CONCLUSIONES
La presente investigación de carácter documental se centro en analizar el fundamento de las instancias de control social formal frente a la delincuencia organizada en Venezuela, todo ello establecido en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, y posteriormente del estudio, lectura, análisis y ardua investigación sobre el tema seleccionado, se llego a analizar cada uno de los componentes de la Ley en estudio y fundamentar las instancias de control social formal a cada una de las conductas delictivas reflejadas.
También se hizo un largo estudio sobre lo que hoy en día se considera delincuencia organizada, ya que es un tipo de conducta delictiva que ataca directamente a la sociedad Venezolana, y donde se puede apreciar que estos hechos delictivos organizados traspasan las fronteras del país en Estados que conforman el territorio nacional que comparten frontera con países vecinos.
En este orden de ideas, el primer objetivo arrojó que el fundamento jurídico doctrinario de las instancias de control social formal y delincuencia organizada, relaciona estos dos temas de manera estrecha y directa ya que estas instancias que son responsabilidad del Estado son las encargadas de mantener el orden en la sociedad, los limites hasta los cuales los ciudadanos pueden llegar para no afectar los derechos de otros ciudadanos y determinar la forma de actuar cuando se presentes casos de delincuencia organizada.
Se analizó, todo el entramado constitucional como norma primordial que fundamenta todas las instancias de control social venezolanas, a través del estudio del marco constitucional, y además del estudio del marco legal de la Ley que sirvió de base para la investigación y desarrollo de la tesis, donde además esta misma tipifica que es necesario de la asociación de tres o más personas como requisito para que se considere esta asociación para delinquir como delincuencia organizada, y además un poco de historia y desarrollo a través del tiempo con el estudio de la evolución del control social formal.
De acuerdo con el segundo objetivo, se analizó todo lo relacionado con cada uno de los delitos que la Ley considera como delincuencia organizada siempre y cuando cumplan con el requisito de asociar a tres o más personas, da una gran variedad de delitos o conductas delictivas que en un determinado momento afecten a la sociedad, industria o comercio con conductas al margen del derecho vigente.
El tercer objetivo se baso en el estudio de cada una de las penas establecidas para conducta delictual, en sus extremos de la pena que solo implica sanciones monetarias, pasando por la instancia carcelaria con presidio en menor o mayor extensión de las penas hasta llegar al máximo legal de treinta años que contempla la legislación penal venezolana, además donde se involucra a la participación no solo de personas naturales, sino jurídicas, funcionarios públicos y por último las circunstancias agravantes a cada delito tipificado.
Por ultimo y con carácter muy importante el estudio de los mecanismos de control social formal, donde se estudio cada instancia como la policial, judicial y carcelaria ya que estas instancias son las encargadas de llevar toda la teoría, toda la letra tipificada en la ley a la práctica efectiva de la prevención contra la delincuencia organizada, pero también se logro mediante el estudio, investigación y documentación que estas instancias son las que en gran mayoría de los casos contienen fallas que son necesarias subsanar, por el bien de la sociedad, de la credibilidad de cada ciudadano en estas instancias y el respeto por la autoridad emanada del Estado.
Con todo lo anteriormente expuesto se llega al final, y se puede concluir que Venezuela posee una gran legislación que lucha activamente contra la delincuencia organizada, grandes instancias de control social formal que se encargan de prevenir estas conductas delictivas, y que la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo de la región geográfica es una de las más novedosas y mejor redactadas, y se basa en tratados, leyes y marcos legales activos contra la lucha del crimen organizado que han sido recogidas para aplicarlas a la realidad de un país donde se ve que han incrementado de gran forma estas conductas delictivas y necesitan un ataque directo y certero siempre enmarcado en la legalidad y el mejor porvenir de la nación venezolana.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
LEYES
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial Nª 36.860, Diciembre, 30, 1999.
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LIBROS
LIBROS
Aniyar, L. (1989), Primer Taller Penitenciario Venezolano. Caracas.
Venezuela Ediciones del Ministerio de Justicia.
Bergalli y Bustos. (1983). El pensamiento criminológico Vol.II Estado y Control. Bogotá. Colombia Editorial Temis.
Bergalli, R. (1980). La Ideología del Control Social Tradicional, Buenos Aires. Argentina.
Birkbeck, C. (2004) “Tres enfoques necesarios para la Criminología”, Capítulo Criminológico.
Bustos, J. (1980), Estado y Seguridad Ciudadana. Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Cabanellas, G. (2006). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta.
