CASO:
SEGURIDAD Y TRANSPORTE
Guatemala , Septiembre 2018
ANTECEDENTES
• En el marco de la investigación del caso Transurbano, se definió una línea de investigación relacionada con los pagos realizados en concepto de subsidio de seguridad para el transporte público urbano de la Ciudad de Guatemala.
• La génesis del caso se encuentra en el año 2008, cuando las negociaciones entre el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y los transportistas agremiados en la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), provocaron un acomodo de la institucionalidad y del marco normativo estatal a las supuestas necesidades económicas del transporte urbano de la capital de la República. Esto se habría traducido en un incremento desmedido de la cuantía anual del subsidio y en la creación de nuevas ayudas, entre ellas el subsidio de seguridad
• Los Reportes de Transacción Sospechosa números 339 y 350, enviados por la Intendencia de Verificación Especial al Ministerio Público, sirvieron de elementos fundamentales en la orientación de la investigación.
• El mismo rol fundamental jugó la auditoría practicada por la Contraloría General de Cuentas a la entidad AEAU -para el período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2009-, realizada en el mes de mayo del año 2010.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN 2008 POR LOS EMPRESARIOS DE LA AEAU PARA EL SUBSIDIO
DESTINADO A SEGURIDAD
• El comienzo del Proyecto de Seguridad se encuentra en el Acuerdo Definitivo 04-2008, de fecha 17 de noviembre 2008. Por el mismo la AEAU se comprometió a lo siguiente:
– Elaboración de un plan general de implementación de sistemas electrónicos de vigilancia a través de cámaras, que serían instaladas en las unidades de transporte urbano, con un centro de control que operaría en coordinación con la Policía Nacional Civil. Dicho plan sería ejecutado durante el año 2009.
– Contratación de servicios privados de seguridad para los autobuses, en el período comprendido el mese de diciembre de 2008 a enero del 2009, con un número no inferior a 1,000 agentes privados.
Posteriormente fue ampliado el contrato para todo el 2009.
– Los agentes de seguridad privada se trasladarían a bordo de las
unidades y serían reforzados por patrullaje de las rutas a través de
vehículos motorizados. Todo en coordinación con la PNC.
AÑO 2009: EL ESTADO DE GUATEMALA INICIA EL SUBSIDIO DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
Para hacer efectivos los desembolsos del subsidio, la AEAU presentó:
• Una propuesta destinada a cubrir las necesidades económicas del transporte urbano las cuales envía el 11 de marzo del 2009 al Viceministro de Finanzas. En el documento los empresarios mencionan los precios del diesel y las demandas monetarias del transporte urbano.
• Además, para la firma de los Convenios que darían lugar a los desembolsos, la AEAU tuvo que presentar un Plan Operativo, el cual consistió en un informe de inteligencia, en el que exponía factores ambientales, sociales, y de otras características que influían en la situación de seguridad en el transporte urbano en la ciudad de Guatemala.
• Como parte del Plan Operativo, junto a dicho informe, la AEAU presentó el Plan de Operaciones del Plan General de Seguridad del Transporte Urbano, el que indicaba las formas de trabajar, las rutas y áreas de especial peligrosidad, entre otras cuestiones.
La base legal para la entrega del dinero del subsidio de seguridad en el año 2009 fue:
• El Decreto 72-2008 del Congreso de la República, "Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 2009", en sus artículos 14 y 61.
• Además, el 30 de octubre de 2009, el Presidente de la República, Álvaro Colom Caballeros, en Consejo de Ministros, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 281-2009, facultó al Ministerio de Finanzas Públicas, para otorgar un aporte económico temporal hasta por Q.79,800,000.00 a favor de la AEAU, para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2009 a razón de Q.26,600,000.00 mensuales.
CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA AEAU Y EL ESTADO PARA EL SUBSIDIO DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
Todos los Convenio de Aporte Económico fueron firmados entre Juan Alberto Fuentes Knight, en calidad de Ministro de Finanzas Públicas, y Rudy Leonel Maldonado Castillo, en calidad de Presidente de la AEAU:
•Convenio 01-2009 de 13 de marzo de 2009.
•El 3 de junio del año 2009 se produjo la Modificación al Convenio de aporte económico
celebrado entre el Ministerio de Finanzas Públicas y la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de la Ciudad de Guatemala, número 01-2009.
•Convenio número 03-2009, de fecha 25 de noviembre de 2009.
