Juan Armando Zepeda Acuña
Socio Director Consultoría
Zepeda Consulting
De formación Auditor con estudios de Maestría en
desarrollado como consultor en las áreas de Auditoría, Gestión de Riesgos, Administración de Proyectos y
ámbito académico conferencias relacionadas con dichas áreas nacional e internacional
Actualmente es Socio
Consultoría Interna Administrativa, S.A.
en soportar los procesos de mejora e implementación de mejores prácticas institucionales, así como, proveedores
Soporte e implementación de Mejores Prácticas y Gestión de Riesgos.
Universidad Rafael
Universidad de San Carlos de Guatemala Contaduría Pública y Auditoria
PERFIL PROFESIONAL
FORMACION ACADEMICA
Juan Armando Zepeda Acuña
Socio Director Consultoría
Zepeda Consulting
De formación Auditor con estudios de Maestría en Finanzas, se ha desarrollado como consultor en las áreas de Auditoría, Gestión de Riesgos, Administración de Proyectos y Sistemas de información.
ámbito académico conferencias relacionadas con dichas áreas nacional e internacional.
Actualmente es Socio de Consultoría de Zepeda Consulting
Consultoría Interna Administrativa, S.A. (CIASA), organizaciones enfocada en soportar los procesos de mejora e implementación de mejores prácticas institucionales, así como, proveedores de soluciones para Auditoría, Soporte e implementación de Mejores Prácticas y Gestión de Riesgos.
Rafael Landívar. Maestría en Finanzas.
de San Carlos de Guatemala. Licenciatura Contaduría Pública y Auditoria.
PERFIL PROFESIONAL
FORMACION ACADEMICA
Finanzas, se ha desarrollado como consultor en las áreas de Auditoría, Gestión de Riesgos, Sistemas de información. Dictando en el ámbito académico conferencias relacionadas con dichas áreas a nivel
Zepeda Consulting y Socio de , organizaciones enfocada en soportar los procesos de mejora e implementación de mejores prácticas de soluciones para Auditoría, Soporte e implementación de Mejores Prácticas y Gestión de Riesgos.
Licenciatura en
FORMACION ACADEMICA
ACTUALIZACION PROFESIONAL
Fecha Lugar Curso
Oct/15 Instituto Guatemalteco de
Contadores Públicos y Auditores (IGCPA)
II Convención de Normativa Internacional
Ago/15 Instituto Guatemalteco de
Contadores Públicos y Auditores (IGCPA)
IV Convención Auditoría Interna
Ago/15 Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB)
XV Conferencias Sobre Supervisión Financiera
Ago/13 Instituto Guatemalteco de
Contadores Públicos y Auditores (IGCPA)
III Convención Auditoría Interna
Oct/14 Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad (INTECAP)
Formador de Formadores
Nov/12 Escuela Bancaria de
Guatemala (EBG)
I Congreso Regional de Seguridad Bancaria y Financiera (CORESEB)
Sep/12 Centro Estratégico de
Desarrollo Comercial (CEDC)
Taller de Desarrollo de Directores Comerciales
May/12 Escuela Bancaria de
Guatemala (EBG)
IX Congreso Regional para la prevención del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento al terrorismo (CLADIT)
Mar/09 Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) / IIA Honduras
Seminario Regional de Auditoría Interna
Nov/08 Asociación Bancaria de Guatemala (ABG)
3er. Congreso Regional de Remesas y
Microfinanzas (COREMIF08) Ago/08 Asociación Bancaria de
Guatemala (ABG)
VII Congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo Financiero (CLAB 2008)
Abr/07 New Horizons Fundamentos de ITIL
Mar/07 IDS Seminario Inteligencia Organizacional y Business
Process Management
Es miembro o asociado de:
IGCPA – Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores
ACFE – Association of Certified Fraud Examiners
IDEAF – Instituto de Auditores Forenses de Venezuela
