La Planificación Estratégica y el Control de Gestión en el ámbito de los Recursos Humanos

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La Planificación Estratégica y el

Control de Gestión en el

ámbito de los Recursos

Humanos

Dirección de Organización y Recursos Humanos de Aena Aeropuertos

Seminario de Recursos Humanos

México DF

Septiembre 2013

Javier Lara Aguila

Miguel Garcia de Lara

Dirección de Organización y Recursos Humanos

CONFIDENCIAL

PROPIEDAD

DE AENA

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Copyright Aena Aeropuertos 2013

1. El proceso de Planificación Estratégica en AENA. Relación

con el SGD.

2. El Plan Operativo de la Dirección de Organización y RRHH.

3. El Cuadro de Mando Integral y de Gestión

4. Intranet de RRHH como sistema de Información y control de

gestión.

5. Herramientas y sistema de control de gestión del área de

RRHH: Datos clave, informes trimestrales por aeropuertos, informe de control de gestión, etc..

Índice 2 CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE AENA AEROPUERTOS S.A.

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con el SGD.

2. El Plan Operativo de la Dirección de Organización y RRHH. 3. El Cuadro de Mando Integral y de Gestión

4. Intranet de RRHH como sistema de Información y control de gestión.

5. Herramientas y sistema de control de gestión del área de RRHH: Datos clave, informes trimestrales por aeropuertos, informe de control de gestión, etc..

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Plan Operativo Plan Operativo Aena Aena 200

20099

Febrero de 2009 El proceso de planificación estratégica tiene por

objeto orientar e integrar todos los esfuerzos y recursos de la Organización mediante el despliegue de Objetivos, Estrategias y Programas, que permita ir haciendo realidad el futuro deseado.

Este proceso se materializa y formaliza en el Plan Estratégico de Aena (4 años) y en los correspondientes Planes Operativos anuales.

Plan Estratégico de Aena: punto de referencia para los Planes Estratégicos de las Unidades de Negocio y Planes Plurianuales de las Unidades Corporativas.

Plan Estratégico de Aena

2009 2009--20122012

Versi

Versióón revisada de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado n revisada de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado 20042004 Febrero 2004

Plan Estratégico

General

Plan Plurianual

_{Organización y}

Recursos Humanos

El proceso de Planificación Estratégica

4 CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE AENA AEROPUERTOS S.A.

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•Se elabora con una periodicidad anual, pero tiene una vigencia de cuatro años. •Su elaboración se realiza entre los meses de junio-julio.

•Contiene Objetivos, Indicadores y Programas vigentes durante el periodo de vigencia (4 años). •No contiene responsables.

•No es objeto de Seguimiento en ARGOS.

•Se realiza por Aena, Unidades de Negocio y Unidades Corporativas.

•En el caso de los aeropuertos se sustituye por los Planes de Negocio con información más específica.

Plan Plurianual de Aena

2011-2014

•Se elabora con una periodicidad y vigencia anual. •Su elaboración se realiza entre octubre-enero.

•Contiene los Objetivos, Indicadores, Metas, programas y actuaciones para el año en curso.

•Se identifican los responsables de los ejes de actuación, objetivos, indicadores, programas, y actuaciones. •Su seguimiento anual se realiza en ARGOS.

•Se realiza por Aena, Unidades de Negocio, Unidades Corporativas y todos los aeropuertos.

Plan Operativo de Aena

2011

•El proceso de planificación estratégica tiene por objeto orientar e integrar todos los esfuerzos y recursos de la Organización mediante un despliegue de Estrategias, Objetivos y Programas, que permita ir haciendo realidad los Objetivos de Aena. Se materializa en el Plan Plurianual de Aena a 4 años y en los correspondientes Planes Operativos anuales.

Objeto y estructura del Plan Plurianual y del Plan Operativo de Aena

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Copyright Aena Aeropuertos 2013 2007 2008 2009 2010 2011 1012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Planes deslizantes anualmente

Directrices Generales

Gobierno

Mº de Fomento

Presidencia/Dirección General de Aena

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte PEIT 2005-2020 Planes Directores 2001-2015/2020 Plan Plurianual 2011-2014 PAP 2011-2014 Planes Operativos 2011

•El Plan Plurianual garantiza la coordinación y articulación de los diferentes planes de Aena, en concreto, de los Planes Directores de los aeropuertos, del Plan de Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) del Ministerio de Fomento.

