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PARTE PRIMERA: MONEDA Y DERECHO MONETARIO UNIDAD 3 DERECHO MONETARIO

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(1)

PARTE PRIMERA:

MONEDA Y DERECHO MONETARIO

UNIDAD 3

(2)

SESIÓN SEXTA

DERECHO MONETARIO Y ORDEN

MONETARIO

LA LEY MONETARIA Y LA

DELINCUENCIA MONETARIA

(3)

DERECHO MONETARIO

Y

(4)

SISTEMA MONETARIO

1.

Nociones previas.

2.

Derecho monetario.

2.1. Definición

2.2. Naturaleza

(5)

1. NOCIONES PREVIAS

ESTUDIA EL CONTENIDO

ECONÓMICO Y FINANCIERO

DE LAS INSTITUCIONES

MONETARIAS; LAS

PERMANENTES E

IMPORTANTES

INTERRELACIONES ENTRE

ELLAS, AL ENTORNO QUE

LE ES PROPIO, ASÍ COMO

LO RELACIONADO A LAS

INFRACCIONES Y LAS

LEYES RESPECTIVAS Y EL

(6)

2. DERECHO MONETARIO:

2.1. DEFINICIÓN

ES EL CONJUNTO DE

NORMAS JURÍDICAS

APLICABLES AL

DINERO

EN UNA

COMUNIDAD

DETERMINADA.

ESTA COMUNIDAD

PUEDE SER UN

(7)

ESTE CONJUNTO DE

NORMAS JURÍDICAS

ABARCA DESDE

AQUELLAS

RELACIONADAS CON

LA SOBERANÍA DEL

ESTADO, ES DECIR

DEL PODER, QUE

TIENE ESTE ENTE EN

EJERCER LA

CAPACIDAD DE

CREAR DINERO

,

OTORGÁNDOLE EL

CURSO LEGAL Y

FORZOSO, ETC.

(8)

LA DEFINICIÓN DEL DERECHO MONETARIO ABARCA

TAMBIÉN A LAS NORMAS REFERIDAS A LA

CIRCULACIÓN, A LA REGULACIÓN

DE LAS

RELACIONES MONETARIAS Y BANCARIAS ENTRE LOS

SUJETOS QUE VIVEN EN UNA COMUNIDAD DE PAGOS

DETERMINADA Y LAS RELACIONES CON EL EXTERIOR.

(9)

SAMUELSON LE CONFIERE EL TÉRMINO PRECISO; EL DINERO NO VALE POR SI, SINO POR LO QUE PERMITE LOGRAR: ES

UN ELEMENTO BÁSICO PARA EL INTERCAMBIO, COMO MEDIO DE PAGO.

ESTO SE EXPLICA MEJOR CUANDO SE

REFIERE AL DINERO – PAPEL, SOSTIENE: “LA ESENCIA DEL DINERO, SU NATURALEZA

INTRÍNSECA, SE REPRESENTA EN UN BILLETE”.

QUIERE DECIR QUE EL DINERO NO SE BUSCA POR SI MISMO, SINO POR LAS

COSAS QUE CON ÉL SE PUEDEN ADQUIRIR. NO SE DESEA CONSUMIR

DINERO, SINO MÁS BIEN USARLO

DESPRENDIÉNDOSE DE ÉL Y AÚN CUANDO A VECES DECIDIMOS CONSERVARLO, SU VALOR SE DEBE, EN ESTE CASO, AL HECHO DE QUE MÁS TARDE PODREMOS GASTARLO”.

(10)

EL

DINERO CIRCULANTE

LAS FORMAS QUE ADOPTA EL DINERO SON:

BILLETES, MONEDAS Y DEPÓSITOS A LA VISTA.

LOS

BILLETES Y LAS MONEDAS

SON CORPÓREOS Y SE

PUEDEN CONSIDERAR JURÍDICAMENTE COMO BIENES

MUEBLES. COMO EXPRESAMOS ANTES, EL DINERO

RESULTA ÚTIL PORQUE SIRVE AL INTERCAMBIO, PERO

ESTA UTILIDAD NO ES COMPARABLE A LA PROPIA DE LOS

BIENES ECONÓMICOS SEAN DE CONSUMO O DE CAPITAL.

