a diecinueve de Noviembre de mil novecientos noventa y dos residencia en esta Capital, COMPARECEN -

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CLASE

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S!Ei&M

-CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA- Nümero CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO.--- En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de Noviembre de mil novecientos noventa y dos

Ante mi,JUAN ALFONSO CABELLO CASCAJO, Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas, con residencia en esta Capital,---

- COMPARECEN -

DON DAMIAN RIVAS MONJO, nacido el dia 2 6 de Enero de 1.954, casado, Agente de Viajes, de nacionalidad española, vecino de Santa Brigida, con domicilio en Camino Los Olivos, numero 138, con DNI/NIF numero

y DON CRISTOBAL RODRIGUEZ QUINTANA, nacido el dia 11 de Octubre de 1.941, casado, comerciante, de

. nacionalidad española, y de ésta vecindad, con domicilio

.

en la calle Pancho Guerra, numero 22, con DNI/NIF numero

Intervienen por su propio nombre y derecho, tienen, a mi juicio, capacidad legal bastante para

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presente escritura de CONSTITUCION DE L ~ 1

. - EXPONEN -

I . - Que han convenido fundar y consti- . t;uir una Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada,

bajo la denominación de "CASAS TORRALTA, SOCIEDAD LIMITADA", que se regirá y administrará por los Estatutos

• que luego se dirán.

II.- Y persistiendo en su enunciado propósito, otorgan la presente escritura con sujeción a las s i g u i e n t e s , ~ - - - ~

- CLAUSULAS -

PRIMERA.- CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD:--- Don Damian Rivas Monja y don Cristobal Rodriguez Quintana, fundan y constituyen en éste acto una Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada,bajo la denominación de "CASAS TORRALTA, SOCIEDAD LIMITADA", que se regirá y administrará por los Estatutos, que dichos sefiores me entregan en éste acto, con el siguiente texto l i t e r a l : - - - ~

ESTATUTOS DE LA ENTIDAD MERCANTIL "CASAS TORRAL- TA, SOCIEDAD LIMITADA".- - - -

CAPITULO PRIMERO

Denominación, Duración, Objeto, Domicilio 2

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et.ASE a.a

, :,- 7t ~.::-:A

y Comienzo de Operaciones.--- Articulo 12 .- Bajo la denomina- ción de "CASAS TORRALTA, SOCIEDAD LIMITADA", se constituye una Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada, de duración indefinida, que se regirá por los presentes Estatutos, por la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Limitadas, y demás disposi- ciones que le sean de aplicación.---

Articulo 22.- La sociedad tiene por objeto:--- La compra, tenencia, promoción, venta, alquiler, explotación y administración de toda clase de bienes inmuebles, asi como cualquier otra actividad de interme- diación en el mercado inmobiliario. Todo éllo, salvo las sujetas a legislación especial.~~~~~~~~~~~~~­

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto identico o

Articulo 32.- El domicilio social se establece en

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, En la Avenida La Cornisa•, sin numero, Puerto Rico,

· amentoá~;,13¡;iba1u.---"""""'.,....,--- Dicho ~ C i l i o pu~de ser tr'as,ladado, por acuerdo de Junta General • La Junta podrá, además, acordar .la creación, supresión o traslados desucursales.-'--

Articulo 42,- La compafiia comienza sus operaciones en el dia de hoy.---'---~---

-CAPITULO SEGUNDO-

Capital Social y der.echos. de socios.--- . Articulo 52.-El capital social·se fija en la cantidad de. QUINIENTA.S MIL PESETAS, dividido en MIL par- ticipaciones iguales, acumulables e indivisibles de QUINIENTAS PESETAS cada una, las cuales no podrán incorporarse a titulas ·negociables ni denominarse

acciones.---.----

---.-. -

El . .expresado capital social está totalmente suscrito

y desembolsado.

---

.

La .sociedad .llevará un libro registro de socio en .. el que se inscribirán sus circunstancias personales, las

~icipaciones que. cada. uno de ellos posea y . las V;l;tl':.iaciones que se . produzcan. cualquier socio podrá ccmsltltar este libr.o registro., .que estará bajo el cuidado y ~ i l i d a d del Administrador Unico.