Gabaldón, Luis Gerardo (1987), Control Social y Criminología. Caracas.
Venezuela Editorial Jurídica Venezolana.
Gabaldón, Luis Gerardo (1990) Control social informal y prevención del delito, en Lola Aniyar de Castro (editora) Criminología en América Latina, Roma.
González, L. (2006) Política criminal y sociología del control penal, México Edit. INACIPE, Colección Investigación, No. 9.
Hurtado, J. (2000) Metodología de la investigación holística. IUTP. Sypal.
Caracas MARTINEZ B.C. (1998). Estadística y muestreo. Ecoediciones.
Colombia.
Parra, J. (2006). Guía de muestreo. Maracaibo, Editorial EDILUZ.
Sierra, R. (2007). Técnicas de investigación social. Madrid. Editorial Thompson.
López y García, (1996). El Código penal de 1995 y la voluntad del legislador, Madrid. España.
Tamayo y Tamayo (2007). El proceso de la investigación científica.
México. Editorial Trills.
TRABAJOS DE GRADO
Cabrera, González, Ruiz (2008), “Delito de Terrorismo en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada en Venezuela”. Universidad Dr.
Rafael Belloso Chacín.
Martínez, Sangronis, Suarez (2010), “Análisis del delito de extorsión como nueva modalidad de la delincuencia organizada en Venezuela”.
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín.
Badell, Matos, Moran (2012), Análisis del sistema integral de administración de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en el Sector Bancario Venezolano”.
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín.
González, Peña, Peña, Urdaneta (2013), “Análisis de la asociación para delinquir según la nueva Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada”. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín.
FUENTES ELECTRÓNICAS
Procuraduría General de la Republica PGR (Julio 2012) Delincuencia organizada (Documento en línea) www.pgr.gob.mx (Consulta: 2012, Diciembre03).
Ministerio Público MP (Noviembre 2010) La dirección nacional contra la delincuencia organizada (Documento en línea) http://www.mp.gob.ve/web/guest/232 (Consulta: 2014, Agosto, 11).
TeleSUR (Mayo 2011) Colombia extraditó a Walid Makled a Venezuela (Video.en.línea).Disponible:https://www.youtube.com/watch?v=HX5rHZAA q-4 (Consulta: 2014, Febrero, 22).
TeleSUR (Noviembre 2011) Narcotraficante "El loco" Barrera extraditado a Colombia.(Video.en.línea).Disponible:https://www.youtube.com/watch?v=7 OtHPVGefg (Consulta: 06, Marzo, 2014).
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PRIVADA DR.RAFAEL BELLOSO CHACÍN FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
ESCUELA DE DERECHO
INSTRUMENTO DE VALIDEZ DE CONTENIDO
ANALISIS DEL FUNDAMENTO DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL SOCIAL FORMAL FRENTE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
VENEZUELA
PRESENTADO POR:
Br. ARTETA, OSCAR Br. DELGADO, DOMINGO
Br. LEAL, NAIRUMA Br. MENDOZA, BARBARA
Exp. Nº:56.01.14
___________________ ___________________
Facilitador Metodológico Facilitador Académico (Dra. CILEMA BORJES) (MSc. ALICE VALBUENA)
MARACAIBO, DE JULIO 2014 1.
INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. TÍTULO
Análisis del fundamento de las instancias de control social formal frente a la delincuencia organizada en Venezuela.
1.2. OBJETIVO GENERAL
Analizar el fundamento de las Instancias de Control Social Formal frente a la Delincuencia Organizada en Venezuela.
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Analizar el fundamento jurídico doctrinario de las instancias de control social formal y de la delincuencia organizada.
Analizar los delitos contemplados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el financiamiento al terrorismo.
Analizar las penas establecidas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el financiamiento al terrorismo.
Analizar los mecanismos de control social formal.
1.4. CATEGORÍA QUE SE PRETENDE ESTUDIAR
Las instancias de control social formal y la delincuencia organizada en Venezuela.
1.5. DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El control social formal es el conjunto de instancias públicas dispuestas por el Estado para reprimir conductas amenazadas a través del ordenamiento jurídico en un cuerpo normativo formalizado. Este sistema comprende, básicamente, la policía, los tribunales, el ministerio Público, los organismos auxiliares y administrativos que se insertan en el proceso penal, como defensorías y procuradurías, y el sistema de ejecución penal, tanto institucional como no institucional Gabaldón (1987, p.15).
