Fraude Tributario
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... de fraude tributario, en los textos legales consultados, tales como el Código Tributario y el Código Procesal Penal, no se encontraron definiciones explícitas de ...
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FRAUDE TRIBUTARIO EN ITALIA: LA FALSA POBRE
... www.atrird.com FRAUDE TRIBUTARIO EN ITALIA: “LA FALSA POBRE” El 24 de enero del 2014, los ciudadanos Italianos se quedaron sorprendidos por las dimensiones del fraude tributario de Angiola ...
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El levantamiento del velo societario como mecanismo para combatir el fraude tributario
... Alemán §396, nº IV, y de la Ordenanza Alemana en su §42 que regula el abuso de formas jurídicas analiza que “la sola circunstancia de que el contribuyente recurra a formas o estructuras jurídicas en manifiesta ...
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Reflexiones sobre la reforma del Código Penal en materia de lucha contra el fraude tributario
... Ver Texto La Circular de la Fiscalía General del Estado 2/2009 (sobre la interpretación del término regularizar en las excusas absolutorias previstas en los aps. 4 del art. 305 y 3 del art. 307 CP) señala que el art. ...
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Sistema integral de riesgos para fortalecer el control del fraude tributario y aduanero
... disuasivo e la medida que la posibilidad de ser detectado por un fraude o incumplimiento tributario o aduanero aumenta, generando la percepción de riesgo subjetivo. De otro lado, está el aumento de ...
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El fraude tributario en el nuevo Código penal
... Lejos queda ya la antigua concepción de este tipo delictivo como lesivo de la fe pública, propiciada por la ubicación sistemática del derogado artículo 319, en el Capítulo VI, del Títu[r] ...
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Evaluación del Riesgo de Fraude y medidas contra el fraude eficaces y proporcionales
... de fraude. Para los Fondos, el objetivo debería ser medidas contra el fraude proactivas y proporcionadas con medios ...al fraude, a partir de la adopción del tono adecuado de los ...de fraude ...
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Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude
... el fraude que ofrezcan una relación satisfactoria entre coste y ...al fraude, comenzando con la adopción de una actitud adecuada desde los puestos de mayor ...de fraude correctamente orientada, junto ...
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Extrapolación del fraude a la Ley Civil al Derecho Tributario en México / Gustavo Amezcua Gutiérrez; [director Miguel Pérez de Ayala Becerril]
... PRESUNCIONES Y FICCIONES LEGALES. LA FUNCIÓN Y APLICACIÓN DE ESTAS TÉCNICAS EN MATERIA TRIBUTARIA. En el sistema mexicano es frecuente la presencia de construcciones jurídicas que entendidas, ya como presunciones legales ...
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El fraude de ley en derecho tributario
... y fraude de ley, quizás sea la que realizó el Tribunal Constitucional con motivo de la sentencia 120/2005 de 10 de ...el fraude de ley (tributaria o no) no hay ocultación fáctica sino aprovechamiento de la ...
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Fraude a la ley y fraude a la ley fiscal: Juegos de estrategias
... Más arriba mencioné un ejemplo: el del hipotético Parlamento que elude la prohi- bición constitucional de un impuesto a las utilidades no distribuidas, creando un im- puesto económicamente idéntico, pero formalmente ...
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Uso del triángulo del fraude, para determinar la incidencia del fraude académico en estudiantes
... del fraude académico, la misma que está reforzada en parte por la falta de información acerca de lo que se considera deshonestidad académica, y a la apatía que los docentes muestran frente al tema, además, la ...
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Fraude electronico nuevo mecanismo de fraude electoral en colombia.
... Existe una línea muy delgada entre el fraude y la presión política. Por citar un ejemplo particularmente palmario, los terratenientes no son culpables de fraude electoral cuando todos sus peones y criados ...
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PLAN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
... • Se ha aumentado la coordinación y de los flujos de información con otras Administraciones Públicas, con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, así como con las Administraciones tributarias de los demás ...
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Existe el fraude en medicina?
... el fraude en medicina —que cada vez se realiza con más frecuencia— constituye en nues- tros días un impacto social importante, ya que gracias a él existe una depreciación de la confianza ciega que se tenía en el ...
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El fraude del atún rojo
... el fraude del atún rojo, asegurando que el 40 % resultaron ser espe- cies de atún diferentes al atún por el que se intentaban hacer ...el fraude se podía dar en dos sentidos, el más habitual (90%) era el ...
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Seguridad y prevención del fraude en
... Evolución de los FOCOS DE LA SEGURIDAD en Bankinter (Selección de categorías significativas). 1997 - Premisas de seguridad.[r] ...
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PHISHING: FRAUDE EN INTERNET
... Los datos indican que “las víctimas de fraudes tipo phishing son casi tres veces tan propensas a identificar un fraude, como lo son otros consumidores en línea”, mencionó Litan. “De cualquier forma en que se vea, ...
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Fraude en telefonía privada
... La forma natural de controlar las llamadas es con un software tarificador, la mayoría de tarificadores no han sido diseñados para hacer seguimiento a los posibles fraudes te[r] ...
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El fraude del Príncipe Electrónico
... El carácter francamente sedicioso fue disimulado durante la transmisión de Globo de aquel 12 de abril, cuando re- pitió la misma maniobra propagandísti- ca montada un mes antes durante[r] ...
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