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t.iene derecho.a obtener .una certificación de sus

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participaciones de la sociedad, que figuren en el libro registro.---

Articulo 62.-Las transmisiones de participaciones sociales quedan reguladas conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Limitadas. En caso de fallecimiento de un socio, los participes sobrevivientes tendrán derecho a adquirir, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha del óbito del socio fallecido, las participaciones del socio fallecido, apreciadas en su valor real, segun lo previsto en el articulo 20 de la Ley. Si fueran varios los socios que quisieran adquirir esas participa- cienes se distribuirán entre todos a prorrata de sus respectivas partes sociales.---

CAPITULO TERCERO

Del gobierno, administración y representación de la Sociedad.-~---~---

A. - De la Junta General.--- Articulo 7 Q • - La Junta General de Socios, es el organo activo que regirá la vida de la sociedad, por virtud de

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expresará y :f<>Dl!óH"á la voluntad social . ---

,,,,,,

jcoo1$ti.tuyen todos los. socios de la compafiia y cada

·eipáción dará derecho a un voto.--- 82.- Las deliberaciones y acuerdos adopta- a los presentes Estatutos obligan a todos asociados presentes y futuros, a los ausentes, cµ.sidentes o incapaces.---

Los acuerdos sociales solo podrán adoptarse por los socios constituidos en Junta, con los requisitos previstosporestosEstatutos.---

Articulo 91! .- El socio podrá ser representado por otro socio en quien haya delegado, mediante carta dirigida al Administrador Unico y cuya firma esté legitimada. Siempre es posible la representación en ella mediante apoderados designados en documento notarial con facultades suficientes para intervenir en Juntas Generales de Sociedades, con especificación de la Junta de que se trate.~-~-~---~---~---~---~---~--

No. será licita la representación conferida a una persona juridica ni la otorgada a las personas individuales que aquella haya designado expresamente como representantes suyos para la Junta de que se trate.-

Articulo lOB. - La Junta General de Socios celebrará una sesión ordinaria dentro de los seis primeros meses de

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CLASE

a.a ,u.

cada ejercicio, a· cuyos efectos serán convocados con quince días de antelación todos los socios, mediante escrito que dirija a los mismos el Administrador Unico, cuyo recibi deberá firmar cada socio en prueba de quedar enterado de la convocatoria.---

También podrá hacerse la citación, mediante correo certificado con acuse de recibo o por conducto notarial.-

Articulo llQ.- Los acuerdos serán adoptarlos por mayoria de capital, salvo en los casos en que la legislación exija un "quorum• especial.Cuando sean dos socios, serán porunanimidad.---

Las reuniones de la Junta General serán Presididas por el Administrador Unico de la Compañia.---

De las sesiones que se celebren se levantará acta que custodiará el Administrador Unico de la Compañia, quien queda facultado para expedir de éllas las certifi-

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caciones que ueren necesarias.--- Articulo 12º .- La Junta General podrá celebrar sesiones extraordinarias, cuando asi lo decida el Administrador Unico o de éste, lo solicite

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parte

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al social; solo podrá en dichas sesiones de los asuntos para los sido convocados y las convocatorias se·