La delincuencia organizada fue empleada como termino por primera vez por el criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivas provenientes de la mafia; hoy en día por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos como tal con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material de acuerdo a lo establecido en la Convención de Palermo (2000, p.5)
1.6. DEFINICIÓN OPERACIONAL
Las instancias de control social formal son una variante del mismo control social en sentido general, pero en este caso únicamente lo ejercerá el Estado a través de sus leyes, estatutos, doctrinas y medios tanto judiciales,
como las instancias carcelarias u otros medios alternos para el cumplimiento de la pena aplicada a cada persona en general o en conjunto. En el Estado de Derecho los objetivos y mecanismos de control social formal están recogidos en la legislación explícita vigente, con el Estado como garante de la seguridad, de que se ejecuten primero acciones preventivas en cuanto a este tipo de delitos y también que se realicen acciones contundentes y castigos severos en contra de las personas que conformen grupos delictivos.
La delincuencia organizada es una variante que es designada con esta palabra, ya que se refiere a la asociación, en sí a la unión, como forma de conjuntar esfuerzos en grupo de varias personas y valiéndose de medios ilícitos de la violencia, soborno, intimidación y fuerza ya que estos medios son los que le facilitan a los delincuentes llevar a cabo sus actividades ilegales.
2. POBLACIÓN
La población de esta investigación es de tipo documental puesto que la información necesaria para procesar los resultados, se encuentra en instrumentos jurídicos tales como: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012); así como en doctrina bajo el enfoque de Bergalli y Bustos. (1983) en el pensamiento criminológico Vol.II Estado y Control; Gabaldón, L.G. (1987) en el Control Social y Criminología y entre otros autores.
3. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
El procedimiento para realizar la observación documental consiste en revisar toda la bibliografía posible, después se integra esta con el fichero en donde se organiza esta bibliografía. Después de hacer esto se inicia una lectura selectiva de cada una de las fuentes organizando una ficha de trabajo en la cual se anotarán los puntos más importantes de cada fuente, la observación documental se utiliza para realizar el marco teórico de procesos de investigación y para plantear el problema de investigación.
Partiendo del orden de ideas anterior, la técnica a aplicar en la presente investigación se denomina técnica de observación documental, esto se debe a que los investigadores recogerán la información pertinente al estudio de forma directa en los diferentes documentos considerados como población.
3.1. INSTRUMENTO
En la presente investigación como instrumento de recolección de información se desarrollara una guía de observación documental, la cual contiene una serie de preguntas relacionadas con sus respectivos objetivos, subcategorias y unidades de análisis, para poder alcanzar las metas y abarcar los campos del saber deseados.
4. VALIDACIÓN DEL COMITÉ ACADEMICO
1. ¿Considera que los ítems tienen correspondencia con los objetivos de la Investigación?
Si No
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿Considera que los ítems tienen correspondencia con la categoría en estudio?
Si No
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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3.¿.Considera que los ítems tienen correspondencia con las subcategorías Si No
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. ¿Considera que los ítems tienen correspondencia con la Unidad de Análisis?
Sí No
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. ¿Considera válido el instrumento?
Si No
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
El Comité Académico certifica que revisó el instrumento de validación diseñado por los integrantes del equipo signado con el Expediente No.
_______________: donde el título del tema de estudio:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______Fue:
Aprobado Observaciones
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
17-oct-14
___________________
Mgs. Sorsiret Paz C.I.Nº. V- 11.392.110
_________________
Mgs. Elsa Rincón C.I.Nº. V- 4.172.877
___________________
Dra. Mónica Pirela C.I.Nº. V-13.004.693
_________________
Dra. Nancy Moreno
C.I.Nº. V-4.180.514 _________________
M.Sc. José Luís Gonzáles C.I.Nº. V-7.604.766
________________
Dra. Nereyda Rada C.I.Nº. V-2.874.996
__________________
M.Sc. María Urdaneta.
C.I.Nº. V-5.562.601
________________________
M.Sc. Rosalinda Briceño C.I.Nº. V-6.833.438
___________________
M.Sc. Pamela Celedón C.I.Nº. V-16.469.153
________________________
Dra.Marina Sánchez C.I.Nº. V-4.143.791
Cuadro de construcción y de validación de la guía de observación documental dirigida a: Comité académico Objetivo General: Analizar el fundamento de las instancias de control social formal frente a la delincuencia organizada en Venezuela.
