Nardello En Pocas Palabras
Solo Los Hechos
ardello & Co. es una empresa internacional de investigaciones con profesionales
experimentados que se ocupan de una amplia gama de asuntos, entre ellos, investigaciones relacionadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de Estados Unidos y la Ley Antisoborno del Reino Unido (U.K. Bribery Act, UKBA), así como otras investigaciones relacionadas con la corrupción, procesos civiles y penales “de cuello blanco”, asesoramiento en materia de arbitrajes, rastreo de activos, inteligencia estratégica y evaluación de riesgos políticos, informática forense y diligencia debida e investigaciones.
Nuestros clientes incluyen destacadas firmas de abogados e instituciones financieras a nivel mundial, empresas de Fortune 500 y FTSE 100, individuos de alto patrimonio y administradoras de patrimonios familiares (family offices), gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones deportivas y educativas.
Con oficinas en Nueva York, Londres, Washington DC, Miami, Hong Kong, Tokio, Milán y Dubái, los profesionales de Nardello & Co. incluyen antiguos fiscales federales de EE. UU., abogados estadounidenses e internacionales, antiguos agentes policiales y personal de inteligencia, investigadores habilitados, analistas investigativos, experiodistas,
especialistas en crimen financiero, contadores forenses y expertos en informática forense.
COMPROMISO
Encontrar información crítica de manera ética y legal, con el fin de maximizar la capacidad de nues-tros clientes de tomar decisiones bien fundadas.
FUNDADA
2003 por Daniel Nardello OFICINAS Nueva York Londres Washington, D. C. Miami Hong Kong Tokio Milán Dubái SITIO WEB nardelloandco.com CONTACTO Tara MacMillan
Chief Professional Officer +1 212 537 5300
tmacmillan@nardelloandco.com
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NUESTRAS ÁREAS DE EJERCICIO
ASISTENCIA EN LITIGIOS Y ARBITRAJES
Nos asociamos con abogados externos y equipos jurídicos internos para recopilar la información necesaria para obtener resultados, ya sean pruebas para apoyar una estrategia jurídica o para obtener ventaja contra adversarios.
Basándonos en nuestra experiencia como antiguos fiscales federales, abogados estadounidenses e internacionales, agentes policiales, investigadores corporativos, contadores forenses y especialistas en informática forense, diseñamos e implementamos planes investigativos hechos a medida y con base en la estrategia legal del cliente.
Lo que hacemos:
• Descubrir, examinar y analizar la información, inteligencia y datos en bruto para apurar su valor probatorio
• Revelar información acerca de un adversario y de sus testigos para desacreditar a los mismos dentro del proceso de contrainterrogación.
• Localizar y entrevistar a posibles testigos
• Entrevistar fuentes confidenciales para obtener información, cuando los registros públicos no estén disponibles, sean inútiles o inexistentes
• Investigar los antecedentes de los peritos
• Rastrear y localizar activos
• Revelar vínculos ocultados entre sujetos
• Recuperar y analizar archivos de datos utilizando la metodología de informática forense
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INVESTIGACIONES DE ANTICORRUPCIÓN Y CUMPLIMIENTO
Nardello & Co. aporta una perspectiva única de 360 grados y un profundo conocimiento en cuanto a la diligencia debida e investigaciones de la FCPA. Somos una de las pocas firmas de investigación que ha realizado diligencia debida pretransaccional de la FCPA, investigaciones internas de la FCPA e investigaciones de apoyo en procesos judiciales FCPA, lo que resultó en una exitosa defensa en un proceso penal.
Nuestros servicios en materia de FCPA e investigaciones anticorrupción incluyen:
• Diligencia debida
• Investigaciones internas
• Asesoramiento en materia de cumplimiento de políticas internas de anticorrupción
• Apoyo investigativo en defensa de asuntos penales vinculados con la FCPA
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DILIGENCIA DEBIDA DE ANTECEDENTES
En Nardello & Co. nos especializamos en la investigación de los hechos.
Trabajamos en todos los sectores de manera transfronteriza para ayudar a nuestros clientes a eliminar posibles riesgos. Al aprovechar las habilidades y la experiencia de nuestros profesionales, adaptamos nuestra metodología investigativa para desarrollar la estrategia que mejor se adapte a las necesidades de nuestros clientes.
Nuestros servicios de diligencia debida de antecedentes incluyen:
• Investigaciones de individuos y entidades de manera pretransaccional, con fin de determinar la idoneidad y la reputación de posibles socios comerciales
• Diligencia debida en cuanto a posibles terceros, representantes y socios con enfoque en la FCPA y otros temas de anticorrupción
• Investigaciones previas al nombramiento de altos ejecutivos y miembros de la junta directiva
• “Autodiligencia debida” de individuos y entidades, con el fin de prepararlos para el escrutinio que conllevan las ofertas públicas y privadas
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INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS
Ya sea cuestión de investigar un fraude financiero complejo, mejorar los programas de cumplimiento de proveedores o rastrear una propiedad intelectual objeto de apropiación indebida, nuestro equipo cuenta con la experiencia necesaria para ayudar.
Creemos que la búsqueda de soluciones creativas, legales y éticas es un arte, no una ciencia. La globalización, la evolución de las tecnologías y las transacciones financieras complejas presentan oportunidades y desafíos, inclusive el riesgo de responsabilidad jurídica. La utilización de investigaciones estratégicas por parte de Nardello & Co. ayuda a nuestros clientes a responder a estos retos haciendo uso de nuestra amplia gama de habilidades para cubrir sus necesidades investigativas.
Nuestros servicios investigativos abarcan temas como los siguientes:
• Fraude de proveedores
• Irregularidades contables, malversación de fondos y robo corporativo
• Desvío y falsificación de productos
• Robo de secretos comerciales e información confidencial
• Asuntos relacionados con denunciantes internos y temas laborales
RASTREO DE ACTIVOS
A fuerza del sinnúmero de posibilidades para rastrear activos, es esencial definir, con base en los detalles de la investigación particular, los tipos de activos que probablemente sean encontrados. Al igual es importante comprender los matices que surgen en una búsqueda de activos y luego es esencial probar la propiedad cuando se encuentran activos.
Somos conscientes de que con frecuencia los activos menos obvios pueden ser los más importantes. Algunos de los activos que hemos encontrado en el transcurso de nuestras investigaciones incluyen:
• Cuentas en el extranjero utilizadas para pagar intereses de bonos descubiertos mediante documentos públicos presentados ante el ente regulador
• Enlaces a las sociedades controlantes identificadas a través de los registros históricos de dominios web
• Obras de arte prestadas a museos, descubiertas mediante catálogos de exposiciones especiales
• Concesiones petroleras offshore encontradas en documentos presentados por la empresa objeto de investigación
• Envíos de mercancías valiosas documentadas en los conocimientos de embarque
Ya sea que se trate de activos en posesión de partes en procesos civiles, activos soberanos o activos ocultados por un dictador destituido, tenemos la experiencia, la creatividad y la tenacidad para maximizar las posibilidades de éxito.
INVESTIGACIONES DIGITALES
Nardello & Co. trabaja en conjunto con una red de excelentes investigadores digitales a nivel internacional para ofrecer toda clase de servicios investigativos digitales a las firmas de abogados, empresas, instituciones financieras, gobiernos e individuos de alto patrimonio tanto en EE. UU. como a nivel mundial.
A diferencia de muchos de nuestros competidores, el equipo de investigaciones digitales de Nardello & Co. cuenta con el conocimiento y apoyo de directores gerentes, quienes son antiguos fiscales federales, abogados “de cuello blanco” y abogados litigantes, con amplia experiencia en utilizar los resultados de las investigaciones digitales. Esto nos permite ofrecer una perspectiva adicional a lo largo de todo el proceso investigativo y ser conscientes de posibles matices relevantes del caso que surgen a medida que se desarrolla la investigación.
Hacemos hincapié en el aspecto “investigativo” de las investigaciones digitales, pues nuestros investigadores digitales más experimentados son, ante todo, investigadores, y en su mayoría, exagentes policiales o expersonal de inteligencia. Por lo tanto, si bien nuestros investigadores digitales están completamente familiarizados con los diversos asuntos relacionados con la tecnología, ofrecen un valor agregado porque poseen la mentalidad de investigadores. Cuando realizamos una investigación digital, el aspecto informático/digital de la investigación es el
fundamento y se basa en la estrategia legal e investigativa general. Como consecuencia, nuestras investigaciones digitales se centran en lo que nuestros clientes en realidad necesitan en el marco de su estrategia investigativa general, sin entrar en inútiles y costosos procesos rutinarios, los cuales tienen poca relación con las exigencias de la investigación.
Nuestros servicios digitales de investigaciones incluyen:
• Investigaciones de informática forense
• Gestión de crisis y reacción a filtración de datos
• Consultas y consultoría cibernética
• Análisis de las redes sociales
• Recolección de evidencia digital en línea
• Orientación sobre cumplimiento y mejores prácticas
• Servicios de soporte de medios de prueba de fuentes electrónicas (e-Discovery)
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Ofrecemos soluciones a medida, con el propósito de ayudar a nuestros clientes navegar de una manera segura por los diversos entornos, incluidos aquellos en los que los gobiernos poco transparentes y la corrupción sistémica presentan desafíos operativos.
En Nardello & Co. trabajamos con nuestros clientes para minimizar el riesgo. En un entorno de negocios internacional, buscar la forma de llenar las lagunas en la información y tomar decisiones bien fundadas se torna cada vez más importante. Ayudamos a las empresas a obtener una ventaja competitiva mediante la experiencia de nuestro equipo de inteligencia empresarial multidisciplinario, utilizando nuestra red mundial de fuentes confidenciales. En Nardello & Co. no solo entendemos la necesidad de tener acceso a la información en tiempo real, sino de hacerlo de una manera ética y de conformidad con las leyes y las normativas aplicables.