de igual forma que para las ordina-

~~~---

Articulo 13 !! • - Corresponde a la Junta General de Socios como competencia exclusiva, además de todas las facultades y actividades que le

confiere la vigente legislación sobre la materia, la remoción del Administrador Unico, así como la designación de los nuevos y, en definitiva cuantos actos puedan ser de trascendencia para la vida y existencia de la s o c i e d a d . - - - -

B).-

De la Administración.--- Articulo 14!!.- La sociedad será regida, representada y administrada por un Administrador Unico, y por el solo hecho de su nombramiento,tendrá todas las facultades necesarias para el giro o tráfico de la Compañia y desarrollo y ejecución del objeto so- cial.---~--- Corresponde . pués al Administrador unico la representación externa de la sociedad y el uso de la firma social.--- . - - - ~ - - - -

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CLASE 8.ª F +HM

Articulo 15!! .- A titulo simplemente enunciativo y no limitativo, corresponde al Administrador unico, además de las que se deduzcan de los presentes estatutos

y

de la vigente legislación sobre la materia, las siguientes

facultades:----~---~---~---~~-~---~--- a).- Llevar la administración, gestión,giro y tráfico de la sociedad, asi como el desarrollo y desenvolvimiento de todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los fines de la misma.---~----

b) • - Disponer y ordenar las actuaciones que estimen oportunas para el mejor desenvolvimiento de la Compafiia;- ejecutar los acuerdos de la Junta General.--- c) .- Decidir, ejecutar y celebrar los contratos civiles y mercantiles que sean necesarios, convenientes, propios o consecuencia de la realización del objeto social, estableciendo las condiciones de hecho y de derecho, asi como las estipulaciones necesarias para el desarrollo de dicho objeto.---

d) .- Celebrar contratos bancarios y mercantiles de toda indole y naturaleza,en cualquier Banco Nacional

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inclai.dos España, Hipotecario de España., Oiljaf(I .de Ahorros y demás

.

entidades financieras, realizando cuanto la legisla:- ción y las practicas bancarias permitan o tengan establecidas las citadas entidades.---'-

e).- Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes, de crédito y cajas de -seguridad; librar, endosar, aceptar, ,cobE'ar, pagar, intervenir, negociar, avalar, descontar y.protestar letrasde cambio, cheques, talones, pagarés-y cualquier otro documento de giro y tráfico.Canjear y pignorar valores y sus intere- ses, dividendos y amortizaciones; modificar, transfe- rir, cancelar, retirar y constituir depósitos de efectivos. o valores, .provisionales o definitivos. -

f). -Ejecutar todos aquellos actos civiles, comerciales o industriales, celebrar contratos de compraventa

~e mercancías, valores o efectos, transportes, seguros y de cambio y demás regulados en el Libro Segundo y Titulo Tercero del Libro Tercero del Código de Comercio que ·s~ estimen o consideren necesarios o convenientes para el desarrpllo del giro y. tráfico propio del objeto de la sociedad.-,---~---

g) : - Pagar, . cobrar, . exigir y prestar rendiciones de cuentas, .suscribiendo ... los oportunos documentos que el

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.

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CLASE

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E •MIii

OA9874445

caso exija.---~---~-~----~--~----~--~---- h) .- Comparecer ante Jueces, Tribunales, Fiscalias, Sindicatos, Cabildos,Diputaciones, Mancomunidades, Delegaciones y toda clase de Autoridades y Funcionarios en juicios, expedientes , procedimientos y actos de toda naturaleza y sus incidencias, realizando cuanto sea necesario cerca de los Organimos competentes para efectuar la importación de mercancias y demás objetos que sean necesarios para la compafiia, obteniendo las oportunas licencias o permisos de importación y exportación.---

i) . - Vender, ceder, permutar o de cualquier otra forma enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles.---

j) . -comprar, permutar o de cualquier otra forma, adquirir fincas rústicas y urbanas, y en general cualquier clase de bienes muebles o inmuebles, sin excepción alguna.---~~-~---~---~--

k) .- Hipotecar o de cualquier otra forma, gravar los bienes muebles o inmuebles de la sociedad.---

1) . - Hacer, agrupaciones, segregaciones, di visiones,

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horizontales, declaraciones de obra nueva

•derruida, agregaciones, y deslindes de fincas.--

11}.- Representar a la sociedad en juicios y fuera .de ellos, designando abogados y procuradores, a quienes podrá conferir facultades para una representación judicial, en toda clase de litigios, contiendas, procedimientos o reclamaciones, sin limitación de ningún género a los efectos mencionados.---

m) .-Designar Gerente y Director Comercial, cuando lo crea oportuno o conveniente, confiriendole las facultades que libremente estipule,para el desarrollo de dichos cargos.---

n) .- Conferir poderes de todas clases, con las facultades que libremente determine, cuyos apoderamientos podrá revocar cuando lo crea oportuno o conveniente.---

ñ). - Otorgar y firmar los documentos públicos y privados que requiera el ejercicio de las faculta- des propias del Administrador, incluso aquellos que seanpresupuestos,desenvolvimiento, consecuencia,comple- mentario o aclaratorio del acto que realice en ejer- cicio de dicho cargo.---

Articulo 16Q.- El cargo de Gerente podrá recaer en persona que sea o no socio de la compañia y

la

retribución del mismo será fijada en el mismo acto de

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/

OA9874446

· CLASE B.ª

*

sunombramiento.---~---- Articulo 179.- El Administrador unico ejercerá su cargo, por plazo de cinco años.Sin embargo podrá ser reelegido por periodos iguales sucesivos.~~~~~-