Ámbito temporal de los documentos de planificación

El proceso de Planificación de Aena

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PLAN ESTRATÉGICO Aena 2009-2012 PLAN ESTRATÉGICO GENERAL Planes Estratégicos Unidades Negocio Planes Plurianuales de las Unidades Corporativas

TODAS LAS UNIDADES DE Aena

PLANES OPERATIVOS ANUALES

PLAN OPERATIVO DE Aena 2009

El Plan Estratégico General alcanza a toda la Organización, y es el punto de referencia para el resto de la Organización.

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Planificación Estratégica General

Planificación de las Unidades de Negocio

Análisis Estratégico (Interno y Externo) DAFO Retos Misión Visión Valores Políticas Objetivos Estratégicos Generales Estrategias y Planes Generales Planificación Recursos

Presupuesto Aena SeguimientoControl y

“Top Down” Dirección

y ámbito

de actuación “Bottom up”

Consolidación Marco de funcionamiento y de relación entre unidades Misión Visión Diagnóstico Definición Objetivos Estratégicos Alternativas

estratégicas ProgramasPlanes

Elaboración Presupuesto Planificación Recursos Control y Seguimiento

El proceso general de planificación estratégica

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Copyright Aena Aeropuertos 2013 PLANES OPERATIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES Y METAS PROGRAMAS Y ACTUACIONES PLANIFICAR Plan Plurianual de Aena Planes Plurianuales de las Unidades Negocio y de las Unidades Corporativas

ACTUAR _correctorasAcciones _{Y Actuaciones}Programas

REVISAR

Cuadro de Mando Integral (CMI)

Programas y

Actuaciones Indicadoresy Metas Objetivos

Estratégicos

El carácter cíclico del proceso de planificación estratégica

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Proceso

paralelo con

clientes y

otros grupos

de interés

1. Análisis Interno y Análisis DAFO 2. Objetivos

Estratégicos 3. Estrategias y Planes

4. Implantación 5. Control y Seguimiento (Cuadro de Mando) 6. Medidas Correctoras

Ciclo dinámico del proceso

Proceso

continuo

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Copyright Aena Aeropuertos 2013 A N A LIS IS IN TE R N O GENERACIÓN DE NEGOCIO RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES CLIENTES VENTAJA COMPETITIVA:RE D DE Aena ACTIVIDAD RESULTADOS ECONÓMICOS INVERSIONES SITUACIÓN TARIFARIA ANÁLISIS INTERNO ¿Qué principales debilidades presenta Aena que

dificultan el desarrollo de su actividad? ¿Qué principales amenazas presenta el entorno exterior para Aena? ¿Qué principales fortalezas internas presenta Aena? ¿Qué principales oportunidades presenta el entorno para Aena? A N A LIS IS D A FO ANÁLISIS DAFO DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE AENA AEROPUERTOS S.A.

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Objetivos Estratégicos Se han definido 5 Ejes Estratégicos,

que luego se dividen en 14 Objetivos Estratégicos. Seguridad Infraestructuras y Servicios Eficiencia Económica y Viabilidad Financiera

Personas

_{Calidad y} Medio Ambiente “Aumentar la seguridad integral en Aeropuertos y Navegación Aérea”

“Desarrollar los servicios e infraestructuras de aeropuertos y navegación aérea con racionalidad económica e innovación” “Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y de la sociedad, haciéndolas compatibles con un desarrollo

sostenible con el medio ambiente”

“Desarrollar y motivar a las personas de Aena”

“Mejorar la eficacia y eficiencia económica de la gestión de Aena generando recursos suficientes para mantener su viabilidad financiera”

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EJE DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

OBJETIVO

ESTRATÉGICO Aumentar la Calidad de los Servicios e Infraestructuras

Seguridad Infraestructuras y Servicios Eficiencia Económica y Viabilidad Financiera Personas _{Calidad y} Medio Ambiente Objetivo

de la Unidad AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS EN LOS AEROPUERTOS

INDICADORES Año n-2 Año n-1 _{Año n}META _{Año n/Año n-1}%

Puntualidad

Puntualidad de escala 83,6% 83,9% 85,1% 1,4%

Puntualidad 15´ 73,2% 74,0% 76,0% 2,7%

Retraso medio (minutos) 16,5 16,0 15,0 -6,3%

Calidad percibida

Índice General de Calidad (IGC) de pasajeros y acompañantes 3,66 3,66 3,70 1,1%

Número de reclamaciones imputables al aeropuerto

/1.000.000 pasajeros 62,27 98,72 76,40 -22,6%

Alineación de los Objetivos de las Unidades con los Objetivos Estratégicos de Aena

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•Las Actuaciones se acometen a lo largo del año para conseguir las Metas, y por extensión los Objetivos concretados en los Planes Operativos de las

Unidades. Todas ellas están contenidas en los Programas de Actuación que se detallan en cada uno de los Planes Operativos y Planes Estratégicos de las Unidades de Negocio y Corporativas de Aena.

