I. I n f o r m a c i ó n G e n e r a l d e l C l i e n t e ( P e r s o n a M o r a l )

Texto completo

(1)

1

I .

I .

I .

I .

I n f o r m a c i ó n G e n e r a l d e l C l i e n t e ( P e r s o n a M o r a l )

I n f o r m a c i ó n G e n e r a l d e l C l i e n t e ( P e r s o n a M o r a l )

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I n f o r m a c i ó n G e n e r a l d e l C l i e n t e ( P e r s o n a M o r a l )

N

N

N

NO DE CONTRATO

O DE CONTRATO O DE CONTRATO O DE CONTRATO

P

P

P

PROMOTOR

ROMOTOR ROMOTOR ROMOTOR

F

F

F

FECHA

ECHAECHAECHA

A

ALTA

A

A

LTALTALTA

A

A

A

ACTUALIZACIÓN

CTUALIZACIÓNCTUALIZACIÓNCTUALIZACIÓN

1.

1.

1.

1.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

2.

2.

2.

2.

R.F.C

R.F.C

R.F.C

R.F.C

NACIONALIDAD:::: NACIONALIDADNACIONALIDADNACIONALIDAD

MEXICANA

EXTRANJERA

(Especificar):

3.

3.

3.

3.

DOMICILIO FISCAL

C

ALLE Y

N

ÚMERO

C

OLONIA

D

ELEGACIÓN O

M

UNICIPIO

E

NTIDAD FEDERATIVA

C

IUDAD O

P

OBLACIÓN

C

ÓDIGO

P

OSTAL

T

ELÉFONO

F

AX

C

ORREO

E

LECTRÓNICO

4.

4.

4.

4.

¿EL DOMICILIO DECLARADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES DE FRANJA FRONTERIZA CON ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

O GUATEMALA? SI SISI SI NO

5.

5.

5.

5.

D

OMICILIO PARA ENTREGAR CORRESPONDENCIA

C

ALLE Y

N

ÚMERO

C

OLONIA

D

ELEGACIÓN O

M

UNICIPIO

E

NTIDAD FEDERATIVA

C

IUDAD O

P

OBLACIÓN

C

ÓDIGO

P

OSTAL

T

ELÉFONO

F

AX

6.

6.

6.

6.

REQUERIMIENTO DE ANEXOS DOC. OFICIALES

SI NO

ESPECIFICAR:

7.

7.

7.

7.

¿ES UNA EMPRESA PRIVADA?

SI NO FECHA DE CONSTITUCIÓN:

8.

8.

8.

8.

N

OMBRE DEL ADMINISTRADOR

,

DIRECTOR

,

GERENTE GENERAL O APODERADO LEGAL

:

9.

9.

9.

9.

CATEGORÍA DE LA ENTIDAD

:

S

OCIEDAD

M

ERCANTIL

S

INDICATOS

D

IRECCIONES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR ESTATALES

Y OTRAS EQUIVALENTES

A

SOCIACIÓN DE

A

SISTENCIA

R

ELIGIOSA

S

OCIEDAD O

A

SOCIACIÓN CIVIL

I

NSTITUCIONES DE

A

SISTENCIA O BENEFICENCIA PRIVADA

P

ARTIDOS Y

A

SOCIACIONES

P

OLÍTICAS

S

OCIEDAD

M

UTUALISTA

A

SOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN

G

OBIERNOS

M

UNICIPALES

F

IDEICOMISO

O

TRO

(E

SPECIFICAR

):

U

NIVERSIDADES Y

C

OLEGIOS

F

ONDO DE

A

HORRO

O

RGANISMOS

D

ESCENTRALIZADOS

G

OBIERNOS

E

STATALES

10.

10.

10.

10.

A

CTIVIDAD PREPONDERANTE DE LA EMPRESA

:

11.

11.

11.

11.

L

UGAR DE

O

PERACIÓN

:

12.

12.

12.

12.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES:

13.

13.

13.

13.

