Origen ilícito de los activos
El delito de lavado de activos de origen ilícito: análisis de cuestiones problemáticas que giran en torno al delito
... de activos, en nuestra opinión, exige la presencia conjunta de dos circunstancias: por un lado es necesario que haya un ingreso de los activos al mercado económico legal y por otro lado la operación ...
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El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito
... de activos ejemplifica la gran influencia actual de las políticas supra- nacionales, vertidas en normas de derecho internacional, sobre los sistemas jurídicos nacionales, a causa de lo cual ha ocurrido una ...
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La probanza del origen ilícito en el delito de lavado de activos y el principio de presunción de inocencia, distrito judicial de Huánuco
... “El origen ilícito de los bienes constituye un elemento objetivo (normativo) del tipo y su prueba constituye una condición para establecer la tipicidad del lavado de activos (no se trata de una ...
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La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
... Aparentemente el problema del lavado es un tema que compete desarrollarlo desde la óptica del Derecho Penal; sin embargo, la búsqueda de soluciones para los conflictos socio-económicos que estos hechos generan es ...
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El transporte y traslado de dinero de origen ilícito conforme el decreto legislativo 1106 y su aplicación en Madre de Dios
... de Activos en Madre de Dios, desde la vigencia del Decreto Legislativo ...de origen ilícito” en Madre de Dios, ello en razón que en este departamento se practica la minería ilegal e informal, que ...
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Análisis de las consultas a un servicio de urgencias hospitalario según el origen de los pacientes
... Finalmente en la Tabla 5 se analiza el tiempo medio de los pacientes según el grupo de especia- lidad de atención y el lugar de origen. En ella se puede observar los tiempos medios diferenciados por área ...
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Evaluación in vitro de principios activos de origen botánico para el control de hongos fitopatógenos
... principios activos y la eva- luación de su eficacia sobre diversos hongos fitopatógenos, podrían incrementar su uso bajo un esquema biorracional y de acuerdo con los principios de la química ...
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The songs of origin
... Pues bien, el secreto celosamente guardado que me abrió las puertas al «misterio» era que todos los libros que narraban los orígenes de las culturas «escritas» trataban de lo mismo: la batalla fundacional entre un dios o ...
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Perfil de evaluación de riesgos en residuos de ingredientes activos de plaguicidas en matrices de origen vegetal
... de origen vegetal, durante los años 2011, 2012 y 2013, según los análisis realizados en el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de ...
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Las armas de fuego en América Latina : tiempo de balance (Editorial)
... Sobre las rutas de tráico de armas, las autoras comparten el mismo diagnóstico: se han vuelto multidireccionales y cambiantes y no simples como eran antes, con armas yendo hacia el sur y drogas hacia el norte (De León- ...
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Implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en el municipio de La Montañita Caquetá: un análisis desde el institucionalismo denso
... uso ilícito no solo son una actividad ilegal, sino que son consecuencias de procesos de subdesarrollo, centralismo, marginalización, pobreza, impacto de agentes externos, mercado, ...
125
Aproximación a un modelo de buena gestión en las pequeñas empresa
... sus activos mas líquidos y de sus resultados obtenidos, de forma que las entidades tengan la capacidad suficiente de generar la liquidez que es necesaria para hacer frente a sus compromisos a corto plazo con ...
414
La Posesión de bienes de origen delictivo sin finalidad objetiva en el Lavado de Activos ¿Afectación al Principio de Lesividad ?
... de activos, específicamente señalando en el considerando catorce: “ Ahora bien en cuanto a la autoría del delito el lavado de activos, pese a lo complejo de su modus operandi, que involucra el tránsito por ...
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
... del
origen
de
la
entrada
de
efectivo,
el
total
de
los ingresos
debe
ser
igual
al
total
de
los
valores
parciales
consignados
en los
documentos
básicos,
denominados
ingresos
de
...
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Propuesta de un plan de negocio para una plantación de mandarina W Murcott, en la primera etapa de la Irrigación Majes, provincia de Caylloma, Región Arequipa – 2018
... en activos biológicos de origen vegetal durante los primeros cuatro años previos a la producción, siendo que los costos de acondicionamiento del terreno y sistemas de riego se consideran como costos ...
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Evaluación de principios activos de origen botánico para el control de hongos y algas de importancia agrícola
... principios activos botánicos (PAB): Eucaliptol, d- Limonene y Allyl isotiocianato (Signma Aldrich), se realizaron ventanas biológicas mediante bioensayos, bajo el método de medio de cultivo PDA envenenado con un ...
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Urvio : Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana [no. 10, noviembre 2011. REVISTA COMPLETA]
... Actualmente, el deterioro de la efecti- vidad de las fuerzas de seguridad —como producto de una reforma policial surgida de los Acuerdos de Paz que no ha podido conso- lidarse—, sumado al incremento del crimen organizado ...
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Adriana Archenti y Lucrecia Ametrano.pdf
... de origen latinoamericano -a través de diversas formas asociativas de organización- despliegan estrategias de auto reconocimiento, visibilización, participación en la arena pública y petición de ...
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Lavado de Activos, PERÚ, 2019
... El primer instrumento internacional, que establece una legislación domestica represiva de blanqueo de bienes ilegales que proceden de actividades ilícitas, aunque restringida a TID, únicamente es aquél que fue dado en la ...
74
Lavado de activos de origen delictivo
... de origen delictivo dirigidos a satisfacer las necesidades básicas para la vida de los delincuentes constituyan un delito de lavado de ...de origen delictivo necesidades humanas y sociales ...de ...
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