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Mecanismos de recolección de pruebas forenses en los encargos de aseguramiento contable aplicables al sector cooperativo de ahorro y crédito

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Academic year: 2020

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TABLA 1. NORMATIVIDAD QUE APLICA PARA CASTIGAR ESTE TIPO DE FRAUDE
Tabla  2: Procedimientos de auditoria forense orientados a la detección de lavado de activos
TABLA 3. MATRIZ DE RIESGOS EN EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE PRUEBAS FORENSES EN EL LAVADO DE ACTIVOS

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