CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO Razón social: CAOBA INVERSIONES S.A.S. Sigla: No reportó
Nit: 901335679-7
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
MATRÍCULA
Matrícula No.: 21-660591-12
Fecha de matrícula: 29 de Octubre de 2019 Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 03 de Junio de 2020
Grupo NIIF: 1 - Entidades públicas que se clasifiquen según el Artículo No. 2 de la Resolución 743 del 2013, según la Contaduría General de la Nación (CGN).
UBICACIÓN
Dirección del domicilio principal: Carrera 43 A 1 A SUR 143 EDIFICIO SANTILLANA PISO 5
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA Correo electrónico:
[email protected] Teléfono comercial 1: 3266600
Teléfono comercial 2: No reportó Teléfono comercial 3: No reportó Página web: No reportó
Dirección para notificación judicial: Carrera 43 A 1 A SUR 143 EDIFICIO SANTILLANA PISO 5
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA Correo electrónico de notificación:
Teléfono para notificación 1: 3266600 Teléfono para notificación 2: No reportó Teléfono para notificación 3: No reportó
La persona jurídica CAOBA INVERSIONES S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
CONSTITUCIÓN
Que por documento privado del 25 de octubre de 2019 del Accionista Único, inscrito en esta cámara de comercio el 29 de octubre de 2019 bajo el número 30890 del libro IX del registro mercantil, se constituyó una Sociedad Por Acciones Simplificada, Comercial denominada:
CELSIA INVERSIONES S.A.S. REFORMAS ESPECIALES
Acta número 1 del 01 de noviembre de 2019, del Accionista, registrada en esta Cámara el 12 de noviembre de 2019, bajo el número 32160, en el libro IX del registro mercantil, mediante la cual la sociedad entre otras reformas, cambia su denominación social quedando así:
CAOBA INVERSIONES S.A.S. TERMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene como objeto principal el desarrollo de cualquier actividad comercial o civil lícita.
En cumplimiento de su objeto la sociedad podrá celebrar y ejecutar cualesquiera actos y contratos relacionados con su objeto social, entre otros: prestar servicios de asesoría, consultoría, interventoría y/o intermediación; prestar toda clase de servicios técnicos, de
administración, operación o mantenimiento de cualquier bien; importar toda clase de bienes o servicios; construir toda la infraestructura que requiera en desarrollo de su objeto social; prestar servicios técnicos; ejecutar los actos civiles y mercantiles convenientes o necesarios que conduzcan a realizar su objeto social, tales como adquirir toda clase de bienes, gravarlos con prenda, hipoteca, enajenar bienes, tomar dinero en mutuo, contraer obligaciones bancarias y comerciales, emitir, girar, aceptar, endosar y descargar toda clase de títulos valores; contratos de leasing o cualquier otro contrato de carácter financiero que se requiera, contratos a riesgo compartido; dar o tomar en arrendamiento o a cualquier otro título bienes muebles y/o inmuebles; participar y concurrir a la constitución de otras empresas o sociedades, con o sin el carácter de filiales, o vincularse a empresas o sociedades ya existentes sean nacionales o extranjeras, mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios; podrá formar consorcios con personas nacionales o extranjeras; y, en general, celebrar cualquier acto, servicio y contrato que tienda en forma directa y complementaria al desarrollo de su objeto social.
La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de terceros ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las propias o de sus filiales o subsidiarias, a menos que estos actos sean autorizados expresamente por la Junta Directiva.
LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS
Que entre las funciones de la Asamblea está la de:
- Autorizar la constitución de garantías, reales o personales, para respaldar obligaciones propias o de terceros cuya cuantía exceda del equivalente a 25.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes;
CAPITAL CAPITAL AUTORIZADO Valor : $20.000.000.000,00 No. de acciones : 20.000.000,00 Valor Nominal : $1.000,00 CAPITAL SUSCRITO Valor : $2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000.000,00 Valor Nominal : $1.000,00 CAPITAL PAGADO Valor : $2.000.000.000,00 No. de acciones : 2.000.000,00 Valor Nominal : $1.000,00 REPRESENTACIÓN LEGAL
REPRESENTACIÓN LEGAL: La Sociedad tendrá 2 representantes legales (los Representantes Legales), los cuales llevarán a cabo conjuntamente la administración del día a día de la Sociedad, cada uno con su respectivo suplente personal que remplazará al respectivo Representante Legal en sus faltas absolutas, temporales o accidentales debidamente justificadas y documentadas. Para efectos de claridad, los reemplazos temporales o accidentales no modificarán el funcionamiento conjunto de los representantes legales.
FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: Los Representantes Legales tendrán la facultad de representar a la Sociedad conjuntamente y de suscribir cualquier contrato o documento en nombre de la Sociedad, sin perjuicio de aquellos eventos en los que requiera autorización de la Junta Directiva o de la Asamblea de Accionistas. No obstante lo anterior, el Representante Legal o suplente designado por Celsia Colombia tendrá la facultad de representar individualmente a la Sociedad y de suscribir cualquier contrato o documento en nombre de la Sociedad, sin necesidad de un segundo Representante Legal, para ejecutar las decisiones tomadas por Celsia Colombia por las mayorías especiales establecidas en la Sección 5.9 y Sección 6.9.
Específicamente, son funciones de los Representantes Legales y su suplente las siguientes:
i) Representar a la Sociedad judicial y extrajudicialmente como persona jurídica.
ii) Delegar en otra persona o en cualquier empleado las funciones que estime convenientes.
iii) Elegir, remover, crear y proveer los cargos no directivos que considere necesarios, señalarles sus funciones y fijarles sus remuneraciones. En general, nombrar y remover libremente todos los
empleados de la Sociedad, cuyo nombramiento no esté atribuido a la Junta Directiva.
iv) Nombrar los asesores que estime convenientes y disponer, cuando lo considere oportuno, la formación de comités, integrados por el número de miembros que determine, que asesoren a la Sociedad en asuntos especiales, delegar en dichos comités las atribuciones que a bien tenga dentro de las que a ella corresponden, y señalarles sus funciones.
v) Proponer a la Asamblea de Accionistas y a la Junta Directiva, según sea el caso cuando lo juzgue conveniente, la formación de fondos especiales de reserva, previsión o de para otros fines, o que determinados fondos especiales o los constituidos anteriormente, se trasladen o acumulen a otros fondos o se capitalicen.
vi) Presentar anualmente a la Asamblea de Accionistas los estados financieros de propósito general, así como un informe de gestión, en la forma y términos previstos en la Ley Aplicable.
vii) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva.
viii) Rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los Estados Financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión.
ix) Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la Sociedad y los corresponden por el cargo que ejerce.
x) Decidir sobre el mecanismo a ser implementado en orden a arreglar cualquier que surja y afecte a la Sociedad frente a Terceros distintos a los Accionistas, cuando misma no supere los mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes;
xi) Representar a la Sociedad y/o constituir apoderados para que la representen ante autoridades judiciales, tribunales arbitrales, así como ante cualquier autoridad administrativa plenas facultades para permitir que el tercero pueda recibir notificaciones, transigir, allanarse, desistir, cancelar, renunciar, conciliar, sustituir este poder y reasumirlo, responder clase de requerimientos e interponer toda clase de
recursos.
LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES AL REPRESENTANTE LEGAL: Que entre las funciones de la Junta Directiva está la de:
- La celebración, terminación o modificación de cualquier clase de contrato, cuya cuantía supere la suma equivalente a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y no superior a la suma equivalente a 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes;
- Autorizar a cualquiera de los Representantes Legales la constitución de garantías, reales o personales, para respaldar obligaciones propias o de terceros cuya cuantía la suma de equivalente a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero no del equivalente a 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la garantía es superior a dicho monto, deberá ser aprobado por la Asamblea de Accionistas;
- Decidir sobre el mecanismo a ser implementado en orden a arreglar cualquier disputa que surja y afecte a la Sociedad frente a Persona distinta a los Accionistas o Afiliadas, cuando la misma supere los 5.000 pero que no exceda el equivalente a 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes;
Prohibición. Le está prohibido a los Representantes Legales, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la Sociedad u obtener de parte de la Sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.
NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTES LEGALES:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL JULIAN DARIO CADAVID 71.624.537 PRINCIPAL DESIGNACION
REPRESENTANTE LEGAL CAMILO TORO 8.025.887 PRINCIPAL DESIGNACION
REPRESENTANTE LEGAL ESTEBAN PIEDRAHITA 71.318.690 SUPLENTE DESIGNACION
REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO MOYA REINA PAS: PAI317692 SUPLENTE DESIGNACION
Por Acta número 4 del 20 de enero de 2020, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 4 de febrero de 2020, en el libro 9, bajo el número 2940.
JUNTA DIRECTIVA
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION PRINCIPAL JULIAN CADAVID 71.624.537 DESIGNACION
PRINCIPAL HECTOR EDUARDO GRAFFE 83.252.230 CANTILLO
DESIGNACION
PRINCIPAL FRANCISCO MOYA 317.692 DESIGNACION
PRINCIPAL JAVIER PEREZ DEL CASTILLO 1.381.373 DESIGNACION
SUPLENTE SANTIAGO ARANGO TRUJILLO 94.153.164 DESIGNACION
Por Acta número 4 del 3 de enero de 2020, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 16 de enero de 2020, en el libro IX, bajo el número 956
SUPLENTE CARLOS MARIO ISAZA LONDOÑO 79.556.855 DESIGNACION
Por Extracto de Acta número 6 del 22 de julio de 2020, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 24 de julio de 2020, en el libro IX, bajo el número 14936
DESIGNACION
SUPLENTE ARMANDO MARTINEZ 79.866.137 DESIGNACION
Por Acta número 4 del 3 de enero de 2020, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 16 de enero de 2020, en el libro IX, bajo el número 956
REVISORES FISCALES
Por Extracto de Acta No.4 del 3 de enero de 2020, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta cámara de comercio el 8 de enero de 2020, con el No.180 del libro IX, se designó a:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION FIRMA REVISORA FISCAL KPMG S.A.S. NIT. 860.000.846-4
Por Comunicación del 30 de diciembre de 2020, de la Firma Revisora Fiscal, inscrita en esta cámara de comercio el 5 de enero de 2021, con el No.118 del libro IX, se designó a:
REVISOR FISCAL PRINCIPAL JOSE HAMMIR AMATURE C.C. 1.152.459.346 CRUJIÑO
Por Comunicación del 7 de enero de 2020, de la Firma Revisora Fiscal, inscrita en esta cámara de comercio el 8 de enero de 2020, con el No.180 del libro IX, se designó a:
REVISOR FISCAL SUPLENTE TATIANA MONCADA RUIZ C.C. 1.036.636.285
REFORMAS DE ESTATUTOS
Que dicha Sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos: Tipo documento Número Fecha Origen Insc. Fecha Libro Acta 1 01/11/2019 Accionista 32160 12/11/2019 IX
Acta 4 03/01/2020 Asamblea 000955 16/01/2020 IX RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU Actividad principal código CIIU: 7010
ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia: Nombre: CAOBA INVERSIONES S.A.S.
Matrícula No.: 21-706570-02
Fecha de Matrícula: 05 de Agosto de 2020 Ultimo año renovado: 2020
Categoría: Establecimiento-Principal
Dirección: Carrera 43 A No. 1 A SUR 143. PISO 5 Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.
SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TAMAÑO DE EMPRESA
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Micro.
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $0.00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -CIIU: 7010
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.
Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.
