• No se han encontrado resultados

Investigación forense y prevención de lavado de dinero en las Cajas Municipales de Huancavelica 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "Investigación forense y prevención de lavado de dinero en las Cajas Municipales de Huancavelica 2016"

Copied!
172
0
0

Texto completo

Loading

Figure

Tabla 1: Utiliza técnicas de verificación ocular, oral o escrita para aprobar un crédito para su  cliente
Tabla 2: Como analista de créditos utiliza técnicas de prevención y detección de fraudes   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje
Tabla 3: Verifica los datos proporcionados por sus clientes
Tabla 4: Verifica las evidencias documentales que presentan sus clientes que solicitan  créditos
+7

Referencias

Documento similar

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

o Si dispone en su establecimiento de alguna silla de ruedas Jazz S50 o 708D cuyo nº de serie figura en el anexo 1 de esta nota informativa, consulte la nota de aviso de la

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

La combinación, de acuerdo con el SEG, de ambos estudios, validez y fiabilidad (esto es, el estudio de los criterios de realidad en la declaración), verificada la

En 1993 la Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla absorbió a la Caja de Jerez y en 1995 la Caja de Ahorros de Córdoba absorbió también a la Caja Provincial de Córdoba, con lo que

[r]

Luis Miguel Utrera Navarrete ha presentado la relación de Bienes y Actividades siguientes para la legislatura de 2015-2019, según constan inscritos en el

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..