CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR
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Comisión de Recursos
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Medios del CSNActa de la XXVIII reunión de fecha 16 de diciembre de 2011
Convocatoria: 07 de diciembre de 2011 Asistentes:
Presidenta:
Rosario Velasco García
Consejera
Vicepresidente:
Antonio Colino Martínez
Consejero Vocales:
Purificación Gutiérrez López
Secretaria General
Isabel Mellado Jiménez
Directora Técnica de Seguridad Nuclear
Juan Carlos Lentijo Lentijo
Director Técnico de Protección Radiológica
Nieves Artajo de No
Subdirectora de Personal y Administración Javier Ramón Camarma
Subdirector de Tecnologías de la Información
Inés Urbano Pollato
Asesora Relaciones Institucionales del Gabinete Técnico de Presidencia
Diego Encinas Cerezo
Asesor técnico de la Consejera Velasco García. Secretario:
Enrique García Fresneda
Asesor técnico del Consejero Colino Martínez. 1. ORDEN DEL DíA
1. Aprobación del Acta de la Reunión anterior (16/10/2011). 2. Ejecución presupuesto diciembre 2011.
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3. Estado de los proyectos de la Subdirección de Tecnologías de la Información (STI).
4. Plan Anual de Trabajo de Tecnologías de la Información 2012 5. Informe final del Grupo de trabajo sobre teletrabajo en el CSN. 6. Información sobre:
a. Sede electrónica.
b. Proyecto de Contabilidad Analítica. c. Proyecto de Reforma del edificio.
d. Recursos humanos. 7. Varios, ruegos y preguntas
11. DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS: 1. Aprobación del acta anterior.
La Comisión de Recursos y Medios del CSN aprueba, sin comentarios adicionales, el borrador de acta de la anterior sesión previamente distribuido.
2. Ejecución presupuesto diciembre de 2011
En primer lugar, la Subdirectora de Personal y Administración informó sobre los aspectos más destacables de los distintos capítulos del presupuesto de gastos (personal, gastos corrientes, estudios, transferencias, subvenciones, inversiones, y proyectos de 1+0 en función de los importes retenidos, comprometidos y pagados), así como del presupuesto de ingresos (derechos reconocidos y derechos recaudados), alcanzándose un grado de ejecución de compromiso de gasto del 81,5%, a finales del mes de noviembre de 2011. En el capítulo I del presupuesto de gastos, se comentó el menor grado de ejecución respecto del ejercicio anterior derivado de la disminución de las retribuciones del personal en aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, así como a la disminución de los gastos de formación .
La Comisión analizó la evolución del gasto de las comisiones de servicio tanto en el ámbito nacional como internacional, que continua en línea descendente.
En el capítulo 11, de gastos corrientes y servicios, se comentó que el grado de presupuesto comprometido (94,1 %) es adecuado para el momento del ejercicio a que se refiere y en consonancia con las medidas de austeridad adoptadas.
Se comentó el detalle de los gastos de funcionamiento asociados a las comunicaciones.
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Sobre el resto de capítulos, se indicó que algunas de las inversiones correspondientes a las obras de conservación y mejora de edificio de la sede del CSN (sustitución de ventanas y cambio de luminarias) se retrasan al próximo año 2012 por razones de trámite contractual. Se comentó el alto grado de ejecución en las inversiones inmateriales asociadas a la I+D, y el bajo grado de ejecución de la transferencia exterior.
En el presupuesto de ingresos el grado de ejecución de derechos reconocidos y derechos recaudados es ligeramente inferior al mismo periodo del ejercicio anterior, contabilizándose a finales de noviembre una recaudación, del 78.35% de la inicialmente presupuestada para el ejercicio 2011, en términos de derechos reconocidos.
Se comentó los ingresos no presupuestados habidos por reintegros, consecuencia de la devolución de importes de subvenciones conforme a los criterios de seguimientos y control establecidos en las convocatorias correspo nd ientes
En segundo lugar, la Subdirectora de Administración y Personal avanzó la previsión de ejecución del presupuesto 2011, que se situará en torno a un 87,5% del presupuesto de gastos, y en torno al 90,3% del presupuesto de ingresos.
3. Estado de los proyectos de la Subdirección de Tecnologías de la Información (STI).
El Subdirector de Tecnologías de la Información presentó el estado y grado de avance de cada uno de los denominados proyectos generales que desarrollan la adaptación de los sistemas informáticos al esquema nacional de seguridad en el ámbito de la administración electrónica; el cambio del cortafuegos y la segmentación de la red; el proyecto del centro de contingencia, y el proyecto Salem2, todos ellos con previsión de continuidad en el próximo ejercicio.
Asimismo comentó los proyectos de sistemas de alta disponibilidad de bases de datos, mantenimiento de aplicaciones de la sala de emergencias (SALEM) del CSN, y de comunicaciones (nuevas funcionalidad de conexión exterior y nueva centralita IP).
