Delitos de Corrupción

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Propuesta de un Programa de Auditoría Forense para prevenir y detectar delitos de corrupción en los procesos logísticos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Propuesta de un Programa de Auditoría Forense para prevenir y detectar delitos de corrupción en los procesos logísticos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Este programa de auditoría se propone para que sea usado durante la implementación de la directiva de auditoría forense aplicada en la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, dado que esta área de la Municipalidad es la que tiene mayores riesgos de que se presenten conductas tipificadas como presuntos delitos de corrupción, porque es el área responsable de realizar la compra de bienes y la adquisición de servicios de importes significativos, debido a esto es un área muy importante en la Municipalidad, al realizar el trabajo de auditoría en esta área se están aplicando criterios de materialidad, economía, objetividad y oportunidad.
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La imprescriptiblidad en los delitos de corrupción

La imprescriptiblidad en los delitos de corrupción

Como se ha visto, varios países del mundo, han adecuado su Ordenamiento Jurídico para declarar la imprescriptibilidad en otros tantos delitos, en este caso, en particular, no se está de acuerdo con ello porque los delitos antes mencionados son comunes, pero los delitos que afectan al Estado y específicamente a la administración pública son muy graves ya que no solo socavan democracias sino que también constituyen un obstáculo para el desarrollo humano afectando y perjudicando a los que menos tienen, y despojándolos de servicios básicos violando así los derechos humanos, entonces, declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es peligroso? No, no lo es, es peligroso dejar sueltos a esos delincuentes y no juzgarlos en su oportunidad, y que se aprovechen del Estado para sus beneficios personales.
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Análisis de la ley N° 30 650 ley de reforma constitucional: la imprescriptibilidad en los delitos de corrupción de funcionarios del Perú

Análisis de la ley N° 30 650 ley de reforma constitucional: la imprescriptibilidad en los delitos de corrupción de funcionarios del Perú

 (Pariona, 2012), la imprescriptibilidad en los delitos de corrupción ¿medida necesaria para evitar la impunidad?. Considera que la solución de la imprescriptibilidad no es la más correcta. En estricto, declarar imprescriptibles los delitos de corrupción no soluciona el problema de su impunidad, puesto que contradice principios fundamentales del derecho penal. En el marco de nuestro derecho, sería una medida ilegítima, además de contraproducente para la propia lucha contra la impunidad. Sin embargo, no se debe declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Pero si de la postura de ampliar los plazos de prescripción.  (Ruffner, 2014), corrupción ética y función pública en el Perú. Las razones que nos han llevado a abordar esta problemática son claras, tomando en cuenta que la corrupción genera un impacto negativo en la consolidación de la democracia y de la gobernabilidad, además que subvierte las garantías de los ciudadanos, evadiendo el respeto a los derechos humanos y, en la ética ciudadana. La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción corresponde a una propuesta legislativa por romper con los límites temporales de la persecución por delito de corrupción de funcionarios públicos en el Perú. Por ello, es que se quiere identificar aquellos efectos negativos que a la larga conducen a una actitud perniciosa que se halla caracterizada por la resignación, el escepticismo y el cinismo frente al marco legal e incluso ante la idea de la honradez como valor indispensable para el ejercicio de la función pública.
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Los delitos de corrupción en la administración pública

Los delitos de corrupción en la administración pública

El siguiente trabajo investigativo tiene como objetivo principal estudiar la importancia que tienen las medidas cautelares sobre bienes en especial la medida de incautación en delitos como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, por lo que este tema debe estudiarse tomando en cuenta las definiciones aportadas por la doctrina y la ley, que la implementación de una ley reformatoria al COIP, que permita incautar todos los bienes, valores, fondos, activos y productos dentro del proceso penal, para que una vez dictada la sentencia condenatoria por delitos de corrupción efectuados por servidores públicos como consecuencia de su actuación en la administración de los recursos públicos, todos los bienes, valores, fondos, activos y productos que procedan del ilícito y que hayan sido incautados sean transferidos directamente a propiedad del Estado para de ser el caso estos sean vendidos y con ello garantizar que los recursos obtenidos del ilícito regresen a propiedad del Estado, conseguiremos además con esta reforma la eficiencia de la justicia penal y la reparación integral del daño causado a la sociedad por la infracción.
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La indebida diligencia de la labor fiscal en las investigaciones por los delitos de corrupción de funcionarios, Chachapoyas, 2016 – 2017

La indebida diligencia de la labor fiscal en las investigaciones por los delitos de corrupción de funcionarios, Chachapoyas, 2016 – 2017