¿REALIZA IMPORTACIONES/EXPORTACIONES?

SI NO

14.

14.

14.

14.

MENCIONE LOS PRINCIPALES PAÍSES:

N

OMBRE O RAZÓN SOCIAL

F

ECHA DE

C

ONSTITUCIÓN

R

.

F

.

C

A

CTIVIDAD O

G

IRO DEL NEGOCIO

D

OMICILIO

15.

15.

15.

15.

PERSONALIDAD :

MORALCORPORATIVO MORALNOCONTRIBUYENTE FIDEICOMISO

16.

16.

16.

16.

NOMBRE DEL FIDEICOMITENTE (EN CASO DE FIDEICOMISO):

17.

17.

17.

17.

O

BJETIVO DEL FIDEICOMISO

(

EN CASO DE

F

IDEICOMISO

):

18.

18.

18.

18.

CUENTA DE CHEQUES

N

O

.

DE CUENTA

B

ANCO

P

LAZA

S

UCURSAL

CLABE(TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA)

AUTORIZACIÓN PARA ABONO EN

CUENTA

NOMBRE DEL TITULAR DE LA

CUENTA

19.

19.

19.

19.

CUAL ES EL MONTO DEL CONTRATO:

20.

20.

20.

20.

DESTINO DE LOS RECURSOS:

21.

21.

21.

21.

TIPO

DE

PRODUCTO:

OTROS (ESPECIFICAR):

(2)

2

I I .

I I .

I I .

I I .

A n e x o P e r s o n a M o r a l ( A c c i o n i s t a s , A d m i n i s t r a d o r e s ,

A n e x o P e r s o n a M o r a l ( A c c i o n i s t a s , A d m i n i s t r a d o r e s ,

A n e x o P e r s o n a M o r a l ( A c c i o n i s t a s , A d m i n i s t r a d o r e s ,

A n e x o P e r s o n a M o r a l ( A c c i o n i s t a s , A d m i n i s t r a d o r e s ,

A p o d e r a d o s y / o A u t o r i z a d o s )

A p o d e r a d o s y / o A u t o r i z a d o s )

A p o d e r a d o s y / o A u t o r i z a d o s )

A p o d e r a d o s y / o A u t o r i z a d o s )

A

PODERADOS

1.

1.

1.

1.

NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO

T

IPO DE

F

IRMA

:

P

UESTO

:

2.

2.

2.

2.

DOMICILIO PARTICULAR

C

ALLE Y

N

ÚMERO

C

OLONIA

D

ELEGACIÓN O

M

UNICIPIO

E

NTIDAD

F

EDERATIVA

C

IUDAD O

P

OBLACIÓN

C

ÓDIGO

P

OSTAL

T

ELÉFONO

F

AX

C

ORREO

E

LECTRÓNICO

3.

3.

3.

3.

NO. ESCRITURA

FECHA PLAZA

4.

4.

4.

4.

N

OMBRE DEL

N

OTARIO

NO. NOTARIO

D

ATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

(

ACTA CONSTITUTIVA

)

5.

5.

5.

5.

NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO

T

IPO DE

F

IRMA

:

P

UESTO

:

6.

6.

6.

6.

D

OMICILIO

P

ARTICULAR

C

ALLE Y

N

ÚMERO

C

OLONIA

D

ELEGACIÓN O

M

UNICIPIO

E

NTIDAD

F

EDERATIVA

C

IUDAD O

P

OBLACIÓN

C

ÓDIGO

P

OSTAL

T

ELÉFONO

F

AX

C

ORREO

E

LECTRÓNICO

7.

7.

7.

7.

NO. ESCRITURA

FECHA PLAZA

8.

8.

8.

8.

NOMBRE DEL NOTARIO

NO. NOTARIO

D

ATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

(

ACTA CONSTITUTIVA

)

9.

9.

9.

9.

DOCUMENTO CON EL QUE SE AUTORIZA:

10.

10.

10.

10.

NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO

T

IPO DE

F

IRMA

:

P

UESTO

:

11.

11.

11.

11.

DOMICILIO PARTICULAR

C

ALLE Y

N

ÚMERO

C

OLONIA

D

ELEGACIÓN O

M

UNICIPIO

E

NTIDAD

F

EDERATIVA

C

IUDAD O

P

OBLACIÓN

C

ÓDIGO

P

OSTAL

T

ELÉFONO

F

AX

C

ORREO

E

LECTRÓNICO

N

N

N

N

OMBRE Y

OMBRE Y

OMBRE Y

OMBRE Y

F

F

F

F

IRMA DE

IRMA DE

IRMA DE

IRMA DE

A

A

A

A

PODERADOS

PODERADOS

PODERADOS

PODERADOS

N

N

N

N

OMBRE

OMBRE Y

OMBRE

OMBRE

Y

Y

Y

F

F

F

F

IRMA

IRMA

IRMA

IRMA DEL PROMOTOR

DEL PROMOTOR

DEL PROMOTOR

DEL PROMOTOR

APODERADO 1

APODERADO 2

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS Y QUE LOS RECURSOS OTORGADOS SERAN

UTILIZADOS PARA FINES LICITOS

(3)

3

12.

12.

12.

12.

INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRACIÓN

ACCIONISTA PARTICIPACIÓN PORCENTAJE

13. TIENE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADOR ÚNICO

14.

14.

14.

14.

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO

15.

15.

15.

15.

MIEMBROS DEL CONSEJO

NOMBRE CARGO

16.

16.

16.

16.

ACTIVIDAD PREPONDERANTE ESPECIFICAR______________________________________________________________

17.

17.

17.

17.

INGRESOS EJERCICIO ANTERIOR $________________________________________________________________________ INGRESOS EJERCICIO

$________________________________________________________________________

18.

18.

18.

18.

PRINCIPALES CLIENTES _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

19.

19.

19.

19.

NÚMERO DE TRABAJADORES ____________________________________________________________________________

DE DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS Y QUE LOS

CLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS Y QUE LOS

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS Y QUE LOS

RECURSOS APORTADOS Y QUE APORTARE PARA EL MANEJO DEL

I I I .

I I I .

I I I .

I I I .

D e c l a r a c i ó n d e l c l i e n t e

D e c l a r a c i ó n d e l c l i e n t e

D e c l a r a c i ó n d e l c l i e n t e

D e c l a r a c i ó n d e l c l i e n t e

1.

1.

1.

1.

ALGUNO

ALGUNO DE

ALGUNO

ALGUNO

DE

DE

DE LOS

LOS

LOS

LOS ACCIONISTAS

ACCIONISTAS

ACCIONISTAS

ACCIONISTAS D

D

D

D

ESEMPEÑA O HA DESEMPESEMPEÑA O HA DESEMPESEMPEÑA O HA DESEMPESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO EN LA ADMINISTEÑADO EN LA ADMINISTEÑADO EN LA ADMINISTEÑADO EN LA ADMINISTRACIÓN VIGENTE O EN RACIÓN VIGENTE O EN LA ADMINISTRACIÓN ANRACIÓN VIGENTE O EN RACIÓN VIGENTE O EN LA ADMINISTRACIÓN ANLA ADMINISTRACIÓN ANLA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR ALGUNO TERIOR ALGUNO TERIOR ALGUNO TERIOR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CA

DE LOS SIGUIENTES CADE LOS SIGUIENTES CA

DE LOS SIGUIENTES CARGOSRGOSRGOSRGOS:::: (T

(T

(T

(TITULAR Y

ITULAR Y ITULAR Y ITULAR Y C

COTITULARES

C

C

OTITULARESOTITULARESOTITULARES)))) VER ANEXO PERSONAS PVER ANEXO PERSONAS PVER ANEXO PERSONAS PVER ANEXO PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTOLÍTICAMENTE EXPUESTOLÍTICAMENTE EXPUESTOLÍTICAMENTE EXPUESTASASASAS

