UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Autoridad: Director de Planeación y

Evaluación. Responsable:

Planeación

I.- OBJETIVO

Coordinar la integración y seguimiento a la planeación institucional como contribución al aseguramiento del cumplimiento de la misión y visión institucional.

II.- ALCANCE

El seguimiento a la Planeación Institucional de la Universidad, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Sexenal del Gobierno del Estado de Aguascalientes, al Programa Sectorial de Educación 2014-2018, el Programa Sectorial del Gobierno del Estado de Aguascalientes 2010-2018 y a los Retos de Universidades Tecnológicas.

III.-TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 Anteproyecto de presupuesto: Estimación preliminar de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos establecidos en el POA.

 CEPLAP: Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos.

 CGUTyP: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

 H. Consejo Directivo: Honorable Consejo Directivo, es el máximo órgano de gobierno de la institución.

 Lineamiento: Normas dictadas por la CGUTyP donde se especifica cómo se debe de llevar y ejecutar el Programa Operativo Anual.

 Líneas de acción: Estrategias o alternativas a seguir para el logro de los objetivos y metas definidas para cada proceso institucional.

 PIDE: Programa Institucional de Desarrollo.

 POA: Programa Operativo Anual.

 Procesos institucionales: Conjunto de líneas de acción que abarca un aspecto determinado del quehacer institucional el cual se precisa en el Sistema de Gestión de la Calidad y en Programa Institucional de Desarrollo (PIDE).

 PROFOCIE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas.

ELABORÓ: REVISÓ: VALIDÓ: AUTORIZÓ

PUESTO: SUBDIRECTOR DE

PLANEACIÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Y EVALUACIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO

DE CALIDAD RECTORA

FECHA: 9 DE FEBRERO DE 2015 9 DE FEBRERO DE 2015 9 DE FEBRERO DE 2015 9 DE FEBRERO DE 2015

NOMBRE Y

FIRMA: MTRO. JORGE GARCÍA

GUZMÁN ING. ADRIÁN CARLOS

MARTÍNEZ LIC. ZULEICA DENISSE

ROMO PALACIOS MTRA. JOVITA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

 Programa Operativo Anual: Es un programa de acción de corto plazo que contiene objetivos, estrategias, meta y acciones que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de la Universidad. Es un instrumento para el seguimiento a la Planeación Institucional de la Universidad.

 Proyecto: Es un conjunto de actividades presupuestadas y programadas para el cumplimiento de las metas y objetivos particulares de las líneas de acción que conforman el POA.

 Retos de Universidades Tecnológicas: Metas establecidas por la CGUTyP para el periodo del 2014 al 2018.

 SEFI: Secretaría de Finanzas.

 Sistema de Información AGU: Sistema de Información Actuar Gubernamental es el medio de información virtual que maneja el Gobierno del Estado para dar seguimiento a los POA’s.

 Validación: verificar las líneas de acción del Programa Operativo Anual.

IV.- JUSTIFICACIÓN

Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas de la universidad, así como su contribución al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Sexenal del Gobierno del Estado de Aguascalientes, al Programa Sectorial de Educación 2014-2018 y a los Retos de Universidades Tecnológicas establecidos por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

V.- DIAGRAMA DE FLUJO POA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

INSTANCIA EXTERNA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN RECTORÍA RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio

1.- CEPLAP solicita la validación de proyectos para el siguiente periodo

2. A petición de SEFI solicita a DAF y a DPN el anteproyecto de presupuesto para el siguiente periodo

3.- Solicita a los responsables de proceso sus líneas

de acción del POA 4.- Envía las líneas de acción del POA

5.- Revisa las líneas de acción ¿cumplen conforme a lo solicitado?

NO

6.- Integra el anteproyecto de presupuesto para el siguiente periodo y se envía a DAF.