Se comentó el estado de los proyectos de desarrollo en curso relativos a los flujos documentales, el proyecto de documentación de Pleno, la mejora de la aplicación PROA, el proyecto de la nueva Intranet, - con diseño y contenidos similares a la web del CSN, la reciente puesta en servicio para varias unidades, en plan piloto, de la aplicación para las comisiones de servicio, y la migración de las base de datos de transportes e instalaciones radiactivas entre otros.
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4. Plan Anual de Trabajo de Tecnologías de la Información 2012
El Subdirector de Tecnologías de la Información presentó el Plan Anual de Trabajo de Tecnologías de la Información (PATTI 2012) que recoge el programa de inversiones a realizar, para cumplir los objetivos relativos a los servicios telemáticos dirigidos a los ciudadanos y los administrados, la continuidad en los procedimientos automáticos de flujo y de gestión administrativa, la dotación de infraestructuras de respaldo de los servicios informáticos generales del CSN y de respuesta a emergencias.
El PA TTI 2012 se ajusta a los criterios de reducción de gastos con los que fueron elaborados el anteproyecto de presupuesto previsto para el año 2012, e igualmente incorpora la clasificación de los proyectos según su prioridad (alta, media y baja).
La Comisión da su visto bueno al Plan y acuerda que se remita al Pleno para su consideración, y definición de alcance, previo reajuste presupuestario, si hubiere indicaciones al respecto una vez sean prorrogados los Presupuestos Generales del Estado, donde se integra, según establece el artículo 2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, el anteproyecto de presupuesto anual del CSN.
5. Grupo de trabajo sobre teletrabajo en el CSN.
La Subdirectora de Personal y Administración comentó las conclusiones que figuran en el informe memoria elaborado por el grupo de trabajo que incluye junto a los antecedentes y constitución de dicho grupo de trabajo, los aspectos más importantes referidos al marco regulatorio, y análisis jurídico, los puestos y tareas susceptibles de ser desempeñados en régimen de teletrabajo, los sistemas de organización del eventual teletrabajo, los aspectos relacionados con la seguridad, la salud en el trabajo no presencial y la prevención de riesgos laborales, así como la estimación de los medios tecnológicos adicionales necesarios y coste asociado.
La Comisión da su visto bueno al informe memoria que da por concluida esta primera fase del estudio de los distintos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en orden a una posible implantación del teletrabajo en el CSN dentro de los márgenes analizados y acuerda que se traslade al Pleno para consideración.
6. Información a. Sede electrónica.
El Subdirector de Tecnologías de la Información presentó a la Comisión el resumen estadístico comparativo con los datos de años anteriores, asociado al número de accesos, fallos, incidencias, pagos efectuados vía telemática, etc.
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desde el día 1 de enero del 2011 de la Oficina Virtual del CSN (Administración electrónica) de conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Püblicos, destacándose y continuando con la tendencia creciente del uso de la sede electrónica por parte de determinados grupos de usuarios.
b. Proyecto de contabilidad analítica.
La Subdirectora de Personal y Administración informó que el sistema de contabilidad analítica para el ejercicio 2010 está finalizado, a partir del modelo conceptual aprobado en su día, con lo que se da respuesta a la recomendación del Tribunal de Cuentas, todo ello sin perjuicio de su carácter abierto y, por lo tanto, de la posibilidad de su progresivo perfeccionamiento en ejercicios futuros.
Finalizado el proyecto, se considera que no procede incluir este punto de información habitual en los próximos órdenes del día de la Comisión.
c. Plan de obras de conservación y mantenimiento del edificio sede del CSN.
La Subdirectora de Personal y Administración informó a la Comisión del grado de avance o ejecución de las distintas en actuaciones en las que se concreta el Plan de obras de conservación y mantenimiento del edificio del CSN aprobado por el Pleno para los años 2011/2012, referidas a la sustitución del montacargas, la sustitución de ventanas, la mejora de pavimentos, carpintería y pintura, la remodelación de aseos, la reparación y pintura de la valla exterior y la sustitución de mecanismos de puertas de acceso, junto con la sustitución de balastos electromagnéticos y tubos fluorescentes, y el proyecto de climatización autónoma de la planta tercera, estos últimos como proyectos de mejora de la eficiencia energética.
En relación con el proyecto de las obras de balastos electromagnéticos y tubos fluorescentes se comentó el retraso imputable a la situación mercantil de la empresa adjudicataria.
d. Recursos humanos:
La Subdirectora de Personal y Administración informó sobre el próximo concurso de provisión de puestos de trabajo vacantes así como sobe el hecho de que se continúa trabajando sobre la propuesta de modificación del modelo de carrera profesional y de la RPT para dar debido cumplimiento, en tiempo y forma al encargo del Pleno.
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7. Varios, ruegos y preguntas
No habiendo más cuestiones por dilucidar, la Presidenta da por concluida la reunión, agradeciendo a los participantes su asistencia, y deseando a todos asistentes una Feliz Navidad y un próspero año Nuevo .