CONVENIO 01-2009
ENERO Q4,000,000.00
FEBRERO Q4,000,000.00
MARZO Q4,000,000.00
ABRIL Q4,000,000.00
MAYO Q4,000,000.00
JUNIO Q4,000,000.00
JULIO Q4,000,000.00
AGOSTO Q4,000,000.00 SEPTIEMBRE Q4,000,000.00 OCTUBRE Q4,000,000.00 NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MODIFICACION AL CONVENIO 01-2009 ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL Q1,960,486.82
MAYO Q3,940,576.20
JUNIO Q4,000,000.00
JULIO Q4,000,000.00
AGOSTO Q4,000,000.00 SEPTIEMBRE Q4,000,000.00 OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONVENIO 03-2009 ENERO
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE Q8,000,000.00
NOVIEMBRE Q8,000,000.00
DICIEMBRE Q8,000,000.00
EN EL AÑO 2009 EL ESTADO DESEMBOLSA Q. 81, 901,063.2 MILLONES DE QUETZALES EN PAGO DE SEGURIDAD.
EL DINERO ES TRANSFERIDO DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS DE LA AEAU.
MES TIPO DE FUERZA MONTO
ENERO PERMANENTE Q4,000,000.00
FEBRERO PERMANENTE Q4,000,000.00
MARZO PERMANENTE
Q4,000,000.00 EMERGENTE
ABRIL PERMANENTE
Q5,960,486.82 EMERGENTE
MAYO PERMANENTE
Q7,940,576.20 EMERGENTE
JUNIO PERMANENTE
Q8,000,000.00 EMERGENTE
JULIO PERMANENTE
Q8,000,000.00 EMERGENTE
AGOSTO PERMANENTE
Q8,000,000.00 EMERGENTE
SEPTIEMBRE PERMANENTE
Q8,000,000.00 EMERGENTE
OCTUBRE PERMANENTE Q8,000,000.00
NOVIEMBRE Q8,000,000.00
DICIEMBRE Q8,000,000.00
El cuadro muestra la integración de los fondos estatales transferidos en el año 2009 a los empresarios de la AEAU.
En total fueron Q. 81, 901,063.2 millones entregados en concepto de seguridad a los buses del transporte.
TRASLADO DE FONDOS A LA AEAU
La cuenta bancaria No. 3033683916 de Banrural, es la que recibió los fondos destinados al proyecto de seguridad, está a nombre de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, y aparecen registradas las siguientes firmas:
Como cuentadantes aparecen las siguientes personas:
•RUDY LEONEL MALDONADO CASTILLO, como Presidente y Representante legal;
•MARIO ENRIQUE VARGAS SALAZAR, Tesorero;
•OSCAR ALEJANDRO ROSSI ARCHILA, Tesorero.
LA CONTRATACIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD POR AGENTES PRIVADOS: CONTRATOS FIRMADOS ENTRE LA AEAU Y PROTECCIÓN
METROPOLITANA S.A.
PRIMER CONTRATO DE SEGURIDAD (2008)
• El representante de la AEAU, Rudy Leonel Maldonado Castillo y Antonio Piche Ruiz, representante legal de la empresa de seguridad privada Protección Metropolitana S.A., firmaron en diciembre del año 2008 un contrato de dotación de policías de seguridad privada.
• El contrato tenía una duración de dos meses, diciembre 2008 y enero 2009.
• La empresa Protección Metropolitana prestaría el servicio de mil agentes
de seguridad a razón de Q4, 000.00 por agente.
• El 2 de febrero del 2009, Rudy Leonel Maldonado de la AEAU y Antonio Piche Ruiz de la empresa Protección Metropolitana S.A., suscribieron un segundo contrato para la prestación del servicio de seguridad, el cual contempla, entre otras cosas, la subcontratación de empresas de seguridad:
– Cláusula Tercera: Condiciones de Seguridad : a) El número de agentes de seguridad contratados será, del día 9 de febrero al 31 de octubre del año 2009, de mil agentes que serán denominados Fuerza Permanente de Seguridad del Transporte Urbano.
– Cláusula Cuarta: La entidad contratada, podrá subcontratar a otras empresas de seguridad a efectos de poder cubrir o llenar el número de agentes requeridos y queda a su discreción la elección de las mismas.
– Cláusula décima primera: Que la contratación, la forma de prestar el servicio y demás condiciones se ajustaran al Plan General de Seguridad del Transporte Urbano.
PERMANENTE ENERO
FEBRERO Q4,000,000.00
MARZO Q4,000,000.00
ABRIL Q4,000,000.00
MAYO Q4,000,000.00
JUNIO Q4,000,000.00
JULIO Q4,000,000.00
AGOSTO Q4,000,000.00
SEPTIEMBRE Q4,000,000.00
OCTUBRE Q4,000,000.00
NOVIEMBRE DICIEMBRE
EL SEGUNDO CONTRATO DE SEGURIDAD (2009).
