Based on procedures carried out and herein described, nothing has come to our attention that makes us believe the information contained on the 2013 Annual Sustainability Report was not compiled in all important aspects, according to the Guidelines for Sustainability Report of Global Reporting Initiative – GRI (GRI-3.1), and to records and files which were used as a basis for its preparation. São Paulo, May 8th, 2014.
KPMG Risk Advisory Services Ltda. CRC 2SP023233/O-4
Eduardo V. Cipullo
72
Indicator Description Page(s) Global Compact Principle Notes 1.1| 1.2 (Message from the President).Strategy and analysis 4, 5
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 Organizational profile. 12, 13, 20 to 25 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13 Report parameters. 26, 27, 72, 78 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.16; 4.17 Governance, commitment and engagement. 14, 15, 16, 26, 27, 29, 30, 66
GRI 4.1. The dept. does not have minor representatives and nearly 80% of its members
are over 50 years old, and the others between 30 and 50 years old.
4.11 Grupo Libra does not consider the principle of precaution. Forms of Management – economic Indicators
eC1
Direct economic value generated and distributed including revenue, business
costs, employees’ remuneration, donations and other investments in the community, profits accrued and payments for government
and capital providers.
32 to 36
eC2
Financial implications and other risks and opportunities for organization activities due to climate changes.
- Non-material indicator
eC3
Coverage of obligations of benefit pension plan defined
the organization offers.
- Non-material indicator
eC4 Significant financial support received from the government. 39
eC5
Variation of lower salary proportion comparing to local minimum salary
in important business units.
72 Principle 1
Grupo Libra keeps a fair remuneration practice according to legislation in force, respecting the national minimum salary which in 2013 was
BRL 678. There are internal salary differences, what is not related to gender differences, but to working hours hired and to the type of agreement (such as the Young Apprentice
Project, for example). eC6
Polices, practices and proportion of expenses with local suppliers in important business units.
- Principle 1 Non-material indicator
eC7
Procedures for local hiring and proportion of members of top management recruited in local community in important
business units.
- Principle 6 Non-material indicator
eC8
Development and impact of investment in infrastructure and services offered, mainly for public
benefit, through commercial engagement, paid in goods
or pro bono actions.
58, 59 Principle 6
GRI INDEX
Indicator Description Page(s) Global Compact Principle Notes eC9 Identification and description of significant indirect economic impacts,
including impact extension. 56, 57 Forms of Management – environmental Indicators
eN1 Materials used per weight or volume. - Principle 8 Non-material indicator eN2 Percentage of materials used from recycling. - Non-material indicator eN3 Direct energy consumption discriminated per primary energy source. 52, 53 Principle 8
eN4 Indirect energy consumption discriminated per primary energy source. 52, 53 Principle 8 eN5 energy saved due to improvements of conservation and effectiveness. 52, 53 Principle 8 Principle 9
eN6
Initiatives to provide products and services with low energy consumption or that use energy generated by renewable sources, and the reduction
in the need of energy resulting from these initiatives.
52, 53 Principle 8 Principle 9 eN7 Initiatives to reduce indirect energy consumption and the reductions obtained. 52, 53
eN8 Total water removal per source. 54 Principle 8
eN9 Water sources significantly affected by water removal. -
All water consumed comes from state electric
power utilities. eN10 Percentage and total volume of water recycled and reused. - Principle 8 Non-material indicator
eN11 Location and size of land owned, leased or managed in protected areas,
or adjacent, and areas of high biodiversity value out of protected areas. - Principle 8 Non-material indicator eN12
Description of significant impacts on biodiversity of activities, products and services in protected areas and in areas of high biodiversity
value out of protected areas.
- Principle 8 Non-material indicator
eN13 Protected or restored habitats. - Principle 8 Non-material indicator eN14 Strategies, measures in force and future plans
for management of impacts in biodiversity. - Principle 8 Non-material indicator
eN15
# of species in the Red List of International Union for Conservation of Nature (IUCN) and in national lists of conservation with habitats in areas
affected by operations, discriminated by the level of risk of extinction.
