Sin Adjuntos Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2017, se determinó lo siguiente: * Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de abril de 2017 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Nombramiento auditores externos 2017. 2. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. * Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de abril de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Cambio de Denominación Social. 2. Modificación de Estatutos. 3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
El contenido de la información presentada al RMV es de exclusiva responsabilidad de quien la presente e inscriba, así como su difusión y publicidad por cualquier otro medio.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES Y SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS Fecha: REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES REPORTE INFORMATIVO 31/03/2017
Hechos Relevantes
Bancos Multiples Banco Fortaleza S.A. Sin Adjuntos Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de marzo de2017, se aprobó la distribución de dividendos correspondiente a las utilidades de la gestión 2016. En este sentido, procederá a su pago conforme al siguiente detalle: 1. Fecha inicio de Pago: 10 de abril de 2017 a partir de Hrs.15:00 2. Monto a Pagar por cada Acción: Bs4,81 3. Lugar de Pago: Anexo Edificio Fortaleza ubicado en la Av. Arce pasaje Cordero, Piso 2, zona San Jorge de la Ciudad de La Paz, Departamento Legal. 4. Fecha de contabilización del pago: 10 de abril de 2017. Empresas Privadas (Emisores) Companex (Bolivia) S.A. Sin Adjuntos Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2017, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al estar presente el 100.00% de los participantes, determinó lo siguiente: · Nombramiento de los Directores y Síndico. Empresa Eléctrica Corani S.A.
Sin Adjuntos Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2017, realizada con el 88.51% de participantes, determinó lo siguiente: * Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2016. * Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2016. * Tomar conocimiento del Informe del Síndico. * Aprobar el tratamiento de los Resultados de la siguiente manera: a) Se constituya la Reserva Legal equivalente al 5% de la ganancia neta; b) El saldo restante, se destina a Resultados Acumulados.
* Revocar el Poder Especial Nº1666 de 15 de octubre de 2014 y emitir un Poder Especial a favor del Sr. José María Romay Bortolini Gerente General de la Empresa Eléctrica Corani S.A. que consigne las mismas facultades establecidas en el Poder revocado, designando como Poder conferentes al Vicepresidente del Directorio Sr. Mauricio Vallejo Beltrán y al Director Sr. Mario Martínez Álvarez. Empresa Ferroviaria Andina S.A. Sin Adjuntos Ha comunicado que el 30 de marzo de 2017, obtuvo un desembolso del Banco Unión S.A. por un total de Bs1.370.000,00 a 180 días plazo y con amortizaciones trimestrales. ENDE Servicios y Construcciones S.A. Sin Adjuntos Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2017, realizada con el 90.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración de Estados Financieros Auditados de la Gestión 2016.
RESOLUCIÓN: I. Aprobar la revalorización técnica de activos elaborado por la Consultora H. Baldivieso & Luna SRL.
II. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2016, consistentes en Balance General y Estado de Resultados de la gestión concluida al 31 de diciembre de 2016, reflejados en el informe de Auditoría Externa elaborado por la firma Delta Consult Ltda. 2. Informe del Síndico de la Sociedad Sobre el punto, los accionistas presentes se dieron por informados. 3. Consideración de la Memoria Anual Gestión 2016 En el tratamiento de este punto se hizo entrega a los accionistas presentes del proyecto de Memoria Anual de la Gestión 2016. A solicitud del Accionista ENDE, para el tratamiento de este punto se declaró un cuarto intermedio. Al respecto, el Presidente de la Junta manifestó que la presente cesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, será reinstalada dentro de los 30 días siguientes a partir de la fecha.
Sin Adjuntos Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de marzo de 2017, realizada con el 87.86% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la memoria anual e informe del Directorio. 2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados; Dictamen de Auditoría Externa de la gestión 2016 y Presupuesto de la gestión 2017. 3. Aprobar la distribución de utilidades (previa deducción del 5% de los resultados para Reserva Legal). 4. Aprobar el informe del Síndico. 5. Aprobar la elección, ratificación de los siguientes Directores: Presidente: Jaime Veizaga Hidalgo Vicepresidente: Ernesto Zegarra Fuentes Secretario: Dante Gustavo Guevara Lavayen Director: Pablo Roberto Cladera Humerez Director: Jesús Oscar Rogelio Escalera Rivero * Designar a los siguientes Directores y Síndico: Directores Titulares: Armando Ramiro Gumucio Karstulovic Rodrigo Alberto Bedoya Diez de Medina Martin Gonzalo Belaunde Sánchez Oscar Alfredo Leigue Urenda Martin Rapp Directores Suplentes: Juan José Castellón Tellería Miroslava Beatriz Sánchez Corrales Miguel Hernán Orellana Peña Síndico Titular: Jorge Luis Bellido Vildoso Síndico Suplente: Jenny Rosario García Nuñez
* Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2017.
