PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA, A CELEBRARSE EL DÍA 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 HORAS, EN SALA ANEXA AL SALÓN DE PLENOS.
ORDEN DEL DÍA
I. INFORME DEL PRESIDENTE
II. INFORMES DEL SECRETARIO
III. ASUNTOS VARIOS
ÍNDICE DE CUENTAS PARA DESAHOGARSE EN LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA, A CELEBRARSE EL
DÍA 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2015 DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 HORAS, EN SALA ANEXA AL SALÓN DE PLENOS.
ORDEN DEL DÍA
I.INFORME DEL PRESIDENTE
II.INFORMES DEL SECRETARIO
I. INFORME DEL PRESIDENTE.
II. INFORME DEL SECRETARIO.
El Licenciado LUÍS ALBINO REYES ROBLES GONZÁLEZ refiere: “Gracias señor” Presidente, esta Secretaría da cuenta a ustedes señores Consejeros y a Usted, con los OFICIOS RECEPCIONADOS, que previamente les fue circulado y que a continuación se ponen a su consideración para lo que tengan a bien determinar.
a) Doy cuenta a Ustedes que con fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil
quince, se recibió el oficio número DC.961/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informe final del resultado de la Auditoria correspondiente al periodo 2014, a la Dirección de Transparencia e Información Pública, misma que se llevó a cabo del dos al cinco de Junio del dos mil quince, sin que se desprenda del mismo informe de cuenta, observación alguna susceptible de solventación.
b) Doy cuenta a Ustedes que con fecha diecisiete de noviembre del año dos mil
quince, se recibió el oficio número DC.1119/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informe final del resultado de la Auditoría correspondiente al periodo 2014, a la Dirección de Oficialía de Partes, Archivo y Estadística, misma que se llevó a cabo del diecinueve al veintinueve de Octubre del dos mil quince, sin que se desprenda del mismo informe de cuenta, observación alguna susceptible de solventación, sin embargo del informe de cuenta se aprecia en el punto 10. Revisión a las condiciones generales en el que se encuentra el archivo de concentración se detectaron las siguientes necesidades; 10.1 La urgente necesidad de recargar los extintores que se encuentran asignados al Área de Archivo de Concentración, ya que estos no se han recargado desde agosto del 2011;10.2 se hace necesario realizar gestiones ante la dependencia de Protección Civil, con el objeto de que se verifiquen las condiciones de seguridad que guarda el local que ocupa el Archivo para contar con un plan de contingencia y estrategias de evacuación en caso de siniestros; 10.3 Por la saturación del espacio destinado al archivo de expedientes, se observa la necesidad de realizar una depuración por medio de la destrucción de acuerdo a lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley que regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del estado de Jalisco.
c) Doy cuenta a Ustedes que con fecha doce de noviembre del año dos mil quince,
se recibió el oficio número DC.1127/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informe final del resultado de la Auditoria Interna a los Estados Financieros emitidos por la Unidad Departamental de Contabilidad correspondiente al mes de Agosto del presente año, misma que se inicio el once de septiembre del dos mil quince, desprendiéndose de dicho informe final, observaciones no solventadas en los puntos uno, tres punto uno y tres punto dos.
PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA, A CELEBRARSE EL DÍA 21 VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 HORAS, EN SALA ANEXA AL SALÓN DE PLENOS.
ORDEN DEL DÍA
I. INFORME DEL PRESIDENTE
II. INFORMES DEL SECRETARIO
III. ASUNTOS VARIOS
ÍNDICE DE CUENTAS PARA DESAHOGARSE EN LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA, A CELEBRARSE EL
DÍA 21 VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL 2015 DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 HORAS, EN SALA ANEXA AL SALÓN DE PLENOS.
ORDEN DEL DÍA
I.INFORME DEL PRESIDENTE
II.INFORMES DEL SECRETARIO
I. INFORME DEL PRESIDENTE.
II. INFORME DEL SECRETARIO.
El Licenciado LUÍS ALBINO REYES ROBLES GONZÁLEZ refiere: “Gracias señor” Presidente, esta Secretaría da cuenta a ustedes señores Consejeros y a Usted, con los OFICIOS RECEPCIONADOS, que previamente les fue circulado y que a continuación se ponen a su consideración para lo que tengan a bien determinar.
a) Doy cuenta a Ustedes que con fecha doce de noviembre del año en curso, se
recibió oficio número DC.1113/2015, que suscribe el Director de Contraloría del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado JAVIER JESÚS TORRES MELENDEZ, a través del cual solicita el que sea sometida a la consideración de este Pleno del Honorable Consejo de la Judicatura, la aprobación del Plan Anual de Auditorias 2015, advirtiéndose para el desarrollo de las auditorias calendarizadas, es necesario someter a la consideración de este Pleno, lo siguiente:
1. Por razón de distancia y seguridad de los servidores públicos del área de Auditores, se solicita el pago de viáticos, hospedaje y gastos por vehículo, de la noche previa a las Auditorías a celebrarse en los órganos administrativos y jurisdiccionales existentes en los Partidos Judiciales con sede en Autlán de Navarro, Cihuatlán, Mascota y Puerto Vallarta, todos del Estado de Jalisco; en el entendido que la noche previa en Autlán de Navarro, Jalisco, será el enlace de la Auditoría a celebrarse en el Juzgado Mixto de Unión de Tula, Jalisco.