S

I USTED ESTA RELACIONADO CON UNA PERSONA NACIONAL O EXTRANJERA QUE DESEMPEÑE O HAYA DESEMPEÑADO LOS CARGOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS

,

INDICAR

SU RELACIÓN

(Titular y Cotitulares )

C

ÓNYUGE

N

IETO

(

A

)

H

IJO

(

A

)

H

ERMANO

(

A

)

P

ADRE

/

M

ADRE

A

BUELO

(

A

)

N

N

N

N

OMBRE Y

OMBRE Y

OMBRE Y

OMBRE Y

F

F

F

F

IRMA DE

IRMA DE

IRMA DE

IRMA DE

A

A

A

A

PODERADOS

PODERADOS

PODERADOS

PODERADOS

N

N

N

N

OMBRE

OMBRE Y

OMBRE

OMBRE

Y

Y

Y

F

F

F

F

IRMA

IRMA

IRMA

IRMA DEL PROMOTOR

DEL PROMOTOR

DEL PROMOTOR

DEL PROMOTOR

APODERADO 1

APODERADO 2

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS Y QUE LOS RECURSOS OTORGADOS SERAN

UTILIZADOS PARA FINES LICITOS

(4)

4

S

I CONTESTO AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA ANTERIOR

,

ESPECIFICAR NOMBRE Y CARGO DE CON QUIEN SE ENCUENTRA RELACIONADO

(Titular y Cotitulares )

S

I USTED ES EXTRANJERO

,

¿D

ESEMPEÑA O DESEMPEÑO EN LOS ULTIMOS

6

AÑOS UN CARGO PUBLICO SIMILAR A LOS ARRIBA SEÑALADOS

? (Titular y Cotitulares )

SI

NO

Especificar

SI CONTESTO AFIRMATIVAMENTE ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES FAVOR DE LLENAR ANEXO 1

A n e x o 1

A n e x o 1

A n e x o 1

A n e x o 1

1.

SOCIEDADES Y ASOCIACIONES EN LAS QUE USTED ES SOCIO, ASOCIADO, ACCIONISTA, MIEMBRO

A.

D

ENOMINACIÓN O

R

AZÓN

S

OCIAL

R.F.C.

C

ALLE Y

N

ÚMERO

:

C

OLONIA

:

D

ELEGACIÓN O

M

UNICIPIO

:

C

IUDAD O

P

OBLACIÓN

:

E

NTIDAD

F

EDERATIVA

:

C

ÓDIGO

P

OSTAL

:

T

ELÉFONO

:

C

ORREO

E

LECTRÓNICO

:

N

OMBRE DEL

A

DMINISTRADOR

(

ES

)

G

ERENTE O

A

PODERADO

L

EGAL

A

CTIVIDAD Y

O

BJETO

S

OCIAL

N

ACIONALIDAD

G

IRO

M

ERCANTIL

B.

D

ENOMINACIÓN O

R

AZÓN

S

OCIAL

R.F.C.

C

ALLE Y

N

ÚMERO

:

C

OLONIA

:

D

ELEGACIÓN O

M

UNICIPIO

:

C

IUDAD O

P

OBLACIÓN

:

E

NTIDAD

F

EDERATIVA

:

C

ÓDIGO

P

OSTAL

:

T

ELÉFONO

:

C

ORREO

E

LECTRÓNICO

:

N

OMBRE DEL

A

DMINISTRADOR

(

ES

)

G

ERENTE O

A

PODERADO

L

EGAL

A

CTIVIDAD Y

O

BJETO

S

OCIAL

N

ACIONALIDAD

G

IRO

M

ERCANTIL

C.

D

ENOMINACIÓN O

R

AZÓN

S

OCIAL

R.F.C.

