FRANCO GALAICA DE INVERSIONES SL

Esta sociedad había sido creada en 1996 por el acusado Jaime Teodosio , su esposa, Rebeca Olga , sus hijas y tres personas más, mediante Escritura pública de 29 de Julio de 1996. Su objeto social era el alquiler, arrendamiento y compraventa de terrenos, edificios, inmuebles, su construcción, promoción y mantenimiento, la urbanización de terrenos y su venta, parcelación, edificación, restauración y rehabilitación así como su intermediación en los mismos. Inicialmente se nombró como administradora única a Dña. Lorena Carmela , quien otorgó poderes a favor de Jaime Teodosio y de Rebeca Olga mediante Escritura pública de 29 de Julio de 1997. Mediante Escritura pública de 19 de Enero de 2001, se designa como Administrador único a D. Jaime Teodosio y como Administradora suplente a DÑA. Rebeca Olga .

Aproximadamente en el año 2005, Rebeca Olga cedió la utilización de esta Sociedad a favor de Sacramento Zaira , Alvaro Vidal y Cayetano Urbano que mantuvieron su control de forma oculta, pasando a ser socios ocultos como acontecía con SAYJU. La Sra. Rebeca Olga , controlaba por orden de los acusados Cayetano Urbano , Alvaro Vidal , y Sacramento Zaira la mencionada entidad FRANCO GALAICA DE INVERSIONES SL, de la que era socio y administrador formal su cónyuge Jaime Teodosio . Al igual que SAYJU 2005 SL, fue adjudicataria de contratos públicos por parte del CDEIB para la realización de estudios e informes que no respondían a finalidad pública alguna, aportándose facturas ficticias para dar apariencia administrativa legal a la salida de fondos públicos del CDEIB.

No consta cumplidamente acreditado que el Sr. Jaime Teodosio recibiera de los acusados Cayetano Urbano , Alvaro Vidal , Sacramento Zaira o Rebeca Olga , remuneración económica alguna por ostentar la condición de Administrador de FRANCO GALAICA.

Esta entidad facturó al CDEIB la cantidad de 148.266,84 # durante los años 2005 a 2007 cobrando de dicho importe del CDEIB, aprobando su pago la Sra. Sacramento Zaira en ejecución de lo acordado con el resto de acusados.

- FACTURAS PRESENTADAS POR FRANCO GALAICA DE INVERSIONES SL CONTRA EL CDEIB. 1.- "Asistencia técnica y coordinación prensa extranjera para eventos Eurobijoux y 5 estrellas New Cork" mediante factura de fecha 28/06/2005, número NUM536 , por importe de 1.508,00 #. Los eventos se realizaron

pero no consta que la asistencia técnica y la coordinación se realizaran por FRANCO GALAICA. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo.

2.- "Asistencia técnica y coordinación para preparación evento en Shangai" mediante factura de 25/07/2005, la nº NUM123 , por importe de 1.508,00 #. El evento se realizó pero no consta que la asistencia técnica y la coordinación se realizaran por FRANCO GALAICA. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo.

3.- "Pre-evento Shanghai 2005: Análisis necesidades técnicas para la realización del evento, coordinación con entidades locales" mediante factura de fecha 03/10/2005, la nº NUM124 , por importe de 8.004,00 #. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo. 4.- "Asistencia técnica y coordinación para preparación evento en Shangai correspondiente al mes de Septiembre 2005" mediante factura de fecha 25/10/2005, la nº NUM125 , por importe de 1.740,00 #. El evento se realizó en el mes de Octubre y Noviembre pero no consta en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo.

5.- "Asistencia y coordinación en Shanghai del evento Five Stars Shanghai"(del 7 al 17 octubre 2005) mediante factura de fecha 25/10/2005, la nº NUM126 , por importe de 3.480,00 #. El evento se realizó pero no consta que la asistencia y la coordinación se realizaran por FRANCO GALAICA. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo.

6.- "Asistencia técnica correspondiente al mes de Noviembre 2005, coordinación de los eventos y 1ª parte manual eventos", mediante factura de fecha 12/12/2005, la nº NUM127 , por importe de 1.740,00 #. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo.

7.- "Estudio para potenciar la presencia de las empresas de las Islas Baleares en China"mediante factura de fecha 14/12/2005, la nº NUM128 , por importe de 8.004,00 #.

El informe que sirve de base está realizado en inglés.

8.- "Estudio Selección de sectores con capacidad de exportación a China" mediante factura de fecha 22/12/2005, la nº NUM129 , por importe de 8.004,00 #. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo.

9.- "Asistencia técnica y coordinación evento Raul Guillermo y Productos Five Star en China"mediante factura de fecha 20/01/2006, la nº NUM130 , por importe de 3.480,00 #. Los eventos se realizaron pero no consta que la asistencia y la coordinación se realizaran por FRANCO GALAICA. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo.