- Princípio 8 Non-material indicator
eN16 Total direct and indirect greenhouse gas emissions, per weight. 48, 49, 50 Principle 8 Non-material indicator
eN17 Other important indirect emissions of greenhouse gases, per weight. 48, 49, 50 Principle 8
eN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions obtained. 48, 49, 50 Principle 8 Principle 7 Principle 9
74
Indicador Descrição Página(s) Princípio do Pacto Global Observações eN20 NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso. - Princípio 8 Indicador não material eN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação. - Princípio 8 Indicador não material eN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. 50, 51 Princípio 8
eN23 Número e volume total de derramamentos significativos. - Princípio 8
eN24
Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos nos termos da Convenção
da Basiléia - Anexos I, II, III e VIII, e percentual de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente.
- Não se aplica
eN25
Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de corpos d’água e habitats relacionados significativamente afetados por descartes de água
e drenagem realizados pela organização relatora.
- Não se aplica
eN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos. 48 a 55 Princípio 8Princípio 7 Princípio 9
eN27 Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos, por categoria de produto. - Princípio 8 Princípio 9 Não se aplica
eN28 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da não conformidade com leis
e regulamentos ambientais. 55 Princípio 8
eN29 e outros bens e materiais utilizados nas operações da organização, Impactos ambientais significativos do transporte de produtos
bem como do transporte dos trabalhadores. 48 a 55 Princípio 8
eN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo. 55 Princípio 8Princípio 7 Princípio 9 Formas de Gestão - Indicadores Práticas Trabalhistas
LA1 Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. 62, 63, 68, 69
LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região. 62, 63, 68, 69 Princípio 6
LA3 oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período, Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são
discriminados pelas principais operações. 65
LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. - Princípio 3Princípio 1
LA5 Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento está especificado
em acordos de negociação coletiva. - Princípio 3 Indicador não material
INDICE GRI
Indicator Description Page(s) Global Compact Principle Notes
eN20 NOX, SOX and other significant atmospheric emissions, per type and weight. - Principle 8 Non-material indicator eN21 Total water disposal, per quality and destination. - Principle 8 Non-material indicator eN22 Total waste weight, per type and method of disposal. 50, 51 Principle 8
eN23 # and total volume of significant spills. - Principle 8
eN24 Weight of waste carried, imported, exported or treated considered hazardous, according to the Basil Convention – Appendices I, II, III
and VIII, and percentage of load of waste internationally carried. - Not applicable
eN25 Identification, size, status of protection and index of biodiversity of water bodies and habitats related significantly affected by water disposal
and drainage made by the reporting organization. - Not applicable
eN26 Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services and the reduction extension of these impacts. 48 to 55 Principle 8Principle 7 Principle 9
eN27 Percentage of products and their packaging recovered in relation to the total products sold, per product category. - Principle 8 Principle 9 Not applicable
eN28 of non- monetary sanctions arising from non-compliance Monetary value of significant fines and total number
with environmental regulations and laws. 55 Principle 8
eN29 and other goods and materials used in operations of the organizations Significant environmental impacts from product transportation
as well as workers’ transportation. 48 to 55 Principle 8
eN30 Total investments and costs in environmental protection, per type. 55 Principle 8Principle 7 Principle 9 Forms of Management – Labor Practice Indicators
LA1 Total workers, per type of job, labor agreement and region. 62, 63, 68, 69
LA2 Total # and rate of turnover of employees, per age group, gender and region. 62, 63, 68, 69 Principle 6
LA3 Benefits offered to full time employees that are not offered to temporary employees or part time, discriminated by main operations. 65
LA4 Percentage of employees covered by collective bargaining agreements. - Principle 3Principle 1
LA5 including if this procedure is specified in collective bargaining agreements.Minimum period for prior notice related to business units, - Principle 3 Non-material indicator
GRI INDEX
Indicador Descrição Página(s) Princípio do Pacto Global Observações
LA6
Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, compostos por gestores e trabalhadores,
que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional.
