Nombre Cargo Tipología
DON ANTONIO SÁINZ DE VICUÑA Y BARROSO PRESIDENTE Independiente
DOÑA MARÍA TERESA BASSONS BONCOMPTE VOCAL Dominical
DOÑA MARÍA AMPARO MORALEDA MARTÍNEZ VOCAL Independiente
% de consejeros ejecutivos 0,00%
% de consejeros dominicales 33,00%
% de consejeros independientes 67,00%
% de otros externos 0,00%
C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran
las comisiones del consejo de administración durante los últimos cuatro ejercicios:
Número de consejeras
Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011
Número % Número % Número % Número %
COMISIÓN EJECUTIVA 2 25,00% 2 33,33% 3 42,86% 3 42,86% COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% COMISIÓN DE RETRIBUCIONES 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% COMISIÓN DE RIESGOS 1 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 0 0,00% 2 66,67% 2 66,67% 1 33,33%
C.2.3 Señale si corresponden al comité de auditoría las siguientes funciones:
Sí No Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y,
en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables
X Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales
riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente X Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección,
nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes
X
Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa
X Elevar al consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor
externo, así como las condiciones de su contratación X Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones X
Asegurar la independencia del auditor externo X
C.2.4 Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las
responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las comisiones del consejo.
Por limitación de espacio véase la respuesta en el "Anexo al IAGC 2014" adjunto al apartado H.
C.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que
están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el
ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre
las actividades de cada comisión.
COMISIÓN EJECUTIVA. Breve descripción
No existen reglamentos específicos de las comisiones del Consejo. La Comisión Ejecutiva se rige por lo establecido en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración. En lo no previsto especialmente para la Comisión Ejecutiva, se aplicarán las normas de funcionamiento establecidas por el Reglamento del Consejo para el propio funcionamiento del Consejo que está disponible en la web corporativa de CaixaBank (www.CaixaBank.com).
No hay en la regulación societaria una previsión expresa sobre un informe de actividades de la Comisión. No obstante, en la reunión del 19 de febrero de 2015 aprobó su informe anual de actividades que recoge los principales aspectos de regulación de la Comisión en los distintos documentos societarios, así como la evaluación de su funcionamiento durante el ejercicio 2014.
COMISIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL. Breve descripción
No existen reglamentos específicos de las comisiones del Consejo. La organización y funciones de la Comisión de Auditoría y Control están recogidas en el Reglamento del Consejo que está disponible en la web corporativa de CaixaBank (www.CaixaBank.com) así como la composición y estructura de la misma.
En cumplimiento al establecido en el artículo 13.3 (v) del Reglamento del Consejo y en la normativa aplicable, la Comisión de Auditoría y Control en la reunión del 26 de febrero de 2015 aprobó su informe anual sobre su funcionamiento destacando las principales incidencias surgidas, si las hubiese, en relación con las funciones que le son propias, así como la evaluación de su funcionamiento durante el ejercicio 2014.
COMISIÓN DE RIESGOS Breve descripción
No existen reglamentos específicos de las comisiones del Consejo. La organización y funciones de la Comisión de Riesgos están recogidas en el Reglamento del Consejo que está disponible en la web corporativa de CaixaBank (www.CaixaBank.com) así como la composición y estructura de la misma.
En cumplimiento al establecido en el artículo 13.3 (v) del Reglamento del Consejo y en la normativa aplicable, la Comisión de Riesgo en la reunión del 19 de febrero de 2015 aprobó su informe anual sobre su funcionamiento destacando las principales incidencias surgidas, si las hubiese, en relación con las funciones que le son propias, así como la evaluación de su funcionamiento durante el ejercicio 2014.
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Breve descripción
No existen reglamentos específicos de las comisiones del Consejo. La organización y funciones de la Comisión de Nombramientos están recogidas en el Reglamento del Consejo que está disponible en la web corporativa de CaixaBank (www.CaixaBank.com) así como la composición y estructura de la misma.
En cumplimiento al establecido en la normativa aplicable, en su reunión del 23 de febrero de 2015 la Comisión de
Nombramientos aprobó su informe anual de actividades que recoge la evaluación de su funcionamiento durante el ejercicio 2014.
COMISIÓN DE RETRIBUCIONES Breve descripción
No existen reglamentos específicos de las comisiones del Consejo. La organización y funciones de la Comisión de Retribuciones están recogidas en el Reglamento del Consejo que está disponible en la web corporativa de CaixaBank (www.CaixaBank.com) así como la composición y estructura de la misma.
En cumplimiento al establecido en la normativa aplicable, en su reunión del 17 de febrero de 2015 la Comisión de
Nombramientos aprobó su informe anual de actividades que recoge la evaluación de su funcionamiento durante el ejercicio 2014.