Objetivo Específico
(OE)
Categoría (C)
Subcategoría (Sub C)
Unidad de
Análisis (UA) Ítems (I)
CRITERIOS DE VALIDACIÓN
OE C Sub C UA REDACCIÓN
P NP P NP P NP P NP A I
Analizar el fundamento
jurídico doctrinario
de las instancias de control social formal y de
la delincuencia
organizada Las instancias de control social formal y la
delincuencia organizada
Fundamento de las instancias de control social
formal Marco constitucional
¿Cuáles son los postulados constitucionales que determinan las instancias de control social en Venezuela?
Marco legal ¿Cómo están configurados los órganos de control social formal en la ley
contra la
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo?
Evolución del control social
formal
¿Cuál ha sido la evolución del control social formal?
P: pertinente NP: no pertinente A: adecuado I: Inadecuado
Cuadro de construcción y de validación de la guía de observación documental dirigida a: Comité Académico Objetivo General: Analizar el fundamento de las Instancias de Control Social Formal frente a la Delincuencia Organizada en Venezuela.
Objetivo Específico (OE)
Categoría (C) Subcategoría (Sub C)
Unidad de Análisis (UA)
Ítems (I) CRITERIOS DE VALIDACIÓN
OE C Sub C UA REDACCIÓN
P NP P NP P NP P NP A I
Analizar los delitos contemplados
en la Ley Orgánica contra
la Delincuencia Organizada y el financiamiento
al terrorismo.
Las instancias de control social formal y la delincuencia
organizada.
Delitos contemplados
en la ley
-Tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y de los metales y piedras
preciosas
-¿Cuál es la
transcendencia del delito de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y de los metales y piedras preciosas?
-Contra el orden público
-¿Cuáles son las características que determinan a los delitos contra el orden público?
-Contra las personas
-¿Cuáles son los delitos tipificados en la ley contra las personas?
-Contra la administración de justicia
-¿cuáles delitos se consideran que son ejecutados contra la administración de justicia?
-Contra la indemnidad sexual
-¿En qué se fundamenta el delito contra la indemnidad sexual?
-Contra la libertad de industria y comercio
-¿En qué consisten los delitos contra la libertad de industria y comercio?
-Otros delitos -¿Qué otros delitos son considerados delincuencia organizada?
P: pertinente NP: no pertinente A: adecuado I: Inadecuado
Cuadro de construcción y de validación de la guía de observación documental dirigida a: Comité Académico Objetivo General: Analizar el fundamento de las Instancias de Control Social Formal frente a la Delincuencia Organizada en Venezuela.
Objetivo Específico (OE)
Categoría (C) Subcategoría (Sub C)
Unidad de
Análisis (UA) Ítems (I)
CRITERIOS DE VALIDACIÓN
OE C Sub C UA REDACCIÓN
P NP P NP P NP P NP A I
Analizar las penas establecidas en la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y el financiamiento al
terrorismo
Las instancias de control social formal y la delincuencia
organizada
Penas establecidas
en la Ley
Privación de libertad
-¿cuáles son los extremos de pena establecidos en la LOCLDOYFT para los delitos de delincuencia
organizada?
Circunstancias agravantes
-¿Cuáles son las circunstancias agravantes
contempladas en la LOCLDOYFT?
Responsabilid ad de las personas jurídicas
-¿Cuáles son las penas establecidas en contra de las personas jurídicas en caso de cometer delitos tipificados en la LOCLDOYFT?
Participación del funcionario público o funcionaria pública
-¿Cuáles son las penas establecidas en la LOCLDOYFT en contra de los funcionarios
públicos incursos en
delitos de
delincuencia organizada?
P: pertinente NP: no pertinente A: adecuado I: Inadecuado
Cuadro de construcción y de validación de la guía de observación documental dirigida a: Comité académico Objetivo General: Analizar el fundamento de las instancias de control social formal frente a la delincuencia organizada en Venezuela.
Objetivo Específico (OE)
Categoría (C) Subcategoría (Sub C)
Unidad de Análisis
(UA)
Ítems (I)
CRITERIOS DE VALIDACIÓN
OE C Sub C UA REDACCIÓN
P NP P NP P NP P NP A I
Análisis de los mecanismos de control social formal
Las instancias de control social formal y la delincuencia organizada
Instancias de control social formal
Instancia policial
¿Cuál es la
competencia de la instancia policial
frente a la
delincuencia organizada?
Instancia Judicial
¿Cuál es la potestad de la administración de justicia en la lucha contra la delincuencia organizada?
La cárcel ¿Cuál es el rol de la instancia carcelaria en el control de la delincuencia
organizada?
P: pertinente NP: no pertinente A: adecuado I: Inadecuado