Fraude y riesgo de fraude
Top PDF Fraude y riesgo de fraude:
Propuesta para evaluar el nivel de madurez de la gestión del riesgo de fraude en la Empresa de Energía del Quindío S.A. E. S. P.
... a riesgo de fraude en las empresas son las relacionadas con las compras y contrataciones de bienes y servicios, que es el caso de la empresa en estudio en la que la mayor parte de la inversión se destina a ...
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Riesgo de fraude en las entidades financieras: caso fiduciaria Bogotá S A
... el riesgo de fraude, se observó que hubo un déficit en los controles implementados en la fiduciaria Bogotá puesto que cuando se detectó el hecho ya estaba comprometida una gran cantidad de dinero que aunque ...
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Las sociedades de auditoría ante el riesgo de fraude en los estados financieros y el nuevo Contexto Económico
... de riesgo de fraude relacionados con la susceptibilidad de los activos a la apropiación indebida; ii) factores de riesgo de fraude relativos a ...de riesgo de ...de fraude o ...
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La gestión del riesgo de fraude en entidades de los sectores financiero y solidario de la ciudad de Medellín
... de riesgo de dos entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia (en adelante la Supersolidaria): Cooperativa Belén Ahorro y Crédito (Cobelén) y el Fondo de Beneficio Común de los ...
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Auditoria forense basada en un Sistema de Control Interno (SCI) que permira reducir el riesgo de fraude y corrupcion en la Municipalidad Provincial de Piura
... de fraude que pueden presentarse en la Municipalidad de Piura, se pretende que instrumentos innovadores como la auditoria forense, sean una herramienta eficiente la cual se debe implementar con el fin de controlar ...
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Fraude en la autora de artculos cientficos
... Los fondos aprobados para la investigación, indirectamente pueden incluir regalías para el científico como: pagos de honorarios, compra de equipos de uso personal y financiamiento de viajes, entre otros estímulos. A la ...
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La responsabilidad del auditor frente al fraude
... Por lo tanto, la relación que veníamos estableciendo hasta ahora de que la independencia de un auditor puede verse en peligro al recibir un alto porcentaje de cuasirrentas de un cliente tiene que ser matizada al verse ...
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nia240.pdf
... de riesgo de fraude que se identifican en el presente anexo son ejemplos de factores a los que pueden tener que enfrentarse los auditores en un amplio espectro de ...de fraude relevantes para el ...
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Las expectativas de la auditoría y el fraude
... otro riesgo que debe asumir el auditor, ya que las mismas pueden llegar a determinar el alcance de su función, de- biendo el auditor asumir determinadas responsabilidades por encima de las establecidas en la ...
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El fraude corporativo y los estados contables
... Es por eso que, a mi criterio, en la Argentina es indispensable que se adopten y se logre una armonización entre las normas nacionales de auditoria y las internacionales. A su vez, esta armonización, permitiría la ...
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El fraude y los procesos de gestión : responsabilidades compartidas
... del fraude y actos ilegales, de varias ...del riesgo de fraude; asesorar en el diseño de procesos para detectar tempranamente el fraude; desarrollar herramientas de análisis de datos que ...
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Siete Teorías Clave para Conocer, Comprender y Combatir el Fraude
... GOBIERNO DEL RIESGO DE FRAUDE.- Las partes interesadas (stakeholders) de la organización han establecido claramente las expectativas sobre comportamiento organizacional ético. Mientras tanto, los ...
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Señales de alerta para la detección de fraude en las empresas
... el riesgo de fraude mediante una combi- nación de medidas de (i) prevención, estableciendo programas de control de fraude, siendo ejemplo de ello los códigos de conducta y adecuadas polí- ticas de ...
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Delito fiscal en el IVA: fraude trucha y fraude carrusel
... un fraude carrusel si la última empresa no se limitara a la venta al consumidor final de las mercancías adquiridas, sino que actuara como una empresa pantalla más, la cual va a realizar de nuevo una entrega ...
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El fraude fiscal en España y en la UE Una aproximación a la cuantía de fraude fiscal en el Impuesto Sobre el Valor Añadido
... Para la sociedad, según un estudio de opinión del IEF (2015: 37) las principales causas que conducen al comportamiento defraudatorio son las causas psicológicas, seguidas de causas económicas e institucionales según el ...
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Acerca de la teoría de bienes jurídicos
... Pero además de “merecer” pena por atentar gravemente contra un bien jurídico especialmente valioso y ser social- mente dañosa, la conducta punible debe caracterizarse por crear un conflicto social que no pueda ser ...
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LA RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INTERNO DE CONSIDERAR EL EFECTO DEL FRAUDE O ERROR EN LA AUDITORIA DNAI-3
... un fraude pueden indicar que el fraude ha tenido con anterioridad un efecto adverso importante y no descubierto, sobre la posición financiera y los resultados de las operaciones de una organización durante ...
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Fraude fiscal y los paraísos fiscales
... el fraude fiscal como los paraísos fiscales tienen en nuestra ...del fraude fiscal y de los paraísos fiscales más profundo a fin también de determinar posibles mejoras en este ...un fraude a la ...
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EL FRAUDE CIENTIFICO
... Nature, Géobios, Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Paleontology, etc. Por esa época Gupta gozaba de mucha consideración que le permitía ser invitado por sus colegas y recorrer el mundo, proponiendo ...
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El fraude en la actividad deportiva
... de fraude en la competi ción deportiva que acabamos de ...el fraude, en sentido estricto, se fundamenta en la misma lógica: los demás actos dirigidos al mismo fin tienen que ser identificados según el ...
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