ACTA No. 019
ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACION CORAZONES Y MANOS SOLIDARIAS ONG.
En la ciudad de San José de Cúcuta, siendo las 7:10 p.m. del día 26 de marzo de 2021, se da inicio a la Asamblea General de miembros de la Fundación “CYMS”; cuyo propósito es Aprobación de los Estados Financieros 2020 para continuar en el Régimen Tributario Especial. Dicha reunión se lleva a cabo en el domicilio ubicado en la calle 3 N° 11E-55 Barrio Quinta Oriental. Para dar inicio oficial a la Asamblea Anual, en virtud de la convocatoria realizada por el representante Legal y notificada en cartelera de la de la Fundación Corazones y Manos Solidarias ONG y enviada por correo electrónico, el día 9 de marzo de 2021 pm. Dicha comunicación fue realizada por la secretaria de la CYMS. La convocatoria fue enviada a las siguientes personas:
1 ANDERSON LYNN JEANNETTE C.E 107.998
2 ANDERSON CARLSON TIMOTEO C.C.4.983.166 Aguachica 3 BENAVIDES GRANADOS ANIBAL C.C. 17.125.495 Bogotá 4 BUSTAMANTE BERNARDINA PAREDES DE C.C. 27.561.158 Cúcuta 5 DAZA CÁCERES ROSAURA C.C. 60.333.790 Cúcuta 6 FAJARDO MURCIA MAURICIO C.C. 13.507.898 Cúcuta 7 FARFAN MONSALVE PEDRO JOSÉ C.C. 91.207.149 B/manga 8 GALEANO RAMÍREZ MARTHA XIMENA C.C. 39.782.494 Usaquén 9 MANTILLA ARIAS ANA ELSA C.C. 60.294.239 Cúcuta 10 MATAMOROS LUIS FELIPE C.C.13.488.285 Cúcuta 11 ORTIZ LEON NORMA CONSUELO C.C. 60.315.730 Cúcuta 12 PORTILLA DUARTE NUBIA C.C. 37.213.309 Cúcuta 13 RIOS DUQUE ALEXANDRA C.C 60.324.691 Cúcuta
La secretaria de la Fundación, señora Rosaura Daza Cáceres, aclara que según el artículo 15, parágrafo dos de los Estatutos de la Fundación la Asamblea será presidida por el Representante Legal, y la Secretaria será la misma de la Junta Directiva
“PARÁGRAFO DOS: La Asamblea General ordinaria o extraordinaria será presidida por el Representante Legal, o su Vocal suplente”.
El Representante Legal de la Fundación, Dr. Luis Felipe Matamoros no se encuentra presente en la Asamblea, por tanto, es presidida por el Vocal Suplente Pastor Timoteo Anderson y la secretaria Rosaura Daza Cáceres.
El moderador propone el siguiente orden del día:
1. Oración
2. Verificación de Quórum 3. Lectura del acta anterior 4. Ratificar Junta Directiva
5. Presentación de los Estados Financieros año 2020 de la Fundación Corazones y Manos Solidarias “CYMS”
6. Proposiciones y varios 7. Aprobación del Acta 8. Levantar Sesión
El señor Timoteo Anderson, pone en consideración ante la Asamblea el Orden del día.
El contador sugiere que sea tenido en cuenta como un punto adicional el Proyecto de Distribución de Excedentes para su aprobación, el cual no se encontraba en el Orden del día, observación que es aprobada por la asamblea por unanimidad. Sin más sugerencias, el orden del día es aprobado por unanimidad.
Quedando de la siguiente manera:
1. Oración
2. Verificación de Quórum 3. Lectura del acta anterior 4. Ratificar Junta Directiva
5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros año 2020 de la Fundación Corazones y Manos Solidarias “CYMS”
6. Liberación de la reserva año 2020
7. Distribución de excedentes 8. Proposiciones y varios 9. Aprobación del Acta 10. Levantar Sesión
DESARROLLO DEL DÍA:
1. ORACIÓN.
La oración estuvo a cargo del Pastor Timoteo Anderson Carlson.
2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
La Secretaría da inicio a la verificación del quórum legal estatutario para deliberar y decidir, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos de la Fundación, que dice: “La Asamblea General sesionará con la mitad más uno de sus miembros activos de la Fundación. Cuando no alcance este quórum, la Asamblea General sesionará una hora más tarde con el 40% de la totalidad de los miembros activos”.
Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir. La Secretaria manifestó lo siguiente: el número de convocados fueron doce (12) miembros, de los cuales todos son miembros activos.
