PDF superior El principio de imputación necesaria en el delito de lavado de activos - Roberto Carlos Vilchez Limay_stamped (1).pdf

El principio de imputación necesaria en el delito de lavado de activos - Roberto Carlos Vilchez Limay_stamped (1).pdf

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En ese sentido, antes de la modificación del artículo 10 –mediante el Decreto Legislativo  Nº 1249–, del tenor literal de esta disposición  jurídico penal, se desprendía la existencia de una autonomía procesal, una regla de carácter  probatorio y un efecto de cariz sustantivo del lavado de activos; siendo que la significancia normativa de cada uno de estos se expresa de la siguiente manera: el primero consiste en que para incoar una investigación o proceso  penal por el delito de lavado de activos no se requiere una sentencia, un proceso o una investigación del delito fuente, generador de los activos; el segundo, que la probanza del conocimiento de la procedencia delictiva de los activos se puede hacer mediante el uso de  prueba indirecta o indiciaria; por otro lado, la consecuencia sustantiva o material establece que el autolavado es castigable penalmente, esto es, que el autor del delito previo váli- damente puede ser sancionado por la comi- sión del delito posterior, el de lavado de acti- vos; sin embargo, la significancia normativa de esta disposición no permitía colegir, ni mucho menos concluir, que el delito prece- dente no sea un elemento normativo-objetivo del tipo penal del lavado de activos, por lo cual, era necesaria su acreditación o corrobo- ración, aun a través de la prueba indiciaria, como hemos señalado líneas arriba, antes o durante el proceso de lavado de activos. Por tanto, en esta línea de argumentación, debemos señalar que con la anterior regu- lación, la autonomía adjetiva del delito de lavado se relacionaba insoslayablemente con la carga de la prueba del delito anterior, lo cual implicaba o involucraba una mínima sindicación clara y precisa, por parte del representante del Ministerio Público, a efec- tos de corroborar o acreditar el hecho delic- tivo previo, generador de los activos; por ello, cobra relevancia establecer cuáles son los requisitos que resultan indispensables considerar probados en un juicio criminal  para tener por acreditada esta circunstancia.
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El lavado de activos como delito autónomo y la vulneracion del principio de presunción de inocencia

El lavado de activos como delito autónomo y la vulneracion del principio de presunción de inocencia

en hechos probados, por lo que, sin esta acreditación fehaciente, se estaría procesando o condenando a personas por meras presunciones, atentando contra el derecho a la presunción de inocencia y basándose solamente en el tratar de cumplir políticas criminales mal elaboradas. En tal sentido y teniendo en cuenta lo expresado en líneas anteriores referente a las posturas doctrinarias sobre el delito fuente, en concordancia con el principio presunción de inocencia y la carga de la prueba, podemos afirmar que, si bien es cierto el delito de Lavado de Activos es un delito autónomo, con su propia estructura típica y su propio bien jurídico protegido, este no puede desvincularse del todo del delito precedente, ya que al tener en cuenta los principios mencionado, al menos se debería establecer un nexo entre el lavado de activos y el delito fuente mediante elementos que corroboren un hecho previo, debido a que los bienes o dinero deben tener la calidad de ilícitos para la configuración del delito estudiado.
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La motivación fiscal en los procesos de lavado de activos y su incidencia sobre el principio de imputación necesaria en el ordenamiento jurídico peruano

La motivación fiscal en los procesos de lavado de activos y su incidencia sobre el principio de imputación necesaria en el ordenamiento jurídico peruano

Tam Moreno, Ivan Augusto xi A través del marco teorico elaborado en la presente investigación, asi como los materiales y métodos utilizados, consistentes en entrevistas realizadas a abogados y fiscales especializados en lavado de activos, análisis de requerimientos acusatorios, se logró determinar y corroborar el planteamiento de la hipótesis formulada, siendo que la motivación del delito fuente en los requerimientos acusatorios por los delitos de lavado de activos incide negativamente sobre el Principio de Imputacion Necesaria, puesto que la parte afectada (imputado) no posee el derecho de defenderse correctamente, debido a una falta de motivación del delito previo, contraviniendo de esta forma el principio de objetividad fiscal así como el Principio de Imputación Necesaria, regulado en el ordenamiento jurídico peruano.
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El criterio de interpretación de la Corte Suprema del delito de lavado de activos y la vulneración del principio de legalidad