PROGRAMA ACCESIBILIDAD DE PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) EN AEROPUERTOS

DESCRIPCIÓN: Establecimiento de un “Plan de Acción de Accesibilidad en los Aeropuertos Españoles”, orientado a mejorar las condiciones de las Personas

con Movilidad Reducida, PMR, en los aeropuertos, y a la obtención de un reconocimiento externo.

ESTADO ACTUAL: Elaborados los diagnósticos de accesibilidad de los aeropuertos, se elaborarán las alternativas de mejora de la accesibilidad. Previsto contar

con el “Plan de Acción de Accesibilidad de los aeropuertos de Aena” a finales del año “N”. CALIDAD Y

MEDIOAMBIENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO Mejorar la calidad de los servicios e infraestructuras OBJETIVO DE LA

DIRECCIÓN: ODAEC1:Aumentar calidad en los servicios e infraestructuras de los aeropuertos RESPONSABLE DIRECTOR DE OPERACIONES Y SISTEMAS DE RED

ACTUACIONES HITOS (Años) Observaciones / Responsables

N N+1 N+2 N+3

Escenarios de accesibilidad y alternativas. Propuesta de actuaciones por aeropuertos.

Estrategia de accesibilidad global en la Dirección de Aeropuertos Españoles.

Programas de mejoras de la accesibilidad en los aeropuertos.

Alcanzar el reconocimiento de la accesibilidad en los Aeropuertos Españoles.

Seguimiento de las acciones de mejora de la accesibilidad PMR en aeropuertos. RECURSOS NECESARIOS Gastos (miles de €) 223 Inversión (miles de €) Personas / año RESULTADOS ESPERADOS

• Diagnóstico de la accesibilidad de los PMR en los aeropuertos. • Estrategia de accesibilidad en DAE y por cada aeropuerto. • Plan de Acción de Accesibilidad en los Aeropuertos Españoles.

• Vías de reconocimiento externo de las condiciones de la accesibilidad de PMR en los aeropuertos. Plan de reconocimiento. • Seguimiento de las acciones de mejora de la accesibilidad.

Alineación de los Programas de las Unidades

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En la planificación estratégica se sigue en todo momento una alineación en cascada Plan Plurianual Aena Gestión del Desempeño (SGD) 1 año 4 años

>4 años Grupos de Interés de Aena

Unidades Negocio

Unidades Corporativas Centros de trabajo:Aeropuertos, Direcciones Regionales de NA...

Aena _{Equipos / Personas}

Despliegue organizativo Objetivos Equipos y Personas Planes Operativos Planes Plurianuales Unidades de Negocio: • Aeropuertos • Navegación Aérea Planes Plurianuales Unidades Corporativas

Misión / Visión / Política / Ejes y Objetivos Estratégicos Generales

Plan Operativo Aena

El proceso de planificación: despliegue temporal

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1. El proceso de Planificación Estratégica en AENA. Relación con el SGD.

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Copyright Aena Aeropuertos 2013 Plan Estratégico de Aena 2009 2009--20122012 Versi

Versióón revisada de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado n revisada de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado 20042004

Febrero 2004

El Plan Operativo en curso de la Dirección recoge Objetivos, Indicadores, Metas y Actuaciones (Programas) a considerar.

Cada responsable de las diferentes áreas funcionales de la Dirección se reúne con su equipo, se actualiza la información y se deciden que nuevos objetivos, programas, indicadores, etc... se proponen para el nuevo período.

ALTO COMPROMISO

El Plan Estratégico es el punto de referencia para la elaboración del Plan Plurianual de la Dirección de Organización y Recursos Humanos, donde se recogen sus principales líneas de actuación a 4 años.