6. Ratificar el nombramiento del Sindico Sr. Armando Willian Torres Arandia. 7. Delegar al Directorio y Gerencia General la designación de Auditores Externos. YPFB Chaco S.A. Sin Adjuntos Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 31 de marzo de 2017, realizada con el 99.30% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la constitución de la Reserva Específica para Ganancias no Monetizables por el monto de Bs743.062.339,00 al 31 de marzo de 2017, así como su actualización anual, como parte del tratamiento del Balance General Anual y los Resultados de cada gestión. YPFB TRANSIERRA S.A. Ver Adjunto Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de marzo de 2017, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al estar presente el 100.00% de los participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2016. 2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2016. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar el tratamiento de resultados de la gestión 2016 de la siguiente manera: · Destinar el equivalente al 5% de los resultados a la Reserva Legal. · Acumular el saldo del resultado de la gestión, después del monto destinado para la Reserva Legal, a la cuenta de Resultados No Asignados.
· Tomar conocimiento de la reducción de la cuenta de Reserva Específica por Ganancias No Monetizables en Bs5.416.826,00 incrementando por el mismo importe la cuenta de Resultados No Asignados. 5. Aprobar la ratificación de los siguientes Directores y Síndico: Directores Titulares Directores Suplentes Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar Leonor del Carmen Calderón Zelaya Jorge Patricio Sosa Suárez Edgar Aguirre Quiroz Mario Salazar Gonzales Carmen Lola Telleria Guzmán Roland Ponce Fleig Mery Rosalía Choque Torrez Wilson Fernando Munguía Soliz Julio César Soliz Medrano Síndico Titular Síndico Suplente Saúl Encinas Miranda Jorge Pérez A.
6. Designar como auditores externos de la sociedad a la firma ACEVEDO & ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L., por el período comprendido entre enero a marzo de 2017, instruyendo a la Administración realizar las gestiones correspondientes para su contratación.
Sin Adjuntos Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de Sembrar Productivo
Fondo de Inversión Cerrado de 30 de marzo de 2017, realizada sin necesidad de convocatoria al encontrarse representadas el 100% de las Cuotas de Participación del Fondo, consideró el siguiente Orden del Día: 1. Informe de la Sociedad Administradora por la gestión 2016. 2. Informe del RCP por la gestión 2016. INCLUSIÓN EMPRESARIAL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO Sin Adjuntos Ha comunicado que el Comité de Inversión de Inclusión Empresarial Fondo de Inversión Cerrado, de 30 de marzo de 2017, determinó lo siguiente: 1. Autorizar se prosiga con la Inversión en la operación de Wilma Angela Mancilla
Mayer; aprobada en la Sesión de Comité de Inversión de IE – FIC de 22 de febrero de 2017, otorgando un plazo de noventa (90) días calendario para el Registro de la Garantía Hipotecaria correspondiente.
Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado
Sin Adjuntos Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de Sembrar Alimentario
Fondo de Inversión Cerrado de 30 de marzo de 2017, realizada sin necesidad de convocatoria al encontrarse representadas el 100% de las Cuotas de Participación del Fondo, consideró el siguiente Orden del Día: 1. Informe de la Sociedad Administradora por la gestión 2016. 2. Informe del RCP por la gestión 2016. 3. Consideración de los Estados Financieros del Fondo por la gestión 2016. 4. Designación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2017. Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado Sin Adjuntos Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de Sembrar Micro Capital
Fondo de Inversión Cerrado de 30 de marzo de 2017, realizada sin necesidad de convocatoria al encontrarse representadas el 100% de las Cuotas de Participación del Fondo, consideró el siguiente Orden del Día: 1. Informe de la Sociedad Administradora por la gestión 2016. 2. Informe del RCP por la gestión 2016. 3. Consideración de los Estados Financieros del Fondo por la gestión 2016. 4. Designación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2017. 5. Tratamiento de incumplimiento a límites de inversión. Sembrar Productivo Fondo de Inversión Cerrado
Sin Adjuntos RESUELVE:
PRIMERO.- Autorizar la Oferta Pública e inscribir en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 4” del BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A., bajo el siguiente Número de Registro y Clave de Pizarra:
NOMBRE DE LA EMISIÓN NUMERO DE REGISTRO CLAVE DE PIZARRA CLASIFICACIÓN
Bonos Subordinados BANCO
FIE 4 ASFI/DSVSC-ED-FIE-007/2017
FIE-N1A-17
BBB FIE-N1B-17
SEGUNDO.- Al menos dos (2) días previos a la fecha de inicio de colocación, el BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A. deberá cumplir con la presentación de los documentos señalados en el Artículo 5, Sección 1, Capítulo III del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV).