10.- "Asistencia técnica, preparación evento Nueva York (Diciembre 2005)"mediante factura de fecha 20/01/2006, la nº NUM131 , por importe de 1.740,00 #. No se realizó ningún servicio en este evento por parte de Franco Galaica.

11.- "Coordinación y asistencia técnica para el programa IBEXPORT", mediante factura de fecha 20/03/2006, la nº NUM132 , por importe de 5.800,00 #. El programa IBEXPORT tenía 6 estudios no constando 3 de ellos, siendo los otros tres de esta empresa.

12.- "Coordinación y asistencia técnica de la jornada Sobrasada, Sabor y Color en Bad Honnef (19 a 22 enero y 20 a 22 febrero 2006)" mediante factura de fecha 10/04/2006, la nº NUM133 , por importe de 3.480,00 #. FRANCO GALAICA estuvo presente en este evento pero no consta que realizara estos servicios. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo

13.- "Preparación , coordinación y seguimiento del evento "Mediterrean Experience 2006", Feria de la Alimentación en Miami" (USA) (3 a 5 abril 2006), mediante factura de fecha 10/04/2006, la nº NUM134 , por importe de 1.740,00 #. No se realizó ningún servicio en este evento. Ningún miembro CDEIB se encontraba en NY en esas fechas. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo

14.- "Coordinación y asistencia técnica para el programa IBEXPORT", mediante factura de fecha 12/06/2006, la nº NUM135 , por importe de 5.800,00 #. El programa IBEXPORT tenía 6 estudios no constando 3 de ellos, siendo los otros tres de esta empresa.

15.- "Asistencia y colaboración en Eurobijoux 2006-Menorca 10 a 14 de junio" mediante factura de fecha 03/07/2006, la nº NUM136 , por importe de 1.740,00 #. Esta empresa realizó la asistencia técnica y colaboración en Eurobijoux 2006.

16.- "Selección de productos artesanales" mediante factura de fecha 17/07/2006la nº NUM083 , por importe de 5.597,00 #. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo

17.- "Selección de productos agroalimentarios", mediante factura de fecha 20/07/2006, la nº NUM084 , por importe de 8.474,84 #. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo

18.- "Asistencia técnica eventos y ferias, elaboración de DVD y copias personalizadas"mediante factura de fecha 24/07/2006, la nº NUM066 , por importe de 3.816,40 #. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo

19.- "Coordinación y asistencia técnica para el programa IBEXPORT 3er trimestre"mediante factura de fecha 18/09/2006, la nº NUM137 , por importe de 5.800,00 #. El programa IBEXPORT tenía 6 estudios no constando 3 de ellos, siendo los otros tres de esta empresa.

20.- "Gestión de marcas en Productos Alimenticios", mediante factura de fecha 19/09/2006, la número NUM138 , por importe de 8.352,00 #. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo

21.- "Coordinación equipo técnico, actores y localizaciones "Guarniciones y bordados" del DVD "El caballo de pura raza menorquina y su potencial actividad complementaria" mediante factura de fecha 20/09/2006, la nº NUM139 , por importe de 10.637,20 #. El DVD se realizó pero no consta que lo hiciera FRANCO GALAICA. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo por esta empresa.

22.- "300 paños de cocina bordados de punto mallorquín. Diversas promociones de lotes de Producto Balear" mediante factura de fecha 20/09/2006, la nº NUM140 , por importe de 5.652,40 #. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo

23.- "Regalos VIP Delegación China de la provincia de Jiangsu en visita 30 de junio 2006" mediante factura de fecha 22/09/2006, la nº NUM141 , por importe de 9.361,20 # . La Delegación China realizó una visita pero no queda cumplidamente acreditado que FRANCO GALAICA realizase los regalos VIP, no constando en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo por esta empresa.

24.- " Coordinación y asistencia técnica para el programa IBEXPORT. Evolución de las exportaciones" mediante factura de fecha 08/01/2007, la nº NUM142 , por importe de 5.800,00 #. Este estudio estaba incluido en el programa IBEXPORT, no constando en los archivos del CDEIB ni que fuera realizado por FRANCO GALAICA.

25.- "Asistencia técnica, colaboración en Eventos China Noviembre 2006: reuniones previas en Barcelona con Art status y en Binissalem con Estudi Rosselló. Colaboración en desarrollo eventos Shanghai y Nanjing del 7 al 15 nov. 2006" mediante factura de fecha 29/01/2007, la nº NUM143 , por importe de 5.226,00 #. Se trata de un informe que sólo describe lo que ocurrió en esos eventos del CDEIB.

26.- "Proyecto OBSIND. Traducción documento "cuestionario" mediante factura de fecha 23/02/2007, la nº NUM144 , por importe de 533,60 #. Consta un Estudio pero no consta que lo hiciera FRANCO GALAICA. Se aportó una traducción que sin que conste por quién se realizó.