-CAPITULO CUARTO-

Balance y Ejercicio Economico.---

Articulo 189.-Los ejercicios sociales comenzarán en primero de enero y terminarán en treinta y uno de diciembre de cada año,salvo el primero que empezará en el dia de hoy y terminará el treinta y uno de diciembre de este mismo año.---

Las cuentas anuales y distribución de beneficios, se ajustarán entodo a lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley ---

-CAPITULO QUINTO-

Disolución de la Sociedad.--- Articulo 199.-La fusión, escisión, disolución y liquidación de la sociedad se llevará a efecto de acuerdo con las normas de la Ley de 17 de Julio de 1.953, reformada por la Ley 19/1.989 de 25 de

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jurídico de

~~-,.,.---

la liquidación al efectuarse la del patrimonio social y hacerse adjudicaciones los haberes de cada una de las participaciones cuando se trate de bienes.muebles e inmuebles, lo que sea objeto de división, se aplicarán las

establecidas en el articulo 1.061 del Código entre si, responderán del saneamiento evicción de los bienes que les hayan sido adj,ldicados,en la misma forma que el citado Código establece para los. coherederos en los casos de partición de herencia.---·

CAPITULO SEXTO

Disposiciones Generales.---

Articulo 212.- Cualquier divergencia o cuestión que pueda suscitarse durante la existencia de la sociedad con la liquidación de la misma sobre ésta y sus socios ser~ resuelta por amigables componedores, sin perjuicio de los derechos_ de impugnación de acuerdos sociales prev.istos en la Ley.---,,.---:---

SEGUNDA. - SUSCRIPCIONES Y DESEMBOLSO:--- El capital. social de .la sociedad,ascenden-

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~CCGS

. ~ · ,:'-'_-(;_ff". ,'

OA9874447

• ~ID'tAS

MIL PESETAS, dividido en mil participa- . ~ gwües, ·acUlllulables e indivisibles de QUINIENTAS

cada una, es otalmente suscrito y dcerwbclsado por los sefiores socios fundadores, COIIIO. s i g u e : - - - - Don Damian Rivas Monja, suscribe quinientas participa- cienes por un importe total de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS, que aporta en éste acto, en efectivo metálico, mediante ingreso en la caja s o c i a l . - - - ~

Y Don Cristobal Rodriguez Quintana, suscribe quinien- tas participaciones, un importe total de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS, que aporta en este acto, en efectivo rnetalico, mediante ingreso en la caja s o c i a l . - - - -

TERCERA.- INCOMPATIBILIDADES:~~~~~~

Se consigna de modo expreso de la prohibición de ocupar cargos en sociedades a las personas sujetas a las incompatibilidades de la Ley 25/1.983 de 26 de diciembre y disposiciones concordan- tes.---

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~-- DESIGNACION DE CARGO:--- señores socios fundadores, como ünicos eresados, acuerdan por unanimidad designar ISTRADOR UNICO de la entidad mercantil "CASAS

·TA,

SOCIEDAD LIMITADA", a DON CRISTOBAL RODRI- en quien quedan atribuidas todas y cada de las facultades que constan enumeradas en el 152 de los Estatutos Sociales.~~~~~~~~-

Dicho sefior presente en éste acto, acepta el pn>mete cumplirlo bien y fielmente, manifestando , que no se encuentra sujeto a las incompatibi-

de la Ley 25/1.983 de 26 de diciembre y iciones concordantes.~~~~~~~~~~~~~~~

QUINTA.- DENOMINACION SOCIAL:--- Los sefiores otorgantes, afirman que con

<10nominación adoptada por la ahora constituida, no otra sociedad, extremo que me acreditan con el correspondiente Certificado del Registro

~ t i l Central, que me entregan e incorporo a esta

escritura matriz.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION -

Asi 1o.dicen y otorgan los sefiores comparecientes, a quieoes quedan. hechas las reservas y advertencias legales J' de f ~ expresa las contenidas en el nümero dos del

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----·

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Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y demás Act-0s Juridioos Documentados, aprobado por Real De,creto 3.494/1.981 de 29 de Diciembre: Igualmente, de fonna expr<E1sa, la obligatoriedad de inscribir la presente escritura en el Registro Mercantil de esta Pr-0vincia ( Art. 82 R.R..M,) . - -

Leida por mi esta Escritura a los senor.es comparecientes, por su elección, la encuentran conforme en todo su contenido, y la ratifican y firman, conmigo, el Notario.~~-

Del conocimiento de los sefiores comparecientes, y de todo lo demás cuanto queda oonsignado <Eln este Instru- mento Püblico, que queda extendi<io en nueve folios de papel timbrado de clase octava, numeros -OA.9.874.440, los siete s i g u i e ~ en orden

~ , el N o t a f ~ y fé .-

corr<Ellati V-OS , y

e l ~ ,

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2CC1

PRÍNCIPE CE VERGARA. 72 Tl:Li!lFS. 564 52 53 • 564 51 26 28006 MADRID

DON .lose luis Benavides d e l • y , Registrador Mercantil Central base a lo interesado par•

O/Da. CRISTOBAL RODRIGW::l' -Jél!IIT-A.

solicitud formul.ada con fei::dl>c!'> lllifllf:l.992 y numero de entrada 92162944

RTIFICO: Que MO AP~CE la denominacion

tlll CASAS TORRAI.TA* ~IENO eE RESPONSABILIOAO LIMITADA 1111#

E n e O ll'S °e_c i:h!:-·_f'H:: i @

nteresado. par el

- i,,a re"""""<ͺ dicha denominacion a favor del citado

de quitt,ce-._ ·meses a contar desde esta fecha, con-

el articulo 377 .1 del reglamento del Regís·- l " ces t:a;,,.1 .. ~,, '"'""

..tr.i,d, a l!Jlnoe de l®oviembre de Mil Novecientos Noventa y Dos.

NOTA_- Esta. certificacion tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura. de DOS MESES contados desde la fecha de su expedicion, de a lo establecido en el art. 379.1 del Reglamento del Registro

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