PROGRAMAS DE FORMACIÓN
IDBO Consultants
Calle Serrano 32, Madrid, Spain
www.idboconsultants.com www.idbocompliance.com
¿POR QUÉ IDBO?
Contamos con más de treinta años de experiencia internacional en el sector jurídico-tributario. Somos expertos en el conocimiento de las necesidades actuales de las organizaciones, a través de nuestro equipo de profesionales especializados en distintas áreas del derecho, la economía y la empresa.
Desarrollamos nuestros programas formativos con la más estricta rigurosidad jurídica, conforme a la normativa vigente y adaptados a los distintos niveles y responsabilidades de cada área de trabajo de las organizaciones.
Nuestra herramienta digital, proporciona todo lo necesario para reforzar los conocimientos de los miembros de su organización sin necesidad de desplazarse, adaptándose a sus agendas profesionales y personales
Desarrollamos nuestros propios contenidos, por lo que nuestros
expertos estarán a su disposición y le ayudarán a realizar un
preciso de su planificación formativa a través de la herramienta.
NUESTRO MÉTODO
D I S E Ñ A D O P O R N I V E L E S F O R M AC I Ó N C O N T I N UA
Á R E A D E E S T U D I A N T E C E RT I F I C A D O D E A P T I T U D
T I M E S TA M P I N G C O N T RO L D E S E G U I M I E N TO A s i g n a c i ó n d e c o n t e n i d o s a
c a d a u s u a r i o e n f u n c i ó n d e s u s re s p o n s a b i l i d a d e s .
E l a l u m n o n o a c c e d e r á a l s i g u i e n t e m o d u l o h a s t a h a b e r
a p ro b a d o e l a n t e r i o r.
A c c e s o p r i v a d o a u n á re a c o n c o n t e n i d o s e s p e c í f i c o s p a r a
c a d a a l u m n o. C o n p re s e n t a c i o n e s y e s q u e m a s .
A l f i n a l i z a r c a d a c u r s o, e l a l u m n o re c i b e u n d i p l o m a d e
a p t i t u d .
C e r t i f i c a c i ó n e n e l t i e m p o d e l a f i n a l i z a c i ó n d e l c u r s o.
D e s d e e l Á re a d e C o n t ro l p o d r á ev a l u a r e l s e g u i m i e n t o
y c u m p l i m i e n t o d e p l a z o s d e l o s u s u a r i o s a s i g n a d o s .
ÁREAS FORMATIVAS
C O M P L I A N C E
P L A N D E I G UA L DA D
P R E V E N C I Ó N D E B L A N Q U E O D E C A P I TA L E S Y F I N A N C I AC I Ó N D E L T E R RO R I S M O
La implantación de Programas de Compliance debe ir necesariamente acompañada de actividades de formación, con el objetivo de inculcar a nivel corporativo una cultura de respeto a la ley, a los códigos éticos y a las políticas y procedimientos internos de cada organización.
Partiendo de la figura del Compliance Officer, es imprescindible que cada puesto de trabajo dentro de la organización tenga la formación pertinente en función de sus responsabilidades y riesgos.
Todo el personal de la organización, desde Órgano de Administración hasta los empleados, pasando por los cuerpos gerenciales y los mandos intermedios, debe realizar periódicamente cursos y actividades de formación, consiguiendo así una concienciación para eliminar cualquier obstáculo o desigualdad que pueda implicar algún tipo de discriminación por razón de sexo.
La implantación de un Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales exige la formación de los miembros de la Organización. La finalidad de la formación adoptar medidas de diligencia debida, identificar al titular real y operaciones sospechosas
FORMACIÓN EN COMPLIANCE
PAQ U E T E S F O R M AT I VO S E S P E C Í F I C O S PA R A :
C O M P L I A N C E
O F F I C E R D I R E C T I V O S E M P L E A D O S
M Ó D U L O S F O R M AT I VO S :
• L a é t i c a y e l C o m p l i a n c e .
• L a r e s p o n s a b i l i d a d p e n a l d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s .
• E l c a n a l d e d e n u n c i a s o c a n a l é t i c o .
• L a c o r r u p c i ó n y e l
s o b o r n o .
• E l c o n f l i c t o d e i n t e r é s .
• L o s p r o c e d i m i e n t o s d e
h o m o l o g a c i ó n d e
p r o v e e d o r e s .
D U R A C I Ó N : N E C E S A R I O P A R A : M O D A L I D A D E S :
8 h o r a s • P e r s o n a s j u r í d i c a s d e l s e c t o r p r i v a d o
• E n t i d a d e s d e l s e c t o r p ú b l i c o
• P r e s e n c i a l
• S e m i - p r e s e n c i a l
• O n - l i n e
PAQ U E T E S F O R M AT I VO S E S P E C Í F I C O S PA R A :
M I E M B R O S D E L A C O M I S I Ó N D E
I G U A L D A D
D I R E C T I V O S E M P L E A D O S
M Ó D U L O S F O R M AT I VO S :
• M a r c o n o r m a t i v o
• L a l e y O r g á n i c a d e
I g u a l d a d
• L a c o m i s i ó n d e I g u a l d a d
• L a c o n c i l i a c i ó n d e l a v i d a p e r s o n a l , f a m i l i a r y l a b o r a l .
• L a p r e v e n c i ó n d e l a c o s o .
FORMACIÓN EN
PLAN DE IGUALDAD
D U R A C I Ó N : N E C E S A R I O P A R A : M O D A L I D A D E S :
6 h o r a s • P e r s o n a s j u r í d i c a s d e l s e c t o r p r i v a d o
• E n t i d a d e s d e l s e c t o r p ú b l i c o
• P r e s e n c i a l
• S e m i - p r e s e n c i a l
• O n - l i n e
PAQ U E T E S F O R M AT I VO S E S P E C Í F I C O S PA R A :
R E P R E S E N T A N T E
A N T E E L S E P B L A C D I R E C T I V O S E M P L E A D O S
M Ó D U L O S F O R M AT I VO S :
• I n t r o d u c c i ó n a l a
p r e v e n c i ó n d e l b l a n q u e o d e c a p i t a l e s y d e l a
f i n a n c i a c i ó n d e l
t e r r o r i s m o .
• F u n c i o n e s d e l o s ó r g a n o s d e c o n t r o l i n t e r n o .
• L a s m e d i d a s d e d i l i g e n c i a d e b i d a .
• L a s o b l i g a c i o n e s d e i n f o r m a c i ó n ( c o m u n i c a c i ó n
d e o p e r a c i o n e s
s o s p e c h o s a s ) .
FORMACIÓN EN
BLANQUEO DE CAPITALES
D U R A C I Ó N : N E C E S A R I O P A R A : M O D A L I D A D E S :
8 h o r a s • T o d o t i p o d e o r g a n i z a c i o n e s • P r e s e n c i a l
• S e m i - p r e s e n c i a l
• O n - l i n e
