellos tenían ellos proponían el San Miguel Arcángel o Virgen del Valle, son remolcadores gemelos, son totalmente iguales, pero cuando se les dice a ellos que lo que vamos a tener es un remolcador , no tenía sentido tener un segundo remolcador, ellos creyeron que había la posibilidad de que alquiláramos los dos remolcadores.
SR. DELROY BARTON: Se dice que el alquiler es por un año, la fecha de vencimiento de ese alquiler no es a partir del 16 de junio, sino, de acuerdo a lo que habíamos conversado de la autorización de la Contraloría General de la República había un espacio que estuvo sin cubrir, la pregunta concreta es ¿Cuándo es la fecha de vencimiento?
SR. JOSÉ APONTE: Hubo un primer contrato de seis meses que se venció el 10 de enero 2016, se hizo una prórroga del 11 de enero al 11 de abril 2016, ese era el contrato que se convirtió en una contratación irregular, posterior a eso entra una contratación autorizada por la Contraloría General de la República , que fue una Contratación Directa, que ya se aprobó que empezaba a partir del 11 de abril y en este momento está ejecutándose, es la contratación que tenemos y el remolcador está aquí, esta es la que viene a cubrir el proceso de construcción del remolcador nuevo.
Ahora hay una situación, RECOPE nos había pedido dos remolcadores y nosotros estamos comprando un remolcador, la necesidad de los dos remolcadores es que habíamos traído un remolcador para atender las operaciones que tenemos hoy y la necesidad de los dos remolcadores es que para cuando entre en funcionamiento el nuevo muelle de RECOPE y eventualmente tendríamos este contrato con el que cumpliríamos con los dos por un tiempo relativamente corto y es un tema que tenemos pendiente de resolver con respecto al alquiler de remolcadores para los servicios de la solicitud de RECOPE.
SR. DELROY BARTON: Quisiera instar a la Gerencia Portuaria que a quien compete, mantenga un control rígido de las fechas de vencimiento de estos alquileres para no pegar las carreras que ocasionalmente nos vemos obligados a pegar.