Lavado de Activos
Lavado de activos
... de lavado de activos, es de tener presente, primero, que se refiere al conjunto de mecanismos y procedimientos a dar apariencia de legitimidad o de legalidad a dinero, bienes o activos de origen ...
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El delito de lavado de activos en los funcionarios públicos
... el lavado de activos a través del tráfico ilícito de drogas, el cual genera grandes ingresos económicos (fortunas) que permiten corromper a funcionarios públicos, actividades comerciales, financieras y ...
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Elaboración de herramientas básicas para la prevención y control del lavado de activos de compañias sujetas a los requerimientos legales de la Superintendencia de Bancos y Seguros y la unidad de análisis financiero del Ecuador. Caso de aplicación: Instituciones de seguros Generales
... el Lavado de Activos, se incluyó una disposición reformatoria y derogatoria que establece “Agréguese, a continuación del artículo 166, dentro del Capítulo IV del Título I, del Libro Segundo del Código ...
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Lavado de activos. La responsabilidad del auditor externo
... Visto la resolución 65/2011 de la UIF, el propósito de la FACPCE fue fijar un marco que contemple los procedimientos a seguir para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas a los profesionales. La presente resolución ...
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El delito previo en el delito de lavado de activos
... de lavado de activos procedentes del TID, de la cual se estableció que Carlos Alberto Lam Rodríguez, sería el principal coordinador y responsable de la exportación de la droga al ...de lavado de ...
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Elaboración de un manual de procedimientos para prevención de lavado de activos
... de Lavado de Activos mediante entrevistas realizadas a las Instituciones Financieras más importantes de acuerdo a la lista de que emite la Súper Intendencia de Bancos y Seguros después de una previa ...
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La lucha contra el lavado de activos en el Ecuador (Entrevista)
... el lavado de activos, cuya natura- leza, transnacional y delictiva, puede mermarse al con- frontarse con acciones preventivas engranadas en mecanismos, cada vez más profundos, de cooperación internacional y ...
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Ecuador en el circuito de lavado de activos (Tema central).
... el lavado de activos busca transformar las ganan- cias obtenidas ilegalmente en valores respetables, mediante la puriica- ción o el reciclaje de fondos ilegales para insertarlos en la economía legal, en el ...
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El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito
... el lavado de activos ejemplifica la gran influencia actual de las políticas supra- nacionales, vertidas en normas de derecho internacional, sobre los sistemas jurídicos nacionales, a causa de lo cual ha ...
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Algunos contratos mercantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos
... el lavado de activos se debe diferenciar entre el delito fuen- te, es decir, el generador de los bienes o capitales que por eso tendrán origen turbio, y la actividad desarrollada con posterioridad para ...
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Compromisos internacionales del Estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos
... del lavado de activos, evaluar la implementación penal de la responsabilidad de la persona jurí- dica y la inclusión de un mayor número de delitos fuente de los recursos objeto material del ...
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Delito de lavado de activos como vulneración del orden socioeconómico
... En las investigaciones criminológicas se ha constatado la transnacionalidad del lavado de activos en las organizaciones criminales o mafias internacionales más conocidas. Las tríadas chinas, por ejemplo, no ...
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La banca y la prevención del lavado de activos en el Ecuador
... el lavado de dinero, una conducta delictiva y adictiva de amplio espectro que está asociada a los intereses criminales de mayor impacto y daño en cualquier nación, producto del narcotráfico, crimen organizado ...
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Lavado de Activos, PERÚ, 2019
... “ lavado de activos ” ingresa inicialmente en el aspecto jurídico en una investigación que se realizó en 1982 en USA, en el cual se había intervenido y decomisado una gran cantidad de dinero negro o ...
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La Autonomía del Delito de Lavado de Activos
... de lavado de activos, ya que a simple vista no podrá justificar su dinero o es que acaso por prostitución giran boletas de ...de lavado de ...de lavado de activos si su incremento ...
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