C

ALLE Y

N

ÚMERO

:

C

OLONIA

:

D

ELEGACIÓN O

M

UNICIPIO

:

C

IUDAD O

P

OBLACIÓN

:

E

NTIDAD

F

EDERATIVA

:

C

ÓDIGO

P

OSTAL

:

T

ELÉFONO

:

C

ORREO

E

LECTRÓNICO

:

N

OMBRE DEL

A

DMINISTRADOR

(

ES

)

G

ERENTE O

A

PODERADO

L

EGAL

A

CTIVIDAD Y

O

BJETO

S

OCIAL

N

ACIONALIDAD

G

IRO

M

ERCANTIL

2.

DATOS DEL CONYUGE

(5)

5

D

OMICILIO

P

ARTICULAR

:

C

ALLE

,

N

ÚMERO

C

OLONIA

D

ELEGACIÓN O

M

UNICIPIO

E

STADO

C.P.

R.F.C.

O

CUPACIÓN O

P

ROFESIÓN

CURP

3.

DEPENDIENTES ECONOMICOS

N

OMBRE

,

A

PELLIDO

P

ATERNO

,

A

PELLIDO

M

ATERNO

D

OMICILIO

P

ARTICULAR

:

C

ALLE

,

N

ÚMERO

C

OLONIA

D

ELEGACIÓN O

M

UNICIPIO

E

STADO

C.P.

R.F.C.

O

CUPACIÓN O

P

ROFESIÓN

CURP

N

OMBRE

,

A

PELLIDO

P

ATERNO

,

A

PELLIDO

M

ATERNO

D

OMICILIO

P

ARTICULAR

:

C

ALLE

,

N

ÚMERO

C

OLONIA

D

ELEGACIÓN O

M

UNICIPIO

E

STADO

C.P.

R.F.C.

O

CUPACIÓN O

P

ROFESIÓN

CURP

N

OMBRE

,

A

PELLIDO

P

ATERNO

,

A

PELLIDO

M

ATERNO

D

OMICILIO

P

ARTICULAR

:

C

ALLE

,

N

ÚMERO

C

OLONIA

D

ELEGACIÓN O

M

UNICIPIO

E

STADO

C.P.

R.F.C.

(6)

6

I V .

I V .

I V .

I V .

I n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a

I n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a

I n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a

I n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a

1.

1.

1.

1.

O

RIGEN DE LOS

R

ECURSOS

P

ROCEDENCIA DEL

D

EPÓSITO

I

NICIAL

:

P

ATRIMONIO

A

CTUAL

I

NGRESOS

D

ONACIÓN

E

XCEDENTES DE

T

ESORERÍA

V

ENTAS

O

TROS

(

ESPECIFICAR

):

PROCEDENCIA PREVISTA DEL FLUJO RECURRENTE:

I

NGRESOS

O

TRAS INVERSIONES

O

TROS

(

ESPECIFICAR

):

D

ESTINO PREVISTO DEL FLUJO RECURRENTE

:

2.

2.

2.

2.

CONOCIMIENTO DEL PROMOTOR POR PARTE DEL CLIENTE

N

OMBRE DEL PROMOTOR

¿Q

UIÉN RECOMIENDA LA APERTURA DEL CONTRATO DENTRO DE LA EMPRESA

?

A

CCIONISTA

D

UEÑO

A

PODERADO

¿N

OMBRE DE LA PERSONA QUE RECOMIENDA LA APERTURA

?

N

N

N

N

OMBRE Y

OMBRE Y

OMBRE Y

OMBRE Y

F

F

F

F

IRMA DE

IRMA DE

IRMA DE

IRMA DE

A

A

A

A

PODERADOS

PODERADOS

PODERADOS

PODERADOS

N

N

N

N

OMBRE

OMBRE Y

OMBRE

OMBRE

Y

Y

Y

F

F

F

F

IRMA

IRMA

IRMA

IRMA DEL PROMOTOR

DEL PROMOTOR

DEL PROMOTOR

DEL PROMOTOR

APODERADO 1

APODERADO 2

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO FUE PROPORCIONADA POR EL

SUSCRITO ES REAL Y CIERTA

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Referencias

Actualización...

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