INFORME DE FUNCIONAMENT I ACTIVITATS DE LA COMISSIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
Període de l’informe: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2016 1. Composició
La Comissió de Responsabilitat Social Corporativa està presidida per la consellera independent María Teresa Costa Campi. Durant l’exercici 2016, s’hi han incorporat els consellers d’OHL Concesiones, SAU, representat per Juan Villar-Mir de Fuentes, posteriorment substituït per OHL Emisiones, SAU, representat per Tomás García Madrid, així com de G3T, SL, representat per Carmen Godia Bull, Carlos Colomer Casellas i Sandrine Lagumina. Amb aquestes incorporacions van quedar cobertes totes les vacants.
El 31 de desembre de 2016, la Comissió està formada pels consellers següents:
Càrrec Membres Data de
nomenament Caràcter Presidenta María Teresa Costa
Campi 20/03/2013 Independent
Vocal Carlos Colomer
Casellas 29/11/2016 Independent
Vocal Susana Gallardo
Torrededia 13/03/2014 Dominical
Vocal G3T, SL (Carmen
Godia) 29/11/2005 Dominical
Vocal Sandrine Lagumina 29/11/2016 Independent Secretari Josep Maria Coronas
Guinart Secretari no
conseller 2. Responsabilitats i funcionament
El Reglament del Consell d’Administració explicita les responsabilitats de la
Comissió d’RSC en l’article 17, i hi recull el que segueix, d’acord amb les
modificacions fetes durant l’any 2015:
2
1. La Comissió de Responsabilitat Social Corporativa ha d’estar formada per cinc (5) consellers no executius. La majoria de membres han de ser consellers independents, i un d’aquests membres l’ha de presidir. Els membres d’aquesta comissió s’han de designar tenint en compte els seus coneixements, aptituds i experiència en les matèries de responsabilitat social corporativa.
2. Sense perjudici d’altres tasques que li assigni el Consell, la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa té les responsabilitats bàsiques següents:
a) Informar el Consell sobre la política general, els objectius i els programes en matèria de responsabilitat social corporativa; vetllar per l’adopció i l’aplicació efectiva de la política de responsabilitat social corporativa esmentada; fer un seguiment del seu grau de compliment, així com de l’estratègia i les pràctiques de responsabilitat social corporativa, i revisar la política esmentada vetllant perquè estigui orientada a la creació de valor.
b) Supervisar i avaluar els processos de relació amb els diversos grups d’interès.
c) Coordinar el procés de report de la informació no financera i sobre diversitat, d’acord amb la normativa aplicable i els estàndards internacionals de referència.
d) Revisar i elaborar la memòria anual de responsabilitat social corporativa, amb caràcter previ a la presentació al Consell d’Administració.
e) Recomanar l’estratègia relativa a les aportacions a la Fundació Abertis i afectar-les al compliment dels programes de responsabilitat social corporativa adoptats per la companyia.
f) Qualsevol altra responsabilitat relacionada amb les matèries que són competència seva i que li sol·liciti el Consell d’Administració o el president.
3. La Comissió de Responsabilitat Social Corporativa es reuneix cada vegada que el Consell o el president sol·licitin que se’ls trameti un informe o que s’adoptin propostes i, en qualsevol cas, sempre que sigui convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. Ha de convocar la reunió el president o tres (3) membres de la Comissió mateixa.
4. La Comissió ha de designar un secretari i pot designar un vicesecretari, i
tots dos poden no ser-ne membres.
3
3. Activitats
Durant l’any 2016, la Comissió s’ha reunit en cinc ocasions, amb una assistència del 100 % dels membres.
Els temes i assumptes que s’han tractat durant l’exercici han estat els següents:
Informe d’RSC: La Comissió ha elaborat els continguts de l’Informe d’RSC de 2015, publicat a l’abril de 2016 i revisat externament (auditoria externa i revisió de GRI).