DRII – Disaster Recovery Institute
GARP – Global Association of Risk Professionals
PMI – Project Management Institute
Como docente universitario:
Universidad Panamericana MBA
Curso: Riesgos Financieros
Universidad Francisco Marroquin Facultad de Ciencias Económicas / CPA Curso: Information Technologies
Cursos Impartidos
Fecha Lugar Curso
Nov/16 CPA – Colegio de Contadores
Públicos y Auditores de Guatemala
Auditoría Continua
Oct/16 IGCPA – Talleres de Actualización Mejores Prácticas de la Actividad de Auditoría Interna
Guías de Auditoría de Tecnología Global (GTAG) del IIA
SEMINARIOS, PUBLICACIONES
Sep/16 IGCPA – III Convención Nacional de Normativa Internacional
Principios de Gobierno Corporativo para empresas públicas del Estado
Sep/16 IGCPA – Talleres de Actualización Mejores Prácticas de la Actividad de Auditoría Interna
Conocimiento de marcos de gestión (COBIT, ITIL y Normas ISO)
Jun/16 SEMINART Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo Abr/16 CTP – Consultoría Técnica
Profesional
Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Abr/6 IGCPA Factores críticos en la evaluación del Control
Interno
Abr/16 SEMINART Seminario “Inteligencia de Negocios”
Feb/16 Escuela de Negocios Alto Nivel - UPANA
Seminario “Indicadores Clave de Fraude” dic/15 Escuela de Negocios Alto
Nivel - UPANA
Seminario “Banderas Rojas de Fraude” Nov/15 Instituto de Auditores Internos
(IIA) capítulo Guatemala
El Auditor Interno en un mundo automatizado
Nov/15 SEMINART Diplomado “Auditoría de Tecnología de
Información”
Sep/15 IGCPA Implementación de herramientas para la Auditoría
y Control
Feb/15 IGCPA Objetivo, Naturaleza, Importancia y función de la
Auditoría Interna; alcance y conexión con otras ramas y su responsabilidad
Jun/15 Superintendencia de Administración Tributaria
Curso “Big DATA” Jun/15 Superintendencia de
Administración Tributaria
Explotación de Fuentes de Información Mar/14 CTP – Consultoría Técnica
Profesional
Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Feb/14 Instituto de Auditores Internos (IIA) capítulo Guatemala
Gestión de Riesgos en Auditoría Interna
Sep/13 IGCPA, Diplomado de
Auditoría Gubernamental
La tecnología de información como herramienta en los procesos operacionales
Abr/13 IGCPA, Diplomado de
Auditoría Interna
El AI frente al fraude y actos de corrupción, para promover la transparencia operacional
Ago/12 IGCPA El Auditor Interno frente a la tecnología de
información en detección de fraudes
Jun/12 IGCPA Consejos para la práctica de la Auditoría Interna,
Código de Ética
Abr/12 IGCPA Las tecnologías de información y las nuevas formas
de hacer negocios
Oct/11 Instituto Guatemalteco de
Administradores de
Empresas (IGAE)
Setp/11 Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores (IGCPA)
Definición de pruebas de auditoría mediante muestreo estadístico y la prueba de Benford
Sept/11 Escuela Bancaria de
Guatemala (EBG)
Auditoría Forense
Sept/11 Escuela Bancaria de
Guatemala (EBG)
Inteligencia de Negocios
Sep/11 Escuela Bancaria de
Guatemala (EBG)
Continuidad de Negocios, según metodología del DRII
Jun/11 Moore Stephens Control y prevención de Fraudes Empresariales
Abr/11 Escuela Bancaria de
Guatemala (EBG)
Fraude Ocupacional
Abr/11 IGCPA Auditoría de Proyectos de Tecnología de
Información
Mar/11 Moore Stephens Auditoría Interna Especializada
Con énfasis en programas de control Interno y prevención de fraudes
Mar/11 IGCPA Gestión y Auditoría de puntos vulnerables de
tecnología de información 2001- 2003 2006- 2008 Universidad Francisco Marroquín
Catedrático Auxiliar de los cursos: Análisis de
Sistemas y Auditoria de EDP.