27.- "Proyecto ABCD. Traducción documento "Composant 3 Annexe III.3" mediante factura de fecha 26/02/2007, la nº NUM145 , por importe de 600,20 #. Consta un estudio, en francés, sin que conste realizado por FRANCO GALAICA. Se aportó una traducción sin que conste por quién se realizó.

28.- " Coordinación del Programa IBEXPORT, mes de enero 2007: La UE y los Países Emergentes" mediante factura de fecha 28/02/2007, la nº NUM146 , por importe de 1.972,00 #. Este estudio estaba incluido en el programa IBEXPORT, no constando en los archivos del CDEIB ni que fuera realizado por FRANCO GALAICA.

29.- "Programa IBEXPORT: Localización y seguimiento información "China" en Revistas Económicas Internacionales" mediante factura de fecha 02/04/2007, la nº NUM147 , por importe de 1.972,00 #. Se presentó un informe, contiene 6 folios en castellano de información que puede ser obtenida en internet y el resto, 8 páginas, están en inglés, sin que conste realizado por Franco Galaica.

30.- " Programa IBEXPORT: Programa Asia. Localización documentación "Hong Kong cuidad escaparate e importancia en las relaciones comerciales con China" mediante factura de fecha 02/04/207, la

nº NUM148 , por importe de 1.972,00 #. Se presentó un informe que es información que puede obtenerse en internet sin que conste realizado por Franco Galaica.

31.- " Documentación y material gráfico localizaciones en Mallorca e Ibiza para la realización de sesiones fotográficas y eventos" mediante factura de fecha 12/04/2007, la nº NUM149 , por importe de 7.888,00 #. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo por esta empresa.

32.- " Programa Ibexport. Documentación: Superará India a China?" mediante factura de fecha 23/04/2007, la nº NUM150 , por importe de 1.972,00 #. Se presentó un informe que incluye información que puede obtenerse en internet, sin que conste realizado por Franco Galaica.

33.- "Eurobijoux 2007. Coordinación y asistencia técnica (Mahón 8-13 mayo 07)" mediante factura de fecha 22/05/2007, la nº NUM151 , por importe de 2.900,00 #. El evento se realizó pero no consta que la asistencia técnica y la coordinación se realizaran por FRANCO GALAICA. No constan en los archivos del CDEIB documento alguno que avale la realización de este trabajo.

34.- "Programa IBEXPORT: ASIA seguimiento de la evolución de la economía en China" mediante factura de fecha 25/05/2007, la nº NUM152 , por importe de 1.972,00 #. Se presentó un informe que es una presentación power point, sin que conste realizado por Franco Galaica.

QUINTO.- CONTRATACION DE Zaira Francisca . CONSTITUCION Y CONTRATACION DE GABINETE ALAYS. INTERPOSICION DE GABINETE ALAYS O Zaira Francisca ENTRE EL PROVEEDOR Y EL CDEIB.

I.- CONTRATACION DE Zaira Francisca .

Los acusados Sr. Cayetano Urbano , Sr. Alvaro Vidal , Sra. Sacramento Zaira y Sra. Zaira Francisca , de común acuerdo, y con el objetivo de beneficiar económicamente a esta última( Zaira Francisca ), quien entre los años 2003 y 2007 mantenía una relación sentimental con la Sra. Sacramento Zaira , públicamente conocida y con quien contrajo matrimonio en fecha 30 de marzo de 2007, procedieron a la adjudicación a la misma de contratos de prestaciones de servicios con el CDEIB sin expediente administrativo ni contrato en algunos de ellos.

Todos los procedimientos de contratación en los que intervino la Sra. Zaira Francisca no respondían a una necesidad real del CDEIB ni reportaron utilidad alguna, tratándose de una actuación totalmente ajena al interés público y al cumplimiento de los fines a los que sirve la Administración, respondiendo a una actuación administrativa para dar apariencia administrativa legal a la salida de fondos públicos del CDEIB.

Durante el periodo comprendido entre los años 2003 y 2007, la Sra. Zaira Francisca , en cuanto persona física, facturó al CDEIB un total de 123.102,78 euros, cobrando dicho importe del CDEIB, incluyendo las retenciones de éste a Hacienda, aprobando su pago la Sra. Sacramento Zaira en ejecución de lo acordado con el resto de acusados, en base a la siguiente contratación respecto de la cual hay dos contratos que tienen su correspondiente soporte documental (expediente administrativo) y dichos expedientes han sido fabricados con posterioridad a la adjudicación del encargo en tanto que el resto de supuestas relaciones contractuales suscritas por Zaira Francisca tienen como única base la factura emitida por la misma.

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.

1.- CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL