Boletín Digital de la Oficina
Anticorrupción
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Nº 38 - Agosto de 2014
ENCUENTRO NACIONAL DE FISCALÍAS Y OFICINAS ANTICORRUPCIÓN
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA Y LA OA
EX FUNCIONARIOS A INDAGATORIA EN LA CAUSA POR SOBRESUELDOS
EVENTO LATINOAMERICANO DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN
Encuentro Nacional de Fiscalías y Oficinas Anticorrupción
Apertura de la reunión extraordinaria del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, realizada en el Ministerio de Justicia y DDHH.
Los días 12 y 13 de agosto se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción. El encuentro, organizado por la Oficina Anticorrupción de la Nación (OA), se desarrolló en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El último panel del día martes estuvo dedicado a la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dependiente del Ministerio Público Fiscal. La exposición sirvió para puntualizar sobre el marco institucional del organismo y presentar las actividades desarrolladas por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
Este encuentro, de carácter extraordinario, fue solicitado por sus integrantes y acordado durante la última reunión de 2013. La OA consideró apropiado para esta cita convocar a responsables de organismos nacionales que pudieran dar testimonio directo de políticas y eventos de carácter federal.
Representantes de Rosario, La Pampa y la OA durante la exposición sobre capacitación
En la primera jornada, luego de la apertura, los representantes de la OA dieron cuenta sobre la situación que presenta la aplicación a nivel de los diferentes poderes nacionales de la ley 26.857, que introdujo modificaciones en el Sistema de Declaraciones Juradas de funcionarios públicos.
A continuación, la Dirección General de Investigaciones, Ética Pública y Transparencia de la Municipalidad de Rosario expuso su intervención ante la detección de casos de incompatibilidad y pluriempleo.
Luego del receso de la mañana el tema abordado fue “Formación y capacitación en Ética Pública, Transparencia y Acceso a la Información Pública” que estuvo a cargo de representantes de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público de Santa Fe.
Por la tarde, integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de la Oficina Anticorrupción disertaron sobre la Convención OCDE contra el
El miércoles 13, último día del encuentro, estuvo dedicado a hacer una evaluación de la actuación del Foro, debatir propuestas de fortalecimiento para el mismo y delinear las pautas de trabajo para el año 2014 y 2015.
Además de funcionarios e integrantes de la OA y de los organismos ya mencionados, participaron en el evento representantes de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción de Chubut, la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ARBA, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (área Ley de Ética Pública), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de Chaco, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza, la Secretaria de Transparencia Institucional y Control de Gestión de la Municipalidad de Morón y la Oficina de Anticorrupción y Ética Pública de La Matanza.
Los miembros del foro acordaron una nueva reunión en La Pampa para noviembre de este año.
El Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción se creó en septiembre de 2005 y está integrado por organismos dedicados a la lucha contra la corrupción de todo el país y se reúne al menos dos veces al año a los fines de
soborno trasnacional, puntualmente sobre sus lineamientos generales, el funcionamiento del grupo de trabajo, el mecanismo de seguimiento y el proceso actual de evaluación de Fase 3.
intercambiar experiencias, y profundizar contactos institucionales y personales que faciliten las tareas específicas de los organismos.
La OA participa activamente en este Foro, dado que tiene un compromiso con el trabajo en políticas de transparencia y lucha contra la corrupción junto con las provincias y los municipios.
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Convenio de cooperación entre la Universidad Católica de
Córdoba y la OA
Alfonso José Gómez, Rector de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), y Gerardo M. Serrano, Director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción (OA), suscribieron en la Ciudad de Córdoba un convenio marco de cooperación.
El coordinador del Programa de Gestión Pública y Social (PROGES) del ICDA, Cesar Murúa, junto con Gerardo Serrano de la OA luego de la firma del convenio (Foto gentileza ICDA)
Ambas instituciones comparten el interés por establecer relaciones de colaboración académica y mecanismos de articulación, por lo que establece en este acuerdo amplio de colaboración en actividades de mutuo interés por su trascendencia educativa, científica, social y/o cultural.
En este marco, y para alcanzar el objetivo mencionado, se suscribió un acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba (ICDA).
Como señala en su declaración de principios tiene como meta formar profesionales de excelencia a través de una educación integral que contempla una sólida formación teórico-práctica, y que promueve la toma de decisiones de manera responsable y consciente de su impacto en la sociedad.
En ocasión de la firma de dichos convenios, el ICDA organizó la Conferencia “Transparencia en los negocios – Presentación del estudio de medidas preventivas anticorrupción en el sector privado argentino” dirigida a alumnos, docentes y representantes de empresas de la Provincia de Córdoba.
Este estudio es el resultado del relevamiento realizado por la OA a más de 800 empresas para indagar respecto de la adopción e implementación de un conjunto de herramientas de responsabilidad social y gobierno corporativo. Se viene exponiendo ante actores clave en distintas jurisdicciones de nuestro país. Esta presentación
El ICDA, creado en 1967, desarrolla carreras y programas destinados a los ejecutivos, funcionarios y profesionales de los sectores privado, público y de la sociedad civil.
contribuyó a facilitar el debate sobre la transparencia y la ética en el mundo de los negocios entre funcionarios, autoridades académicas y asistentes al evento.
El coordinador Programa de Gestión Pública y Social (PROGES) del ICDA, Cesar Murúa, destacó que “contar con información estadística acerca de las principales tendencias en materia de transparencia de
nuestras empresas es
imprescindible para delinear tanto actividades académicas como políticas públicas”.