El criterio de interpretación de la Corte Suprema del delito de lavado de activos y la vulneración del principio de legalidad

“…15.º En mérito a lo expuesto, la limitación o exclusión de esa útil posición político criminal asumida por el artículo 10, exigiendo una condición de gravedad delictiva, basada sólo en el límite máximo de la penalidad conminada, constituye también una reducción teleológica negativa y contraria al principio de legalidad. Pero, además, este tipo de exclusión hermenéutica resulta incoherente con los criterios y umbrales internacionales que también ejercen eficacia vinculante sobre la configuración de la legislación penal nacional, como es el caso de las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, a las cuales el Perú está formalmente adherido a través de su condición de integrante formal del GAFILAT. En efecto, sobre el estándar de penalidad mínima de las actividades criminales que deben ser abarcadas por las leyes penales contra el lavado de activos, que el GAFI exige regular a los países que se han sometido a sus Recomendaciones y Evaluaciones Periódicas de Cumplimiento, resulta pertinente lo estipulado por la Recomendación 3: “Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes”. Además, para esclarecer mejor la condición punitiva de tales actividades criminales en el numeral 3 de la respectiva Nota Interpretativa, el GAFI de modo detallado ha precisado lo siguiente: “Cuando los países apliquen un enfoque de umbral, los delitos determinantes deben, como mínimo, comprender todos los delitos que están dentro de la categoría de delitos graves bajo sus leyes nacionales, o deben incluir delitos que son sancionados con una pena máxima de más de un año de privación de libertad, o, para los países que tienen un umbral mínimo para los delitos en sus respectivos sistemas jurídicos, los delitos determinantes deben comprender todos los delitos que son sancionados con una pena mínima de más de seis meses de privación de libertad”. Cabe destacar que en el Código Penal nacional coexisten muchas actividades criminales que como la apropiación ilícita (artículo 190), la estafa (artículo 196), el estelionato (artículo 197), la administración fraudulenta (artículo 198) o la insolvencia fraudulenta (artículo 209), superan ampliamente los estándares mínimos de penalidad que el GAFI demanda para que sean afectadas por las disposiciones contra el lavado de activos, pero que, además, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10, tienen una clara “capacidad de generar ganancias ilegales”
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La probanza del origen ilícito en el delito de lavado de activos y el principio de presunción de inocencia, distrito judicial de Huánuco

La probanza del origen ilícito en el delito de lavado de activos y el principio de presunción de inocencia, distrito judicial de Huánuco

efectos de la investigación o procesamiento del delito no requiere que éste haya sido descubierto”- como se entendía en la legislación anterior -. Sin embargo, esto puede resultar un “componente peligroso”, pues al no ser necesario el descubrimiento del delito previo, se deduce que no hay fundamento para juzgar a una persona que podría ser inocente. Las investigaciones sobre el delito del lavado de activos han logrado un gran avance al crearse “la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, ya que mediante las investigaciones realizadas se puede visualizar una amplia gama de modalidades de esconder el dinero ilícito, sobretodo en Funcionarios Públicos. Así pues, el Consejo Nacional de Política Criminal ratifica que "El lavado de activos constituye, junto al tráfico de drogas y la minería informal, la tercera principal actividad de criminalidad organizada en el Perú". (…)” (p.31)
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La autonomía del delito de lavado de activos y su afectación al principio de imputación necesaria, inmerso en el derecho a la defensa

La autonomía del delito de lavado de activos y su afectación al principio de imputación necesaria, inmerso en el derecho a la defensa

ese sentido el profesor Caro Coria, señala que los bienes blanqueados deben tener un “origen ilícito”, provenir de determinados delitos, haberse producido por “actividades criminales” o haberse generado “ilegalmente”. Originar, provenir, producir o generar son las cuatro formas con las que el legislador designa la conexión de los activos

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Delito Fuente Lavado de Activos