SI

7.- Una vez aprobado con Rectoría, valida anteproyecto de presupuesto y las líneas de acción. Una vez aprobado SE ENVÍA a

DAF

8.- una vez aprobado por Rectoría, Integra respuesta a

SEFI oficializando la información

9.- CEPLAP solicita al área de planeación las líneas de acción para el siguiente periodo así como darlas de

alta en el sistema AGU

10.- Integra al sistema AGU las líneas de acción de los procesos institucionales para el siguiente

periodo

11.- Integra las actividades respectivas de los retos de Universidades Tecnológicas y las metas del

PROFOCIE a las líneas de acción del POA

12.- Valida y oficializa con cada proceso institucional las actividaes que conforman cada

línea de acción del POA

13.- Envía las actividades que conforman las líneas de acción del POA

14.- Solicita ante el H. Congreso Directivo la autorización del POA para el siguiente periodo 15.- CGUTyP solicita al área de planeación el

POA conforme a los lineamientos y formatos correspondientes

16.- Integra en el formato establecido por la CGUTyP las líneas de acción diseñadas en el

POA Estatal 17.- Recopila las firmas correspondientes de

cada proceso del POA

18.- en consenso con Rectoría, oficializa la información para el envío de la información a la

CGUTyP

19.- Envía el POA del periodo actual a la CGUTyP 20.- Una vez que inicia el periodo solicita

mensualmente el avance de las líneas de acción del POA

21.- Emite correo solicitando a los encargados de cada proceso el avance mensual de las

líneas de acción 22.- Envía actividades realizadas con el

avance alcanzado

23.- Recibe actividades e integra la información y el avance alcanzado al sistema

AGU

24.- De forma cuatrimestral se reporta a la CGUTyP el avance del POA 25.- De forma cuatrimestral se reporta el avance alcanzado

en el Informe de Actividades solicitando al H. Congreso Directivo el acuerdo de conclusión del POA

FIN

VI.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable Sec. Actividad

CEPLAP 1 Solicita la validación de proyectos, en el caso de la UTNA procesos, para el siguiente periodo: cuales permanecen, cuáles cambiarán, cuáles se darán de baja y cuáles se darán de alta, en el Sistema de Información AGU.

SEFI-Rectoría 2 Solicita a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección de Planeación el anteproyecto de presupuesto para el siguiente periodo, contemplando las líneas de acción del Programa Operativo Anual distribuidas a su presupuesto.

Subdirección de Planeación

3 Solicita a los responsables de cada proceso institucional, sus líneas de acción del Programa Operativo Anual.

Responsable del

proceso 4 Envía al área de Planeación las líneas de acción del POA.

Subdirección de

Planeación 5 Revisa las líneas de acción y presupuesto que cumplan conforme a lo solicitado.

En caso de que no cumpla, regresa a la secuencia 3.

Subdirección de

Planeación 6 Integra el anteproyecto de presupuesto para el siguiente periodo.

Dirección de Planeación

y Evaluación-Rectoría 7 Valida el anteproyecto de presupuesto y las líneas de acción en conjunto con Rectoría. Una vez validado y autorizado por Rectoría se envía a la Dirección de Administración y Finanzas.

Dirección de Administración y Finanzas

8 Una vez aprobado por Rectoría, Integra respuesta a SEFI oficializando la información.

SOLICITUD POA ESTATAL EN EL TRANSCURSO DEL AÑO Coordinación Estatal de

Planeación y Proyectos (CEPLAP)

9 Solicita al área de planeación las líneas de acción para el siguiente periodo así como darlas de alta en el Sistema de Información (AGU) que maneja la instancia estatal.

Coordinación de

Planeación 10 Integra en el Sistema de Información (AGU), las líneas de acción de los procesos institucionales para el siguiente periodo diseñadas en el anteproyecto de presupuesto de la Universidad.

INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS RETOS DE LAS UT’s Y METAS DEL PROFOCIE Subdirección de

Planeación 11 Integra las actividades respectivas de los Retos de Universidades Tecnológicas y las metas del PROFOCIE a las líneas de acción del POA de cada proceso institucional.

Subdirección de

Planeación 12 Valida y oficializa con los responsables de cada proceso institucional las actividades que conforman cada línea de acción del POA para el siguiente periodo.

Responsable del

proceso 13 Envía las actividades que conforman las líneas de acción del POA para el siguiente periodo con las respectivas firmas.