LA SUBCONTRATACION DE EMPRESAS
AMPLIACIÓN CONTRACTUAL DE 14 DE MARZO DE 2009
Dicho contrato contenía cláusulas de interés para la investigación que se está desarrollando:
• Cláusula Tercera:
o A) contratar mil agentes adicionales a la seguridad permanente, para completar un total de dos mil, estos mil agentes serán denominados como Fuerza Emergente de seguridad del transporte urbano;
o D) la Asociación pagará a la contratada, la cantidad de CUATRO MIL QUETZALES mensuales por cada Agente o persona que preste sus servicios efectivos; este precio ya incluye los gastos de logística, administración y demás gastos en que incurra la contratada;
• Cláusula Cuarta: la entidad contratada, podrá subcontratar a otras empresas de seguridad, a efecto de poder cubrir o llenar el número de agentes requeridos y queda a su discreción la elección de las mismas.
• Cláusula Quinta: El plazo pactado será de seis meses y quince días que principió a contar a partir del día 16 de marzo del año en curso, inclusive y finalizara el día 30 de septiembre del año en curso.
EMERGENTE ENERO
FEBRERO
MARZO Q2,000,000.00
ABRIL Q4,000,000.00
MAYO Q4,000,000.00
JUNIO Q4,000,000.00
JULIO Q4,000,000.00
AGOSTO Q4,000,000.00
SEPTIEMBRE Q4,000,000.00 OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
GUATECOMPRAS EN EL AÑO 2009 CONSIGNA TRES ADJUDICACIONES PARA LA EMPRESA PROTECCION METROPOLITANA. EN EL PORTAL NO SE REGISTRAN LOS
CONTRATOS QUE LA ENTIDAD FIRMÓ CON LA AEAU.
PRIMERAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL TRASLADO DE LOS FONDOS.
• Dentro de la investigación consta que el plan de seguridad presentado por los empresarios de la AEAU al estado de Guatemala, fue elaborado por el señor Otto Bernal Ovando, socio de Protección Metropolitana, S.A. Sin embargo, el documento que se entregó para permitir el primer traslado de fondos fue entregado después de la firma del primer convenio de seguridad. Es decir, al momento de firmar el convenio de subsidio el Estado no tenía el detalle operativo de cómo se iban a emplear los recursos públicos.
• Así mismo, se detectó que en el mes de octubre del año 2009 la AEAU entregó a Protección Metropolitana S.A. Q8,000,000.00, a pesar de que el contrato vigente con la empresa para dicho mes era el de fecha 2 de febrero de 2009, el cual estipulaba que sólo debían ser trasladados Q4,000,000.00.
• En tanto que, para los meses de noviembre y de diciembre del año 2009, la
AEAU trasladó fondos públicos a Protección Metropolitana S.A., sin un
contrato que amparase dichos movimientos de capital y que estableciese la
forma en que el servicio debería de ser prestado.
TRASLADO DE LOS FONDOS DE LA AEAU A PROTECCIÓN METROPOLITANA S.A.
La cuenta que fue utilizada (aunque no de forma exclusiva) por Protección Metropolitana S.A. para concentrar el capital del subsidio, y posteriormente entregarlo a las subcontratadas y a terceras personas, fue la cuenta monetaria No. 3445057793, registrada a nombre de Protección Metropolitana S. A.
(Transportes).
El formulario No. 3346078 registra la firma del señor OTTO RENE BERNAL OVANDO:
EMPRESAS SUBCONTRATADAS
POR LA ENTIDAD PROTECCION METROPOLITANA
No Empresa
1 Seguridad y Protección Total S.A. (Protección Elite de Guatemala)
2 SEPROP
3 Polimaya
4 Corporación Polimaya S.A. (POLIMAYA) 5 Guardia Industrial de Guatemala
6 SERSEVI Servicios de Seguridad y Vigilancia Industrial 7 Security Professional Systems S.A. (Seguridad y Sistemas) 8 Corporación de Sistema Organizado de Vigilancia S.A.
(Corporación de Sistemas Organizado de Vigilancia SOV) 9 Sistemas de Seguridad S.A.