2. Por razón de distancia y economía presupuestal, se solicita la permanencia de 04 cuatro Auditores en Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Lagos de Moreno, Jalisco, los días sábado y domingo siguientes a la conclusión de la semana de inicio de las Auditorías, como enlace para la consumación de la totalidad de las Auditorías que deben practicarse en igual número de los Juzgados adscritos a los Partidos Judiciales: Vigésimo Séptimo, Décimo Cuarto, Vigésimo Cuarto, Tercero y Cuarto con sede en aquellos municipios, ambos días con el gasto de viáticos y hospedaje.
3. Por razón de distancia, economía presupuestal, y seguridad del personal de auditoría derivada del estado mecánico de la unidad vehicular asignada para dichas labores, se solicita se autorice a 04 Auditores, el pago de hospedaje y cenas en las poblaciones de Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Autlán de Navarro, Zapotlán el Grande todos del Estado de Jalisco; esto debido por los
múltiples días de asistencia que debe cubrir la Dirección de Contraloría para atender las Auditorias a los varios Juzgados que conforman de dichas zonas.
4. Por razón de distancia, la cual implica el uso del automóvil oficial se solicita el pago de gasolina y viáticos para realizar las Auditorias Correspondientes a los Órganos Administrativos que se encuentran fuera de éste Consejo, así como los ubicados en el complejo denominado Ciudad Judicial, además de los Órganos Jurisdiccionales en materias Civiles, Mercantiles, Familiares, Penales, Ejecución de Penas y los especializados en Justicia Integral para Adolescentes de éste primer partido Judicial.
Por lo anterior solicito, se giren instrucciones a los Órganos Administrativos dependientes de la Dirección de Administración los cuales son la Unidad Departamental de Servicios Generales y la Unidad Departamental de Tesorería; para que realicen el cálculo de los kilómetros y la gasolina que se necesita para cumplir con las auditorias programadas a los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos ubicados en Ciudad Judicial, en Puente Grande y los Especializados en Justicia Integral para Adolescentes; así como los que no se encuentren dentro de éste Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
5. Es importante destacar que debido a la carga de trabajo que se tiene contemplado por la recepción, etiquetado y levantamiento de inventarios de las todas las nuevas Salas de Juicios Orales y el Plan Anual de Auditorías proyectado para ésta Dirección de Contraloría en el ejercicio 2016, se requiere autorizar un incremento al fondo fijo asignado, por 10,000 diez mil pesos 00/100 M.N; quedando monto total de $20,000 veinte mil pesos 00/100 M.N.
b) Doy cuenta a Ustedes que con fecha doce de noviembre del año dos mil quince,
se recibió el oficio número DC.1114/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informe final del resultado de la Revisión Patrimonial correspondiente al periodo 2014, a la Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades, misma que se llevó a cabo del tres al seis de Noviembre del dos mil quince, sin que se desprenda del mismo informe de cuenta, observación alguna susceptible de solventación.
c) Doy cuenta a Ustedes que con fecha doce de noviembre del año dos mil quince,
se recibió el oficio número DC.1116/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informe final del resultado de la Revisión Patrimonial correspondiente al periodo 2014, a la Dirección
de Oficialía de Partes, Archivo y Estadísticas, misma que se llevó a cabo del diecinueve al veintinueve de octubre del dos mil quince, sin que se desprenda del mismo informe de cuenta, observación alguna susceptible de solventación.
PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA, A CELEBRARSE EL DÍA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 HORAS, EN SALA ANEXA AL SALÓN DE PLENOS.
ORDEN DEL DÍA
I. INFORME DEL PRESIDENTE
II. INFORMES DEL SECRETARIO
III. ASUNTOS VARIOS
ÍNDICE DE CUENTAS PARA DESAHOGARSE EN LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA, A CELEBRARSE EL
DÍA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DEL 2015 DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 HORAS, EN SALA ANEXA AL SALÓN DE PLENOS.
ORDEN DEL DÍA
I.INFORME DEL PRESIDENTE
II.INFORMES DEL SECRETARIO
I. INFORME DEL PRESIDENTE.
II. INFORME DEL SECRETARIO.
El Licenciado LUÍS ALBINO REYES ROBLES GONZÁLEZ refiere: “Gracias señor” Presidente, esta Secretaría da cuenta a ustedes señores Consejeros y a Usted, con los OFICIOS RECEPCIONADOS, que previamente les fue circulado y que a continuación se ponen a su consideración para lo que tengan a bien determinar.