EN ESTE CASO, EL

DINERO BANCARIO

, NO ES

CORPÓREO PERO RESPONDE AL CONCEPTO DE UTILIDAD

SEÑALADO.

(11)

EL DINERO LO CREA

EL ESTADO Y TODO

LO REFERENTE A ÉL

LO REGULA EL

SOBERANO TAL

COMO LA FIJACIÓN

DEL SISTEMA, DE LA

BASE, DEL DINERO

QUE CIRCULA, DE

LAS REGULACIONES

Y EL CRÉDITO.

EL OBJETO DE ESTUDIO DEL

DERECHO MONETARIO

(12)

PARA REGULAR LA MONEDA SE

GENERAN NORMAS DE DISTINTA

JERARQUÍA, QUE VAN DESDE LAS

CONTENIDAS EN LA CONSTITUCIÓN, LA

LEY MONETARIA, LA REFERIDA A LA

INSTITUCIÓN PÚBLICA QUE EJERCE EN

REPRESENTACIÓN DEL ESTADO LA

SOBERANÍA BAJO UNA FORMA DE

MONOPOLIO, INCLUYENDO LA LEY QUE

REGULA LA ACTIVIDAD DE

(13)

1.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

2.

EL BANCO CENTRAL DE RESERVA.

3.

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y

SEGUROS.

4.

LAS EMPRESAS DEL SISTEMA DE

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.

5.

LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS.

6.

LA CONASEV.

7.

LOS ESTADOS.

8.

LOS BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS.

9.

LAS ORGANIZACIONES MULTILATERALES.

10.

LOS PARTICULARES.

SUJETOS DEL DERECHO

MONETARIO

(14)

AL RESPECTO NUSSBAUM

SEÑALA QUE NO SE PUEDE

APLICAR DE MANERA

TAJANTE Y EXCLUYENTE

LOS CONCEPTOS DE

DERECHO PÚBLICO Y

DERECHO PRIVADO, EN

TODO CASO SE DEBE

ANALIZAR EL CONJUNTO DE

2.2. NATURALEZA JURÍDICA

DEL DERECHO MONETARIO

(15)

DERECHO PÚBLICO

LAS NORMAS REFERIDAS A LA DETERMINACIÓN DEL SIGNO MONETARIO, A LA EMISIÓN Y

CIRCULACIÓN, A LA IMPOSICIÓN DEL CURSO LEGAL Y DEL CURSO

FORZOSO, SON PROPIAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. LAS QUE SE RELACIONAN EN EL CASO DEL PATRÓN METÁLICO A LA

LIBRE CONVERTIBILIDAD O DECLARACIÓN DE

INCONVERTIBILIDAD.

TRATÁNDOSE DE LAS NORMAS PENALES, REFERIDAS A LA DELINCUENCIA MONETARIA, BUSCANDO QUE PROTEJA EL

(16)

™

CUANDO SE DEFINEN LAS

TASAS

MÁXIMAS

DE INTERÉS CONVENCIONAL Y MORATORIO

POR EL BANCO CENTRAL Y CUANDO LA TASA

DE INTERÉS LEGAL LA DETERMINA EL ENTE

EMISOR.

™

DE OTRO LADO, CUANDO

EXCEPCIONALMENTE, EL BCR FIJA LAS

TASAS MÁXIMAS DE INTERÉS.

™

EN LOS CASOS QUE EL ESTADO FIJA A

TRAVÉS DE LA AUTORIDAD MONETARIA, EL

TIPO DE CAMBIO.

(17)

DERECHO PRIVADO

RELACIONES ENTRE PARTICULARES, OBLIGACIONES MONETARIAS, MONEDAS VINCULADAS, ACTUALIZACIÓN DE VALORES.

OBLIGACIONES MONETARIAS ASUMIDAS POR NACIONALES PARTICULARES CON O EN EL EXTERIOR.

OPERACIONES CREDITICIAS O DE GARANTÍA SINDICADAS CON PARTICIPACIÓN DE ENTES FINANCIEROS EXTRANJEROS, SE BASA EL FUERO, LAS PLAZAS DE NUEVA YORK O LONDRES.

OPERACIONES RELACIONADAS CON EL CRÉDITO DOCUMENTARIO Y OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.

(18)

3. FUENTES DEL DERECHO

MONETARIO

FUENTES NACIONALES.

EL ORDEN EN QUE SE PRESENTAN OBEDECE A LA JERARQUÍA DE LAS NORMAS.

1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

2. LA LEY MONETARIA.

3. LA LEY DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. DECRETO LEY Nº 26123.

4. LA LEY DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS. LEY Nº 26702.

5. LA LEY QUE REGULA LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. LEY Nº 26702 (AMPLIATORIAS).

(19)

NORMAS NACIONALES

VINCULADAS

EL CÓDIGO DE COMERCIO,

CÓDIGO CIVIL,

LEY DE TÍTULOS VALORES,

LEY DEL MERCADO DE CAPITALES,

LEY DE MERCADO DE PRODUCTOS,

LEY GENERAL DE SOCIEDADES,

LEY DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS Y EL CÓDIGO

PENAL.

(20)

FUENTES INTERNACIONALES TENEMOS LOS TRATADOS

A. EL QUE CREA EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN EL AÑO 1944.

B. LA CONVENCIÓN DE GINEBRA DE 1929, PARA LA REPRESIÓN DE LA FALSIFICACIÓN DE LA MONEDA.

NUESTRO PAÍS SUSCRIBIÓ ESTOS TRATADOS Y POR TANTO, EN

(21)

ES EL

CONJUNTO DE LEYES,

REGLAS Y ESTATUTOS QUE,

DICTADOS POR EL ESTADO O

POR QUIENES ACTÚAN POR

DELEGACIÓN

DE ÉL, CONFIGURAN

UN ORDEN QUE PARTE DEL ORDEN

GENERAL Y FORMA PARTE DE ÉL.

ENCONTRAMOS LAS NORMAS EN

LA LEY MONETARIA, LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL

PERÚ, EL CÓDIGO PENAL Y EN LAS

NORMAS SUPLETORIAS (VÉASE

FUENTES).

(22)

LA PROTECCIÓN DE ESTE

ORDEN ES TAREA INELUDIBLE

DEL ESTADO, SEA

PREVINIENDO, DISUADIENDO O

SANCIONANDO TODA

INFRACCIÓN QUE ATENTE

CONTRA ÉL. ES LA ECONOMÍA

(23)

LECTURAS

KEIL ROJAS, ROBERTO. 2004.

LECCIONES DE DERECHO

MONETARIO. 2º EDICIÓN. LIMA

EL DERECHO MONETARIO. PÁG. 11-13.

EL ORIGEN Y NATURALEZA JURÍDICA DEL

DINERO. PÁG. 15-27.

SUJETOS, FUENTES DEL DERECHO

MONETARIO. PÁG. 32-38.

¿ES DERECHO PÚBLICO O PRIVADO? PÁG.

38-40.

(24)

LA LEY MONETARIA Y LA

DELINCUENCIA

(25)

LEY MONETARIA Y

DELINCUENCIA MONETARIA

1.

Nociones previas.

2.

Ley monetaria: concepto, naturaleza, importancia,

estructura.

3.

Las infracciones al orden monetario y Delitos

contra el orden monetario.

3.1. Concepto de delito monetario

3.2. La delincuencia monetaria

3.3. Internacionalización de la delincuencia

monetaria y su tratamiento

4.

La delincuencia monetaria en el Perú

4.1. Tipificación de conductas punibles: Capítulo II

del título X del Código Penal

(26)

1. NOCIONES PREVIAS

(27)

2. LEY MONETARIA

Código Penal actualizado

Artículos 252º al 257º-A, referidos a la falsificación de billetes y monedas

Ley Nº 27593 (13/12/2001)

Ley complementaria para la represión de los delitos monetarios.

Ley N° 26992 (12/11/1998)

Ley que establece que el Banco Central de Reserva del Perú tendrá la

condición de agraviado en los casos de falsificación de moneda, a que se refieren los artículos 252° a 260° del Código Penal.

Ley N° 26714 (26/12/1996)

Modificación del Código Penal en lo referente a la falsificación de numerario.

(28)

EL CÓDIGO PENAL VIGENTE CONTIENE UNA SERIE DE CONDUCTAS SUSCEPTIBLES DE SER SANCIONADAS, TODAS RELACIONADAS CON EL DINERO TANGIBLE: FABRICACIÓN DE BILLETES Y MONEDAS (EMISIÓN FRAUDULENTA), QUE GENERA DINERO FALSO;

™

TRÁFICO DE DINERO FALSIFICADO;

™

LA FABRICACIÓN O IMPORTACIÓN DE INSTRUMENTOS O INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN;

™

INTERNAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE DINERO EXTRANJERO FALSO,

™

EMISIONES EXCESIVAS (POR FUNCIONARIOS DEL BANCO CENTRAL);

(29)

DE LA DESCRIPCIÓN ANTERIOR SE DESPRENDEN VARIAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA DELINCUENCIA MONETARIA:

™

SE ATENTA CONTRA LA SOBERANÍA MONETARIA.

™

SE AFECTA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MONETARIO, QUE ES EL ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

™

SE CREA DESCONFIANZA EN CUANTO A LA VALIDEZ Y ACEPTACIÓN DEL DINERO.

™

SE ATENTA CONTRA EL PATRIMONIO DE LOS PARTICULARES.

EL DOCTOR BRAMONT- ARIAS SEÑALA QUE EL BIEN PROTEGIDO ES LA HETEROGENEIDAD DE INTERESES QUE PUEDEN SER LESIONADOS MEDIANTE LOS DELITOS MONETARIOS.

(30)

3. INFRACCIONES AL ORDEN MONETARIO

Y DELITOS CONTRA EL ORDEN

(31)

INFRACCIONES AL ORDEN

MONETARIO

CONVENIO DE GINEBRA DEL 20 DE ABRIL 1929 TRATADOS INTERNACIONALES

REPRESIÓN DE LA FALSIFICACIÓN DE LA MONEDA

ARTÍCULO 2º

EN EL PRESENTE CONVENIO, LA PALABRA "MONEDA" EQUIVALE A PAPEL MONEDA, INCLUSO LOS BILLETES DE BANCO Y MONEDA

(32)

ARTÍCULO 3º

DEBERÁN SER CASTIGADOS COMO

INFRACCIONES DE DERECHO COMÚN:

™

TODA FABRICACIÓN O ALTERACIÓN DE MONEDA, CUALQUIERA QUE SEA EL MEDIO EMPLEADO PARA PRODUCIR EL RESULTADO.

™

EL HECHO DE PONER EN CIRCULACIÓN FRAUDULENTA LA MONEDA FALSA.

™

LOS HECHOS CON OBJETO DE PONER EN CIRCULACIÓN, DE INTRODUCIR EN EL PAÍS, DE RECIBIR O PROCURARSE MONEDA FALSA, SABIENDO QUE LO ES.

™

LAS TENTATIVAS DE DICHAS INFRACCIONES Y LOS HECHOS DE PARTICIPACIÓN DOLOSA.

(33)

DELITOS CONTRA EL

ORDEN MONETARIO

ARTÍCULO 252º.- FABRICACIÓN Y FALSIFICACIÓN DE MONEDA DE CURSO

LEGAL

ARTÍCULO 253º.- ALTERACIÓN DE LA MONEDA DE CURSO LEGAL

ARTÍCULO 254º.- TRÁFICO DE MONEDA

FALSA ARTÍCULO 255º.- FABRICACIÓN O INTRODUCCIÓN EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A LA FALSIFICACIÓN DE BILLETES O MONEDAS ARTÍCULO 256º.- ALTERACIÓN DE BILLETES O MONEDAS

(34)

4. LA DELINCUENCIA

MONETARIA EN EL PERÚ

http://www.ocn.gob.pe/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=187&Itemid=136&lang=es

(35)

LECTURAS

BRAMONT ARIAS-TORRES, LUIS A

.

DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL.

Referencias

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