59 a 61 Princípio 1
LA7 absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região.Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 59 a 61 Princípio 1
LA8 prevenção e controle de risco em andamento para dar assistência Programas de educação, treinamento, aconselhamento,
a empregados, seus familiares. 59 a 61 Princípio 1 LA9 Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos. 59 a 61 Princípio 1
LA10 Média de horas de treinamento por ano, por empregado, discriminadas por categoria funcional. 62 a 65
LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários
e para gerenciar o fim da carreira. 62 a 65 LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira. 62 a 65
LA13 e discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa
faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade. 62 a 65
Princípio 1 Princípio 6
LA14 Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria funcional. - Princípio 6Princípio 1 Indicador não material LA15 Retorno ao trabalho e taxas de retenção após licença maternidade/paternidade, discriminados por gênero. - Indicador não material
Formas de Gestão - Indicadores Direitos Humanos
HR1
Percentual e número total de contratos de investimento significativos que incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos
a avaliações referentes a direitos humanos.
- Princípio 1 Princípio 2 Princípio 3 Princípio 4 Princípio 5 Princípio 6
Indicador não material
HR2
Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e
as medidas tomadas. - Princípio 1 Princípio 2 Princípio 3 Princípio 4 Princípio 5 Princípio 6
Indicador não material
HR3
Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos
relevantes para as operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu treinamento.
- Princípio 1 Princípio 2 Princípio 3 Princípio 4 Princípio 5 Princípio 6
Indicador não material
HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. 66, 67 Princípio 2Princípio 1 Princípio 6
Indicator Description Page(s) Global Compact Principle Notes
LA6
Percentage of employees represented in formal committees of safety and health, made up of managers and workers that help in the monitoring and advisory about occupational health
and safety programs.
59 to 61 Principle 1
LA7 Rates of injury, occupational diseases, days lost, absenteeism and deaths related to work, per region. 59 to 61 Principle 1
LA8 and control of risk in progress to provide support to employees, Programs of education, training, advisory, prevention
their family members. 59 to 61 Principle 1 LA9 Themes related to safety and health covered by formal agreements with Unions. 59 to 61 Principle 1
LA10 Training hour average per year, per employee, discriminated per functional category. 62 to 65
LA11 and competences that support continuity of employees’ Programs for management of continuous learning
employability and to manage the end of career. 62 to 65 LA12 Percentage of employees who regularly receive analyses of performance and development of career. 62 to 65
LA13 and discrimination of employees per category, according to gender, Composition of groups responsible for corporate governance
age group, minorities and other diversity indicators. 62 to 65
Principle 1 Principle 6
LA14 Proportion of base salary between men and women, per functional category. - Principle 6Principle 1 Non-material indicator LA15 Return to work and retention rates after paternity/maternity leave, discriminated per gender. - Non-material indicator
Forms of Management – Human Right Indicators
HR1
Percentage and total # of significant investment agreements that include clauses related to human rights or that were submitted
to evaluations related to human rights.
- Principle 1 Principle 2 Principle 3 Principle 4 Principle 5 Principle 6 Non-material indicator
HR2 Percentage of companies hired and critical suppliers that were
submitted to evaluations related to human rights and measures taken. -
Principle 1 Principle 2 Principle 3 Principle 4 Principle 5 Principle 6 Non-material indicator HR3
Total training hours for employees in policies and procedures related to aspects of important human rights for operations, including the
percentage of employees who had training provided.
- Principle 1 Principle 2 Principle 3 Principle 4 Principle 5 Principle 6 Non-material indicator
HR4 Total # of discrimination cases and measures taken. 66, 67 Principle 2Principle 1 Principle 6
76
Indicador Descrição Página(s) Princípio do Pacto Global Observações HR5
Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva pode estar correndo risco
significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito.
66, 67 Princípio 2Princípio 1 Princípio 3
HR6
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para
a abolição do trabalho infantil.
-
Princípio 1 Princípio 2
Princípio 5 Indicador não material
HR7
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo.
- Princípio 2Princípio 1
Princípio 4 Indicador não material HR8
Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a aspectos
de direitos humanos que sejam relevantes às operações.
- Indicador não material
HR9 Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas
e medidas tomadas. - Não se aplica
HR10 Percentual e número total de operações que foram submetidas a análise
e/ou avaliações de impactos relacionados a direitos humanos. - Indicador não material
HR11 Número de queixas relacionadas a direitos humanos protocoladas,
tratadas e resolvidas por meio de mecanismo formal de queixas. - Indicador não material Formas de Gestão - Indicadores Sociedade
SO1
Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas comunidades,
incluindo a entrada, operação e saída.