TERCERO.- De conformidad a normas legales vigentes, el BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A. deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable, así como con la presentación oportuna de toda la información requerida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, para el control y vigilancia de la Emisión.
CUARTO.- El BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A. 3. Consideración de los Estados Financieros del Fondo por la gestión 2016. 4. Designación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2017. 5. Consideración de modificaciones al Reglamento Interno. Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión Marca Verde Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Sin Adjuntos Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2017, se determinó lo siguiente:
· Designar al Sr. Marco Antonio Paredes Pérez como miembro del Comité de Inversiones de CAP FIC.
· Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de Agroperativo FIC.
Resoluciones Administrativas
Sin Adjuntos RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS CUARTO.- El BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A. deberá cancelar las tasas de regulación establecidas por el Decreto Supremo N° 25420 del Régimen de los Registros y Tasas de Regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
QUINTO.- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero no se pronuncia sobre la calidad de los Valores ofrecidos como inversión dentro la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 4”. La información presentada a esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero es de exclusiva responsabilidad del Emisor o de los responsables que hayan participado en su elaboración.
ASFI/DSVSC/R-54034 de 24 de marzo de 2017
Sin Adjuntos Mediante carta ASFI/DSVSC/R-54034/2017, se autoriza e inscribe en el Registro del
Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, al señor RODRIGO DEMIAN REGALSKY GRANIER como REPRESENTANTE LEGAL de IBOLSA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A., bajo el Número de Registro ASFI/DSVSC-RL-003/2017.
ASFI/DSVSC/R-54857 de 27 de marzo de 2017
Sin Adjuntos Mediante carta ASFI/DSVSC/R-54857/2017, se autoriza e inscribe en el Registro del
Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a la señora VIVIANA FATIMA VINO ROCHA como ASESOR DE INVERSIÓN de CREDIBOLSA S.A. AGENCIA DE BOLSA, bajo el Número de Registro ASFI/DSVSC-AI-001/2017.
ASFI/DSVSC/R-55288 de 27 de marzo de 2017
Sin Adjuntos Mediante carta ASFI/DSVSC/R-55288/2017, se autoriza e inscribe en el Registro del
Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, al señor RENZO ERICK ARREDONDO MANCILLA como CONTADOR GENERAL de IBOLSA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A., bajo el Número de Registro ASFI/DSVSC-CG-002/2017.
ASFI/DSVSC/R-56067 de 28 de marzo de 2017
Sin Adjuntos Mediante carta ASFI/DSVSC/R-56067/2017, se autoriza e inscribe en el Registro del
Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, al señor MARIO ALBERTO PATIÑO SERRATE como REPRESENTANTE LEGAL de BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, bajo el Número de Registro ASFI/DSVSC-RL-004/2017.
Credifondo Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 406/2017 de 28 de marzo de 2017
Sin Adjuntos Se comunica que la Dirección de Supervisión de Valores y Sociedades Controladoras
de Grupos Financieros (DSVSC) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), trasladó sus oficinas a las Torres Gundlach, Torre Este, Piso 3, ubicada en la PRIMERO.- Sancionar a CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por haber remitido con retraso el Reporte FI-4 ““Informe de Compra y Venta de Cuotas y Estratificación de Participantes” correspondiente al 31 de octubre de 2016 , incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Artículos 1° y 2°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como a lo dispuesto en el inciso b), Periodicidad del Apartado “Informe de Compra y Venta de Cuotas y Estratificación de Participantes” incluida en el Anexo del Título I Regulación de Envío de la Información Periódica a ser presentada por las Bolsas de Valores, Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y las Entidades de Depósito de Valores a ASFI, del Libro 10° de la citada Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV). Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa 410/2017 de 30 de marzo de 2017 Sin Adjuntos RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar al PANAMERICAN SECURITIES S.A. AGENCIA DE BOLSA con multa, por incumplimiento al segundo párrafo del artículo 68 de la Ley de Mercado de Valores N° 1834 de 31 de marzo de 1998, al Artículo 3°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III del Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y el primer párrafo del Artículo 5 de la Resolución Administrativa SPVS/IV/N°359 de 17 de mayo de 2007 modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores. Panamerican Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 416/2017 de 30 de marzo de 2017 Sin Adjuntos RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a PANAMERICAN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa por retraso en el envío de información, habiendo incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Artículo 2°, Sección 4, del Reglamento de Publicidad y Promoción en el Mercado de Valores contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 9° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), (norma vigente al momento de la infracción) conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
Cartas Circulares
Sin Adjuntos Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de marzo de 2017, se determinó lo
(ASFI), trasladó sus oficinas a las Torres Gundlach, Torre Este, Piso 3, ubicada en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo de la ciudad de La Paz.