A su turno, los representantes de la OA agradecieron la organización del encuentro que permitió presentar y debatir temas relevantes al modo en que el sector privado empresarial de la Argentina procura adoptar principios y medidas sugeridos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
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Ex funcionarios a indagatoria en la causa por sobresueldos
En el transcurso de esta semana el Juzgado Federal N° 2, a cargo del Dr. Sebastián Ramos, recibirá declaración indagatoria a ex funcionarios de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado que se encuentran imputados en la causa en la que se investiga el pago ilegal de sobresueldos.
Cabe destacar que estos actos procesales pueden hacerse efectivos dado que conforme al requerimiento del magistrado, a través del decreto 1096 del 24 de julio la Presidenta de la Nación relevó al ex titular de la
Secretaría de Inteligencia de la obligación de guardar secreto, al solo efecto de que preste declaración en la causa número 5.713/2011 exclusivamente acerca del objeto procesal de esa investigación, e instruyó al Secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación a relevar de la obligación de guardar secreto a los restantes ex funcionarios del Organismo convocados por el juez instructor a efectos de que comparezcan en las condiciones anteriormente descriptas.
Se investiga en la causa una maniobra llevada a cabo entre los años 1989 y 1999, “que importó la implementación de un sistema de sobresueldos que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma mensual por parte de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional; las sumas de dinero utilizadas para tal fin provenían de partidas presupuestarias asignadas a gastos reservados”, señala el Juez en la notificación.
La Oficina Anticorrupción (OA) es querellante en este expediente y mediante una presentación efectuada en abril de este año solicitó la citación a indagatoria de los ex funcionarios del organismo de inteligencia. “Conforme el cuadro probatorio reunido en autos, en el período comprendido entre 1989 y 1999 tuvo lugar una maniobra continua, desarrollada con periodicidad mensual, que consistió en la utilización de partidas presupuestarias de fondos reservados (F.R.), destinadas a gastos de inteligencia y seguridad del Estado, para alimentar un sistema de pagos a los funcionarios de más alta jerarquía del P.E.N., en forma paralela a las remuneraciones del cargo”, afirma la OA en su presentación.
Según la investigación, distintos funcionarios del Poder Ejecutivo cobraron ilegalmente mensualmente fondos que tenían como destino gastos reservados
En términos generales, el sistema habría funcionado a partir de un “fondo general” para sobresueldos centralizado en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conformado con dinero proveniente de Fondos Reservados, mayormente, de los que tenía asignados la ex SIDE.
No obstante, también se comprobó que otros organismos que recibían esta clase de fondos, como el Ministerio de Defensa, distribuían sobresueldos entre sus funcionarios de mayor jerarquía.
En esta causa ya se ha elevado a juicio el tramo correspondiente al ex presidente Carlos Menem y a algunos ex ministros y funcionarios, y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 dispuso el inicio de la audiencia de debate para el próximo 2 de marzo de 2015.
Evento Latinoamericano de Ética, Transparencia y Compliance
Anticorrupción
Invitada especialmente por sus organizadores, la Oficina Anticorrupción (OA) participó del Tercer Congreso Latinoamericano de Ética, Transparencia y Compliance Anti-corrupción.
El evento se realizó los días 10 y 11 de julio en el Hotel Four Seasons, organizado por la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana (AHK), la Cámara de Comercio Argentino Británica (CCAB), la Universidad de San Andrés, BDO y el estudio jurídico MarvalO`FarrellMairal.
En esta tercera edición, profesionales, especialistas y académicos locales y extranjeros, a través de disertaciones y workshops, debatieron sobre prevención y respuesta en temas de ética, transparencia y anticorrupción en empresas y organismos de control en diversos países.
En los paneles se abordaron las siguientes temáticas: Novedades regulatorias en Latinoamérica, Implementación de Programas de Compliance efectivos, Experiencia Judicial en casos de corrupción, Experiencias de prevención y remediación del soborno y el fraude trasnacional, Hacia dónde se dirigen las políticas de compliance?, Debate sobre Acciones Colectivas.
Especial atención recibieron las exposiciones sobre las implicancias de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile y Brasil y la responsabilidad civil de las empresas en Costa Rica.
El evento contó con la presencia de la OA, que fue invitada especialmente por los organizadores
Estas legislaciones, recientemente sancionadas, se encuentran en línea con la agenda internacional en la materia en la que adquiere creciente importancia la prevención, detección y sanción de aquellos hechos delictivos que tengan a las empresas como principales protagonistas, más allá de la responsabilidad que les quepa a las personas involucradas.
En nuestro país desde el año 2010 se debaten proyectos destinados a establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Cabe recordar que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece que cada Estado parte debe velar por que las empresas privadas formulen normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas y dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción (art. 12).
En particular, la Oficina Anticorrupción trabaja con este objetivo a través de un conjunto de actividades destinadas al involucramiento del sector privado en la lucha contra la corrupción en el marco del proyecto PNUD ARG/1’/004.
Sobre la implementación de la nueva ley anticorrupción 12846/13 de Brasil disertó Felipe Dantas de Araujo de la Controladoria-Geral da União mientras que respecto a la aplicación de la ley 20.393 de Chile expuso Ciro Colombra, Socio de Rivadeneira Colombara Zegers. En ambos casos destacaron que los marcos jurídicos conllevan a la adopción de herramientas preventivas anticorrupción por parte de las empresas.
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Responsable Editorial: Juan Pablo Urfeig
AUTORIDADES
FISCAL DE CONTROL ADMINISTRATIVO
Dr. Julio Fernando Vitobello
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA
Lic. Gerardo Matías Serrano
DIRECTORA DE INVESTIGACIONES
Dra. Claudia Sosa