2007 Moore Stephens Diplomado de Auditores de Alto Desempeño,
temas:
- Auditoría de TI (COBIT y VAL IT)
- COSO-ERM
2007 Banco de los Trabajadores - Gestión de Riesgos (COSO-ERM)
- COBIT 3
- Benchmarking de Auditoría
- Lavado de Dinero
2005 Banco de los Trabajadores
Departamento de O&M
Diseño de Procesos
Zepeda Consulting Abril 2004 a la fecha
Consultor
Coordinar y realizar actividades de consultoría y capacitación en las siguientes áreas:
- Sistemas de Auditoría y Riesgos
- Organización y Métodos (O&M)
- Planeación estratégica y de negocios
- Evaluaciones de rentabilidad y costos - Inteligencia de Negocios - Auditoría - Gestión de Riesgos - Gerencia de proyectos - Desarrollo de Software Superintendencia de Bancos Junio 2002 – enero 2003
Analista / Departamento de Análisis
Revisión y análisis de información remitida por las instituciones sujetas a supervisión (asignadas), verificando el cumplimiento de sus obligaciones ante esta institución y de publicación, así como, la razonabilidad de la información proporcionada y análisis de su comportamiento.
Banco Internacional, S.A. Mayo 1993 – Mayo 2002
Jefe de Sección de Auditoría de Sistemas
Otros cargos ocupados:- Auxiliar de Auditoría Interna
- Auxiliar de Contabilidad
Planificar, coordinar y ejecutar pruebas a los sistemas de cómputo de la institución, evaluación y seguimiento de proyectos de TI; dar apoyo al área de Auditoría Operativa para el cumplimiento de los planes de trabajo, evaluación de proyectos comerciales, revisión de operaciones de empresas filiales, capacitación en temas relacionados con TI y lavado de dinero, y evacuación de audiencias.
Servicios de Consultoría, acompañamiento en implementación, evaluación y capacitación en:
Tipo Curso
Control Interno y Auditoría - COSO
- Control Self Assessment (CSA)
- International Standars for the
Professional Practice of Internal
Auditing (IPPF) / Marco
Internacional para la Práctica Profesional (MIPP) del IIA
Gestión de Riesgos - COSO ERM
- ISO 31000
- Basilea
Tecnología de Información - COBIT 5
- PMI
- ITIL
- Serie ISO 27000, 38500
Comercialización, capacitación e implementación, así como, soportando mejores prácticas relacionadas con las soluciones siguientes:
Solución Descripción Aplicación
ACL Es el principal proveedor
mundial de software de
estudios analíticos de auditoría y de monitoreo continuo para
los profesionales de la
auditoría y del control, así como para la comunidad de administración financiera Minería de Datos Papeles de Trabajo Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo (GRC) Monitoreo Continuo
Qlik Plataforma de Desarrollo de
Inteligencia de Negocios de
Segunda Generación. Es
actualmente el líder mundial en soluciones de su clase y reconocido por los expertos como el futuro de business intelligence (B.I.)
Inteligencia de Negocios
Minería de Datos
CAS diseñado para obtener la
mayor concentración en el proceso de recuperación y
conservación de cartera,
brindado toda la flexibilidad de acceso a la información de clientes y cuentas, con la mínima inversión de tiempo y esfuerzo Gestión de Cobros Inteligencia de Negocios sobre la plataforma de cobros Profiles International, Inc.
Está considerado como como el proveedor de instrumentos de evaluación (“assessments”) de mayor crecimiento a nivel mundial. Profiles satisface las necesidades de productividad y ventas de las organizaciones y empresas, con sus productos relacionados con la selección y el desarrollo del Recurso Humano.
Evaluación de
competencias laborales
Gestión del Talento