Así mismo informó que se encuentran registrados y presentes ocho (8) miembros, de los cuales todos son activos y están habilitados para participar con voz y voto en la Asamblea General Ordinaria lo que equivale al 66, 6% del total de miembros activos.
1 ANDERSON LYNN JEANNETTE C.E 107998
2 ANDERSON CARLSON TIMOTEO 4.983.166 Aguachica 3 BENAVIDES GRANADOS ANIBAL 17.125.495 Bogotá
4 DAZA CÁCERES ROSAURA 60.333.790 Cúcuta 5 FAJARDO MURCIA MAURICIO 13.507.898 Cúcuta 6 FARFAN MONSALVE PEDRO JOSÉ 91207149 B/manga 7 GALEANO RAMÍREZ MARTHA XIMENA 39.782.494 Usaquén
8 PORTILLA DUARTE NUBIA 37.213.309 Cúcuta
El señor Timoteo Anderson, moderador, afirma que si tenemos quorum.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
El moderador de la reunión otorga la palabra a la secretaria quien hace lectura del acta
# 018, del año 2020; la cual se aprueba por unanimidad.
4. RATIFICACIÓN JUNTA DIRECTIVA.
El moderador pone en consideración de la Asamblea la ratificación de la Junta Directiva, la cual se encuentra conformada por:
Luis Felipe Matamoros Barreto Representante Legal Rosaura Daza Caceres Secretaria
Mauricio Fajardo Murcia Tesorero Timoteo Anderson Carlson Vocal Lynn Jeannette Anderson Vocal Martha Ximena Galeano Ramírez Vocal
Nubia Portilla Duarte Suplente del Tesorero Norma Ortiz León Revisor Fiscal
El moderador de la asamblea lee las postulaciones, las cuales, después de leídas son puestas en consideración de la Asamblea para votación.
Seguidamente, una vez realizada la votación, la Asamblea aprueba por unanimidad la ratificación de la Junta Directiva.
Posteriormente, los miembros presentes elegidos manifiestan la aceptación de sus respectivos cargos, agradeciendo la confianza depositada en ellos.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME ESTADOS FINANCIEROS 2020 DE LA FUNDACIÓN CORAZONES Y MANOS SOLIDARIAS “CYMS
El moderador cede la palabra al Contador Público de la Fundación, señor Raúl Geovanny Camacho, quien expone el informe de Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020.
A continuación, presentamos los Estados Financieros básicos de la Fundación a corte 31 de diciembre de 2020: Estado de Actividades por Naturaleza, Estado de la Situación Financiera, Notas a los Estados Financieros.
Acto seguido, la secretaria recuerda a la Asamblea que para realizar el proceso de actualización del registro Web ante la DIAN y así la Fundación pueda continuar en el Régimen Tributario Especial, es necesaria la presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020, así como también la aprobación de la presente acta.
Después de expuesto el informe, el moderador de la asamblea pone en consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del informe contable y los Estados Financieros, los cuales fueron aprobados por unanimidad.
LIBERACIÓN RESERVA PATRIMONIAL AÑO 2019
El señor Timoteo Anderson, como Vocal Suplente Representante Legal de la FUNDACIÓN CORAZONES Y MANOS SOLIDARIAS ONG, informa que la reserva patrimonial del año 2019 por valor de $12.805.000, fue invertida en pago de honorarios del contador público, cancelación de servicios públicos (energía eléctrica, acueducto e internet) y compra de algunos medicamentos.
7. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2020
La distribución de los excedentes del año 2020, por un valor de $4.433.388, está propuesto por la señora Lynn Anderson que se reinviertan en pago del Impuesto del Predio donde desarrolla las actividades la Fundación y la compra de medicamentos. El señor Timoteo Anderson apoya la proposición y los asistentes aprobaron de manera unánime dicha proposición.
8. PROPOSICIONES Y VARIOS
El moderador de la asamblea cede el espacio para que los miembros manifiesten sus proposiciones. No habiendo ninguna proposición, se continúa con el Orden del día.
9. APROBACIÓN DEL ACTA
La secretaria Rosaura Daza Cáceres da lectura al acta. El moderador pone en consideración el Acta para su aprobación, el señor Anibal Benavides propone aprobarla. El Acta es aprobada por la Asamblea por unanimidad.
10. LEVANTAR SESIÓN
Se da por terminada la Asamblea a las 7:55 p.m. del día 26 de marzo de 2021.
En constancia firman
Timoteo Anderson Carlson Rosaura Daza Cáceres C.C 4.983.166 de Aguachica CC 60.333.790 de Cúcuta Vocal Suplente del Representante Legal Secretaria