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CONTENIDO

1. Actividades, Productos y Servicios 2. Objetivos Específicos de la Dirección 3. Indicadores, Programas y metas

4. Recursos Económicos El Plan Operativo 18 CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE AENA AEROPUERTOS S.A.

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2. Se recogerán los Objetivos Específicos de la Dirección para el periodo, alineados con los Objetivos Estratégicos Generales de Aena..

1. Se recogerán, agrupando por divisiones, un listado de las

actividades, productos y servicios desarrolladas en la Dirección.

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3. Cada Objetivo Plurianual de la Unidad, alineado con un Objetivo Estratégico General de Aena, recogerá en una tabla la alineación con sus

Indicadores, Programas y metas.

Los Programas contienen las Actuaciones que se acometerán a lo largo del año para conseguir las Metas, y por extensión los Objetivos concretados en los Planes Operativos de las Unidades.

El Plan Operativo 20 CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE AENA AEROPUERTOS S.A.

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PAG 21

La Dirección de Organización y Recursos Humanos dispone de una Carta de Servicios donde se detalla la Misión y el compromiso de servicio y calidad para con la Entidad.

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Las informaciones que más interesan a los directivos son aquellas que dan cuenta del comportamiento de las variables que afectan a los objetivos clave de la organización: los factores críticos, o clave, de éxito.

Kaplan (profesor de contabilidad de la Harvard Business School), y Norton, (Presidente de una consultora), proponen su Balanced Scoreboard (Cuadro de Mando Integral)

• Implantar los Planes Estratégicos y Planes Operativos anuales.

• Facilitar de forma continua información de las actividades relevantes. • Detectar desviaciones en los objetivos y adoptar medidas correctoras. • Permitir el seguimiento de objetivos para la evaluación del desempeño.

Sistema de Información para:

El Cuadro de Mando supone una “cabina de mando” para la organización, es decir, un Sistema de Dirección que permita “pilotar” la estrategia y la gestión de Aena para hacer realidad su Visión/Misión.

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La implantación (seguimiento y control) de los planes estratégicos y, en concreto, de los planes operativos se realizará con el Sistema de Dirección para

la Gestión Estratégica (ARGOS), basado en un Cuadro de Mando Integral.

C.M. DE GESTIÓN GENERAL N IVEL EST R A T ÉG IC O N IVEL D E G EST IÓ N

CUADROS DE MANDO INTEGRALES DE LAS UNIDADES

CUADRO MANDO INTEGRAL

GENERAL

CONOPER/ESTOP PICASSO EPA/PRICE/SPI SIGA SAP DATOS OTROS S.I.

CUADROS DE MANDO DE GESTIÓN DE LAS UNIDADES

Sistemas de Información de Aena

El control de gestión integrado de la

planificación El Cuadro de Mando Integral y de Gestión

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Copyright Aena Aeropuertos 2013 E J E S PROGRAMAS PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTUACIONES INDICADORES Y METAS

Elementos de un Cuadro de Mando Integral (CMI)

La estructura del CMI permite hacer operativa la estrategia y facilita el análisis de su cumplimiento

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Cada CMI, Objetivo, Indicador y Programa debe tener asociado un responsable claramente identificado.

CMI Objetivos Indicadores Programas





   

   

Responsable del Cuadro de Mando Integral de la Unidad

Responsables de alcanzar los objetivos

Responsables de evaluar los indicadores

Responsables de alcanzar los programas estratégicos Unidad XXX

El Cuadro de Mando Integral y de Gestión

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Mediante el CMI se comprueba de forma periódica la evolución de los diferentes indicadores.

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La Dirección de Recursos Humanos tiene su propio Cuadro Mando de Gestión con el que realizar es seguimiento de su Plan Operativo. El Cuadro de Mando Integral y de Gestión

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con el SGD.

4. Intranet de RRHH como sistema de Información y control de

gestión.

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La Intranet de RRHH es el canal de comunicación interna que integra información corporativa relevante de la Dirección, con el fin difundir el conocimiento y facilitar el acceso dicha información. Intranet de RRHH 30 CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE AENA AEROPUERTOS S.A.

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Principales contenidos :

Quiénes Somos: Información correspondiente a la Dirección y a cada

una de sus áreas, incluyendo para cada una de ellas, información

relativa a su Organización, Funciones Principales y Objetivos.

Organigramas: Se publican todos los organigramas de las Unidades

Corporativas y las Dirección de Aeropuertos Españoles.

