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La responsabilidad penal de la empresa y los modelos de compliance penal

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Academic year: 2022

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La responsabilidad penal de la empresa y los modelos de

compliance penal

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MOORE STEPHENS: Plataforma elearning para la formación de profesionales

CENTRO DE FORMACIÓN DE AUDITORES RECONOCIDO POR EL ICAC

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Plataforma elearning Moore Stephens2

PRESENTACIÓN

El curso sobre la responsabilidad penal de la empresa y los modelos de compliance penal, pretende dar a conocer los cambios introducidos por la reciente normativa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal, que, para eximirles de responsabilidad penal, les obliga a implantar un conjunto de procedimientos y buenas prácticas, que permitan, a través del diseño de sistemas y políticas corporativas, la prevención de comportamientos delictivos, así como las responsabilidades que pudieran derivarse a los administradores y directivos, por no haber realizado el debido control exigido por la normativa legal vigente.

Es muy recomendable, desde el punto de vista legal, que las empresas adopten e implanten modelos de prevención de delitos para la exención o atenuación de su posible responsabilidad penal, identificando y clasificando los riesgos potenciales de que se cometan actividades delictivas por parte del personal de su organización, estableciendo los mecanismos internos de prevención y gestión así como la formación, que permitan evitar, minimizar y controlar los citados riesgos.

Este curso va dirigido a todos aquellos profesionales, administradores y directivos de cualquier tipo de entidad, que necesiten diseñar e implementar en sus organizaciones los procedimientos y políticas de control y gestión de riesgos de incumplimientos legales de forma eficaz.

La plataforma elearning de Moore Stephens incorpora herramientas y un diseño propio de la Firma para facilitar el aprendizaje y hacer de la formación una estrategia de mejora adaptada a cada necesidad.

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OBJETIVOS

Objetivos:

• Analizar el entorno regulatorio.

• Comprender la responsabilidad de los administradores.

• Identificar y detectar los riesgos penales a los que se encuentra sujeta la persona jurídica para poder realizar una gestión de los mismos.

• Establecer modelos de Prevención y Control.

• Integrar la gestión de riesgos dentro de una organización.

• Conocer las necesidades de probar y documentar las medidas de prevención y detección de los riesgos identificados.

Cuando te matricules en un curso de Moore Stephens, recibirás un correo personal con tus datos de acceso, el enlace a la plataforma y un documento para la iniciación en el uso de la plataforma.

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Plataforma elearning Moore Stephens4

PROGRAMA

Temario Descripción

UNIDAD 1 Introducción UNIDAD 2 Antecedentes UNIDAD 3 Responsabilidad

UNIDAD 4 Corporate Compliance Penal UNIDAD 5 Modelos de prevención y control

UNIDAD 6 Contenido del modelo de prevención y control UNIDAD 7 Órgano de supervisión

UNIDAD 8 Prueba del control UNIDAD 9 Carga de la prueba UNIDAD 10 Implementación

UNIDAD 11 ISO 19600 Sistema de gestión de compliance ANEXO I Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado ANEXO II SENTENCIAS TS sobre la responsabildad penal de las

personas jurídicas

Los profesionales de la Firma están relacionados con el mundo de la docencia participando en foros empresariales, colaborando con Universidades e impartiendo cursos en centros especializados en formación empresarial.

La amplia experiencia que tienen nuestros profesionales es un valor añadido en el mundo de la enseñanza ofreciendo una visión práctica y dinámica del mundo empresarial, económico y jurídico.

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EQUIPO DOCENTE:

Jacqueline Fraj Andrés:

Abogado, Auditor Censor Jurado de Cuentas

Manuel Julve Yus:

Economista, Auditor Censor Jurado de Cuentas,

DATOS GENERALES:

• Duración: 60 horas

• Calendario: Inicio Noviembre de 2017

• Modalidad: On line

• Precio: 450 €

DIRIGIDO A:

Administradores, directivos, responsables de asesorías jurídicas de empresas, abogados y profesionales que necesiten conocer las implicaciones de este cambio en el código Penal y a aquellos que quieran mejorar su propia capacitación profesional, uniendo, a su experiencia directiva, el conocimiento de diseño e implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.

Plataforma elearning de Moore Stephens formacion@mszaragoza.com

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