10 Fuerza de Seguridad Privada S.A. (FUSEP) 11 Investigaciones y Seguridad Profesional I.S.P.
12 Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala VISEGUA 13 Servicios de Protección Particular SERPROP
14 Comando Técnico de Seguridad S.A.
15 SANMAR S.A. (SEGUSA)
16 MARSAM
17 Organización de Sistemas de Seguridad Integral e Investigaciones S.A. (DELTA NUEVE) 18 Corporación de Seguridad Espacom S.A. (ESPACOM)
19 SERTRON S.A.
20 Vigilancia y Protección Delta S.A. (DELTA) 21 Corporación Centroamericana de Seguridad S.A.
MONTOS REPORTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
EN 2010 ACERCA DE LOS GASTOS DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS
LA AEAU Y LA EMPRESA
PROTECCIÓN METROPOLITANA CONTROLAN TODO LO
RELACIONADO AL SUBSIDIO DE
SEGURIDAD
LA AEAU Y LA EMPRESA PROTECCIÓN METROPOLITANA CONTROLAN TODO LO RELACIONADO AL SUBSIDIO DE SEGURIDAD
Personeros de la AEAU y de la empresa Protección Metropolitana, S.A. –en connivencia- centralizaban las actividades del servicio de seguridad, por medio de las siguientes acciones:
• Desde un local distinto a la sede de la entidad contratada, la AEAU y Protección Metropolitana, S.A. tenían el control operativo de las empresas de seguridad subcontratadas, lo que incluía el manejo financiero para la ejecución de los fondos destinados a cubrir ese servicio.
• Para tener el control del funcionamiento del negocio, OTTO RENÉ BERNAL OVANDO, persona a cargo de la empresa Protección Metropolitana, S.A.
abrió una cuenta de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos.
• La AEAU y Protección Metropolitana, S.A. eran los encargados de rendir
cuentas ante la Contraloría General de Cuentas, pudiendo con ello falsear
tanto los gastos como las condiciones de prestación del servicio.
TRASLADOS DE DINERO
• Como muestran los cheques el señor Otto René Bernal era la persona que controlaba la salida de fondos de la mencionadas cuentas.
• Y desde ahí se hacían traslados hacia empresas subcontratadas y a otras
personas.
MECANISMOS UTILIZADOS PARA LA SUSTRACCIÓN DE
LOS FONDOS DEL
SUBSIDIO
•La AEAU y la empresa Protección Metropolitana entregaron menos dinero a las empresas subcontratadas, del que era reportado como ejecutado en los informes a la Contraloría de Cuentas.
De lo procesado en la investigación, hasta el momento, se ha detectado un diferencial de al menos 15.9 millones de quetzales, entre lo realmente entregado y lo reportado a la Contraloría.
FORMA DE OPERAR.
MODALIDAD 1. SE ENTREGA MENOS CANTIDAD A LAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS, DE LO QUE SE REPORTA COMO EJECUTADO.
La gráfica muestra el monto que no fue
entregado a las empresas subcontratadas pero que fue reportado como ejecutado por AEAU y Protección Metropolitana.
ALGUNOS EJEMPLOS:
1. CORPORACIÓN POLIMAYA
• En el año 2010 la AEAU reportó a la Contraloría de Cuentas que a la entidad Polimaya S.A., le había entregado la cantidad de Q.
2,751,996.51 . Esto en concepto de pagos por ser una empresa subcontratada en el año 2009.
•Al realizar la investigación y revisar la documentación, se determinó que la entidad Polimaya S.A había recibido en realidad la cantidad de Q 631,614.89.
•La cantidad diferencial entre lo facturado y lo entregado para este caso es de Q.
2,120,381.62.
ALGUNOS EJEMPLOS:
2. GUARDIA INDUSTRIAL DE GUATEMALA
• En este caso se determinó que la diferencia, entre lo reportado por la AEAU, y lo que la empresa Guardia Industrial de Guatemala recibió es de Q. 1,914,372.12
Guardia Industrial de Guatemala 2009
MES
Facturado (Q) (reportado por la AEAU
2010)
Facturado (Q) (reportado por Guardia Industrial de Guatemala
2018)
Diferencia
Enero - 15,015.70 -15,015.70
Febrero 28,572.00 25,000.00 3,572.00
Marzo 40,645.16 47,500.00 -6,854.84
Abril 261,462.13 80,335.10 181,127.03
Mayo 239,996.85 91,110.30 148,886.55
Junio 339,993.50 87,495.00 252,498.50
Julio 260,000.00 87,497.50 172,502.50
Agosto 299,996.50 87,271.70 212,724.80
Septiembre 339,992.50 87,495.00 252,497.50
Octubre 239,996.50 87,497.50 152,499.00
Noviembre 359,992.50 87,495.00 272,497.50
Diciembre 371,999.38 84,562.10 456,561.48
Total 2,782,647.02 868,274.90 1,914,372.12
ALGUNOS EJEMPLOS:
3. SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.
• En este caso se determinó que la diferencia, entre lo reportado por la AEAU, y lo que en realidad la empresa Sistemas de Seguridad S. A., recibió es de Q. 1,746,869.78
Sistemas de Seguridad S.A.