Normativa Interna y Procedimientos: Documentación relativa a

sistemáticas y operativas de Recursos Humanos, incluidos aquellos en

los que intervengan los Aeropuertos.

El portal del Empleado: información específica para los empleados

de AENA (detallado más adelante).

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Información Corporativa:

Beneficios Corporativos.

Desarrollo de Directivos y Mandos. Desarrollo Organizativo

Formación

Gabinete Jurídico-Laboral Gestión por Competencias Plan de Pensiones

Plantilla

Prevención de Riesgos Laborales Selección

Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001: 2000) Sistemas de Gestión de RRHH Intranet de RRHH 32 CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE AENA AEROPUERTOS S.A.

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El Portal del Empleado es una herramienta

que permite entre otras funciones:

- Consultar, modificar los propios datos.

- Visualizar la Estructura Organizativa

(Organigrama).

- Realizar búsquedas para localizar a otros empleados.

- Visualizar el propio recibo de salarios si la nómina está finalizada.

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Intranet de RRHH, acceso a la Información:

A través de la intranet todos los aeropuertos tienen acceso

a informes mensuales,

clasificados, con información

de gestión específica de RRHH. Control de gestión: Datos Clave de Recursos Humanos Intranet de RRHH 34 CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE AENA AEROPUERTOS S.A.

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Copyright Aena Aeropuertos 2013 Control de gestión: Datos Clave de Recursos Humanos CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE AENA AEROPUERTOS S.A.

(36)

5. Herramientas y sistema de control de gestión del área de

RRHH: Datos clave, informes trimestrales por aeropuertos, informe de control de gestión, etc..

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Cuadro de Mando de Gestión de la Unidad (Nivel Gestión)

Menú principal:

Con los principales ámbitos de información de la Dirección, que a su vez se encuentran desplegados (en cascada) en submenús

Otros Informes

Datos Clave - Informes Grandes AE / Regiones

Presupuesto y P.A.P.

Sistema de Gestión del Desempeño (S.G.D.)

Plan Operativo y Plurianual

Control de Gestión Cerrar CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE AENA AEROPUERTOS S.A.

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Seguimiento

Cuadro de Mando de Gestión de la Unidad (Nivel Gestión)

Menú principal:

Con los principales ámbitos de información de la Dirección, que a su vez se encuentran desplegados (en cascada) en submenús.

Volver al menú principal

Herramientas y sistema de control de gestión de RRHH

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Seguimiento

Sistema de Gestión del Desempeño (S.G.D.):

Definición de los objetivos personales de los responsables de la organización por niveles (Empresa, Dirección, División y de los Aeropuertos).

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Copyright Aena Aeropuertos 2013 Seguimiento Información Presupuestaria: Información relativa al Presupuesto Operativo, estimación de cierre y Plan de Actuación Plurianual (previsión a 4 años) y sus seguimientos.

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¡¡ CONTENIDOS EN DESARROLLO!!

Índice previsto:

-Indicadores de Recursos Humanos.

-Gastos de Personal.

-Auditorías.

Pendiente de desarrollar los contenidos y crear menús dinámicos que permitan de acceso a los diferentes ámbitos de información

Información Clave de Gestión (Datos Clave e Informes Ejecutivos) :

Evolución de las principales variables de gestión, clasificada por :

- Grupos de Aeropuertos,

- Regiones o zonas de Aeropuertos, - Aeropuerto específico.

Ver Ejemplo CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE AENA AEROPUERTOS S.A.

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Copyright Aena Aeropuertos 2013 Volver al menú principal CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE AENA AEROPUERTOS S.A.

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Control de Gestión:

Acceso a información específica con mayor nivel de detalle, que permite el análisis personalizado de las diferentes variables de gestión.

Ver Ejemplo

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Ciclo de seguimiento y mejora continua:

Seguimiento periódico Valoración “éxito” de las

medidas

(liderado y constante)

Propuesta de soluciones (acciones concretas, fechas,

responsables)

Detección de Problemas y análisis de desviaciones

(causas e importancia relativa )

Mejora

Continua

Obtención de información cuantitativa y cualitativa

(datos, ratios, gráficos...)

46 CONFIDENCIAL DE AENA AEROPUERTOS S.A.

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Muchas gracias por su atención

Dirección de Organización y Recursos Humanos de Aena Aeropuertos CONFIDENCIAL

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