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Lucha contra el fraude

El alcance del reverse change como técnica coordinada en la lucha contra el fraude en el IVA / Marta Villar Ezcurra

El alcance del reverse change como técnica coordinada en la lucha contra el fraude en el IVA / Marta Villar Ezcurra

... los sujetos pasivos hayan omitido determinados requisitos formales (…)todas las obligaciones formales en el marco del impuesto sobre el valor añadido están pensadas para facilitar la correcta aplicación de tal tributo, ...

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Lucha contra el fraude fiscal: ¿cualquier medio es válido? modelo 720 y la vulneración del derecho de la  Unión Europea

Lucha contra el fraude fiscal: ¿cualquier medio es válido? modelo 720 y la vulneración del derecho de la Unión Europea

... la lucha contra el fraude es una razón imperiosa que justifica la restricción, a nuestro juicio no es una medida proporcional ni el régimen sancionador impuesto, ya que es un sistema de sanciones que no se ...

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La política fiscal y la lucha contra el fraude en España (2004 2015)

La política fiscal y la lucha contra el fraude en España (2004 2015)

... del Fraude Fiscal (PPFF) elaborado por la AEAT, Ministerio de Economía y Competitividad, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), La Oficina ...

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Normativa internacional en la lucha contra el Fraude y la Corrupción: Metodología y Herramientas

Normativa internacional en la lucha contra el Fraude y la Corrupción: Metodología y Herramientas

... de lucha contra el fraude, cuyo objetivo general es mejorar la Prevención, la Detección y las condiciones para las Investigaciones de fraude, estableciendo principios de buena administración y ...

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Auditoria integral como una respuesta efectiva de lucha contra el fraude y la corrupción en el gobierno regional de Pasco periodo 2017

Auditoria integral como una respuesta efectiva de lucha contra el fraude y la corrupción en el gobierno regional de Pasco periodo 2017

... La auditoría interna, la auditoría financiera, la auditoría de gestión y los exámenes especiales que se aplican en el sector gubernamental de nuestro país, no vienen aportando "la vitamina" que necesitan los ...

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Delito fiscal en el IVA: fraude trucha y fraude carrusel

Delito fiscal en el IVA: fraude trucha y fraude carrusel

... 3) Para finalizar, encontramos que la persecución de las tramas de delito fiscal se realizará por la vía penal (en el modo en el que se explica en el subepígrafe 2.2. El delito fiscal). Existen problemas en atención a la ...

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nia240.pdf

nia240.pdf

... A27. En el caso de una entidad de pequeña dimensión, es posible que ninguna o sólo algunas de las anteriores consideraciones sean aplicables, o que sean menos relevantes. Por ejemplo, es posible que una entidad de ...

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LA RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INTERNO DE CONSIDERAR EL EFECTO DEL FRAUDE O ERROR EN LA AUDITORIA DNAI-3

LA RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INTERNO DE CONSIDERAR EL EFECTO DEL FRAUDE O ERROR EN LA AUDITORIA DNAI-3

... b) Prestar atención a situaciones, como debilidades de control, que podrían permitir el fraude. Algunos ejemplos de indicadores son: transacciones no autorizadas, elusión de los controles, excepciones de precios ...

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El fraude y los procesos de gestión : responsabilidades compartidas

El fraude y los procesos de gestión : responsabilidades compartidas

... de fraude y pueden ser llamados “causas fundamentales del ...el fraude con facilidad: OPORTUNIDAD y finalmente razonar su comportamiento como aceptable (por ejemplo, “lo hago por el bien de la compañía o ...

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Señales de alerta para la detección de fraude en las empresas

Señales de alerta para la detección de fraude en las empresas

... En este artículo aprenderemos a detectar una serie de alertas o señales de fraude (también denominadas red flag o banderas rojas) en las organizaciones. Mediante análisis proactivos, a través de un conjunto de ...

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Metodología y desarrollo de la auditoría forense en la detección del fraude contable en Colombia

Metodología y desarrollo de la auditoría forense en la detección del fraude contable en Colombia

... Al contador público le corresponde actuar como auditor forense en los procesos judiciales adelantados por delitos económicos y financieros como profesional “auxiliar de la justicia en los casos que señala la Ley, como ...

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Siete Teorías Clave para Conocer, Comprender y Combatir el Fraude

Siete Teorías Clave para Conocer, Comprender y Combatir el Fraude

... GOBIERNO DEL RIESGO DE FRAUDE.- Las partes interesadas (stakeholders) de la organización han establecido claramente las expectativas sobre comportamiento organizacional ético. Mientras tanto, los reguladores de ...

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“El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales.”

“El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales.”

... Así, el hecho de castigar penalmente por dos ilícitos que se cometen de manera simultánea con una sola acción típica (elusión tributaria y posesión de la cuota defraudada) vulnera el principio non bis in idem, ya que se ...

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Acerca de la teoría de bienes jurídicos

Acerca de la teoría de bienes jurídicos

... Pero además de “merecer” pena por atentar gravemente contra un bien jurídico especialmente valioso y ser social- mente dañosa, la conducta punible debe caracterizarse por crear un conflicto social que no pueda ser ...

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El fraude fiscal en España y en la UE  Una aproximación a la cuantía de fraude fiscal en el Impuesto Sobre el Valor Añadido

El fraude fiscal en España y en la UE Una aproximación a la cuantía de fraude fiscal en el Impuesto Sobre el Valor Añadido

... de fraude llevadas a cabo por una empresa con carácter individual y, las actividades defraudatorias ejecutadas por tramas organizadas en las que interactúan dos o más ...de fraude de IVA cuando se ...

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Expresiones de la lucha contra la dictadura: La población La Pincoya y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez

Expresiones de la lucha contra la dictadura: La población La Pincoya y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez

... La lucha (e incluso la muerte) en cambio dignifican, liberan y reconcilian consigo mismo y con la sociedad (1984, ...la lucha armada asumían como un costo asociado a la lucha la posibilidad de perder ...

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Guía S O S  contra el grooming

Guía S O S contra el grooming

... Una tercera vía de actuación es acudir a las asociaciones, entidades y ONG’s que tienen como objetivo la protección de los menores o la lucha contra el ciberacoso. Estas dos últimas vías consisten en facilitar ...

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EL FRAUDE CIENTIFICO

EL FRAUDE CIENTIFICO

... Nature, Géobios, Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Paleontology, etc. Por esa época Gupta gozaba de mucha consideración que le permitía ser invitado por sus colegas y recorrer el mundo, proponiendo ...

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¿El fraude del siglo?

¿El fraude del siglo?

... un fraude total, es decir, jamás el hombre pisó la luna y fuimos engañados a una escala nunca vista por la humanidad, debido a que sólo fue una propaganda para demostrar su poderío frente a la ex Unión ...

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