2009
MES
Facturado (Q) (reportado por la AEAU
2010)
Facturado (Q) (reportado por Sistemas de
Seguridad S.A. 2018)
Diferencia
Enero - - -
Febrero 42,858.00 33,370.00 9,480.00
Marzo 60,000.00 71,250.00 -11,250.00
Abril 314,261.31 191,370.97 122,890.34
Mayo 219,997.55 155,349.50 64,648.05
Junio 339,993.50 153,991.20 186,002.30
Julio 340,000.00 166,414.60 173,585.40
Agosto 411,090.63 188,994.60 222,096.03
Septiembre 479,900.50 188,989.20 290,911.30
Octubre 395,865.44 188,994.60 206,870.84
Noviembre 419,992.00 188,989.20 231,002.80
Diciembre 439,999.32 188,994.60 251,004.72
Total 3,463,958.25 1,717,088.47 1,746,869.78
También se detectó que otra forma de sustraer fondos públicos fue a través de la entrega por parte de Protección Metropolitana S.A de capital estatal a empresas inexistentes o que no eran empresas de seguridad.
Hasta el momento se han detectado los siguientes montos:
FORMA DE OPERAR MODALIDAD 2.
PAGOS A EMPRESAS QUE NO TIENEN PERMISOS PARA OPERAR O QUE NO EXISTEN.
EMPRESAS QUE NO HAN ENTREGADO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
EMPRESA LA AEAU REPORTÓ A LA CGCN QUE LE ENTREGÓ:
Servicios de Protección Particular SERPROP
Q. 26,680,843.23
Security Professional
Systems S.A, (Seguridad y Sistemas).
Q. 7,152,262.01
Seguridad y Protección Total S.A. (Elite)
Q. 6,457,312.76 Investigaciones y
Seguridad Profesional I.S.P.
Q. 3,989,401.09
CONTINUIDAD EN LA
SUSTRACCIÓN DE FONDOS
DESTINADOS LA SEGURIDAD DEL
TRANSPORTE PÚBLICO
•El teniente coronel Roberto Antonio Robles Reyes, y el teniente coronel, Edgar Rolando Méndez Morales, tenían cargos en el Proyecto de Seguridad de
Transurbano,
•Ambos participaron en la licitación de los contratos, coincidentemente los ganaba la empresa Protección Metropolitana S.A.
•Robles Reyes y Méndez Morales recibieron al menos un millón de quetzales cada uno y así aseguraban la continuidad de la sustracción de fondos.
NOG 1120476
NOG 1421859
PROTECCION METROPOLITANA,
S.A.
INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROFESIONAL, S. A.
OTTO RENE BERNAL OVANDO
CARLOS HERLINDO QUINTANILLA
VILLEGAS / SERVICIOS DE PROTECCION PARTICULAR - SERPROP-
QUINTANILLA, QUINTANILLA SEGURIDAD PRIVADA, S.A.
SERTRON, S.A.
EDGAR ROLANDO MENDEZ MORALES SI SI Q626,000.00 Q67,600.00 Q30,000.00 Q385,000.00 Q30,000.00 Q20,000.00 Q1,158,600.00
ROBERTO ANTONIO ROBLES REYES NO SI Q406,000.00 Q709,516.00 Q1,115,516.00
Q1,032,000.00 Q67,600.00 Q739,516.00 Q385,000.00 Q30,000.00 Q20,000.00 Q2,274,116.00 TOTAL
BENEFICIARIO
ORIGEN DE FONDOS RECIBIDOS
TOTAL FONDOS RECIBIDOS PARTICIPA EN
CONCURSO:
PAGOS A MIEMBROS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PARA ASEGURAR LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.