L’Informe d’RSC de 2015 ha estat qualificat com a Advanced pel Pacte Mundial de Nacions Unides, i compleix amb els requisits establerts per GRI (G4) per a un nivell de conformitat “Exhaustiu”.
Igualment, s’ha treballat per definir els continguts ambientals, socials i de bon govern (ASG) corresponents a l’exercici 2016 seguint un nou format de publicació per integrar la informació financera i la no financera.
Resultats d’auditoria de l’Informe d’RSC 2015: Després de l’elaboració i la publicació de l’informe, s’han identificat els assoliments i els reptes relacionats tant amb la rendició de comptes com amb la gestió d’aspectes d’RSC per fer un seguiment adequat de les accions de l’any.
Seguiment d’anàlisis ASG externes: Durant l’exercici, s’ha donat resposta a les peticions de participació en iniciatives diverses d’avaluació externa i d’analistes, entre les quals hi ha Dow Jones Sustainability Indexes, FTSE4Good, Carbon Disclosure Project, Trucost, Sustainalytics, Vigeo Eiris, MSCI, STOXX i Corporate Knights (rànquing Global 100 Leaders). A més, s’ha fet el seguiment corresponent al retorn de l’avaluació realitzada per aquestes agències i iniciatives d’anàlisis d’acompliment ASG.
Participació en consultes públiques relacionades amb l’RSC: Durant l’exercici, s’ha participat activament en la consulta pública sobre l’elaboració de les guies de la Comissió Europea per aplicar la Directiva 2014/95/EU (reporting no financer), així com en la nova actualització d’estàndards de l’organització Global Reporting Initiative.
Política d’RSC: La Comissió ha completat l’actualització de la política
d’RSC d’acord amb la legislació vigent i les recomanacions de bon
4
govern. La política es va aprovar al mes de febrer de 2016 i es va publicar en tots els canals corporatius corresponents.
Pla director d’RSC: D’acord amb els eixos i els objectius estratègics aprovats del Pla Director d’RSC, se n’ha fet la comunicació formal i s’han iniciat les accions internes per fer-ne el desplegament i establir vincles formals amb els objectius estratègics del Grup.
Després de la participació interna de totes les activitats i països, s’han formalitzat els diversos objectius quantitatius vinculats als objectius estratègics, i s’ha redimensionat el cronograma del pla director per ampliar-ne la vigència un any més (2016-2020).
L’exercici s’ha fet d’acord amb les recomanacions establertes per la ISO26000, el Pacte Mundial de Nacions Unides i els Principis d’empresa i drets humans, i s’ha alineat amb els estàndards internacionals principals de rendició de comptes i relació amb els grups d’interès. A més, el seu abast s’ha alineat amb l’abast de l’Informe d’RSC i els aspectes materials aprovats.
Un cop aprovats els objectius quantitatius per part de la Comissió al mes de novembre de 2016, es desplegaran els plans d’acció específics per a cada país i activitat destinats a aconseguir els objectius establerts.
Activitats de la Fundació: S’ha fet el seguiment de les activitats i iniciatives realitzades per la Fundació durant l’exercici i centrades especialment en la seguretat viària amb diverses activitats de sensibilització, la continuïtat del projecte KanGo i jornades com ara l’adreçada al conductor sènior.
Destaca també la creació del Campus UAB de Reserves de la Biosfera
Mediterrànies, vinculat al Centre Internacional UNESCO per a les
Reserves de la Biosfera Mediterrànies, situat al castell de Castellet. El
conveni entre Fundació Abertis i la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) contempla la col·laboració per al desenvolupament de projectes
relacionats amb les Reserves i l’organització d’activitats de recerca i de
formació relacionades amb les activitats del grau de Ciències Ambientals
i del Màster SAES. També preveu la celebració de jornades
acadèmiques, presentacions de treballs de final de grau i de màster, i la
promoció de l’intercanvi d’estudiants d’universitats de diversos països de
la Mediterrània.
5
