R R R R R R R R R R R N/A N/A R R R SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES TABLERO DE CONTROL

(1)

2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2016-01 2016-02

1 ACCIÓN Y EVOLUCIÓN, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

N/A

R

S

2 ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

3 AKALA S.A. DE C.V., S.F.P.

R

4 ALTA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

5 CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

6 CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

7 CAPITAL ACTIVO, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

8 CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICRO EMPRENDEDOR, S.A. DE C.V.,

S.F.P.

R

9 COMERCIALIZADORA FINANCIERA DE AUTOMOTORES, S.A. DE

C.V., S.F.P.**

R

N/A N/A

R

10 FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

N/A

R

11 FINANCIERA DEL SECTOR SOCIAL, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

S NO CUMPLIÓ

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES

TABLERO DE CONTROL

N/A: Las Sociedades Financieras Populares no están obligadas a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio.

* Se considera la entrega en tiempo del documento de políticas de identificación y conocimiento del cliente, con motivo de las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General, publicadas en Diario Oficial de la

Federación el 31 de diciembre de 2014.

** Se expone el nivel de cumplimiento de obligaciones a partir de su inicio de operaciones.

R

CUMPLE

R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO

Información al 15 de Agosto de 2016

TABLERO DE CONTROL

CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC MANUAL

PLD/FT* IA

(2)

2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2016-01 2016-02

S NO CUMPLIÓ

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES

TABLERO DE CONTROL

N/A: Las Sociedades Financieras Populares no están obligadas a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio.

* Se considera la entrega en tiempo del documento de políticas de identificación y conocimiento del cliente, con motivo de las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General, publicadas en Diario Oficial de la

Federación el 31 de diciembre de 2014.

** Se expone el nivel de cumplimiento de obligaciones a partir de su inicio de operaciones.

R

CUMPLE

R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO

PLD/FT* IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES (TRIMESTRAL)

12 FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. DE

C.V., S.F.P.

R

S

R

13 FINANCIERA PLANFÍA, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

S

R

14 FINANCIERA SOFITAB, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

N/A

R

15 FINANCIERA SUSTENTABLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

N/A

R

16 FINANCIERA T AGILIZA, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

N/A

S

R

17 FINANCIERA TAMAZULA, S.A. DE C.V. S.F.P.

R

18 FINCOMUN, SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A. DE

C.V., S.F.P.

R

19 IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,S.F.P.

R

20 J.P. SOFIEXPRESS, S.A. DE C.V. S.F.P.

R

N/A

R

21 KUBO FINANCIERO, S.A. DE C.V. S.F.P.

R

(3)

2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2016-01 2016-02

S NO CUMPLIÓ

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES

TABLERO DE CONTROL

N/A: Las Sociedades Financieras Populares no están obligadas a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio.

* Se considera la entrega en tiempo del documento de políticas de identificación y conocimiento del cliente, con motivo de las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General, publicadas en Diario Oficial de la

Federación el 31 de diciembre de 2014.

** Se expone el nivel de cumplimiento de obligaciones a partir de su inicio de operaciones.

R

CUMPLE

R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO

PLD/FT* IA

23 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

24 MULTIPLICA MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

25 OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

26 OPERADORA DE RECURSOS REFORMA, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

27 PASO SEGURO CREANDO FUTURO, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

N/A

R

28 PROYECTO COINCIDIR, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

29 SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

N/A

R

30 SOCIEDAD DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

N/A

R

31 SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO LA PAZ, S.A. DE C.V. S.F.P.

R

N/A

R

32 SOCIEDAD FINANCIERA AGROPECUARIA DE AHORRO Y CRÉDITO

RURAL, S.A. DE C.V., S.F.P.

R

(4)

2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2016-01 2016-02

S NO CUMPLIÓ

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES

TABLERO DE CONTROL

N/A: Las Sociedades Financieras Populares no están obligadas a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio.

* Se considera la entrega en tiempo del documento de políticas de identificación y conocimiento del cliente, con motivo de las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General, publicadas en Diario Oficial de la

Federación el 31 de diciembre de 2014.

** Se expone el nivel de cumplimiento de obligaciones a partir de su inicio de operaciones.