Delito Fuente Lavado de Activos

Sin embargo, consideraciones irrenunciables derivadas del carácter fragmentario del derecho penal, el principio de unidad del ordenamiento jurídico 77 y el principio de legalidad, obligan a interpretar sistemáticamente 78 75 Sobre esta cuestión, en la doctrina se ha sostenido que «admitir la penalización del blanqueo de fondos procedentes de otras ilicitudes distintas de la criminal, sería tanto como convertir ese delito en una norma penal en blanco, en la que la contrariedad al derecho —exigida como elemento del tipo— podría venir fijada por otras ramas del ordenamiento ahítas de normas de carácter reglamentario, sino de meros actos administrativos concretos... Como es obvio ello derivaría en un inaceptable grado de inseguridad jurídica que, si bien debe siempre rechazarse, resulta todavía más repudiable en el ámbito penal. Por consiguiente, incluso concibiendo al blanqueo como un delito dotado de sustantividad propia, existen buenas razones para descartar la penalización de aquellos casos en los que los fondos ilícitos comprometidos no procedan de actividades tipificadas como delito. Solo queda esperar que el legislador construya un cuadro jurídico-penal que responda con eficacia a las necesidades sociales... que criminalice el lavado de capitales procedente de aquellas conductas que, en realidad, deban ser delitos». Al respecto, véase Fabián Caparrós, 1998, pp. 290-291.
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EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU ESTRUCTURA JURIDICA

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU ESTRUCTURA JURIDICA

• A nivel de experiencias judiciales debe probarse tal circunstancia por encontrarse incluida como un elemento subjetivo del tipo penal, cuando únicamente tendría funcionalidad en la expresión “...cualquier operación, transacción, acción u omisión...”, por cuanto al tratarse de una lista abierta de conductas que, por su indeterminación, sin tal previsión legal sería atentatorio al principio de certeza jurídica.

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El delito de lavado de activos en los funcionarios públicos

El delito de lavado de activos en los funcionarios públicos

Asimismo, el servidor público tiene los siguientes deberes: “a) Actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones; b) Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica, brindando información fidedigna, completa y oportuna. C) Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones; d) Debe proteger y conservar los bienes del Estado, evitando su abuso o desaprovechamiento; e) Debe desarrollar sus funciones con responsabilidad, a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública”.
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La prueba del delito fuente para establecer la responsabilidad penal en el delito de lavado de activos en el Perú

La prueba del delito fuente para establecer la responsabilidad penal en el delito de lavado de activos en el Perú

“LA PRUEBA DEL DELITO FUENTE PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ”, el lavado de activos, es el procedimiento sistematizado que tiene la finalidad de borrar el rastro del vínculo o conexión que tienen los activos (objeto del delito) con el delito fuente (origen ilícito). De la revisión de sentencias sobre lavado de activos, se advierte, que de los casos que pasan a la etapa de juzgamiento en la mayoría se emiten un pronunciamiento penal absolutorio, como consecuencia de no haberse probado o establecido el delito fuente; para tratar esta problemática se tiene como objetivo general, determinar las causas que impiden probar el delito fuente en el delito de lavado de activos en el Perú, y como objetivos específicos: i) explicar la naturaleza jurídica del delito fuente en delito de lavado de activos; ii) explicar la trascendencia del Principio de Imputación Necesaria para probar el delito fuente en delito de lavado de activos; y, iii) explicar cómo probar el delito fuente en el delito de lavado de activos. Para obtener los resultados que se presentan producto de la investigación, se ha seguido la metodología establecida por el diseño mixto, es por ello que los resultados son de carácter cualitativo y cuantitativo. Llegando a concluir: i) que las causas que impiden probar el delito fuente son el desconocimiento de la naturaleza jurídica del delito fuente, la inobservancia del Principio de Imputación Necesaria, y la no aplicación del método de la prueba indiciaria; ii) la naturaleza jurídica del delito fuente en el delito de lavado de activos es conocer su concepto, su sistema de tipificación en la legislación nacional y comparada, su evolución legislativa nacional como internacional, su relación con el delito de lavado de activos; iii) la reconstrucción de los hechos que se imputaran deben realizarse en base a datos de la realidad, los que constituirán la hipótesis de la investigación del delito, que debidamente conjugada con la calificación jurídica, guiarán la etapa de investigación; y, iv) para probar el delito fuente en el delito de lavado de activos se debe recurrir a la prueba indiciaria.
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La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