Noticias
Agencias de Bolsa BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa Sin Adjuntos Ha comunicado que el 30 de marzo de 2017, concluyó la cancelación correspondiente al Cupón Nº 1 y Amortización de Capital de los Bonos INTI VI Serie Única con Clave de Pizarra: DIN-N1U-16. Empresas de Seguros Generales Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. Sin Adjuntos Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2017, se determinó lo siguiente: Aprobar los cargos del Directorio para la gestión 2017/2018, quedando conformado de la siguiente manera: Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente Carlos Ricardo Vargas Guzmán Vicepresidente Kai Rehfeldt Lorenzen Secretario Germán Enrique Gumucio Limpias Vocal Sergio Mauricio Medinaceli Monrroy Vocal Ramiro Augusto Cavero Uriona Síndico Empresas Privadas (Emisores) Compañía Molinera Boliviana S.A. Sin Adjuntos Ha comunicado que efectuó la contratación de los servicios profesionales de la firmaBDO BERTHIN AMENGUAL & ASOCIADOS, para la Auditoría Externa a los Estados Financieros al 31 de marzo de 2017; contrato que fue firmado el 30 de marzo de 2017.
Empresa Ferroviaria Oriental S.A.
Sin Adjuntos Ha comunicado que el 31 de marzo de 2017, adquirió un préstamo con el Banco
Mercantil Santa Cruz S.A. por un importe de Bs3.200.000,00 con plazo de 60 días, para capital de operación.
Sin Adjuntos Ha comunicado que el 30 de marzo de 2017, adquirió un préstamo con el Banco
Mercantil Santa Cruz S.A. por un importe de Bs3.300.000,00 con plazo de 90 días, para capital de operación.
Sin Adjuntos Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de marzo de 2017, se determinó lo siguiente: CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO. · Nombrar como Presidente del Directorio al Sr. Hugo Alfredo Fernández Aráoz. · Nombrar como Vicepresidente del Directorio Sr. Gustavo Alfonzo Urquidi Terrazas. · Nombrar como Director Secretario al Sr. Bernardo Bartolomé Paz Betancourt. RATIFICACIÓN, REMOCIÓN Y/O DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL · Ratificar a Oscar Coca Antezana como Gerente General de Entel S.A. RENOVACIÓN Y/U OTORGACIÓN DE PODERES. · Revocar los Poderes Generales de Administración, otorgados por el anterior Directorio mediante Poder N°163/2016 de 21 de abril de 2016, otorgado en favor del Presidente del Directorio de ENTEL S.A. y el Poder N°164/2016 de 21 de abril de 2016, otorgado en favor del Sr. Oscar Coca en su calidad de Gerente General de la Sociedad. · Otorgar nuevo Poder General de Administración a favor de Hugo Alfredo Fernández Aráoz en su calidad de Presidente del Directorio de ENTEL S.A. · Otorgar nuevo Poder General de Administración a favor del Sr. Oscar Coca Antezana, en su calidad de Gerente General de ENTEL S.A. · Designar a los Directores Gustavo Alfonzo Urquidi Terrazas y Bernardo Bartolomé Paz Betancourt para firmar, a nombre del Directorio de ENTEL S.A., el protocolo, minutas y demás documentos que sean necesarios y pertinentes para cumplir la determinación precedente. OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL RELACIONADO A EMPRESAS SUBSIDIARIAS.