GRUPO ORGANIZADO PARA LA SUSTRACCIÓN DE LOS
FONDOS PÚBLICOS
GRUPO CONFORMADO PARA LA SUSTRACCIÓN DE LOS FONDOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO
• La complejidad de las actuaciones observadas en la investigación, exigían o demandaban de la presencia de múltiples sujetos que, actuando en forma de red, dividiesen el trabajo y asumiesen funciones y tareas diferentes, que redundasen en la obtención de un beneficio económico. Dicho trabajo dividido que fue desarrollado por cada uno de los sujetos de la agrupación o de la red, procuró que:
– Se pudiese comenzar a desarrollar la actividad de sustracción de fondos públicos estatales dedicados al Proyecto de Seguridad del transporte público,
– Se pudiese consumar con éxito dicha sustracción de los fondos, – Se lograse la inserción de los beneficios en la economía formal,
– Se asegurase la continuidad de la actividad del grupo en los años subsiguientes a 2009,
– Se ocultasen algunas de las actuaciones anteriores.
• Para desarrollar las diferentes actividades, la agrupación necesitaba estar inserta -o al menos conectada- con instituciones del Estado,
especialmente las encargadas de conceder y entregar fondos para los
diferentes subsidios al transporte público de la ciudad capital.
ROLES DE LOS MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA
NOMBRE ACCIONES LUIS GÓMEZ
GONZÁLEZ
•Persona cercana al gobierno de la UNE a consecuencia de la ayuda que prestó en la campaña electoral del año 2007 (contribución económica y traslado de votantes).
•Realizaba trabajo de lobby y presión al gobierno, lo que se tradujo en su presencia en las mesas de trabajo conjuntas con la Comisión para el Fortalecimiento y
Modernización del Transporte Terrestre, y en la firma de varios Acuerdos Definitivos relativos al incremento del aporte económico a la AEAU y a la creación de nuevos subsidios.
•Ostentaba la condición de superior jerárquico de facto dentro de la AEAU.
•Obtuvo beneficios económicos de la sustracción de los fondos públicos destinados al Proyecto de Seguridad, los cuales consistieron en varios bienes inmuebles: uno costeado por el señor Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, y varios pagados desde la cuenta de Protección Metropolitana S.A. que recibió el subsidio y que controlaba el señor Otto René Bernal Ovando.
ROLES DE LOS MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA
NOMBRE ACCIONES TENIENTE
CORONEL OTTO RENÉ BERNAL OVANDO
•Se desempeñó como Coordinador del Proyecto de Seguridad; planificó la forma en la que se habría de prestar el servicio de seguridad plasmado en el plan operativo entregado en el año 2009
• Integraba la Oficina de Operaciones del Programa de Seguridad del Transporte Urbano junto a César Gómez , Edgar Rolando Méndez Morales, Jenner Morales y Roberto Antonio Robles Reyes.
• Tenía el control de la cuenta destinada a recibir prácticamente la totalidad del subsidio, misma que sirvió posteriormente para entregar dinero a las empresas subcontratadas y para otorgar beneficios (enriquecer) a los señores Luis Alfonso Gómez González y Manuel Baldizón.
• Gestionó el Proyecto de Seguridad junto a Reina Gómez González (hermana de Luis Gómez), y con el señor Carlos Roberto Paz Reynoso.
•Era persona cercana al señor Manuel Baldizón, con quien compartió un proyecto político fallido entre los años 2010 y 2015.
ROLES DE LOS MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA
NOMBRE ACCIONES REINA
GÓMEZ GONZÁLEZ
•Se encargó de la gestión de los fondos y el manejo de las cuentas receptoras del subsidio de seguridad en el año 2009, junto a Otto René Bernal Ovando y a Carlos Roberto Paz Reynoso. Es hermana de Luis Gómez González.
•Fue la persona encargada de aportar capitales sustraídos del Proyecto de Seguridad para adquirir bienes como el helicóptero TG-UNO y varios bienes inmuebles, a través de las empresas Tecnología y Proyectos de Guatemala S.A. y Expansión Quetzalteca S.A., de las que era representante legal.
•Los aportes económicos para las mencionadas inversiones procedían de la cuenta de Protección Metropolitana S.A. que controlaba el señor Otto René Bernal Ovando.
ROLES DE LOS MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA
NOMBRE ACCIONES CARLOS
ROBERTO PAZ
REYNOSO
•Se encargó de la gestión de los fondos y el manejo de las cuentas receptoras del subsidio de seguridad en el año 2009 junto a Otto René Bernal Ovando y a Reina Gómez González; aparece, como se verá a continuación, legitimando parte de los capitales apropiados.
• Fue el encargado de aportar, desde su cuenta personal, capitales apropiados del Proyecto de Seguridad, para adquirir el helicóptero TG-UNO, y también hacia empresas vinculadas con el señor Manuel Baldizón
•La cuenta del señor Carlos Paz fue alimentada por la cuenta de Protección Metropolitana S.A. que controlaba el señor Otto René Bernal Ovando.