Alsina (1962: 173) 17 explica que la consciencia del juzgador, activada por la prueba, pasa por etapas sucesivas que son los distintos grados de conocimiento. La primera etapa es la ignorancia, cuando no hay conformidad entre las pretensiones de las partes y todavía la prueba no ha cumplido su función respecto de ellos. Con relación a esos hechos que están todavía al margen de toda prueba formal, Alsina insiste en que el juez no puede tenerlos por existentes aun cuando correspondan a sus intuiciones, prejuicios o conocimientos personales; principio que los antiguos simbolizaron colocando una venda en los ojos de la estatua de la Justicia. La segunda etapa surge cuando se presenta algún medio probatorio que crea en el juzgador una idea todavía imperfecta, poco sólida, de que los hechos puestos a prueba pueden haber sucedido; el ánimo del juzgador se encuentra tocado por la probabilidad de la existencia del hecho, aunque todavía no ha confirmado la existencia efectiva de ese hecho. Sólo cuando la investigación revela que hay uniformidad entre el hecho afirmado y los resultados obtenidos de manera consistente por las pruebas ofrecidas, se llega a la verdad jurídica.
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El Plazo en La Investigación Preparatoria del Delito de Lavado de Activos, Perú

El Plazo en La Investigación Preparatoria del Delito de Lavado de Activos, Perú

“Aparece en esta época Schwartzemberg, autor de la ordenanza de justicia penal de Carlos V ( 1532) , cuyos esfuerzos tienden evidentemente a dirigir los procedimientos en el sentido de la verdad material , predominando este carácter en toda su obra, en la cual quiso fijar como principios de ley las teorías reinantes de que estaba imbuido. Desde entonces se le ve ensayar el medio de poner trabas a injustas condenas basadas en probabilidades destituidas de fundamentos ; establecer reglas más precisa, emitir advertencias sobre el uso que ha de hacerse de los medios o fuente de prueba, enunciar los principio que deberán guiar al juez en la apreciación de casos difíciles , por ejemplo , en la prueba artificial ; formular también , por otra parte, ciertas prescripciones a propósito de algunas pruebas de naturaleza engañosa, como las emanadas de los cómplices ; determinar imperativamente en virtud de qué pruebas puede pronunciarse una condena , y, en términos no menos precisos, excluir de ella ciertas otros cuyos resultados engañosos le han parecido ante todo temibles”:
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La Autonomía del Delito de Lavado de Activos

La Autonomía del Delito de Lavado de Activos

Vamos a partir con un ejemplo: una señorita dedicada a la prostitución clandestina (la prostitución no es un delito en el Perú) se compra una casa en un lugar céntrico de Puno. La pregunta es si esta señorita responde o no por delito de lavado de activos, ya que a simple vista no podrá justificar su dinero o es que acaso por prostitución giran boletas de honorario. Aparentemente en el caso planteado, la fiscalía le aperturará investigación por el delito de lavado de activos. Lo es cierto, es que no se podrían formalizar cargos contra ella porque la prostitución no es un delito. Entonces, la configuración del hecho generador de riqueza es muy importante, con esto no estamos a favor de la autonomía procesal, ni a favor de la autonomía sustantiva, si no que estamos en un sector medio, en donde haciendo uso del derecho a la defensa y la información debida -imputación necesaria- se indique que hechos generaron esas ganancias, pues no se puede investigar por delito de lavado de activos si su incremento patrimonial no se sustente en alguna actividad criminal, si la fiscalía se resiste a informar al investigado los hechos generadores de ganancias en virtud al principio de imputación necesaria, estaría incurriendo a que se de la audiencia de tutela de derechos, en todo caso el remedio para la vulneración del principio de imputación necesaria es una tutela de derecho o en su caso un habeas corpus.
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Responsabilidad civil en el delito lavado de activos provenientes del narcotráfico