· Autorizar el otorgamiento de un Poder Especial de representación especial,
expreso y suficiente a favor del Gerente General de ENTEL S.A., Sr. Oscar Coca Antezana, para actuar por cuenta y a nombre de ENTEL S.A. en las instancias resolutivas competentes de las sociedades comerciales donde se tenga participación accionaria mayoritaria o minoritaria, en la actualidad o en el futuro.
· Conceder al Sr. Oscar Coca Antezana, las más amplias facultades para que
cumpla el mandato precedente, pudiendo realizar todos los actos que sean necesarios y pertinentes, sin ningún tipo de restricción, con excepción de aquellos que por su naturaleza, disposición de Ley o de los Estatutos son privativos del Directorio, asumiendo las decisiones correspondientes en procura de mayor beneficio y en resguardo de los intereses de ENTEL S.A., dentro de los riesgos propios de gestión y operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, para el cumplimiento efectivo del mandato.
· Delegar a los Directores Hugo Alfredo Fernández Aráoz y Bernardo Bartolomé Paz Betancourt la suscripción de los protocolos, minutas o instructivas correspondientes, a nombre del Directorio de ENTEL S.A. para
instructivas correspondientes, a nombre del Directorio de ENTEL S.A. para el otorgamiento del respectivo Testimonio de Poder especial de representación.
APROBACIÓN DEL PAGO DE PRIMA ANUAL Y BONO DE PRODUCCIÓN DE LA GESTIÓN 2016.
· Autorizar, en los términos propuestos, el pago de la prima por utilidades
equivalente a sueldo por trabajador, y el pago del bono de producción o premio por resultados por un monto equivalente a 1,1356 sueldos por trabajador, conforme a normativa vigente y políticas internas de la Empresa.
EQUIPO PETROLERO SOCIEDAD ANÓNIMA (EQUIPETROL S.A.)
Sin Adjuntos Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2017, se determinó lo
siguiente:
1. Elección de autoridades del Directorio para la gestión 2017, con la siguiente conformación: Pedro Francisco Miguel Paz Soldan Unzueta Presidente Freddy Manuel Chavez Rocabado Vicepresidente Mercedes Patricia Terceros Moog Secretario Gabriel Enrique Ribera Requena Director Suplente Eduardo Javier Muñoz Mariaca Director Suplente Paula Yassira Hafed El Gandoz Justiniano Director Suplente 2. Ratificar y mantener vigentes y con toda la fuerza legal todos los Poderes otorgados a los diferentes apoderados y personeros de la sociedad. Granja Avícola Integral Sofía Ltda. Sin Adjuntos Ha comunicado que el 30 de marzo de 2017, emitió el Poder Nº206/2017, donde se
revoca en todas sus partes el Poder Nº723/2014 que otorgaba representación para el Mercado de Valores al Sr. Gary Nostas y confiere Poder en favor de la Sra. Norali Justiniano para el Mercado de Valores
Productos Ecológicos Naturaleza S.A.
Sin Adjuntos Ha comunicado el ingreso del Sr. Juan Xavier Ponce Catacora como Jefe de Ventas y
Marketing de Productos Ecológicos Naturaleza S.A. a partir del 27 de marzo de 2017, y la desvinculación del Sr. Marcelo David Alarcón Leytón, anterior persona que fungía estas funciones.
Asimismo, ha informado que el Sr. Adolfo Mier Menacho, presentó renuncia al cargo de Vocal del Directorio, misma que será considerada en Junta General de Accionistas.
Sin Adjuntos Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2017, se determinó lo
siguiente:
· Recomendar a la Junta Ordinaria de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2016.
· Recomendar a la Junta Ordinaria de Accionistas la aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2016.
· Recomendar a la Junta Ordinaria de Accionistas el tratamiento de los Resultados generados en la Gestión 2016, de la siguiente manera: a) se constituya la Reserva Legal equivalente al 5% de la ganancia neta; b) el saldo restante, se destine a Resultados Acumulados. Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Mercantil Santa Cruz S.A. Sin Adjuntos Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2017, se determinó lo siguiente: 1. Renuncia y designación del Responsable de Tecnología de Información. El Directorio tomó conocimiento y aceptó la renuncia del Sr. Boris Mendoza Poma como Responsable de Tecnología de la Sociedad, miembro del Comité de Tecnología y del Comité Operativo de Tecnología.
En su remplazo, el Directorio designó al Sr. Vidal Fernando Romero Cedro como Responsable de Tecnología de Información de la Sociedad, así como miembro del Comité de Tecnología y del Comité Operativo de Tecnología.