ROLES DE LOS MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA
NOMBRE ACCIONES TENIENTE
CORONEL EDGAR ROLANDO MÉNDEZ MORALES
•Integraba la Oficina de Operaciones junto a Otto René Bernal Ovando, Cesar Gómez, Roberto Antonio Robles Reyes y Jenner Morales, y contribuyó a la permanencia en el tiempo de las actividades de la agrupación.
•Formó parte de la junta de recepción y calificación para el proceso de licitación del servicio de seguridad, que dictaminaron a favor de la contratación de Protección Metropolitana S.A. en los años 2010 y 2011.
•Los señores Bernal Ovando y Carlos Quintanilla, así como las empresas vinculadas con ambos, trasladaron Q1,158,600.00 hacia la cuenta del señor Méndez Morales.
TENIENTE CORONEL ROBERTO ANTONIO ROBLES REYES
• Integraba la Oficina de Operaciones junto a Otto René Bernal Ovando y las personas anteriormente descritas.
• Formó parte de la junta de recepción y calificación para el proceso de licitación del servicio de seguridad entregado a Protección Metropolitana en los años 2010 y 2011.
•Bernal Ovando y Carlos Quintanilla Villegas trasladaron Q1,115,516.00 dinero hacia las cuentas del señor Robles Reyes.
ROLES DE LOS MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA
NOMBRE ACCIONES CARLOS
HERLINDO QUINTANILLA VILLEGAS
•Propietario de las empresas SETRON, S.A. y SERPROP, ambas empresas subcontratadas para la prestación del servicio de seguridad en el año 2009. Fue el mayor beneficiario del dinero entregado a las empresas subcontratadas con un total de al menos 25 millones de quetzales.
•La Contraloría evidenció irregularidades en una de sus empresas, estableciéndose que no estaba registrada para operar el servicio de seguridad.
•Es el encargado de legitimar capitales y de asegurar la continuidad en el tiempo de las actividades del grupo. En el año 2009 a través de terceros transfiere un bien inmueble a una empresa vinculada con Reina y Luis Gómez.
• Realiza transferencias a miembros de la Oficina de Operaciones del Subsidio de Seguridad ( Edgar Rolando Méndez Morales y Roberto Antonio Robles Reyes).
• Fue Jefe de la SAAS en el primer año de gobierno de Álvaro Colom Caballeros.
ANTONIO PICHE RUÍZ
•Es representante legal de la entidad Protección Metropolitana, S.A.
•Firma todos los contratos suscritos entre Protección Metropolitana y la AEAU.
•Comparece firmando informes de actividades de seguridad con la Contraloría General de Cuentas.
•Actúa en connivencia con los encartados para la sustracción de fondos públicos al ocultar la apropiación de fondos abultando los montos de dinero facturados por algunas empresas subcontratadas y entregando datos parciales de las mismas.
JUAN MIGUEL BERNAL
RAMOS
•Recibió dinero del subsidio de seguridad por medio de una empresa inexistente. Es padre del señor Otto René Bernal Ovando.
EL LAVADO DE DINERO
COMPRA DE UN HELICÓPTERO y DE
VARIOS BIENES INMUEBLES
FORMA DE OPERAR
• Se estableció que parte de los fondos recibidos por Protección Metropolitana, S. A., de las cuentas de la AEAU, fueron trasladados para pagos directos o por medio de terceros, para la compra de bienes inmuebles que fueron registrados a nombre de la entidad Tecnología y Proyectos de Guatemala, S. A., vinculada con Luis Gómez.
• Los inmuebles que registra la empresa Tecnología y Proyectos de Guatemala, S. A., fueron cancelados -casi en su totalidad- con fondos pagados por la AEAU a la empresa Protección Metropolitana S.A.
• Esta modalidad fue utilizada en la compra de al menos diez
inmuebles para Luis Gómez.
•Rodolfo augusto Castillo Brocke, mediante escritura pública No. 25 del 18 de agosto de 2008, autorizada por la notaria Rita María Castejón Rodríguez, vendió tres (3) inmuebles a TECNOLOGÍA Y PROYECTOS DE GUATEMALA, S. (entidad vinculada con Luis Gómez).
•No obstante que el valor en la escritura de compraventa es de Q150,000.00, se estableció que a través de cuentas monetarias constituidas a nombre de la sociedad PROTECCIÓN METROPOLITANA, S.
