[PDF] Top 20 LOS PARAÍSOS FISCALES, PLATAFORMAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

... dos mercados de futuros de Nueva York (New York Mercantile Exchange; en siglas, NYMEX) y de Londres (Intercontinental Exchange) mediante la plataforma electrónica de contratación denominada ICE Futures Europe, ... See full document

... los mercados financieros y el dólar de Hong Kong continuará en vigor, el sistema financiero conservará su independencia, igual para propósitos aduanales, conservando la condición de puerto ... See full document

... Pero hasta la actualidad, la labor más importante que esta institución ha desempeñado ha sido la publicación de las 40 Recomendaciones de medidas antiblanqueo, las cuales han sido adoptadas posteriormente como referencia ... See full document

... los mercados de materias primas, estimulando los mercados de futuros y nuevas formas financieras especulativas; la posición privilegiada de las corporaciones transnacionales, presionando cada vez más por la ... See full document

... • Con respecto a su organización, se denomina Mercado Organizado aquel en el que se negocia con muchos Títulos de forma simultánea, generalmente en un solo lugar y bajo una serie especifica de normas y reglamento. En ... See full document

... Cabe destacar, por su relevancia, la posibilidad que se ofrece en ocasiones de establecer fideicomisos y otras figuras jurídicas que dificultan la identificación del beneficiario real. Un ejemplo lo constituyen los ... See full document

... movimientos financieros mercantiles, acorde al peligro de los ilícitos que se han enumerados en párrafos anteriores, de tal manera que la entidad pueda identificar y diseñar muestras de estar atentas a las ... See full document

... 5.1 Con la dación de la Ley Nº 27804, ley que modifica y flexibiliza las operaciones con paraísos fiscales, en el art. 44º inc. m) del Texto Único Ordenado de la ley del Impuesto a la Renta, califica como ... See full document

... los mercados financieros - léase especuladores - hay que pensar que ninguna recaudación es suficiente para combatir los males que origina la propia economía especulativa de rapiña - aquella que busca el ... See full document

... El RU y los EUA tienen un factor crítico en común: son la residencia de los mercados financieros más grandes del mundo. Argumentaré que esto requiere una corrección de la medida tradicional de la tasa de ... See full document

... leyes fiscales, que son aprovechadas para evitar pagar el impuesto que les corresponde, con ello los contribuyentes evitan caer en el supuesto que se señala en la norma y no se genere la consecuencia descrita en ... See full document

... Los Paraísos Fiscales constituyen una de los peores países del actual orden mundial, por las nefastas consecuencias que producen en la economía planetaria, ya que estos significan evasión fiscal, fomento ... See full document

... “Los paraísos fiscales tienen su origen en la libertad de los movimientos internacionales de capitales que se introduce al suprimirse los controles establecidos en los diferentes Estados sobre los bancos y ... See full document

... organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, en caso de que la calidad del personal empleado pudiera afectar de manera significativa[r] ... See full document

... hacia paraísos fiscales y la relación que hay con el gasto Publico en el Ecuador; es importante estudiar enfáticamente y analizar dicha situación ya que suele ocurrir que algunos países producen riquezas y ... See full document

... competitividad fiscal, especialmente con el País Vasco, y capacidad para atraer inversiones y empleo. Bien es cierto que se han anunciado por el gobierno futuros cambios fiscales en materia de tributación de las ... See full document

... Aquí, es importante destacar las implicacio- nes que tiene el “riesgo país” en el compor- tamiento económico de cada nación: En pri- mer lugar, entre más alta sea la calificación del riesgo país, entonces será mayor el ... See full document

... 39 Comisión Nacional del Mercado de Valores (2005).. Dado que las distorsiones surgidas de estas dife- rencias de información tienen un coste elevado, los directivos de las empresas se [r] ... See full document

... enunciador. Por medio de la enumeración de otros hechos en los que el acusado estaría implicado (Banco de Talca, Exalmar, caso LAN, etc.), además de los paraísos fiscales, se refuerza el desenmascaramiento ... See full document

... útil un mapa para comprenderlos. Abengoa, por ejemplo, mantiene una estructura corporativa de una inmensa complejidad y con una gran prolif- eración de filiales en paraísos fiscales. En total el grupo ... See full document