a) Doy cuenta a Ustedes que con fecha cinco de septiembre del año dos mil quince,
se recibió el oficio número DC.887/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informe final del resultado de la Auditoria Interna a los Estados Financieros emitidos por la Unidad Departamental de Contabilidad correspondiente al mes de Abril del presente año, misma que se llevó a cabo el diecinueve de mayo del dos mil quince, desprendiéndose de dicho informe final, observaciones no solventadas en los puntos uno punto uno, uno punto dos, dos punto uno punto uno, dos punto uno punto dos, dos punto uno punto tres, dos punto dos, tres punto uno, tres punto dos, cuatro punto uno punto uno, cinco punto uno y cinco punto dos.
b) Doy cuenta a Ustedes que con fecha ocho de octubre del año dos mil quince, se
recibió el oficio número DC.1038/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informe final del resultado de la Auditoria Interna correspondiente al periodo 2014, a la Unidad Departamental de Tesorería, misma que se llevó a cabo del veinticinco de junio al ocho de julio del dos mil quince, desprendiéndose de dicho informe final, observaciones no solventadas en los puntos dos, diez y doce punto dos.
c) Doy cuenta a Ustedes que con fecha catorce de octubre del año dos mil quince, se
recibió el oficio número DC.1065/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informe final del resultado de la Auditoria Interna correspondiente al periodo 2014, a la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, misma que se llevó a cabo del veinticinco de junio al ocho de julio del dos mil quince, desprendiéndose de dicho informe final, observación no solventada en el punto dos.
d) Doy cuenta a Ustedes que con fecha veintinueve de octubre del año dos mil
quince, se recibió el oficio número DC.1082/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informe final del resultado de la Auditoria del Área de Control Patrimonial correspondiente al periodo 2014 al Juzgado Décimo Quinto de lo Penal en Puente Grande, Jalisco, del Primer Partido Judicial, misma que se llevo a cabo el día dieciocho de septiembre de dos mil quince, sin que se desprenda del mismo informe de cuenta, observación alguna susceptible de solventación.
PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA, A CELEBRARSE EL DÍA 03 TRES DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 HORAS, EN SALA ANEXA AL SALÓN DE PLENOS.
ORDEN DEL DÍA
I. INFORME DEL PRESIDENTE
II. INFORMES DEL SECRETARIO
III. ASUNTOS VARIOS
ÍNDICE DE CUENTAS PARA DESAHOGARSE EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA, A CELEBRARSE EL DÍA 03 TRES DE NOVIEMBRE DEL 2015 DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 HORAS,
EN SALA ANEXA AL SALÓN DE PLENOS.
ORDEN DEL DÍA
I.INFORME DEL PRESIDENTE
II.INFORMES DEL SECRETARIO
I. INFORME DEL PRESIDENTE.
II. INFORME DEL SECRETARIO.
El Licenciado LUÍS ALBINO REYES ROBLES GONZÁLEZ refiere: “Gracias señor” Presidente, esta Secretaría da cuenta a ustedes señores Consejeros y a Usted, con los OFICIOS RECEPCIONADOS, que previamente les fue circulado y que a continuación se ponen a su consideración para lo que tengan a bien determinar.
a) Doy cuenta a Ustedes que con fecha treinta de septiembre del año dos mil quince,
se recibió el oficio número DC.984/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informe final del resultado de la Auditoria Interna Anual correspondiente al periodo 2014 al Juzgado Séptimo de lo Penal en Puente Grande, Jalisco, del Primer Partido Judicial, misma que se llevó a cabo el primero de septiembre del dos mil quince, sin que se desprenda del mismo informe de cuenta, observación alguna susceptible de solventación.
b) Doy cuenta a Ustedes que con fecha treinta de septiembre del año dos mil quince,
se recibió el oficio número DC.990/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informe final del resultado de la Auditoria Interna Anual correspondiente al periodo 2014 al Juzgado Noveno de lo Penal en Puente Grande, Jalisco, del Primer Partido Judicial, misma que se llevó a cabo el tres de septiembre del dos mil quince, sin que se desprenda del mismo informe de cuenta, observación alguna susceptible de solventación.
c) Doy cuenta a Ustedes que con fecha treinta de septiembre del año dos mil quince,
se recibió el oficio número DC.1000/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informe final del resultado de la Auditoria Interna Anual correspondiente al periodo 2014 al Juzgado Décimo Quinto de lo Penal en Puente Grande, Jalisco, del Primer Partido Judicial, misma que se llevó a cabo el dieciocho de septiembre del dos mil quince, sin que se desprenda del mismo informe de cuenta, observación alguna susceptible de solventación.
d) Doy cuenta a Ustedes que con fecha seis de octubre del año dos mil quince, se
recibió el oficio número DC.1047/2015, y anexo, que suscribe el Director de Contraloría de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Licenciado Javier Jesús Torres Meléndez, a través del cual comunica y remite informes finales del resultado de la Auditoria del Área de Control Patrimonial así como de Auditoría Interna correspondiente al periodo 2014 al Juzgado Mixto en Tala, Jalisco, del Trigésimo Partido Judicial, mismas que se llevaron a cabo el día cinco de octubre de dos mil quince, sin que se desprenda de los mismos informes de cuenta, observación alguna susceptible de solventación.