Responsabilidad civil en el delito lavado de activos provenientes del narcotráfico

cometió, así podemos considerarla como un regularizador del ejercicio de los derechos, es decir que únicamente estaremos frente a la responsabilidad civil si una persona ha perjudicado a otra creando un vínculo jurídico entre estas dos personas en el cual uno tiene la obligación de reparar el daño y la otra el derecho, mientras que la responsabilidad penal ocurre cuando se ha violentado una norma penal, es decir que el acto delictivo consagrado por la norma ha sido ejecutado y por lo tanto se aplica el principio de NULLA POENA SINE LEGE que nadie puede ser penado sin una ley que lo prohíba, mientras que la responsabilidad moral va más allá y lo que sanciona esta la intención de la persona, si se actuó con buena o mala intención sin embargo esto no corresponde al derecho.
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Eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional

Eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional

La ejecución por parte del Estado requerido de medidas destinadas a facilitar una investigación o procedimiento iniciado en el Estado requi- rente. Se trata de una cooperación judicial ya que nace de un procedi- miento penal abierto o finalizado en el Estado requirente [y agrega que] se trata de una cooperación internacional porque implica la participación de distintos Estados, lo que la distingue de la cooperación mutua entre autoridades de un mismo Estado[y por ello, se entiende que] la coopera- ción penal internacional comporta la existencia de dos procedimientos penales nacionales distintos: el del Estado requirente, que permite presen- tar la solicitud de colaboración, y el del Estado requerido, que da curso a dicha solicitud, cada uno de ellos regido por la propia norma interna [Concluye con precisión que] la cooperación penal internacional no es más que facilitar la acción del Estado requirente en la persecución de un delito. Lo que, en principio, se realiza a través de las normas internas del Estado requerido. [Por ello, es posible advertir que] la cooperación penal internacional consiste en una serie de instrumentos que los Estados uti- lizan en sus relaciones reciprocas, dirigidos a facilitar la punición de los delitos. (Viada, 2009, p.92-93).
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Relación entre la Aplicación de la Teoría de la Imputación Objetiva y el Establecimiento de la Tipicidad en el Delito de Lavado de Activos

Relación entre la Aplicación de la Teoría de la Imputación Objetiva y el Establecimiento de la Tipicidad en el Delito de Lavado de Activos

62 que la persona a quien se lo brindan está vinculada a actividades criminales y sus recursos económicos utilizados para pagar la contraprestación pueden provenir de algún ilícito. Siendo así, la posición asumida está referida a declarar la atipicidad de estas conductas, en la medida que se encuentran desarrollando un comportamiento lícito [fundamento 24° del Acuerdo Plenario N°3-2010], debiendo precisarse que si bien se hace referencia a negocios standard como los vendedores de suministros, médicos, empleadas del hogar y hasta familiares dependientes; también se encuentran servicios de sujetos obligados como abogados, contadores, agentes inmobiliarios, notarios, empresas mineras, loterías, entre otros, a quienes la ley les ha otorgado un deber especial de prevención sobre lavado de activos, de manera que su conducta podrá ser considerada neutra en la medida que estos últimos también cumplan con esas obligaciones a las que se encuentran sometidos en el marco de su rol social. Cabe recordar que la Corte Suprema explica que la conducta del lavador de dinero tiene como finalidad consolidar una apariencia de legalidad en su patrimonio ilícitamente obtenido, por lo que quienes ejercen una conducta neutra, en principio no estarían actuando con ese objetivo [fundamento 26°].
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La vulneración del principio de imputación necesaria en las disposiciones fiscales de formalización de investigación preparatoria

La vulneración del principio de imputación necesaria en las disposiciones fiscales de formalización de investigación preparatoria

