FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PROGRAMA DE DERECHO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PROGRAMA DE DERECHO

CÓDIGO: 51003

ASIGNATURA: DERECHO PENAL COMPARADO SEMESTRE: 10°

INTENSIDAD HORARIA: 3 horas semanales / 48 h. semestre CRÉDITOS: 2

OBJETIVO GENERAL

Los objetivos generales se centran en la necesidad de acometer el análisis de los delitos que lesionan o ponen en peligro el orden económico social, especialmente el sistema financiero que en la generalidad de los casos no son materia de estudio profundo en las facultades de derecho. Se pretende en las diversas sesiones la familiarización del estudiante con los diferentes criterios de la delincuencia financiera y económica en general, su investigación y juzgamiento, al igual que su tratamiento penal y administrativo en Colombia y en el derecho extranjero.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Otorgar al estudiante un conocimiento general y básico de los delitos económicos en los diferentes países.

CONTENIDO TEMÁTICO

1. LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA

1.1 Análisis de las normas constitucionales que regulan la intervención del Estado en la economía

1.2 Entidades a través de las cuales se ejerce la intervención del Estado en la economía

2.EL DELITO SOCIOECONÓMICO 2.1 Aspectos Generales.

2.1.1 Definición

2.1.2. El orden económico social como bien Jurídico Tutelado. 3. EL DELITO FINANCIERO.

3.1.1 Definición

3.1.2 El orden económico social como bien jurídico tutelado en los Delitos Financieros.

3.2 Delito, contravención penal y contravención administrativa 3.3 El Derecho administrativo sancionatorio.

3.4 Discusión sobre la criminalización de conductas de carácter financiero.

4. ESTUDIO PARTICULAR DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL

4.1 Agiotaje

4.2 Pánico Económico

4.3 Manipulación Fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios

4.4 La utilización indebida de información privilegiada 5. LA USURA

5.1 Aspectos generales

5.2 Los altos costos del dinero

5.3 Pérdida de los intereses cobrados en exceso 6. LA EXPORTACION E IMPORTACION FICTICIA 6.1 Exportación Ficticia

6.2 Importación ficticia

6.3 La exportación e importación ficticia y el lavado de activos.

7. APLICACION FRAUDULENTA DE CREDITO OFICIALMENTE REGULADO 8. LOS DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO

8.1 Normas administrativas que sancionaban las conductas financieras irregulares

9. ABSORCIÓN INTERFINANCIERA O DE ENTIDADES INDUSTRIALES O COMERCIALES POR ENTIDADES FINANCIERAS. (UTILIZACIÓN INDEBIDA DE FONDOS CAPTADOS DEL PÚBLICO)

10. CONCENTRACION DE CREDITO 10.1 Estudio del tipo penal

10.2 Normas administrativas aplicables a la concentración de crédito 11. EJERCICIO ILEGAL DE LA FUNCION DE INTERMEDIACION FINANCIERA

11.1 Estudio del tipo penal de captación masiva y habitual de dineros 11.2 Estudio del tipo penal de no reintegro de dineros captados del público. 11.3 Normas administrativas aplicables en la captación masiva y habitual.

12. LA MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE ESPECIES INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INVERSORES

13. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 13.1 Aspectos Internacionales

13.2 Aspectos Administrativos. 13.3 Aspectos Penales.

13.3.1 El delito de Lavado de Activos 13.3.2 El delito de Omisión de Control

13.3.3 El delito de Omisión de Reportes sobre Transacciones en Efectivo 13.4 Análisis jurisprudencial

14. ASPECTOS PUNITIVOS DE LOS DELITOS FINANCIEROS Y LAS CONTRAVENCIONES FINANCIERAS

14.1 Sanciones administrativas por los delitos financieros

14.2 Responsabilidad penal de los directivos de entidades financieras

14.3 Responsabilidad administrativa de los directivos de las entidades Financieras

14.4 Algunos aspectos procesales de los delitos financieros

14.5 Facultades de policía judicial otorgadas a las entidades de vigilancia y control

14.6 Estudio práctico de las dificultades surgidas en procesos adelantados por las crisis financieras

14.7 Prevención, investigación y sanción de los delitos financieros 14.8 La reserva bancaria

15 OTROS DELITOS ECONOMICOS EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 15.1 La sociedad ficticia

15.2 La sociedad de fachada 15.3 El abuso de bienes sociales 15.4 El ejercicio del voto

15.5 El abuso de votos

15.6 El abuso de crédito de la sociedad

15.7 El delito contra el interés general del ahorro 15.8 El delito contable

15.9 El dividendo ficticio 15.10 La Inversión del ahorro

15.11 Exageración fraudulenta de aportaciones

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Se impulsará la metodología de la cátedra activa, pretendiendo la participación del estudiante en la discusión de los temas objeto del curso. Desde luego, se presentará

por el profesor algunos temas a manera de reflexión. El debate versará prioritariamente sobre el material sugerido previamente al alumno.

CRITERIOS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Los establecidos por el Consejo de la Facultad.

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía que se cita a continuación, constituye una guía complementaria para facilitar al estudiante la posibilidad de consulta y la profundización en algunos temas específicos que guardan relación con la delincuencia Económica.

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 Bajo Fernández, Miguel. Los Delitos contra el Orden Económico Social. Publicado en "Revista de Abogados Penalistas del Valle". Cali, Colombia. Nº 6, I Semestre de 1982.

 Bajo Fernández, Miguel. Derecho Penal Económico Aplicado a la Actividad Empresarial. Ed. Civitas. Madrid. 1978.

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 Cancino Moreno, Antonio J. Los Delitos Contra el Orden Económico Social en el Nuevo Código Penal. Ed. Librería del Profesional. Bogotá. 1983.  Cañola Crespo, Jairo. Economía Monetaria y Sistema Financiero en

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