La presente investigación tuvo por objeto demostrar que la indebida diligencia de la labor fiscal en las investigaciones por los delitos de corrupción de funcionarios -durante la etapa preliminar- genera el archivo de las investigaciones, propiciando incertidumbre de justicia e impunidad en la colectividad social que denuncia los actos de corrupción, ya que al tratarse de archivos indebidos o inadecuados conciben un costo incalculable al sistema anticorrupción, como también, significa el fracaso de las políticas anticorrupción. En ese sentido, ha quedado probado que los representantes del Ministerio Público –como promotores de la acción penal– no cumplieron prolijamente sus funciones, pues se advierte investigaciones deficientes, razonamientos jurídicos erróneos y decisiones inmotivadas, los cuales indudablemente concluyen con el fracaso de los procesos, los mismos que se ven reflejados en los altos índices de denuncias archivadas durante la etapa de investigación. Es por ello, que la metodología utilizada se orientó en analizar las disposiciones de archivo en etapa preliminar, revocados en elevación de actuados por la fiscalía superior, que permitieron incluir los criterios utilizados por los fiscales en cada caso concreto; por consiguiente, la muestra estuvo conformada por 10 carpetas fiscales (55.6%) de un total de 18 carpetas (100%), para ello se utilizó los métodos lógico, deductivo, analítico, interpretativo y estadístico; mientras que, para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación directa no participante y análisis de expedientes; los instrumentos que se usaron para recolectar y procesar información fueron las fichas de registro, cuadro de resumen, cuadro comparativo y el uso de la estadística descriptiva.
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Valoración de prueba ilícita en casos de delitos de corrupción de funcionarios en el proceso penal Peruano

Valoración de prueba ilícita en casos de delitos de corrupción de funcionarios en el proceso penal Peruano

El objetivo de la investigación fue realizar un análisis jurídico sobre los fundamentos jurídicos para valorar la prueba ilícita en casos de delitos de corrupción de funcionarios en el proceso penal peruano.; para lo cual se realizó una investigación dogmática, transversal, descriptiva, no experimental, careciendo de delimitación temporal y espacial el problema por el tipo de investigación realizada. La unidad de análisis estuvo constituida por la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos de recolección datos las fichas y ficha de análisis de contenido respectivamente. Entre los métodos empleados tenemos al exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. La investigación ha demostrado que existen argumentos jurídicos que justifican que la doctrina o teoría de la ponderación de intereses, admite la valoración de la prueba ilícita, a efectos de proteger otros valores constitucionales de mayor relevancia que los vulnerados. Por lo que la prueba ilícita es válida cuando el interés en descubrir y perseguir el delito es claramente superior al derecho individual afectado, excepción que podría aplicarse precisamente en casos de delitos de corrupción de funcionarios, donde el derecho individual del imputado puede ceder frente al interés de descubrir y perseguir dichos delitos.
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Base Normativa de la Inhabilitación Perpetua en los Delitos de Corrupción Contra la Administración Pública

Base Normativa de la Inhabilitación Perpetua en los Delitos de Corrupción Contra la Administración Pública

Es importante lo dicho en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción por (Annan, 2004, p.03)“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo […]”.
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La terminación anticipada en el nuevo código procesal peruano y las sentencias en los delitos de corrupción de la administración publica en el distrito judicial de Ucayali, periodo 2012   2015

La terminación anticipada en el nuevo código procesal peruano y las sentencias en los delitos de corrupción de la administración publica en el distrito judicial de Ucayali, periodo 2012 2015

En lo Práctico, la presente investigación se justifica por la implicancia trascendental ya que la práctica procesal de la terminación anticipada es un proceso simplificado porque permite, mediante la negociación y transacción, que éste termine antes de la duración legalmente prevista para el proceso penal. Es importante mencionar que, a quien se acoja al proceso de terminación anticipada se le reconocerá como beneficio la reducción de la pena en una sexta parte. Este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba por confesión. Como se puede apreciar, el NCPP extiende el ámbito de aplicación de esta institución procesal a todos los delitos, con lo que es posible contar con un eficaz instrumento de celeridad procesal que al mismo tiempo permitirá alcanzar la descongestión del sistema judicial. Con la Ley N° 29574, ley que dispone la aplicación inmediata del código procesal penal para delitos cometidos por funcionarios públicos que entró en vigencia en el Distrito Judicial de Ucayali a partir del año 2012, para los delitos tipificados en los artículos 382 al 401 del Código Penal y delitos conexos, siendo estos delitos los siguientes: Concusión, colusión ilegal, patrocinio incompatible, colusión específica, peculado en su modalidad básica, por uso, malversación de fondos, retardo injustificado en el pago, rehusarse a entregar bienes dejados en custodia, extensión del mismo, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico, corrupción pasiva de auxiliar jurisdiccional, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Delitos contra la administración pública fenómeno complejo que necesita ser analizado en base a diversos estudios con el fin de poder comprenderlo y, luego, combatirlo.
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Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos y su incidencia en la Gestión Pública de la Provincia de Puno periodo 2018-2019

Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos y su incidencia en la Gestión Pública de la Provincia de Puno periodo 2018-2019

Pares, A. (2017) en su tesis doctoral titulada “Delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales”, concluye indicando que la “corrupción y su crecimiento conforman el vasto ámbito donde se insertan los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. El análisis del aspecto penal y económico de la corrupción explica la necesidad político criminal de castigar las conductas corruptas en aquellas transacciones comerciales internacionales, en las que interviene un agente público. La corrupción se caracteriza y se comprende mejor al contextualizarla dentro de la cultura social, económica y política en la que se desarrolla. En cualquier caso, la corrupción acompaña a los cambios de etapas históricas o ciclos económicos siempre que existen choques entre sentidos culturales más débiles”, asimismo dice la nueva ubicación de estos delitos, que ha tenido lugar mediante la creación de un nuevo precepto sin precedentes, responde a la correcta delimitación del bien jurídico protegido.
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Importancia de la investigación preparatoria en los delitos de corrupción de funcionarios en el nuevo código procesal penal

Importancia de la investigación preparatoria en los delitos de corrupción de funcionarios en el nuevo código procesal penal

SITUACIÓN ACTUAL. Ante la imposibilidad de describir, aun de manera esquemática, la amplitud e intensidad, actuales, de la corrupción en la sociedad y Estado peruanos, nos limitaremos a señalar algunos de sus aspectos. Respecto a la administración pública y en razón al origen y evolución del aparato estatal, no sorprende que los empleados y funcionarios públicos sean considerados como personas incapaces de solucionar los problemas nacionales y que actúan frecuentemente motivados por la obtención de beneficios indebidos. Los ejemplos de corrupción en la administración pública son numerosos. Tienen relación con el funcionamiento de las licitaciones y adjudicaciones; la defraudación de los fondos públicos o de los recursos humanos y materiales del Estado, así como con el fraude fiscal.
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Inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua para los sentenciados por delitos de corrupción en el ordenamiento jurídico peruano

Inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua para los sentenciados por delitos de corrupción en el ordenamiento jurídico peruano

El objetivo de la investigación fue analizar los fundamentos constitucionales y jurídicos para justificar la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua para los sentenciados por delitos de corrupción en el ordenamiento jurídico peruano.; para lo cual se realizó una investigación dogmática, transversal, descriptiva, no experimental, careciendo de delimitación temporal y espacial el problema por el tipo de investigación realizada. La unidad de análisis estuvo constituida por la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos de recolección datos las fichas y ficha de análisis de contenido respectivamente. Entre los métodos empleados tenemos al exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. La investigación ha demostrado que l a inhabilitación perpetua (muerte civil) se convierte en un mecanismo de marginación de exclusión y de prohibición perpetua del ejercicio de uno de los derechos de participación más importante: el de acceso a la función pública, por lo que la muerte civil atenta contra el principio de rehabilitación porque habiendo sido suspendido un derecho (el acceso o permanencia a un cargo público) se impide que la persona puede ejercer en el futuro dicho derecho ingresando o accediendo a la función pública, en consecuencia su regulación es inconstitucional.
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La lesión de los bienes tutelados en los delitos de corrupción de funcionarios y su resarcimiento en la determinación de la pena y de la reparación civil,  a partir de los casos de los juzgados penales de Chiclayo, años 2014 – 2015

La lesión de los bienes tutelados en los delitos de corrupción de funcionarios y su resarcimiento en la determinación de la pena y de la reparación civil, a partir de los casos de los juzgados penales de Chiclayo, años 2014 – 2015

bien es cierto es cierto el actor principal en este sistema es el autor del hecho punible, también lo es que, el actor más olvidado, es la víctima. Pero "la víctima no exige compasión sino respeto de sus derechos", es por ello que ocuparse de la víctima implica darle el lugar que ella se merece en la solución del conflicto penal (en el cual ella también participó), buscar su participación en mecanismos que la dejen satisfecha, como lo es la reparación. En el Derecho Penal material se tiene en cuenta a la víctima, pero no como objeto de protección exclusivamente, sino más bien teniendo en cuenta su participación en el acto típico para graduar la pena del autor, sin tener en cuenta sus intereses, o también para establecer agravantes en cuanto a la situación de debilidad de la víctima (como en actos en donde el móvil es racial, o cuando es un menor el afectado o cuando el acto típico tiene connotaciones sexuales, aunque en este tipo de delitos se cuestiona la participación de la víctima, sobre todo, en los llamados "actos de provocación"). También se utiliza para atenuar la pena en ciertos actos típicos, como el que presta ayuda al suicidio, o en lesiones consentidas. Sin embargo, todo esto toma en consideración lo que la víctima quiere, más bien son criterios que permiten al juzgador determinar
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Delitos de corrupción de funcionarios y servidores públicos en los Gobiernos Locales

Delitos de corrupción de funcionarios y servidores públicos en los Gobiernos Locales

El Perú, como es obvio, no ha escapado a estos sucesos, también, la realidad criminal de la corrupción, se podría decir, que ha desbordado la normativa ya sea sustantiva como procesal para la lucha contra la corrupción, es de Perogrullo lo que ha acontecido en el denominado caso Odebrecht, esta multinacional que ha ganado distintas licitaciones con el Estado peruano y muchos otros Estados en el resto de Latinoamérica, se ha visto envuelta en varias investigaciones de índole penal, en diferentes partes del orbe, sobre todo en Brasil, donde a partir de procesos especiales de delación a altos funcionarios de dicha empresa, se ha llegado a estableces que ellos pagaban a funcionarios estatales para ganar dichas licitaciones, e incluso se ha mención a Políticos de alta esfera y funcionarios de alta escala (Presidentes, ex ministros, viceministros, solo por citar algunos ejemplos) tan es así que el ex presidente Alejandro Toledo, se encuentra inmerso ya en una investigación Fiscal y con orden de captura y varios otros funcionarios de su gobierno con la medida de coerción personal de prisión preventiva.
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Sistemas de control y prevención en las empresas sobre delitos de corrupción

Sistemas de control y prevención en las empresas sobre delitos de corrupción

- Excluye de responsabilidad penal para las personas jurídicas, cuando se trata del Estado, las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, las organizaciones internacionales de Derecho público y aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas (art. 31 quinquies). El Código Penal lo único que establece referente a la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que consiste en haber establecido, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. De modo que el haber tenido establecidas y/o implementadas, en el ámbito del funcionamiento interno de la persona jurídica, antes de la comisión del delito, medidas que pudieran haber evitado esos defectos de organización que se supone han facilitado o propiciado la comisión del delito, es absolutamente irrelevante; tan sólo si, una vez cometido el delito, se establecen e implementan esas medidas de forma eficaz, se podrá lograr atenuar la pena, que no eximirse de ella. Al margen de la falta de congruencia que es la redacción de la circunstancia, porque imposible es saber si las medidas van a ser eficaces sin que haya transcurrido un lapso de tiempo relevante, con lo cual se puede dificultar mucho la aplicación de la atenuante.
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Inaplicación de las consecuencias accesorias contra las personas jurídicas en las acusaciones por el delito de colusión en la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Huaraz, 2012 – 2016

Inaplicación de las consecuencias accesorias contra las personas jurídicas en las acusaciones por el delito de colusión en la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Huaraz, 2012 – 2016

El planteamiento de las críticas en mención dio paso al concepto final de acción articulado por HANS WELZEL, quien sostiene que “la acción humana es ejercicio de actividad final”, de forma que el dolo pertenece a la acción como momento esencial. La dirección final de la acción se divide conceptualmente en dos momentos: en una primera etapa, que transcurre en la esfera del pensamiento, el autor anticipa el fin, selecciona los medios para su consecución y considera los efectos concomitantes unidos a ésta; en la segunda, de ejecución, que tiene lugar en la esfera externa, el autor efectúa su acción poniendo en movimiento los factores causales escogidos. Aunque esta teoría se impuso en gran parte del siglo pasado, sobre la misma se han esbozado críticas relacionadas con los delitos imprudentes, en los que el contenido de la voluntad no se dirige a la causación del resultado, aunque WELZEL trató de salvar esa dificultad articulando otro concepto de acción final para los delitos imprudentes 87 .
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La corrupcin en Espaa (2004-2010): datos, percepcin y efectos

La corrupcin en Espaa (2004-2010): datos, percepcin y efectos

En términos generales, la medición de la corrupción presenta un reto difícil de superar por varias razones. En primer lugar, como de- lito que es, conlleva clandestinidad, además de que muchas de sus modalidades pertene- cen a lo que se denominan delitos sin vícti- mas, ello da lugar a que, probablemente, se descubran menos casos de los que haya realmente. En las mediciones objetivas no se sabe si lo que medimos realmente es la cali- dad del sistema judicial, la voluntad política de combatir la corrupción o el nivel real de corrupción pública (Lambsdorff, 1999; Treis- man, 2007). En España, los datos objetivos de delitos de corrupción tienen, además, va- rios problemas específi cos. Para empezar, que no existe un censo de casos de corrup- ción, ni de sentencias dictadas en la materia. Por otra parte, la existencia de una causa abierta no implica que vaya a haber condena, ni siquiera que haya procesamiento. En ese sentido, como dice la propia Memoria de la Fiscalía General del Estado en 2010, «uno de los principales defectos del registro de dili- gencias previas es su imprecisión, pues en muchas ocasiones se anotan como delicti- vos hechos que posteriormente se constata
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Los delitos relativos a la prostitución

Los delitos relativos a la prostitución

2. Haciendo referencia a las sucesivas reformas y modificaciones que ha sufrido el Código Penal en relación a estos delitos a lo largo de los años, es preciso señalar que la reforma producida en 1999 así como la de 2003 tuvieron como principal finalidad llevar a cabo un aumento de la criminalidad, debido a las insignificantes penas que había ocasionado la despenalización de algunas conductas, como el rufianismo, la tercería locativa o la corrupción de menores, que produjo el Código de 1995. Al contrario que las reformas que acabamos de exponer, la siguiente reforma llevada a cabo en 2010 tuvo como finalidad primordial la adaptación de las normas contenidas en el Código a las exigencias internacionales, en concreto a lo requerido por la Decisión Marco 2004/68/JAI, incrementando de esta manera las penas y aumentando la tipicidad de los delitos relativos a la prostitución.
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Corrupción y delitos contra la administración pública especial referencia a los delitos cometidos en la contratación

Corrupción y delitos contra la administración pública especial referencia a los delitos cometidos en la contratación

En el capítulo quinto se estudian los delitos que desarrollan el aspecto material de la corrupción en la contratación pública, junto con su confi gura- ción según la forma como afectan patrimonio público y al sujeto que la ejecu- ta. Para ello se analizan la estafa como tipifi cación de la defraudación llevada a cabo por un particular, el peculado como sanción de la apropiación de bienes públicos por un servidor público y el abuso de confi anza para aquellos eventos en los cuales los bienes apropiados tengan un carácter privado. En este capítu- lo se trata especialmente la posibilidad de aplicar el delito de estafa a aquellos eventos en los cuales el sujeto pasivo sea una administración pública y los de- litos aplicables a la apropiación del anticipo.
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Los delitos de prostitución y corrupción de menores  Especial consideración a la reforma del Código Civil de 2015

Los delitos de prostitución y corrupción de menores Especial consideración a la reforma del Código Civil de 2015

La presencia del fenómeno de la prostitución en el mundo es más que evidente y las soluciones que adoptan los diversos países son distintas. España no castiga a la prostituta que ejerce libremente, sino sólo y cuando interviene algún tipo de proxeneta y que haya abuso por su parte, así como también la prostitución de menores e incapaces. Este trabajo trata de analizar los diversos modelos existentes en el mundo, pasando de la prohibición a la legalización, donde las prostitutas pueden ser consideradas como “trabajadoras del sexo”. Además, se analiza minuciosamente los artículos del Código Penal que regulan los delitos relativos a la prostitución tanto de adultos como de menores y la pornografía infantil (artículos 187-190), incidiendo en la reforma llevada a cabo recientemente por la Ley Orgánica de 1/2015.
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El delito penal de pederastia su incorporación en el Código Penal del Estado de Puebla

El delito penal de pederastia su incorporación en el Código Penal del Estado de Puebla

Por último, el capítulo tercero se enfocó al estudio del tipo penal, comenzando con conocer su concepto, continuando con ver sus funciones sancionadora, garantista y preventiva, su clasificación en tipos penales abiertos y cerrados, así como los elementos objetivos, subjetivos y normativos que lo integran, hasta evidenciar que el Código Penal del Estado de Puebla es omiso en prever a la pederastia como delito, su necesidad de incluirlo en el catálogo de delitos en particular, el sustento normativo para que el legislador poblano pueda hacer posible su descripción en el mencionado cuerpo normativo, para finalmente ubicarlo en un artículo específico y desglosarlo en sus elementos.
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