Fraude (Educación)--Prevención
Diseño de mecanismo de control interno y prevención de fraude basados en buenas prácticas de gobierno corporativo de una institución financiera
... y prevención de fraude para una institución financiera ecuatoriana, en base a parámetros de medición y políticas de gobierno corporativo, empleados en este tipo de negocio, partiendo de la identificación de ...
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CRITERIOS DE REVISORÍA FISCAL EN LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL FRAUDE
... Mencionando a (Villareal & Landeta, 2010), la cuestión de la generalización de los estudios cualitativos (incluido, el estudio de casos) no radica en una muestra probabilística extraída de una población a la que se ...
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Sistema de información para la prevención y control de fraude para colaboradores de red de tienda de una entidad financiera del Perú
... y prevención de fraude, se desarrollaron mecanismos informáticos por medio de los cuales se realizará el bloqueo de operaciones para los colaboradores (cajeros) en las transacciones, en las que implique el ...
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Diseño del sistema organizativo y de control interno para la prevención y detección del fraude
... sobre fraude y corrupción de EY señala que 7 de cada 10 directivos españoles alertan de que los sobornos y la corrupción son el modus operandi habitual en los ...de fraude que deban ...la prevención ...
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL
... de Prevención del Fraude Fiscal ha de considerarse claramente positiva, puesto que, si se tiene en cuenta tanto el efecto recaudatorio directo como el efecto inducido derivado de las regularizaciones ...
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Metodología de evaluación de las prácticas de gobierno corporativo frente a la prevención del fraude: caso de estudio compañía XYZ
... El banco al pertenecer al entorno del sistema financiero colombiano está regulado en aspectos financieros y de gestión, por tal motivo su nivel de publicación respecto a su gestión tanto financiera como de procesos ...
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La auditoría forense en la formación del contador público, técnica de contable para la prevención del fraude
... La auditoría forense es una disciplina especializada que requiere un conocimiento experto de la teoría contable, auditoría y métodos de investigación; donde ésta, constituye una rama importante de la contabilidad ...
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El fraude en la empresa el sistema de prevención contra los delitos del art 31 bis del código penal
... de prevención de delitos o compliance, si bien debe recordarse y hacer énfasis que en el proyecto de ley del CP, se contemplaba el llamado tipo de incumplimiento de los deberes de vigilancia y control en personas ...
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Incidencia de la revisoría fiscal en la prevención, detección y actuación frente al fraude en las empresas
... al fraude), 315 (Responsabilidad del auditor para identificar y valorar riesgos) y 330 (Respuesta del Auditor a los riesgos valorados) nos marcan la pauta respecto a este ...detectar fraude, el Auditor ...
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Diseño de políticas para el control para la prevención del fraude en la empresa DipacManta S.A para el año 2011
... de fraude y por otro lado estaba sobre endeudando a un cliente que ya no tenía capacidad de pago, en este caso se aplicó el punto 4 de las políticas citadas en la presente tesis, revisiones corrientes, una ...
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CURSO – TALLER PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE Y AUDITORÍA FORENSE
... de prevención, control y cumplimiento de la reglamentación de prevención de lavado de dinero y activos, debe contar con tecnología moderna que apoye esta labor, especialmente ante el gran volumen de ...
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Señales de alerta para la detección de fraude en las empresas
... de fraude mediante una combi- nación de medidas de (i) prevención, estableciendo programas de control de fraude, siendo ejemplo de ello los códigos de conducta y adecuadas polí- ticas de comunicación ...
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El fraude y los procesos de gestión : responsabilidades compartidas
... la prevención y detección del fraude y actos ilegales, de varias ...de fraude; asesorar en el diseño de procesos para detectar tempranamente el fraude; desarrollar herramientas de análisis de ...
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Riesgo de fraude en las entidades financieras: caso fiduciaria Bogotá S A
... tipos de fraudes en las entidades financieras, organismos que los controlan, código de ética y conducta de la Fiduciaria Bogotá, también nos apoyaremos en diferentes fuentes de información que nos permitan evaluar, ...
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Propuesta para evaluar el nivel de madurez de la gestión del riesgo de fraude en la Empresa de Energía del Quindío S.A. E. S. P.
... la prevención del riesgo de fraude en los macroprocesos de prestación del servicio de energía eléctrica y de abastecimiento de bienes y servicios, en la Empresa de Energía del Quindío ...
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Delito fiscal en el IVA: fraude trucha y fraude carrusel
... 3) Para finalizar, encontramos que la persecución de las tramas de delito fiscal se realizará por la vía penal (en el modo en el que se explica en el subepígrafe 2.2. El delito fiscal). Existen problemas en atención a la ...
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Evaluación del impacto de la aplicación permanente de normas internacionales de información financiera (NIIF) en propiedades, planta y equipo para el año 2013 en adelante en el Ecuador. Aplicación práctica de NIC 16 y NIC 36
... y Prevención del Fraude Fiscal y su reglamento en Diciembre de 2014, reformó a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y entre las inclusiones más relevantes, se encuentran aquellas ...
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NIA 240.pdf
... la prevención y detección del fraude descansa tanto en los encargados del gobierno corporativo como en la ...la prevención del fraude, lo que puede reducir las oportunidades de que tenga lugar ...
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EL FRAUDE CIENTIFICO
... partes que podían descubrir su procedencia, y cuyos dientes habían sido limados para parecer dientes humanos, y un canino alterado suelto. Al mismo tiempo se plantaron en el lugar artefactos antiguos y huesos de ...
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¿El fraude del siglo?
... un fraude total, es decir, jamás el hombre pisó la luna y fuimos engañados a una escala nunca vista por la humanidad, debido a que sólo fue una propaganda para demostrar su poderío frente a la ex Unión ...
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