56, 57
SO2 Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção. -
SO3 Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção da organização. - Princípio 10
SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. 29, 30 Princípio 10
em 2013, várias manifestações da ouvidoria de diversas
naturezas foram analisadas, uma das quais acarretou no desligamento de 2 colaboradores e envolvimento de um ex-colaborador da área de Suprimentos relacionado a favorecimento de fornecedores com recebimento de propina.
SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies. 31 Princípio 10
SO6 políticos, políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país.Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos - Princípio 10 Indicador não material
SO7 Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio e seus resultados. - Indicador não material
INDICE GRI
Indicator Description Page(s) Global Compact Principle Notes
HR5
Operations identified where the right of performing freedom of collective negotiation and association can take significant risk and the measures
taken can support this right.
66, 67 Principle 2Principle 1 Principle 3
HR6 Operations identified as significant risk of child labor occurrence and measures taken to contribute for child labor abolition. -
Principle 1 Principle 2
Principle 5 Non-material indicator
HR7
Operations identified as significant risk of forced or compulsory labor occurrence and measures taken to contribute for eradication
of forced or compulsory labor.
- Principle 2Principle 1
Principle 4 Non-material indicator HR8
Percentage of security personnel submitted to training in the organization policies or procedures related to aspects of human rights which
are important to operations.
- Non-material indicator
HR9 Total # of cases related to human rights of indigenous
peoples and measure taken. - Not applicable
HR10 Percentage and total # of operations which were submitted to analysis
and/or evaluations of impacts related to human rights. - Non-material indicator
HR11 # of complaints related to human rights registered, treated
and solved through a formal complaint mechanism. - Non-material indicator Forms of Management – Society Indicators
SO1
Nature, scope and effectiveness of any program and practice to evaluate and manage impacts of operations in communities, including entrance,
operation and exit.
56, 57
SO2 Percentage and total # of business units submitted to risk evaluations related to corruption. -
SO3 Percentage of employees trained in anticorruption policies and procedures of the organization. - Principle 10
SO4 Measures taken in reply to corruption cases. 29, 30 Principle 10
In 2013, several reports from the ombudsman service were analyzed, one of which caused the dismissal of 2 employees
and an involvement of 1 ex-employee of the supply area related to benefit of suppliers for accepting bribes. SO5 Positions concerning public policies and participation in the development of public policies and lobbies. 31 Principle 10
SO6 Total amount of financial contributions and cash for political parties, politicians or institutions related, discriminated per country. - Principle 10 Non-material indicator
SO7 anti-trust and monopoly practices and their outcomes.Total # of legal actions for anticompetitive behavior, - Non-material indicator
GRI INDEX
Indicador Descrição Página(s) Princípio do Pacto Global Observações Formas de Gestão - Indicadores Responsabilidade sobre o Produto
SO8
Valor monetário de multas significativas e número total
de sanções não monetárias resultantes da não conformidade com leis e regulamentos.
- Indicador não material
SO9 Operações com impactos negativos significativos potenciais
ou reais nas comunidades locais. 56, 57
SO10
Medidas de prevenção e mitigação implementadas em operações
com impactos negativos significativos potenciais ou reais em comunidades locais.
56, 57
PR1
Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e segurança são avaliados visando à melhoria, e o percentual de produtos e serviços sujeitos
a esses procedimentos.
- Princípio 1
PR2
Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços
na saúde e segurança durante o ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado.
- Princípio 1 Indicador não material
PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de rotulagem, e o percentual
de produtos e serviços sujeitos a tais exigências. - Princípio 8 Não se aplica
PR4
Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados
a informações e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado.
- Princípio 8 Não se aplica
PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação. 41 a 47
PR6
Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicações de marketing, incluindo
publicidade, promoção e patrocínio.
- Indicador não material
PR7
Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio,
discriminados por tipo de resultado.
- Indicador não material
PR8 Número total de reclamações comprovadas relativas a violação de privacidade