A., se pagó un monto de Q500,030.00, a favor de RODOLFO AUGUSTO CASTILLO, tal como se indica en el siguiente cuadro
EJEMPLO:
COMPRA DE FINCA PARA LUIS
GÓMEZ GONZÁLEZ
PAGADOR BANCO CUENTA No. BENEFICIARIO DEL PAGO
FECHA EXPEDICION
CHEQUE
FECHA
TRANSACCION DOCTO VALOR
BAC-REFORMADOR 161344350 10/02/2009 10/02/2009 7854348 250,030.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. 3445057793 14/05/2009 14/05/2009 85 250,000.00
500,030.00 Q
PROTECCION METROPOLITANA, S.A. RODOLFO AUGUSTO CASTILLO
TOTAL
•El inmueble terminó, efectivamente, en posesión de Luis Gómez González, según lo declarado por el vendedor.
• En el año 2009, se comenzaron a trasladar fondos sustraídos del Proyecto de Seguridad con la finalidad de adquirir un helicóptero que terminaría en manos del señor Manuel Baldizón.
• En este sentido, se estableció que en el año 2009 y años subsiguientes, de las cuentas bancarias de Protección Metropolitana, S. A., se desembolsaron fondos por un monto de por lo menos Q14,137,130.09, a favor de personas individuales y jurídicas involucradas en la compra del helicóptero matrícula TG-UNO, de los cuales se destinó el equivalente a US$1,022,500.00 para la referida compra.
• Del monto anterior (Q14,137,130.09), se estableció que por lo menos un monto de Q13,941,634.78 equivalente al 98.61%, provienen de las cuentas No. 31360888120 y 3445057793, constituidas en Banco de Desarrollo Rural, S. A., las cuales fueron utilizadas por Protección Metropolitana, S. A., para recibir fondos de la AEAU.
COMPRA DE HELICÓPTERO PARA USO DEL
SEÑOR
MANUEL
BALDIZÓN
En relación al helicóptero mencionado resulta interesante el papel del señor Abner Ofni Ardeano Godínez, quien aparece como socio de First Real State S.A., empresa de la que el señor Carlos Paz era representante legal, y que fue la operadora/arrendante de otro helicóptero del señor Baldizón.
Además de su participación en tal empresa, por un periodo de tiempo el señor Ardeano Godinez fue seguridad personal de Baldizón.
El rol del señor Manuel Baldizón.
• Estuvo presente en la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso en los años 2008 al 2011, en los que el subsidio al transporte público de Guatemala se incrementó de manera sustancial, llegando al menos a 400 millones de quetzales.
• Era una persona cercana a los señores Otto Bernal y Luis Gómez.
• Obtuvo beneficios de fondos de la sustracción del patrimonio estatal dedicado al subsidio de seguridad, como la compra de un helicóptero y el traslado de capitales hacia empresas bajo su control.
• Estos beneficios fueron procurados por Otto Bernal Ovando, a
través de Reina Gómez González, hermana de Luis Gómez González,
y de Carlos Roberto Paz Reynoso.
RESULTADO DEL OPERATIVO
NOMBRE DELITOS DILIGENCIA
Carlos Roberto Paz Reynoso Asociación Ilícita, Peculado Lavado de Dinero Captura ejecutada
Carlos Herlindo Quintanilla Villegas
Asociación Ilícita, Peculado Lavado de Dinero Cohecho Activo
Captura ejecutada
Mario Enrique Vargas Salazar Peculado Captura pendiente de ejecutar
Oscar Alejandro Rossi Archila Peculado Captura ejecutada
Otto René Bernal Ovando Asociación Ilícita, Peculado , Lavado de Dinero Cohecho Activo
Captura ejecutada
Antonio Piche Ruiz Asociación Ilícita, Peculado, Estafa Mediante Informaciones Contables.
Captura pendiente de ejecutar
Reina María Gómez González Asociación ilícita, Lavado de Dinero y Peculado Captura ejecutada
Roberto Antonio Robles Reyes Cohecho pasivo Captura pendiente de ejecutar
Edgar Rolando Méndez Morales Cohecho pasivo Captura pendiente de ejecutar
Edie Rodolfo Jiménez Mijangos Obstrucción a la justicia Captura pendiente de ejecutar
Luis Alfonso Gómez González Asociación Ilícita y lavado de dinero Prófugo (febrero del año 2018).
Rudy Leonel Maldonado Castillo Peculado y Asociación Ilícita Prófugo ( febrero del año 2018).
Juan Miguel Bernal Ramos Asociación Ilícita, Lavado de Dinero y Peculado Citación a primera declaración .
RESULTADO DEL OPERATIVO
ALLANAMIENTO, REGISTRO Y SECUESTRO DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA O DIGITAL DE LAS EMPRESAS:
