Detección de Fraude
Top PDF Detección de Fraude:
Extendiendo el modelo e-SCARF de detección de fraude en sistemas de comercio electrónico
... Los procedimientos de auditoría son ubicados, como se muestra en la figura 3, de tal forma que sea posible capturar los datos transaccionales necesarios en el momento en que la transacción se produce. De esta forma, la ...
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Detección de Fraude en Tarjetas de Crédito Mediante Técnicas de Minería de Datos
... el fraude antes de ser cometido, existen algunas plataformas que ofrecen a entidades nancieras el servicio de detección del fraude, algunas de ellas son falcon fraud manager y sas fraud management y ...
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Análisis y detección de fraude fiscal mediante técnicas de aprendizaje automático
... la detección de fraude son muchos y de variedad múltiple, esto se debe principalmente a que los datos a tratar pueden diferir en tamaño y tipo, pero hay algunos marcos de referencia útiles para la mayoría ...
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CURSO – TALLER PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE Y AUDITORÍA FORENSE
... •Título VIII: Ley de Fraude Corporativo y Criminal del 2002.Es un delito el que con “conocimiento ” destruya o crea documentos para “impedir, obstruir o influenciar” cualquier investigación federal existente o ...
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Regresión logística basada en distancias para detección de fraude en el IRPF
... de fraude financiero sobre un conjunto de datos proporcionado por la Agencia Tributaria Espa˜ nola, compuesto de un total de ...de fraude y, por tanto, se ha propuesto la realizaci´ on de una o varias ...
143
Caracterización de las mejores prácticas para la detección de fraude en una auditoría de estados financieros
... de detección superior al de los auditores ...de detección de fraude, las Normas Internacionales de Auditoría fueron revisadas, actualizadas y clarificadas (ejemplo NIA 320 sobre materialidad, cuyo ...
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Detección de fraude de energía a partir de un modelo de lógica difusa
... al fraude que se presenta en la prestación del servicio para una ciudad, este com- portamiento ha sido detectado gracias a la implementación de modelos probabilísticos que generan un score el cual permite clasicar ...
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DETECCIÓN DE FRAUDE BY PASS SOBRE VOZ IP CON PRUEBAS DE LOOP AUTOMATIZADAS
... de detección propuesto se ha planteado una variación al mismo que aunque no altera el principio fundamental de su funcionamiento si tiene una ligera diferencia en algunos de los elementos tanto de software como de ...
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Señales de alerta para la detección de fraude en las empresas
... de detección de fraudes, como auditorías aleatorias o canales de denuncia (también denominados “hotlines”) mediante los cuales, terceras partes podrán informar acerca de posibles situaciones fraudulentas de las ...
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Algoritmo de random forest aplicado a la detección de fraude en el sistema bancario ecuatoriano
... La detección del fraude crediticio constituye un problema de clasificación binaria su- pervisada, pues necesitamos discriminar (diferenciar) el comportamiento de individuos fraudulentos y no ...de ...
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Auditoria Forense como la mejor herramienta para la detección de operaciones de fraude financiero en las empresas de servicios
... la detección de fraudes asumió un papel más importante en el proceso de ...la detección de fraude fue el resultado de: un incremento del Congreso para asumir una mayor responsabilidad por los fraudes ...
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Análisis de redes sociales para la detección del fraude
... La detección de fraude es un dominio de investigación con una amplia variedad de aplicaciones y requisitos diferentes, incluyendo el fraude de tarjetas de crédito (Chan y Stolfo 1998, Quah y ...
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Sistema de detección de patrones de fraude con redes neuronales
... Al generarse una llamada telefónica, la central genera registros de datos que contienen detalles referidos a una llamada celular que se está intentando realizar. Esta información es transmitida hacia el operador de la ...
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La importancia de la auditoria forense en la detección del fraude empresarial
... de detección de fraude en las organizaciones no se cumple en su totalidad, pues existe una cultura de ilegalidad respaldada con una normatividad muy flexible y poco clara que no permite ejercer un adecuado ...
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NIA 240.pdf
... de fraude y de los controles instalados para prevenirlo y ...de fraude puede, en algunas circunstancias, ser indicador de la falta de importancia que la administración da al control ...
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Acerca de la teoría de bienes jurídicos
... Pero además de “merecer” pena por atentar gravemente contra un bien jurídico especialmente valioso y ser social- mente dañosa, la conducta punible debe caracterizarse por crear un conflicto social que no pueda ser ...
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Auditoria forense como herramienta en la detección del fraude financiero
... del fraude financiero para minimizar la distorsión de la información contable proporcionada a terceros interesados, mostrando dos campos en los cuales la información financiera puede ser distorsionada con el fin ...
96
Consecuencias jurídicas del fraude académico en la educación superior
... el fraude académico, así como también en la revisión del nivel de plagio de los trabajos de las universidades radicadas en la ciudad de Babahoyo por medio del programa Plagiarism Detector para reconocer la ...
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Eficacia del encargo de los servicios profesionales en una auditoria forense para los Stakeholders en la detección del fraude corporativo
... El objetivo del artículo es evaluar la eficacia del encargo de los servicios profesionales de una auditoria forense para los stakeholders en la detección del fraude corporativo. Bajo esta premisa, la ...
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El fraude fiscal en España y en la UE Una aproximación a la cuantía de fraude fiscal en el Impuesto Sobre el Valor Añadido
... de fraude llevadas a cabo por una empresa con carácter individual y, las actividades defraudatorias ejecutadas por tramas organizadas en las que interactúan dos o más ...de fraude de IVA cuando se ...
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