Piénsese, en aquella imputación por coautoría por el injusto penal Roboagravado, cuando de las evidencias recogidas por el personal policial, sólo se tiene el hallazgo de auto partes de vehículos –de procedencia ilícita-, indudablemente, si es que se pretende denunciar por dicho título de participación, tiene que haber algún indicio que el imputado ejerció y/o desplegó violencia y/o amenaza sobre el sujeto pasivo, a fin de sustraerle susbienes o de haber procedido al apoderamiento del dinero, mientras su coencausado, era quien ejercía la fuerza intimidante sobre la víctima, en cuanto a una división de los roles en la etapa ejecutiva del delito; de no ser así, un relato fáctico –así concebido-, sólo puede justificar una acriminación por el delito de Receptación o en su defecto por el delito de Encubrimiento real, dependiendo de las características del caso en particular. La atribución del delito de Peculado, compartida entre el rector, vice-rector de una Universidad públicas con los asesores contables y legales de la entidad; sabedores, que los dos últimos al no contar con la condición de: "administrador, custodia o perceptor", no pueden responder a título de autor.
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EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, LA EMPRESA Y SU IMPACTO COLATERAL CON LA CORRUPCIÓN

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, LA EMPRESA Y SU IMPACTO COLATERAL CON LA CORRUPCIÓN

El presente documento se ha realizado para abordar uno de los problemas más complejos y discutibles de la criminología moderna, que recae en el delito de lavado de activos como un crimen corporativo que evidencia la facilidad de ciertas profesiones o puestos laborales dentro de empresas, para el cometimiento de actos criminales y prácticas no éticas que son ejecutadas por personas naturales y/o jurídicas. El objetivo fue determinar las características que conllevan los delitos de cuello blanco, especialmente el lavado de activos y delitos conexos, lo cual se corresponderá mucho mejor con las realidades modernas del derecho penal empresarial. Se empleó una metodología cualitativa en base a una fundamentación teórica donde se exponen los principales argumentos del delito de lavado de activos, para sentar las bases de la responsabilidad de la persona jurídica en el Ecuador y su impacto colateral con la corrupción. Finalmente se concluyó que los Estados deben implementar legislaciones integrales para prevenir el cometimiento de actividades ilícitas como el lavado de activos, que construyen redes de corrupción y crimen organizado; que afectan de manera directa a toda la sociedad y al desarrollo económico, financiero y empresarial a nivel nacional e internacional, en un mundo de integración económica.
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Establecimiento de condiciones necesarias en el delito de lavado de activos

Establecimiento de condiciones necesarias en el delito de lavado de activos

Con pena privativa de libertad de diez a trece años, en los siguientes casos: a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general. b) Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. c) Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, o dignidades, cargos o empleos públicos. En los casos antes mencionados, el lavado de activos también se sanciona con una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito, comiso de conformidad con lo previsto en este Código, disolución y liquidación de la persona jurídica creada para la comisión del delito, de ser el caso. Este es el cuarto rango de sanción en el que se condena el actuar de determinada manera y el monto del delito, es menester decir que el legislador pretende evitar la práctica indiscriminada de estas acciones con una sanción mayor, puesto que el actuar descrito en este numeral demuestra el ánimo directamente dirigido al cometimiento del delito con dolo directo.
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El origen ilícito en el delito de lavado de activos en el Ecuador

El origen ilícito en el delito de lavado de activos en el Ecuador

Así mismo, es necesario para nuestro estudio, transcribir lo que dice este autor en la misma página, refiriéndose al tema, dato atribuido a Carlos Alberto Montaner y publicado en El Comercio de Quito, el 12 de mayo del 2002: “Surge en el ámbito de los delitos relativos a las drogas y, por ello, el Convenio de Viena de 1988 lo restringe, exclusivamente, a los bienes procedentes de dicha clase de delitos. No en vano es sorprendente que desde una óptica de la Política Criminal, casi todos los países han convenido en sancionar el lavado de dinero pero únicamente bajo la condición de que proceda del narcotráfico, posición que no la compartimos porque limita el campo de acción que pretende combatir la corrupción de los Estados latinoamericanos en los que políticos sin conciencia se han apoderado desvergonzadamente de altas sumas de dinero que podían haberse empleado en atender, al menos en mínima parte, las grandes necesidades de grupos carentes de todo. Precisamente porque esta actitud sería de abierto encubrimiento”. 27. Pero hay razones sociológicas y políticas para que a este ilícito se le haya dado mayor relevancia al momento de dictar leyes o hacerlas dictar en países donde los sistemas judiciales son manipulados.
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