AUTORIZACIÓN DEL POA

Rectoría 14 Solicita ante el H. Consejo Directivo la autorización de Programa Operativo Anual para el siguiente periodo.

SOLICITUD POA FEDERAL

CGUTyP 15 Solicita al área de planeación el Programa Operativo Anual conforme a los lineamientos y formato correspondiente.

Coordinación de

planeación. 16 Integra en el formato establecido por la CGUTyP, las líneas de acción diseñadas en el POA Estatal, apegados a los lineamientos establecidos por la misma.

Subdirección de Planeación

17 Recopila las firmas de los responsables de cada proceso del POA.

Dirección de Planeación

y Evaluación-Rectoría 18 Oficializa la información con Rectoría para el envío de la información a la CGUTyP.

Coordinación de planeación.

19 Envía el Programa Operativo Anual del periodo actual a la CGUTyP.

SEGUIMIENTO MENSUAL DEL POA ESTATAL Coordinación Estatal de

Planeación y Proyectos (CEPLAP)

20 Una vez que inicia el periodo, solicita mensualmente el avance de las líneas de acción del POA, el cual se captura en el Sistema de información AGU.

Coordinación de

planeación. 21 Emite correo solicitando a los encargados de cada proceso, el avance mensual de las líneas de acción, estableciendo la entrega con anterioridad a la fecha establecida por el Gobierno Estatal.

Responsable de proceso 22 Envía actividades realizadas con el avance alcanzado.

Coordinación de Planeación

23 Recibe actividades e integra la información y el avance alcanzado al sistema de seguimiento mensual (Sistema AGU).

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL POA Coordinación de

Planeación 24 De forma cuatrimestral se reporta a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el avance del POA conforme a los lineamientos establecidos por la misma y en base a los avances mensuales reportados a la instancia estatal.

Rectoría 25 De forma cuatrimestral se reporta el avance alcanzado en el Informe de Actividades solicitando al H. Consejo Directivo el acuerdo de conclusión del POA.

VII.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. El POA se integra con los proyectos autorizados para ser ejercidos en el período de enero a diciembre de cada año.

2. El POA de cada proceso institucional se integra con las líneas de acción autorizadas que realizarán en el año, los cuales se encuentran incluidos en el anteproyecto de presupuesto.

3. En el Programa Operativo Anual deben incorporarse proyectos prioritarios y de impacto institucional.

4. Se requiere que los reportes de avances y resultados del periodo enero-diciembre de cada año, estén autorizados por la Secretaría de Finanzas, así como por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos de Gobierno del Estado de Aguascalientes para hacerlo oficial en la página del Sistema Actuar Gubernamental (AGU).

5. Los proyectos integrados en los POA, deben contribuir al cumplimiento de los Ejes y Objetivos estratégicos de la propuesta de estructura del Programa Institucional de Desarrollo vigente.

6. Los titulares de los procesos institucionales serán los facultados para integrar el programa operativo anual, de conformidad con el marco general de programación y presupuestación institucional.

VIII.- CONTROL DE REGISTROS

Código Nombre Retención Almacenaje Disposición final DA-POA-01/01 Documento de Apoyo

Calendario Anual DA-POA-01/02 Documento de Apoyo

Calendario Mensual

IX.- PROCESOS EXTERNOS

Proceso

Externo Tipo de Control Grado de Control Representante

Institucional Fecha- Periodicidad Sistema Actuar

Gubernamental (Sistema AGU)

Captura de datos Virtual Director de

Planeación y Evaluación

Anual

X.- FORMATOS EXTERNOS

No. Nombre del documento/ lineamiento/

normatividad Fecha de emisión Área responsable de resguardarlo 1 Formato del Programa Operativo Anual Anual Dirección de Planeación

XI.- ÚLTIMOS CAMBIOS DOCUMENTALES:

Se deberán mantener los últimos 3 cambios realizados o los generados en el transcurso de un año, ( lo que suceda primero).

Secc.

Dcto. En la revisión anterior decía: Ahora dice: Fecha del cambio